20 tỷ USD 'tiền bẩn' đang được 'rửa' tại Anh?

13:55 10/08/2015
Những khoản tiền bị đánh cắp hay có được do tham nhũng từ nước ngoài đang được đổ vào nước Anh để mua bất động sản. Đây là cảnh báo được Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra.

Theo đó, những người nước ngoài tham ô và muốn rửa tiền đã và đang mua các bất động sản đắt tiền ở Anh thông qua các công ty cổ phần bí mật hoặc các công ty vỏ bọc vô danh để giấu những khoản "tiền bẩn". Ít nhất 19 công ty lớn đã bị điều tra vì nghi vấn có liên quan đến việc hợp pháp hóa 20 tỷ USD "tiền bẩn" đang gây rúng động nước Anh.

Quy mô ln nht châu Âu

Một cuộc điều tra do tờ The Independent (Anh) và tổ chức phi chính phủ nghiên cứu về tội phạm có tổ chức và tham nhũng được đăng trên tờ Independent mới đây cho hay, các công ty "bình phong" ở Anh đang là trung tâm của cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền quy mô lớn nhất châu Âu.

Một khoản lên đến 20 tỷ USD được cho là tiền từ hoạt động phạm tội và tham nhũng được "hợp pháp hóa" thông qua hoạt động của các công ty. Ít nhất 19 công ty từ Birmingham đến Belize nằm trong diện điều tra của các cơ quan chức năng.

Vasile Sarco, một nhân viên điều tra tại Moldova nói với The Independent, "số tiền được chuyển từ Nga và các công ty được thành lập tại Anh là công cụ rửa tiền". Khi phát hiện "điểm đến" cuối cùng của những đồng "tiền bẩn" ở Anh, ông Vasile Sarco đã liên hệ và đề nghị sự giúp đỡ của cảnh sát Anh.

"Bản chất của hoạt động rửa tiền là tìm cách để tiền bất hợp pháp có được nguồn gốc hợp pháp. Tội phạm luôn tìm mọi phương thức để chứng minh nguồn gốc tiền của chúng là "sạch sẽ". Thông thường, chúng sẽ thành lập các doanh nghiệp hợp pháp để thông qua đó có thể chuyển tiền bằng cách tạo ra giao dịch giả. Tuy nhiên, khi nguồn thu nhập bất hợp pháp lên đến hàng chục tỷ USD thì không còn là vấn đề nhỏ"- ông Vasile Sarco nói tiếp.

Theo ông Sarco, tòa án ở Moldova đã ban hành hơn 50 lệnh bắt giữ liên quan đến các vụ rửa tiền và xác nhận số tiền lên tới 20 tỷ USD. "Bốn ngân hàng có liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi nghi ngờ ngân hàng đã thanh toán cho các công ty của Anh có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Giao dịch tài khoản tiền bẩn được tìm thấy ở nhiều ngân hàng lớn như HSBC, RBS, NatWest và Citibank.

Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp ở Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh sẽ giúp đỡ trong quá trình điều tra tại đây. Tuy nhiên, khó khăn chính là việc phối hợp với các đơn vị của Nga, chúng tôi ít nhận được sự cộng tác từ họ. Hình như những người có thẩm quyền ở Moldova và Ukraine đã được trả một khoản tiền để bao che cho các giao dịch"- ông Sarco nói.

Theo báo cáo, các công ty ở Anh đã thực hiện nhiều giao dịch kinh doanh giả mạo. Một trong những hình thức rửa tiền được tội phạm sử dụng là gây ra những rắc rối và đâm đơn kiện nhau. Một thẩm phán tại Moldova cho biết, những quốc gia Đông Âu nhỏ có hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện sẽ luôn bảo vệ các công ty yêu cầu bồi thường.

Hàng tỷ USD được đưa tới Anh rửa thành tiền sạch.

Tuy nhiên, thay vì chuyển tiền từ các công ty hợp pháp, tiền chủ yếu được chuyển từ Nga, nơi các băng nhóm buôn bán ma túy, mại dâm, buôn người hoạt động khá mạnh. Đầu tiên, số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản các công ty "bình phong" của Anh ở Moldova trước khi được chuyển đến một ngân hàng ở Latvia. Những đồng tiền sau khi "ra" khỏi ngân hàng ở Latvia đã trở thành "tiền sạch".

Bốn ngân hàng liên quan đến việc lừa đảo đã bị cáo buộc, những công ty trong diện nghi ngờ đã thực hiện các khoản thanh toán cho các công ty hợp pháp Anh từ tài khoản tại ngân hàng Moldova được sử dụng trong quá trình rửa tiền. Các tài khoản ngân hàng Anh tham gia phi vụ bao gồm những người của UBS tại London, HSBC, RBS, NatWest và Citibank.

Ti sao ti phm đ xô ti Anh?

Các nhà điều tra đang cố gắng để khám phá thủ đoạn của những tên tội phạm rửa tiền. Tuy nhiên, điều này vô cùng khó khăn bởi hầu như những công ty tham gia được thiết lập bằng những người đại diện, chủ thực sự ở Vương quốc Anh và đó là những người cuối cùng đã truy cập vào số tiền.

Có rất nhiều cách để hợp pháp hóa đồng tiền, từ việc thiết lập các doanh nghiệp hợp pháp để chuyển tiền, hoặc mua và trao đổi séc du lịch, để làm giả những hợp đồng kinh doanh, chúng thường tạo ra các giao dịch giả mạo.

Mặc dù các công ty của Anh đã được đăng ký tại các tòa nhà ở London, Edinburgh, Belfast, Glasgow và Birmingham, nhưng quyền sở hữu thực sự lại thuộc về giám đốc được đề cử ở một nơi bí mật như Seychelles, Bahamas và Quần đảo Marshall.

Hệ thống rửa tiền thường liên quan đến công ty tại Vương quốc Anh, các đơn vị này đã được điều khiển bởi các tập đoàn tội phạm và các quan chức ở nơi xa xôi như Nam Mỹ, Syria và Nhật Bản. Nước Anh thường xuyên được tận dụng để thực hiện các trò gian lận như vậy.

Một đơn vị trụ sở tại London, Công ty Dịch vụ do Dudley Miles làm đại diện đã thiết lập một trong 19 công ty ở Anh bị cáo buộc trong vụ lừa đảo này. Công ty thậm chí không biết gì về khách hàng.

Một đại diện người Nga từ chối cung cấp tên của mình giải thích: "Khách hàng của chúng tôi muốn ẩn danh vì nhiều lý do. Có lẽ để tránh đánh thuế. Họ muốn đến Anh vì dễ dàng hơn và rẻ hơn để thành lập doanh nghiệp ở đây".

Nguyễn Minh -S.H (tổng hợp)

Ngay trong những ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4, từ thân nhân bệnh nhân (BN), Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã tiếp nhận được thông tin về nguyện vọng được hiến tạng của một người hiến. Với tinh thần luôn sẵn sàng, BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận trường hợp hiến tạng và tiến hành song song các bước từ pháp lý đến chuyên môn để đảm bảo tạng hiến được tiếp nhận tốt nhất.

Sau khi Viện KSND tỉnh ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Những hộp sữa dán nhãn mác ngoại "cao cấp", những viên thuốc chữa bệnh hiểm nghèo, những lọ thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng "thần kỳ" trong chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe. Nhưng tất cả sản phẩm giả này hóa ra chỉ là những cái bẫy chết người được tẩm ướp bằng hóa chất, nguyên liệu không rõ ràng và lòng tham vô độ, tàn nhẫn của các đối tượng trong các đường dây sản xuất, mua bán.

Vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng khiến Bắc và Trung Bộ bắt đầu nắng nóng mạnh, nhiệt độ nhiều nơi trên 35 độ C, có nơi trên 36 độ.  Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng mưa dông vào chiều tối.

Tối 3/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến Chuyên án “VN10” truy xét đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023, mới đây Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công thêm hai băng nhóm hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245 kg ma túy các loại chuẩn bị thẩm lậu ra xã hội.

Ngày 3/5, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm 1 cháu bé tử vong, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc Đỗ Xuân Long gây rối xảy ra tại nơi công cộng, vào thời điểm cấm đường để bảo vệ Đoàn cấp cao theo phương án của Công an TP Hà Nội.... Đồng thời, khi sự việc diễn ra, có đông đảo người dân tham gia giao thông đang chấp hành việc cấm đường chứng kiến, có người đã quay video đăng lên mạng xã hội, gây bất bình, dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.