Ấn Độ:

Đằng sau vụ phá nhà của tỷ phú Nirav Modi

20:59 27/03/2019
Thông tin về việc ông Azim Premji, Chủ tịch tập đoàn công nghệ Wipro của Ấn Độ vừa quyết định chuyển thêm 34% cổ phần của mình cho Quỹ từ thiện Azim Premji Foundation để khuyến khích các hoạt động giáo dục càng khiến dư luận quốc gia đông dân thứ hai thế giới quan tâm.


Bởi ông Azim Premji trở thành tỷ phú hào phóng nhất lịch sử Ấn Độ sau khi cam kết dành 21 tỷ USD để hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Và việc này diễn ra sau khi tòa nhà trị giá 14 triệu USD của tỷ phú Nirav Modi (được tạp chí Forbes xếp thứ 85 trong danh sách những người giàu nhất Ấn Độ năm 2017, với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD) bị san phẳng vì xây dựng trái phép, vi phạm các qui định về bảo vệ môi trường của Ấn Độ. 

Khi khu nhà rộng hơn 3.000m² bị chính quyền bang Maharashtra dùng mìn san phẳng hôm 8-3, tỷ phú Nirav Modi đang bị kết tội lừa đảo ngân hàng và bỏ trốn ra nước ngoài. 

Và tòa nhà này (xây dựng trái phép gần bờ biển ở thành phố Mumbai) bị tịch biên, nhưng thay vì rao bán, chính quyền bang Maharashtra lại quyết định đặt mìn phá hủy. Đây được coi là thông điệp gửi tới tỷ phú Nirav Modi, người đang bị truy nã gắt gao nhất Ấn Độ.

Ông Nirav Modi là người sáng lập đế chế trang sức và kim cương mang tên mình từ năm 2010 tại thành phố Mumbai và cũng là doanh nhân đầu tiên trong lĩnh vực trang sức ở Ấn Độ xuất hiện trên trang bìa tạp chí của hãng đấu giá nổi tiếng ở Mỹ Southeby's. 

Nhưng 8 tháng trước, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ông Nirav Modi (từ tháng 7-2018), sau khi cảnh sát Ấn Độ gửi yêu cầu hồi tháng 3-2018, với cáo buộc liên quan tới vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất tại Ấn Độ. 

Theo giới truyền thông, sau một thời gian ở New York, Mỹ, tỷ phú Nirav Modi đã tới London, Anh (tháng 6-2018) để nộp đơn xin tị nạn, và đang thuê luật sư để không bị trục xuất về Ấn Độ. Theo tờ The Telegraph, ông Nirav Modi đang sống trong căn nhà trị giá 8 triệu USD ở West End, London, Anh. 

Hơn 1 năm trước (22-2-2018), giới chức Ấn Độ đã phong tỏa tài sản của tỷ phú Nirav Modi và các doanh nghiệp của ông. Việc này diễn ra sau khi tỷ phú Nirav Modi cùng gia đình tới Mỹ hồi tháng 1-2018 và Bộ Nội vụ Ấn Độ đã ra quyết định thu hồi hộ chiếu của người bị cáo buộc lừa đảo 1,8 tỷ USD của Ngân hàng Quốc gia Punjab (PNB - ngân hàng nhà nước lớn thứ hai Ấn Độ). Cảnh sát Ấn Độ cho biết, vụ lừa đảo được thực hiện trót lọt vì có sự giúp sức của một số nhân viên tại PNB.

Cảnh sát Ấn Độ canh giữ khu nhà bị phá hủy hôm 8-3.

Trong số những người bị bắt đáng quan tâm nhất có ông Gokulnath Shetty, nguyên Phó giám đốc PNB và ông Manoj Kharat, Giám đốc điều hành của PNB. Ngoài ra còn có ông Hermant Bhat, người ký hợp đồng ủy quyền của tập đoàn Nirav Modi Group. Và những người này bị bắt với cáo buộc sử dụng các khoản cho vay khống với một số công ty của ông Nirav Modi để chiếm đoạt 1,8 tỷ USD của PNB. 

Theo cáo buộc của cảnh sát Ấn Độ, ông Mehul Choksi (chú của tỷ phú Nirav Modi) là nhân vật trung tâm của vụ lừa đảo tại PNB và ông Nirav Modi có liên quan tới việc lừa PNB 2,8 tỷ rupee (gần 44 triệu USD). Bộ Nội vụ Ấn Độ đã thu hồi hộ chiếu của ông Mehul Choksi và từ tháng 2-2018, hàng chục nhân viên ngân hàng đã bị bắt.

Tổng giám đốc Ngân hàng PNB Sunil Mehta bị thẩm vấn để làm rõ vai trò và trách nhiệm của ông trong việc bị lừa tới 1,8 tỷ USD. Chủ của 2 ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Ấn Độ là ICICI Bank và Axis Bank cũng bị thẩm vấn. 

Ngân hàng quốc doanh UCO Bank cho biết, hơn 411 triệu USD của họ có thể bị mất vì dính líu tới vụ lừa đảo kể trên. Ngân hàng State Bank of India và ngân hàng Union Bank of India cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo này. 

Theo hãng Bloomberg, các ngân hàng Ấn Độ bị lừa tổng cộng 3 tỷ USD. 1 năm trước (tháng 3-2018), cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã tịch thu 10.000 đồng hồ và 9 xe hơi hạng sang của tỷ phú Nirav Modi. Đồng thời phong tỏa số cổ phiếu cá nhân cùng các quỹ đầu tư của ông Nirav Modi. 

Ngoài ra, chính quyền bang Maharashtra còn tịch biên công ty kinh doanh trang sức cùng các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ông Nirav Modi. Tổng tài sản của ông Nirav Modi bị tịch biên trị giá gần 90 triệu USD, trong đó có 1 căn nhà ở London (Anh) và 2 ngôi nhà ở New York (Mỹ). 

Cục Điều tra trung ương Ấn Độ (cơ quan chuyên điều tra các vi phạm rửa tiền và trao đổi ngoại tệ) cho biết, họ đã khám xét văn phòng và tư dinh của ông Nirav Modi, và tịch thu khoảng 883 triệu USD từ vàng, kim cương, đá quý và nữ trang. Tuy nhiên, tỷ phú Nirav Modi cho biết (trong bức thư gửi Ban Giám đốc ngân hàng), chỉ nợ PNB 775 triệu USD, không phải 1,8 tỷ USD. 

Mạnh Phong

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文