Chân dung ngài thạc sỹ sử dụng công nghệ cao để trộm cắp tiền tỷ
Vừa qua, Đội 2 (Đội Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao) của Phòng PC45, Công an thành phố Hà Nội vừa khám thành công một vụ trộm cắp bằng thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Kẻ đứng đầu nhóm đối tượng là một thanh niên 27 tuổi, có bằng thạc sỹ tự động hóa của Nga nhưng đã dùng kiến thức tin học của mình để lừa đảo chiếm đoạt hơn một tỷ đồng từ một công ty dịch vụ. Cơ quan điều tra nhận định, đây là một trong những thủ đoạn mới xuất hiện tại Việt Nam và phải mất rất nhiều công sức, thời gian, lực lượng trinh sát mới có thể khám phá ra được ổ nhóm này.
Công nghệ lừa đảo siêu tinh vi
Theo thông tin từ Phòng PC45, Công an TP Hà Nội thì hiện tại đơn vị này đã khám phá ra một ổ nhóm lừa đảo bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao vào những ngày cuối năm 2013. Danh tính các đối tượng liên quan đến ổ nhóm này gồm: Nguyễn Hoàng Anh (27 tuổi, quê ở phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An, hiện trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Hải Hà (32 tuổi, trú tại Vĩnh Hồ, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), Mai Quốc Việt (25 tuổi, trú tại khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội), Đào Việt Anh (28 tuổi, trú tại Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) và Võ Việt Phương (33 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Trong số này, đối tượng Nguyễn Hoàng Anh được nhận định đóng vai trò chủ mưu.
Qua thông tin điều tra cũng như lời khai của các đối tượng thì đối tượng Hoàng Anh đã sử dụng thủ thuật trên máy tính thông qua mạng Internet rồi đặt phòng ảo ở rất nhiều khác sạn khác nhau để rút tiền của Công ty Expecdia.
Thủ đoạn cụ thể mà Hoàng Anh cùng đồng bọn của mình áp dụng như sau, Hoàng Anh vào trang web Feshop... để tìm mua thông tin tài khoản với giá từ 3 đến 15 USD, sau đó, tiếp tục mua tài khoản sử dụng thay đổi IP để đặt phòng khách sạn trên trang vip72. Chính những tài khoản này sẽ giúp cho Hoàng Anh đặt phòng ở các khách sạn thông qua Công ty Expecdia một cách chính thông.
 |
Song song với việc sử dụng tài khoản trên mạng, Hoàng Anh chỉ đạo cho Việt, Việt Anh và Việt Phương đi tìm kiếm các khách sạn nào có ký hợp đồng giao dịch trực tuyến với Công ty Expecdia, sau đó chúng sẽ thông đồng với các nhân viên khách sạn để tiến hành đặt phòng. Trong một thời gian ngắn, Hoàng Anh đã có trong tay một danh sách rất dài các khách sạn có hợp đồng với Công ty Expecdia. Tiếp đó, đối tượng này lên web expedia.com và agoda.com đăng ký tài khoản cho từng giao dịch đặt phòng.
Căn cứ vào những thông tin trên mạng, Hà sẽ gửi thông tin đặt phòng đến từng khách sạn đã thỏa thuận trước để xác nhận. Các khách sạn nhận được thông tin sẽ làm thủ tục đặt phòng cho khách và nhận tiền thanh toán của Công ty Expecdia dù những phòng đó hoàn toàn không có khách. Với việc thông đồng giữa nhóm của Hoàng Anh và các nhân viên của nhiều khách sạn, công ty Expecdia đã buộc phải chi ra các số tiền thực vì tất cả các đăng ký đều thông qua đơn vị mình đề xuất.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, Hoàng Anh đã tiến hành đặt phòng ảo ở gần 20 khách sạn khác nhau, trong đó 10 cái thuộc Hà Nội, còn lại ở nhiều tỉnh khác. Số tiền mà Hoàng Anh cùng nhóm của mình chiếm đoạt được lên tới 1,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận từ trước, Hoàng Anh sẽ được hưởng 1/2 số tiền chiếm đoạt được. Một nửa còn lại sẽ dành cho các đối tượng chia chác với nhau.
Chính tính chất phức tạp và sử dụng những thủ thuật công nghệ rất tinh vi mà dù biết tiền thực của mình đang bị đánh cắp mà phía Công ty Expecdia cũng không tìm ra biện pháp nào xử lý. Ngay cả các trinh sát điều tra thuộc lực lượng công nghệ cao của Phòng PC45, Công an Hà Nội đã nắm được vấn đề này từ tháng 8/2013 nhưng phải mất tới 5 tháng sau thì mới có thể tìm được đủ chứng cứ rõ ràng để tiến hành xác định được các đối tượng tham gia vụ lừa đảo.
Theo nhận xét của lực lượng điều tra, các thủ thuật mà Hoàng Anh sử dụng trong quá trình lừa đảo để chiếm đoạt tiền rất tinh vi và kín đáo. Dường như không có bất kỳ sơ hở nào trong việc chúng đã lấy đi số tiền hơn một tỷ từ phía Công ty Expecdia, kể cả khi lực lượng điều tra vào cuộc cũng rất khó có thể tìm ra được chứng cứ để có thể luận tội được chúng. Đây chính là lý do mà quá trình rà soát, tìm kiếm chứng cứ kéo dài trong nhiều tháng liền. Hơn nữa, đây là dạng tội phạm mới xuất hiện ở Việt
Chân dung ngài thạc sỹ lừa đảo
Khi được triệu tập lên trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội tại số 7 Thiền Quang, bước đầu Hoàng Anh đã khai báo ra một số thông tin quan trọng trong quá trình lừa đảo của mình. Theo đó, nguyên nhân khiến Hoàng Anh nghĩ đến việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của Công ty Expecdia xuất phát từ việc khoảng đầu năm 2013, cũng bằng chiêu thức tương tự y đã chiếm đoạt được một số tiền khá lớn của một công ty có trụ sở tại Singapore.
 |
|
Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, Mai Quốc Việt, Nguyễn Hải Hà. |
Sau khi thấy việc kiếm tiền có phần dễ dàng, khoảng tháng 5/2013, Hoàng Anh đã bàn việc sẽ tổ chức gây án tại Việt Nam với Việt và Hà. Bắt đầu từ khoảng tháng 6/2013, nhóm đối tượng này đã liên tục đặt phòng khắp nơi để chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Quá trình xác minh cho thấy, Nguyễn Hoàng Anh có lý lịch vô cùng sáng sủa. Thời con trẻ, Hoàng Anh thuộc diện học sinh giỏi có tiếng tăm không chỉ là của Nghệ An mà cả toàn quốc. Thuộc dạng học sinh giỏi đặc biệt nên Hoàng Anh đã được sang Nga du học. Sau khi kết thúc chương trình đại học, Hoàng Anh tiếp tục học thêm bằng thạc sĩ. Cuối năm 2012, sau khi nhận tấm bằng thạc sĩ về lĩnh vực tự động hóa đầy danh giá, Hoàng Anh trở về Việt
Tuy nhiên, khi mà chưa tìm được một công việc thật sự ưng ý tại Việt
Hiện tại, quá trình điều tra, mở rộng vụ án này vẫn được các trinh sát của phòng PC45 khẩn trương thực hiện. Việc phát hiện và triệt phá các ổ nhóm tội phạm như Hoàng Anh là hết sức cần thiết vì nó đang có những ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh doanh. Trên thực tế, việc giao dịch thông qua mạng Internet ngày càng phổ biến và nếu như đảm bảo sự an toàn tuyệt đối sẽ còn rất nhiều vụ việc nghiêm trọng khác diễn ra mà nhiều người không thể lường hết được