Bê bối rửa tiền của Swedbank

09:18 10/11/2019
Swedbank AB đang đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền cao hơn trong bối cảnh có cáo buộc các hoạt động tại Baltic của họ đã xử lý hơn 100 tỷ đô la các khoản tiền khả nghi rửa tiền.


Cơ quan Giám sát tài chính Thụy Điển có những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy bằng chứng về hành vi sai trái nghiêm trọng tại ngân hàng lâu đời nhất và nhà cho vay thế chấp lớn nhất Thụy Điển. 

Những phát hiện cho đến nay có thể có căn cứ để xử phạt, mà theo luật pháp Thụy Điển tiền phạt có thể lên tới 10% tổng thu nhập hàng năm của ngân hàng. 

Tại Estonia, các công tố viên nhà nước cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự riêng biệt về nhà cho vay lớn nhất quốc gia vào tháng 7.

Vụ án Swedbank đã nổi lên vào đầu năm nay sau khi ngân hàng buộc phải chấm dứt nhiều tháng sai sót và thừa nhận có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ USD của Danske Bank A/S. 

Vụ việc đã khiến Giám đốc điều hành Birgitte Bonnesen phải từ chức vào tháng 3 và Swedbank đang bị điều tra bởi nhiều cơ quan chức năng ở Mỹ, với những cáo buộc mới được đưa ra chống lại ngân hàng cho thấy nó có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu.

Joakim Bornold, một cố vấn tiết kiệm tại Soderberg & Partners ở Stockholm, cho biết cuộc điều tra giống như một đám mây lơ lửng trên đầu Swedbank, do đó càng sớm đưa ra quyết định càng tốt. Cổ phiếu của Swedbank đã giảm hơn 4% tại Stockholm, đẩy ngân hàng xuống đáy chỉ số Bloomberg của cổ phiếu tài chính châu Âu vào sáng 29-10. Giá trị thị trường của Swedbank đã giảm hơn 30% trong năm nay.

Các công tố viên người Estonia cho biết họ đang điều tra Swedbank về tội rửa tiền tiềm năng trong giai đoạn 2011-2017 và cung cấp thông tin sai lệch cho các giám sát viên tài chính. Trước đây các công tố viên nói rằng họ đang thu thập thông tin về Swedbank như một phần của cuộc điều tra hình sự đối với Ngân hàng Danske A/S. Ngân hàng này được lệnh rời khỏi đất nước Baltic vào đầu năm nay.

Mặc dù diễn biến mới nhất cho thấy khả năng bị phạt của ngân hàng tại Thụy Điển, nhưng rủi ro lớn hơn đối với Swedbank vẫn là chính quyền Mỹ đang điều tra vụ bê bối rửa tiền, ông Joacim Olsson, CEO của Hiệp hội Cổ đông Thụy Điển cho biết. Những cuộc điều tra có thể kéo dài trong nhiều năm.

Trong các tuyên bố mới đây, Cơ quan Giám sát Tài chính (FSA) của Thụy Điển và Estonia đều cho biết những phát hiện của họ cho đến nay có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt. Tallinn của FSA cho biết cơ quan này đã quyết định tăng cường điều tra sau khi tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái. 

Và họ sẽ tiếp tục phân tích các tình huống trong vụ việc cũng như các vấn đề pháp lý cho đến bước tiếp theo trong quy trình xử phạt. FSA sẽ công bố phát hiện của mình vào đầu năm tới. Một cuộc điều tra về vấn đề tương tự tại SEB AB vẫn đang tiếp tục.

FSA Thụy Điển có thể đưa ra mức phạt nếu phát hiện Swedbank đã vi phạm luật liên quan đến phòng chống rửa tiền. Quy mô của khoản tiền phạt có thể lên tới 10% tổng thu nhập của ngân hàng trong năm trước, hoặc gấp 2 lần lợi nhuận mà ngân hàng đã tạo ra bằng cách vi phạm các quy tắc, hoặc với số tiền tương đương 5 triệu euro. 

Ngân hàng báo cáo tổng thu nhập 44,2 tỷ kronor (4,55 tỷ đô la) vào năm ngoái, có nghĩa là mức phạt dựa trên con số năm 2018 có thể lên tới 4,42 tỷ kronor.  

Kim Sang

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh điều tra và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng; liên quan trực tiếp hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia.

Ngày 21/5, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác Công an tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên gia đình, người thân đồng chí Lò Văn Tân (SN 1984, là Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT cơ sở tại tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 21/5, tại Hà Nội, nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025) và hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 trong CAND đã được Cục Công tác Chính trị Bộ Công an chỉ đạo Ban Công đoàn CAND triển khai tổ chức.

Vào khoảng 10h30 ngày 21/5, do mâu thuẫn cá nhân, Võ Thế Hùng (SN 1982, trú thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã dùng dao đâm vào vùng ngực ông Nguyễn Trung T (SN 1962, ở cùng thôn) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều nay 21/5, Công an tỉnh Phú Yên nhận được bức thư của chị Đoàn Thị Diễm N (SN 1992, trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên và Công an xã Suối Bạc đã nỗ lực truy tìm, giải cứu chị gái của mình thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 21/5, Công an TP Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng tặng gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an đã anh dũng hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ tham gia phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/5, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành phương án tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại các khu vực biển ven bờ và sông Hàn, áp dụng từ năm 2025 đến năm 2030 nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường và giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Chiều nay (21/5), UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, vừa xảy ra vụ nổ tại Công ty SGI Vina chuyên sản xuất nam châm vĩnh cửu Nd-Fe-B (đóng tại KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) làm 12 người bị bỏng, bị thương.

Ngày 21/5, Sở An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Z.B, đơn vị chịu trách nhiệm công bố sản phẩm giảm cân X1000 do DJ Ngân 98 quảng cáo. Địa chỉ công ty được ghi nhận tại đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại một số địa phương. Dự báo, từ đêm 22/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.