Bangladesh tìm cách thu hồi số tiền bị tin tặc đánh cắp

19:26 11/08/2016
Ngày 5-8, Ngân hàng Trung ương Philippines đã áp đặt mức phạt lên tới 21 triệu USD đối với Tập đoàn Ngân hàng thương mại Rizal của Philippines (RCBC), sau khi RCBC bị tin tặc sử dụng để chuyển hàng chục triệu USD lấy trộm từ Bangladesh vào các sòng bạc ở Philippines. Và coi việc phạt tiền là một phần trong hoạt động tăng cường giám sát đối với RCBC. 


RCBC cho biết, đã dự phòng số tiền phạt và sẽ nộp thành 2 đợt trong thời hạn một năm. Và số tiền phạt tương đương hơn 38% của 2,6 tỷ peso (54,6 triệu USD) lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2016 của RCBC. Ngân hàng Trung ương Philippines cho biết, quyết định kể trên được đưa ra sau khi có kết quả kiểm tra đặc biệt đối với RCBC về vai trò của tập đoàn này trong vụ trộm thế kỷ tại Ngân hàng Trung ương Bangladesh.

Đại sứ Bangladesh tại Manila John Gomes đã hoan nghênh quyết định kể trên của Ngân hàng Trung ương Philippines và cho biết, Dahka sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới Manila vào cuối tháng 9 để hối thúc việc trả lại số tiền bị mất trộm trước đó. Còn theo tiết lộ của hãng Reuters, thượng tuần tháng 8, một số quan chức của Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã tới Philippines để thương đàm nhằm lấy lại số tiền trị giá 63 triệu USD bị bọn tin tặc đánh cắp và chuyển đến 4 tài khoản tại RCBC.

Bởi giới truyền thông cho biết, trong số 81 triệu USD đã bị đánh cắp, giới chức Bangladesh mới lấy lại được 18 triệu USD, 63 triệu USD còn lại đang phải nhờ tới sự trợ giúp của cơ quan chức năng Philippines.

Đại diện Đại sứ quán Bangladesh tại Manila và cơ quan chống rửa tiền Philippines mở valy tiền mà nhà môi giới sòng bạc trả lại.

Bangladesh quyết định cử một số quan chức của Ngân hàng Trung ương tới Manila thương đàm với Ngân hàng Trung ương Philippines bởi trước đó một nhà môi giới sòng bạc người Trung Quốc đã trả lại 4,63 triệu USD trong số 81 triệu USD bị tin tặc đánh cắp của Bangladesh. Số tiền kể trên được người này chuyển cho cơ quan chống rửa tiền Philippines và đại sứ Bangladesh tại Manila John Gomes.

Theo kết quả điều tra của chính quyền Manila, 81 triệu USD bị mất đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của RCBC bằng một cái tên giả. Sau đó số tiền kể trên nhanh chóng được chuyển tới Công ty Dịch vụ ngoại tệ Philrem và từ Phirem, hơn 30 triệu USD đã đến tay một doanh nhân gốc Trung Quốc...

Điều đáng nói là mặc dù đã xác định được tiền nằm ở đâu, nhưng cho đến nay, cơ quan chức năng Bangladesh vẫn chưa xác định được danh tính của nhóm tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống và định đánh cắp gần 1 tỉ USD từ Ngân hàng Trung ương Bangladesh. Tuy nhiên, theo đại diện của Ngân hàng Trung ương Bangladesh, họ tin rằng hacker có xuất xứ tại Trung Quốc đã sử dụng một tài khoản tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để thực hiện hành vi đánh cắp. Hơn 2 tháng trước (3-6), Quốc hội Mỹ đã quyết định mở cuộc điều tra đối với công tác đảm bảo an ninh mạng của Fed sau khi người ta công bố một báo cáo kết luận: Fed phải đối mặt với hơn 50 vụ xâm nhập mạng trong giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng muốn làm rõ vụ trộm tiền của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại New York.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan từng cho biết, Bangladesh đã chính thức nhờ FBI truy tìm bọn tin tặc đã lấy trộm 81 triệu USD. Và nhân viên FBI đã tới thủ đô Dhaka để gặp người của Cục Điều tra tội phạm Bangladesh. Nhưng cho đến nay chi tiết của cuộc điều tra không được giới chức Bangladesh tiết lộ.

Tuy nhiên trước đó Bộ trưởng Tài chính Bangladesh Abul Mall Abdul Muhith từng cáo buộc các quan chức của Ngân hàng Trung ương Bangladesh có liên quan tới vụ mất trộm 81 triệu USD. Bởi theo ông Abul Mall Abdul Muhith, cơ sở Fed ở New York phải có vân tay và các thông tin sinh trắc học từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Bangladesh để kích hoạt giao dịch, do đó tin tặc không thể tiến hành vụ tấn công mà không có sự giúp đỡ từ bên trong.

Cảnh sát Bangladesh cũng chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ trộm 81 triệu USD từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Fed. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bangladesh Atiur Rahman đã từ chức sau khi vụ việc xảy ra.

Theo báo cáo của ông Atiur Rahman, bọn trộm âm mưu đánh cắp gần 1 tỷ USD, nhưng đã bị hệ thống an ninh của Ngân hàng Trung ương Bangladesh chặn lại. Tin tặc đã thực hiện 35 yêu cầu rút tiền từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh, với tổng giá trị lên tới 951 triệu USD. Nhưng do sai sót kỹ thuật nên chúng chỉ lấy được 81 triệu USD.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Banglades, một máy tính và máy in của họ sử dụng hệ thống tin nhắn liên ngân hàng SWIFT đã bị tin tặc kiểm soát khiến nhà chức trách không thấy được dữ liệu về yêu cầu chuyển khoản, cũng như biên lai nhận tiền. Ngân hàng Trung ương cho biết, họ đã mất 4 ngày đề nghị các ngân hàng trên thế giới ngừng thanh toán tiền cho tin tặc, nhưng chúng vẫn lấy được 81 triệu USD…

Thiện Lân
# Bangladesh chống rửa tiền phạt tiền RCBC tăng cường giám sát tin tặc
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Không còn “vùng xám” cho các hoạt động chống phá

Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Nhằm phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 31/12, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Những tín hiệu nóng từ Trung Đông

Ngày 25/12/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích vào Lebanon, tiêu diệt Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Những doanh nghiệp, cá nhân nào liên quan đến vụ án cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hối lộ?

Trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT cũ), ngoài cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và 22 bị can khác bị truy tố, còn những ai được cơ quan điều tra xác định liên quan đến vụ án này?

Hình ảnh sexy trên sân khấu: Có nên không?

Trong sân khấu thế giới đương đại, hình ảnh cơ thể con người, kể cả khỏa thân, trên sân khấu ngày càng xuất hiện nhiều hơn như một thủ pháp biểu đạt nghệ thuật. Tuy nhiên, trên sân khấu Việt Nam, những tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và thuần phong mỹ tục lại trở nên gay gắt. Khỏa thân, khoe da thịt trên sân khấu là sự tiến bộ của tư duy nghệ thuật hay là một bước đi quá đà?

Từ của năm 2025

Ngày cuối năm đã cạn, ta lại ôn về từ của năm. Mỗi tổ chức quốc tế chọn từ khác nhau nhưng đáng chú ý là từ "Parasocial", nghĩa là mối quan hệ đơn phương với thần tượng, nhân vật ảo AI do Từ điển Cambridge chọn, và "Rage Bait" câu kéo, kích động, phẫn nộ do Nhà xuất bản Đại học Oxford chọn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文