Cảnh sát Tây Ban Nha phá vụ rửa tiền lớn

20:00 24/02/2016
Ngày 20-2, sau phiên chất vấn kéo dài hơn 14 giờ, một Tòa án ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã ra lệnh bỏ tù 3 quan chức chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và từ chối cho nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. 3 quan chức ICBC khác tuy cũng bị kết án tù, nhưng có thể nộp 100.000 euro để tại ngoại. 


Cả 6 quan chức ICBC kể trên đều bị cáo buộc tham gia hoạt động của tội phạm kinh tế như rửa tiền, gian lận và trốn thuế. Trước đó (19-2), Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh đang quan tâm tới cuộc điều tra và đề nghị chính phủ Tây Ban Nha bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty, cũng như công dân Trung Quốc hoạt động tại nước này.

Cảnh sát Tây Ban Nha bao vây bên ngoài trụ sở ICBC tại Mardid.

Trong bản tin ngày 18-2, Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha cho biết, họ quan ngại trước việc cảnh sát nước này bắt 5 giám đốc chi nhánh của ICBC ở Tây Ban Nha. Bởi theo Đại sứ quán Trung Quốc, những chi nhánh này "luôn thực hiện đúng chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, tuân thủ luật pháp của Trung Quốc và nước sở tại".

Còn theo thông cáo của Đại sứ quán, phía Trung Quốc chưa nhận được bất kỳ thông tin nào từ giới chức Tây Ban Nha về vụ bắt giữ kể trên. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha còn tuyên bố, ICBC đã đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ nền kinh tế Tây Ban Nha, như tài trợ hơn 1 tỉ euro trong các dự án đầu tư. Bởi theo thống kê, ICBC đã mở 2 chi nhánh ở Madrid và Barcelona, để phục vụ hơn 190.000 người Trung Quốc, cộng đồng nước ngoài đông thứ 4 ở Tây Ban Nha.

Trong khi đó, đại diện của ICBC tại Bắc Kinh cho biết, họ đang tích cực hợp tác với cảnh sát châu Âu (Europol) để làm rõ những cáo buộc của cảnh sát Tây Ban Nha. Người phát ngôn ICBC còn nhấn mạnh, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống rửa tiền, hoạt động đúng pháp luật và các quy định là các nguyên tắc quản lý và hoạt động cơ bản của ICBC.

Về phần mình, Europol ủng hộ vụ bắt giữ của cảnh sát Tây Ban Nha và hãng AFP còn tường thuật rằng, 5 nghi phạm đầu trùm mũ đen kín mặt bị cảnh sát áp giải khỏi chi nhánh của ICBC trên đại lộ Paseo de Recoletos, thủ đô Madrid. Hãng AFP cũng vừa dẫn thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha cho biết, ngày 17-2, cảnh sát nước này đã tiến hành vụ bắt giữ đối với 5 lãnh đạo của ICBC sau khi có kết quả theo dõi từ nhiều năm qua đối với ICBC - bị nghi ngờ cho phép các nguồn tiền từ buôn lậu, trốn thuế tới bóc lột lao động chảy vào Trung Quốc theo cách hợp pháp.

Giới truyền thông còn cho biết, hơn 100 cảnh sát Tây Ban Nha đã đột kích vào trụ sở ICBC hôm 17-2 và đây là hoạt động nằm trong một cuộc điều tra chung giữa cảnh sát, cùng cơ quan thuế Tây Ban Nha với Europol xung quanh quỹ của một nhóm tội phạm hoạt động ở Tây Ban Nha và thông qua ICBC chuyển tiền về Trung Quốc.

Được biết, vụ bắt giữ hôm 17-2 được tiến hành sau một loạt cuộc truy quét của cảnh sát Tây Ban Nha được thực hiện từ năm 2015 nhắm vào các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc bị tình nghi nhập khẩu với số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc, nhưng không khai báo hải quan để trốn thuế. Và cảnh sát đã thực hiện 65 cuộc truy quét ở các thành phố như Barcelona, Madrid và Valencia, bắt giữ 30 nghi phạm. Europol và cảnh sát Tây Ban Nha còn phát hiện các băng nhóm tội phạm Trung Quốc và Tây Ban Nha có liên hệ với những nhóm khác ở Pháp, Đức và Lithuania, để thực hiện các vụ rửa tiền lớn.

Một nghi phạm đang bị cảnh sát Tây Ban Nha áp tải ra khỏi chi nhánh ICBC ở Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Luis de Guindos cho biết, chính phủ và cơ quan chống rửa tiền SEPBLAC của nước này đã hỗ trợ cuộc điều tra kể trên của cảnh sát. Cảnh sát cho rằng, các băng nhóm tội phạm chuyển tiền về Trung Quốc thông qua ICBC, nhưng không bị ngân hàng này truy xuất nguồn gốc theo đúng qui định. Khoảng 9 tháng trước (tháng 5-2015), trong một cuộc điều tra có tên gọi Operation Snake về gian lận thuế đối với một số hàng hóa được nhập khẩu từ Trung Quốc, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện có ít nhất 40 triệu euro được rửa qua ICBC.

Hơn 8 tháng trước (21-6-2015), hãng Reuters dẫn quyết định của thẩm phán vùng Tuscany, Italia, đề nghị truy tố chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc ở thành phố Milan và gần 300 cá nhân về tội rửa tiền, cùng các tội danh khác.

Theo tài liệu gửi lên tòa án thành phố Florence, các công tố viên khẳng định, hơn 4,5 tỉ euro đã được chuyển bất hợp pháp từ Italia về Trung Quốc (2006-2010) thông qua dịch vụ chuyển tiền Money2Money (M2M) ở nhiều thành phố. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng Sở Dịch vụ Tài chính New York cũng từng ra lệnh cho chi nhánh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tại Mỹ, phải hành động nhiều hơn để chống nạn rửa tiền. Đây là lần đầu tiên Fed yêu cầu như vậy đối với chi nhánh này.

Thiện Lân

Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Sau gần 1 đêm nỗ lực tìm kiếm du khách nước ngoài đi lạc tại rừng Quốc Gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Sa Pa phối hợp cùng Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tìm và đưa thành công ông Bryan Hanselman về địa điểm an toàn.

Hơn 2 năm kể từ khi nhận được phát động và thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận đỡ đầu 42 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 5/11, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt Công ty TNHH Bệnh viện Mary (số 166A đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) số tiền 95 triệu đồng; đình chỉ hoạt động cơ sở này trong thời hạn 3 tháng; tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (KCB) của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 2 tháng; buộc cơ sở này tháo gỡ, tháo dỡ, xóa nội dung quảng cáo chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Ngày 5/11/2024, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp với UBND phường Tiến Thành tổ chức cho anh Trần Văn T., (SN 1986, thường trú xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) xin lỗi công khai Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Đồng Xoài, do đã có hành vi xúc phạm, lăng mạ bằng lời nói đối với người thi hành công vụ.

Từ đêm qua đến sáng nay (5/11), tại TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường, có đoạn ngập sâu gần 1m khiến người dân và phương tiện không thể lưu thông. Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã lập nhiều điểm chốt chặn một số tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở núi để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Mặc dù công tác quản lý người nghiện, cai nghiện và giúp những người lầm lỡ, cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, song đánh giá của Chính phủ và Bộ Công an cho thấy, hoạt động này vẫn còn rất nhiều bất cập, nhất là đặt trong bối cảnh tình hình sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và mua bán trái phép ma túy đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều “điểm nóng” cả ở khu vực và trên thế giới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文