Vụ lừa đảo bất động sản chấn động nước Đức

Tuy nhiên, thay vì gặp “nữ đại tá” và nha sĩ Jefim B., ông Klupp lại gặp hai viên chức của Đại sứ quán Nga ở Berlin. Họ cho biết Chính phủ Nga chưa hề bán 4 lô đất này bao giờ…

Màn kịch hoàn hảo

Khi được giới thiệu mua 4 lô đất với tổng diện tích 17.000 mét vuông, bao gồm cả một sân bay thuộc quyền sở hữu của Chính phủ Nga ở phố Karlshorst, Berlin, với giá 13,5 triệu euro (tương đương 14,2 triệu USD), nhà đầu tư bất động sản Sascha Klupp tin rằng mình đã “trúng quả” trong bối cảnh thị trường nhà đất ở Berlin đang nóng lên từng ngày. Ông nói: “Người môi giới bán lô đất này cho tôi là nha sĩ Jefim B. Ông ấy cho tôi xem giấy ủy quyền có ký tên, đóng dấu bởi giám đốc Văn phòng Tổng thống Nga nên tôi tin nó là thật!”

Nha sĩ Jefim B. là người gốc Czernowitz, Ukraine, sống tại khu Grunewald, là nhân vật có “số má” ở Berlin về sự giàu có. Vào đầu những năm 1990, ông ta quản lý công ty Sesam Spielhallen GmbH trước khi trở thành giám đốc điều hành của tập đoàn Vienna Gaststatten - und Video - Betriebs - GmbH chuyên về kinh doanh nhà hàng, khu vui chơi giải trí và thiết bị video.

Năm 2007, Jefim B. rời bỏ ngành này để đầu tư vào bất động sản. Bằng cách thành lập một công ty mà các thành viên đều là người trong gia đình, ông ta mua 4 biệt thự ở những vị trí cao cấp nhất Berlin. Theo lời Jefim B., ông ta có mối quan hệ đặc biệt với bà Olena G, 57 tuổi, cũng là người Ukraine, Đại tá thuộc Cơ quan Tình báo Nga (FSB), thường trú tại Berlin, có trách nhiệm “quản lý tất cả các tài sản của Liên Xô trước đây ở Cộng hòa dân chủ Đức” (nay là Cộng hòa liên bang Đức).

Trước năm 1991, có khá nhiều tài sản của Liên Xô ở Cộng hòa dân chủ Đức. Ngoài đại sứ quán ở thủ đô Berlin, một số lãnh sự quán đặt tại những thành phố lớn, các doanh trại quân đội, văn phòng của những cơ quan thương mại, nhà kho, công xưởng, nó còn là những lô đất nhằm phục vụ cho những công trình quân sự, dân sự trong tương lai. Ngay như 4 lô đất ở khu Karlshorst mà nha sĩ Jefim B. môi giới bán cho Sascha Klupp, nó ở trong tình trạng gần như vô chủ suốt 30 năm. Những khu nhà nằm trên 4 lô đất này hoang phế đến mức người ta có thể thấy trên sàn nhà tờ báo Izvestia xuất bản ở Moscow năm 1990, nghĩa là 1 năm trước khi Liên Xô sụp đổ.

Năm 1991, cái tên Cộng hòa liên bang Xô Viết không còn tồn tại trên bản đồ thế giới và khi nước Đức thống nhất để trở thành Cộng hòa liên bang Đức thì theo công pháp quốc tế, tất cả mọi tài sản của Liên Xô nằm trên lãnh thổ Cộng hòa dân chủ Đức trước đây, nay vẫn đương nhiên thuộc về Nga. Thế nên khi nghe Jefim B. thông báo chào bán một số bất động sản trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, ông Sascha Klupp cho rằng nó rất hợp lý nhằm tránh bị tịch thu như đã xảy ra ở Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ và một vài quốc gia khác, ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên Sascha Klupp không hề biết rằng kịch bản lừa đảo đã được dàn dựng từ 2 năm trước.

Trưa ngày 22-2-2020, nha sĩ Jefim B. gửi một tin nhắn bằng tiếng Nga đến cho “Đại tá” Olena G: “Chào cưng”.  Đáp lại, Olena G. chuyển sang điện thoại của Jefim B. bức ảnh chụp tờ giấy ủy quyền mà người được ủy quyền là Jefim B., ký bởi giám đốc Văn phòng Tổng thống Nga!

Và thế là Jefim B. bắt đầu ra tay. Theo tài liệu lưu trữ của bộ phận quản lý đất đai Berlin, tháng 11- 2020, Jefim B. liên lạc với tòa án khu vực Lichtenberg, Berlin, để hỏi về hồ sơ của 4 lô đất ở Karlshorst do Chính phủ Nga sở hữu. Qua một công chứng viên, Jefim B. nắm được đầy đủ thông tin về tình trạng pháp lý của lô đất này.

Cũng trong thời gian ấy, Olena G. tiếp tục gửi cho Jefim B. giấy xác nhận bà ta là “Đại tá trong lực lượng dự bị thuộc Cơ quan Tình báo Nga (FSB)”. Thậm chí đến cuối năm, Jefim B. còn nhận được thư cám ơn của một “Trung tướng FSB”, gửi đi từ Điện Kremlin, Moscow vì đã “làm việc rất xuất sắc”, cùng với lệnh “cho phép thực hiện các giao dịch bất động sản”.

Với “át chủ bài” trên tay,  chẳng khó khăn gì để Jefim B. tiếp xúc với nhà đầu tư bất động sản Sascha Klupp. Tuy nhiên, rất thận trọng, Sascha Klupp thuê một hãng luật và một công chứng viên giàu kinh nghiệm, kiểm tra giấy ủy quyền này. Kết quả cho thấy nó là thật! Sau này khi vụ lừa đảo đổ bể, công chứng viên nói trên cho biết ông tin nó là thật bằng cách chỉ nhìn qua con dấu (?!) vì ông “không có cách nào để liên lạc với giám đốc Văn phòng Tổng thống Nga cũng như vị “Trung tướng FSB”, người đã ký lệnh “cho phép thực hiện các giao dịch bất động sản”.

Ngày 2-9-2021, Sascha Klupp cùng Jefim B. đến một phòng công chứng ở Berlin để ký hợp đồng mua bán. Ông Sascha Klupp cho biết lúc ấy ông không hề nhận ra một điều bất thường là tài khoản nhận tiền thanh toán lại nằm trong ngân hàng Deutsche Apotheker-und Arztebank, là ngân hàng chủ yếu phục vụ các giao dịch trong việc mua bán vật tư, thiết bị y tế. Hơn nữa, tài khoản mà Jefim B. cung cấp cho ông lại không thuộc sở hữu của Chính phủ Nga mà là của công ty gia đình nha sĩ Jefim B.!

Sau vụ mua bán nói trên, vẫn với lệnh “cho phép thực hiện các giao dịch bất động sản” của một “Trung tướng FSB”, ngày 28-2-2022 Jefim B. bán tiếp hai bất động sản khác. Một trong những bất động sản này là một khu biệt thự phức hợp, vốn là nơi an dưỡng dành cho các viên chức Đại sứ quán Liên Xô dưới thời Cộng hòa dân chủ Đức, nằm cạnh bờ hồ Brandenburg. Nó được Jefim B. bán với giá 300.000 euro. Chưa hết, trụ sở Lãnh sự quán cũ thời Liên Xô ở Tây Berlin cũng được bán với giá 1,6 triệu euro nhưng lần này, người mua 2 bất động sản nói trên là con trai Jefim B.!

Từ đó cho đến giữa tháng 3-2022, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Jefim B. tăng tốc săn tìm các tài sản là nhà đất của Chính phủ Nga ở Berlin. Hồ sơ từ Cơ quan Đăng ký thương mại và Cơ quan Đăng ký nhà đất Berlin cho thấy gia đình Jefim B. bắt đầu nhắm đến khu phức hợp nằm trong khuôn viên Đại sứ quán Nga ở đại lộ Unter den Linden, bao gồm tòa công thự đại sứ quán, các biệt thự dành cho ngoại giao đoàn, sân tennis, bãi đỗ xe cùng một cao ốc trước đây là trụ sở của Hãng Hàng không Nga Aeroflot.

Ai là chủ mưu?

Trước hiện tượng có nhiều cuộc điện thoại gọi đến Đại sứ quán Nga ở Berlin để hỏi về tình trạng pháp lý của khu phức hợp nằm trong khuôn viên đại sứ quán, các viên chức ngoại giao Nga mới nhận ra những dấu hiệu bất thường. Ngay lập tức, một nhà ngoại giao Nga trực tiếp đến tòa án Lichtenberg để tìm hiểu. Tại đây, ông được một công chứng viên cao cấp cho biết: “Chính phủ Nga không còn nằm trong danh sách chủ sở hữu trong hồ sơ lưu trữ của Cơ quan Đăng ký nhà đất Đức”. Tuy nhiên, theo đề nghị của nhà ngoại giao Nga, công chứng viên cung cấp cho ông này bản liệt kê những tài sản của Chính phủ Nga đã được bán dưới sự đồng ý của “Văn phòng Tổng thống Nga”.

Vì thế, sáng 18-3-2022, khi Sascha Klupp đến văn phòng của Jefim B. để tiến hành những thủ tục cuối cùng trong việc nhận 4 lô đất thì người tiếp ông lại là hai viên chức của Đại sứ quán Nga. Họ tuyên bố rằng Moscow chưa bao giờ bán lô đất này và mọi giao dịch giữa Sascha Klupp và Jefim B. đều vô hiệu! Quá sửng sốt và tức giận, Sascha Klupp liên lạc với cảnh sát Berlin để nộp đơn khiếu nại hình sự trong lúc Đại sứ quán Nga ở Berlin đề nghị Bộ Ngoại giao Đức can thiệp.

Đến cuối tháng 3, theo yêu cầu của Phòng Công tố Berlin, tòa án Lichtenberg ra lệnh phong tỏa các bất động sản mà Jefim B. đã bán hoặc đang rao bán. Bên cạnh đó, công tố viên tòa án Lichtenberg còn cáo buộc Jefim B. và Olena G. làm giả giấy tờ nên đã ra lệnh lục soát nhà riêng và văn phòng của Jefim B. Kết quả cho thấy khá nhiều hồ sơ về mua bán bất động sản thuộc sở hữu của Chính phủ Nga đã được Jefim B. và Olena G. chuẩn bị rất chu đáo. Một hồ sơ khác cho thấy 1,8 triệu euro trong số 13,5 triệu euro mà Sascha Klupp đặt cọc cho Jefim B. để mua 4 lô đất ở Karlshorst, đã được Jefim B. chuyển cho một người Nga ở Moscow.

Với Sascha Klupp, ông ta như ngồi trên đống lửa còn các nhà điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà ngoại giao của cả Nga lẫn Đức đều rất bối rối vì vụ lừa đảo có một không hai. Cuộc điều tra của cảnh sát hình sự Berlin cho thấy nha sĩ Jefim B. có quan hệ thân mật và đáng ngờ với một phụ nữ là Olena G. nhưng không rõ có phải tên thật hay không.

Olena G. được cho là sĩ quan cao cấp của Cơ quan Tình báo Nga FSB nhưng cũng như Jefim B., bà ta không đến từ Nga mà từ Ukraine và đã biến mất! Điều này liên quan đến những câu hỏi về mặt chính trị trong bối cảnh Nga và Ukraine đang xảy ra xung đột quân sự, và nhiều bất động sản thuộc sở hữu của Chính phủ Nga đã nằm trong danh sách chào bán?

Theo một thuyết âm mưu, vụ lừa đảo bán bất động sản thuộc quyền sở hữu của chính phủ Nga ở Cộng hòa liên bang Đức có thể do những nhóm tài phiệt người Nga đạo diễn. Biết trước cuộc xung đột vũ trang Nga - Ukraine sẽ xảy ra, họ nhanh tay tiến hành “phi vụ” này nhằm thâu tóm tài sản trước khi xung đột kết thúc nhằm đặt nhà nước Nga vào chuyện đã rồi bởi lẽ khi những vụ mua bán đã được tòa án Đức chính thức công nhận, việc Nga đòi lại sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí có thể kéo dài hàng chục năm.

Còn nếu như vụ lừa đảo ở mức độ khác cao hơn, thì việc tạo ra “nữ Đại tá Olena G.” cũng như làm giả giấy tờ, chữ ký, con dấu của Điện Kremlin, của FSB, chỉ là việc “lặt vặt”.

Cho đến nay, nhiều chi tiết của câu chuyện này vẫn chưa được công khai. Với Jefim B., ông ta đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự mà bằng chứng ngoài hồ sơ, tài liệu trong máy tính, nó còn là những tin nhắn trong điện thoại giữa “Đại tá” Olena G. và ông ta trong lúc những người khác bao gồm luật sư, công chứng viên, thẩm phán và chủ ngân hàng…, sẽ phải trả lời những câu hỏi khó chịu nhất của cảnh sát. Điều còn lại là 4 lô đất ở phố Karlshorst và khu phức hợp Đại sứ quán Nga vẫn nguyên vẹn, chưa bị… phân lô, bán nền!