Triệt xóa băng nhóm rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở nước ngoài

Bí ẩn trong căn nhà luôn khóa cửa

Từ trước Tết Nguyên đán 2025, các trinh sát địa bàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một nhóm khoảng hơn 20 đối tượng, có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh Lâm Đồng, tới TP Đà Lạt thuê nhà nguyên căn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhóm người này thường xuyên thay đổi địa điểm, khi thì ở phường 7, lúc chuyển sang phường 11, rồi lại sang phường 12, TP Đà Lạt. Những căn nhà chúng thuê đều có kết cấu kiên cố, cổng cao và thường khóa kín.

Nhóm này hầu hết là thanh niên trẻ tuổi, hằng ngày không ra ngoài đi làm, cũng không tiếp xúc với những người xung quanh. Thực phẩm, nước uống đều được các đối tượng đặt mua qua mạng và Grab chuyển tới. Đặc biệt, mỗi ngày đều có một đối tượng là nam giới, thường xuyên di chuyển tới chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn TP Đà Lạt để thực hiện giao dịch.

Trinh sát hình sự còn phát hiện, những căn nhà do nhóm thanh niên này thuê đều sử dụng tới 3 nhà mạng khác nhau để phát wifi. Điều này càng làm dấy lên mối nghi ngờ, nhóm người trên có dấu hiệu hoạt động bất minh, phi pháp. Sự việc được báo lên Thượng tá Đặng Văn Kiên, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng. Khi các tài liệu, chứng cứ ngày càng được củng cố vững chắc thì cũng là lúc chân dung một nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao dần được các điều tra viên phác thảo, định hình.

Thượng tá Đặng Văn Kiên đã trực tiếp báo cáo với Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra để xin ý kiến chỉ đạo. Khi không khí Tết cổ truyền còn đang rộn rã trong mỗi gia đình thì một chuyên án đã lặng lẽ được xác lập. Phòng Cảnh sát hình sự được Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá vụ án trong thời gian sớm nhất. Hàng chục cán bộ hình sự, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, đã từng tôi luyện qua những vụ trọng án tại Lâm Đồng được tuyển chọn, huy động vào cuộc.

“Đặc biệt, khi có manh mối xác định nhóm đối tượng liên quan tới hoạt động tội phạm cờ bạc ở Campuchia với những hệ lụy, tiêu cực trong xã hội thời gian qua, chúng tôi lại càng quyết tâm. Các đồng chí trong Ban Giám đốc cũng thường xuyên theo dõi, hằng ngày đôn đốc tiến độ của ban chuyên án!...”, Thượng tá Đặng Văn Kiên cho biết. 

Ban chuyên án đã tổ chức thành nhiều mũi trinh sát, lần theo dấu vết của từng đối tượng, từng quan hệ xã hội và các giao dịch có liên quan. Tài liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội của nhóm người trên tại địa bàn phường 7, 12 và 11, TP Đà Lạt dần được Công an tỉnh Lâm Đồng thu thập, củng cố. Thượng tá Đặng Văn Kiên cho biết, điều gây khó khăn nhất cho ban chuyên án là nhóm này sử dụng thành thạo các loại hình trên không gian mạng internet. Mọi hành vi hoạt động, giao dịch, trao đổi, phân chia nhiệm vụ đều được thực hiện 100% trên môi trường mạng, được ngụy trang tinh vi và hệ thống bảo mật rất cao. “Điều này cũng cho thấy, tội phạm ngày càng lợi dụng môi trường mạng, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, phá án”, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ. 

Khi những tài liệu, chứng cứ của vụ việc ngày càng sáng tỏ, rạng sáng ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm đồng đã triển khai đội hình. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận từ nhiều hướng, áp sát căn nhà 2 tầng trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt. Tất cả cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án đều được quán triệt tuyệt đối giữ bí mật để đảm bảo tính chất bất ngờ, không để các đối tượng kịp trở tay, tiêu hủy chứng cứ, gây khó khăn cho công tác điều tra về sau. Các mũi trinh sát chia thành nhiều hướng, phong tỏa mọi lối ra vào.

Đúng 7 giờ sáng, được lệnh của trưởng ban chuyên án, các trinh sát đã lần lượt phá các ổ khóa. Lúc này, nhóm đối tượng vẫn không hề hay biết lực lượng chức năng đã tiến vào bên trong, tiếp cận căn phòng, nơi cả nhóm đang tập trung “làm việc”. Trong căn phòng này, 23 đối tượng đang say sưa trước màn hình máy tính, điện thoại thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Chỉ khi tiếng hô vang “Công an đây, tất cả ngồi im!” thì nhóm đối tượng mới bàng hoàng nhận ra đã quá muộn, mọi vật chứng, tài liệu liên quan đều được giữ nguyên vẹn; còng số 8 lần lượt được tra vào tay từng đối tượng trong sự ngỡ ngàng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, mau lẹ.

Lập trạm trung chuyển “tiền bẩn” ở Đà Lạt

Tại hiện trường, Cơ quan công an phát hiện, thu giữ 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng. Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Đối tượng đóng vai trò mấu chốt được xác định Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng. Nhiệm vụ hằng ngày của đối tượng là chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.

Trong thời gian làm việc cho công ty trên, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên “Billy”, người Trung Quốc, cổ đông lớn của công ty cờ bạc này. Người tên “Billy” đặt vấn đề với Điệp về hợp tác làm ăn, “hai bên cùng có lợi”. Hình thức là Điệp trở về Việt Nam giúp “Billy” rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc, lừa đảo qua mạng xã hội. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Để thực hiện hành vi này, Lê Văn Điệp rủ thêm Phan Thị Bé cùng tham gia. Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên số tiền 0,1% được hưởng. Ngày 14/11/2024, Lê Văn Điệp rời Campuchia về Hà Tĩnh gặp Phan Thị Bé để tổ chức một đường dây rửa tiền cho người đàn ông tên “Billy”. Công việc của hai người này là tìm người ở Việt Nam, mở tài khoản tại các ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho “Billy” đang ở Campuchia. Chúng chọn Đà Lạt làm “chốn dừng chân” vì cho rằng nơi đây vốn bình yên, đông khách du lịch, thường ít bị để ý. Mọi giao dịch đều được thực hiện qua mạng, không cần gặp mặt trực tiếp nên có thể qua mắt cơ quan chức năng để thực hiện hành vi phạm tội. 

Đầu năm 2025, Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé tới TP Đà Lạt để thiết lập “trạm trung chuyển” tiền cho đường dây cờ bạc, lừa đảo qua mạng xã hội. Với vỏ bọc là khách du lịch, Phan Thị Bé và Lê Văn Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ các tỉnh, thành rồi thuê căn hộ tại TP Đà Lạt để hoạt động. Nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng và người dân địa phương, nhóm đối tượng còn liên tục thay đổi chỗ ở.

Chỉ thời gian ngắn, Điệp và Bé đã chóng tuyển dụng được thêm 21 người khác. Công việc của các đối tượng là thuê người mở tài khoản tại các ngân hàng, sau đó bàn giao mật khẩu cho Phan Thị Bé. Bé gửi cho Điệp, Điệp chuyển cho người tên “Billy” qua ứng dụng Telegram. Hằng ngày, người của “Billy” sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này. Ngay khi chuyển tiền, “Billy” nhắn vào nhóm Telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR code, yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR code này.

Trung bình mỗi ngày, các đối tượng thực hiện “rửa” khoảng 30 tỷ đồng. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “rửa tiền” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thượng tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đây không chỉ là một đòn giáng mạnh vào tội phạm công nghệ cao mà còn thể hiện sự quyết tâm cao của Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ an ninh, trật tự. Theo Thượng tá Vũ Hoàng Anh, nếu không được phát hiện và kịp thời triệt phá, nhóm tội phạm này sẽ nhanh chóng vươn vòi hoạt động dưới sự cấu kết, hợp tác chặt chẽ với đường dây tội phạm về cờ bạc, lừa đảo ở nước ngoài, hậu quả về an ninh, trật tự trên địa bàn là rất lớn.

“Đây là một trong những vụ án lớn nhất về tội phạm tài chính mà chúng tôi triệt phá từ trước đến nay. Điều đó cho thấy tội phạm đang lợi dụng công nghệ để mở rộng phạm vi hoạt động, đòi hỏi lực lượng Công an phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh!...”, Thượng tá Vũ Hoàng Anh chia sẻ.