Bangladesh tìm cách thu hồi số tiền bị tin tặc đánh cắp

• Hồ sơ Panama: Lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền
• Đẩy mạnh cuộc chiến chống rửa tiền
• Mỹ: Giám sát chặt ngân hàng để phòng chống rửa tiền qua casino

RCBC cho biết, đã dự phòng số tiền phạt và sẽ nộp thành 2 đợt trong thời hạn một năm. Và số tiền phạt tương đương hơn 38% của 2,6 tỷ peso (54,6 triệu USD) lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2016 của RCBC. Ngân hàng Trung ương Philippines cho biết, quyết định kể trên được đưa ra sau khi có kết quả kiểm tra đặc biệt đối với RCBC về vai trò của tập đoàn này trong vụ trộm thế kỷ tại Ngân hàng Trung ương Bangladesh.

Đại sứ Bangladesh tại Manila John Gomes đã hoan nghênh quyết định kể trên của Ngân hàng Trung ương Philippines và cho biết, Dahka sẽ cử một phái đoàn cấp cao tới Manila vào cuối tháng 9 để hối thúc việc trả lại số tiền bị mất trộm trước đó. Còn theo tiết lộ của hãng Reuters, thượng tuần tháng 8, một số quan chức của Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã tới Philippines để thương đàm nhằm lấy lại số tiền trị giá 63 triệu USD bị bọn tin tặc đánh cắp và chuyển đến 4 tài khoản tại RCBC.

Bởi giới truyền thông cho biết, trong số 81 triệu USD đã bị đánh cắp, giới chức Bangladesh mới lấy lại được 18 triệu USD, 63 triệu USD còn lại đang phải nhờ tới sự trợ giúp của cơ quan chức năng Philippines.

Bangladesh quyết định cử một số quan chức của Ngân hàng Trung ương tới Manila thương đàm với Ngân hàng Trung ương Philippines bởi trước đó một nhà môi giới sòng bạc người Trung Quốc đã trả lại 4,63 triệu USD trong số 81 triệu USD bị tin tặc đánh cắp của Bangladesh. Số tiền kể trên được người này chuyển cho cơ quan chống rửa tiền Philippines và đại sứ Bangladesh tại Manila John Gomes.

Theo kết quả điều tra của chính quyền Manila, 81 triệu USD bị mất đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của RCBC bằng một cái tên giả. Sau đó số tiền kể trên nhanh chóng được chuyển tới Công ty Dịch vụ ngoại tệ Philrem và từ Phirem, hơn 30 triệu USD đã đến tay một doanh nhân gốc Trung Quốc...

Điều đáng nói là mặc dù đã xác định được tiền nằm ở đâu, nhưng cho đến nay, cơ quan chức năng Bangladesh vẫn chưa xác định được danh tính của nhóm tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống và định đánh cắp gần 1 tỉ USD từ Ngân hàng Trung ương Bangladesh. Tuy nhiên, theo đại diện của Ngân hàng Trung ương Bangladesh, họ tin rằng hacker có xuất xứ tại Trung Quốc đã sử dụng một tài khoản tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để thực hiện hành vi đánh cắp. Hơn 2 tháng trước (3-6), Quốc hội Mỹ đã quyết định mở cuộc điều tra đối với công tác đảm bảo an ninh mạng của Fed sau khi người ta công bố một báo cáo kết luận: Fed phải đối mặt với hơn 50 vụ xâm nhập mạng trong giai đoạn 2011-2015. Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng muốn làm rõ vụ trộm tiền của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại New York.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan từng cho biết, Bangladesh đã chính thức nhờ FBI truy tìm bọn tin tặc đã lấy trộm 81 triệu USD. Và nhân viên FBI đã tới thủ đô Dhaka để gặp người của Cục Điều tra tội phạm Bangladesh. Nhưng cho đến nay chi tiết của cuộc điều tra không được giới chức Bangladesh tiết lộ.

Tuy nhiên trước đó Bộ trưởng Tài chính Bangladesh Abul Mall Abdul Muhith từng cáo buộc các quan chức của Ngân hàng Trung ương Bangladesh có liên quan tới vụ mất trộm 81 triệu USD. Bởi theo ông Abul Mall Abdul Muhith, cơ sở Fed ở New York phải có vân tay và các thông tin sinh trắc học từ các quan chức Ngân hàng Trung ương Bangladesh để kích hoạt giao dịch, do đó tin tặc không thể tiến hành vụ tấn công mà không có sự giúp đỡ từ bên trong.

Cảnh sát Bangladesh cũng chính thức mở cuộc điều tra hình sự đối với vụ trộm 81 triệu USD từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại Fed. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bangladesh Atiur Rahman đã từ chức sau khi vụ việc xảy ra.

Theo báo cáo của ông Atiur Rahman, bọn trộm âm mưu đánh cắp gần 1 tỷ USD, nhưng đã bị hệ thống an ninh của Ngân hàng Trung ương Bangladesh chặn lại. Tin tặc đã thực hiện 35 yêu cầu rút tiền từ tài khoản của Ngân hàng Trung ương Bangladesh, với tổng giá trị lên tới 951 triệu USD. Nhưng do sai sót kỹ thuật nên chúng chỉ lấy được 81 triệu USD.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung ương Banglades, một máy tính và máy in của họ sử dụng hệ thống tin nhắn liên ngân hàng SWIFT đã bị tin tặc kiểm soát khiến nhà chức trách không thấy được dữ liệu về yêu cầu chuyển khoản, cũng như biên lai nhận tiền. Ngân hàng Trung ương cho biết, họ đã mất 4 ngày đề nghị các ngân hàng trên thế giới ngừng thanh toán tiền cho tin tặc, nhưng chúng vẫn lấy được 81 triệu USD…