Hy Lạp:

Cựu Bộ trưởng Tài chính chỉ bị 1 năm tù

10:00 01/04/2015
Bản án 1 năm tù được tòa án đặc biệt ở thủ đô Athens của Hy Lạp tuyên đối với cựu Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantinou hôm 24/3 đang khiến dư luận nước này bàn tán.

Bởi ông George Papaconstantinou không những có liên quan tới bê bối "danh sách Lagarde", mà còn bị cáo buộc phạm tội giả mạo giấy tờ khi bỏ tên 3 người thân của mình ra khỏi danh sách 2.000 công dân Hy Lạp có tài khoản tiền gửi tại chi nhánh của ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ và bị điều tra trốn thuế.

Cựu Bộ trưởng Tài chính phải hầu tòa từ hôm 25/2 với cáo buộc giúp người thân giấu tiền ở Thụy Sĩ và ông George Papaconstantinou phải đối mặt với mức án tối đa (tù chung thân) nếu bị phát giác đã xóa tên người thân trong danh sách 2.000 người Hy Lạp có tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ tại ngân hàng HSBC năm 2010.

Trước đó (11/12/2014), Tòa án Tối cao Hy Lạp từng tuyên bố cựu Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantinou, sẽ phải ra trước vành móng ngựa với cáo buộc giả mạo giấy tờ. Việc này diễn ra sau khi Quốc hội Hy Lạp quyết định đưa cựu Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantinou vào danh sách điều tra (tháng 7-2014), đồng thời coi hành động của ông đã phá hoại hình ảnh đất nước, cũng như uy tín của người đứng đầu ngành tài chính quốc gia.

Cựu Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantiou.

Theo giới chuyên môn, với tội giả mạo giấy tờ, ông George Papaconstantinou, người làm Bộ trưởng Tài chính từ tháng 10/2009 đến tháng 6/2011 dưới thời cựu Thủ tướng George Papandreou, có thể bị tuyên 5 năm tù, thậm chí phải nhận mức án chung thân nếu bị phát hiện phạm cả hai tội danh kể trên. Công tố viên Xeni Dimitriou đã đề nghị mức án cao hơn, nhưng tòa lại chấp nhận lời biện hộ của các luật sư khi nói rằng, bị cáo có tiền sử trong sạch.

Mặc dù đã rời chính trường, nhưng ông George Papaconstantinou vẫn được coi là kiến trúc sư của chương trình "thắt lưng buộc bụng" mà Chính phủ Hy Lạp từng thực hiện để đổi lấy các gói cứu trợ với tổng trị giá 240 tỷ euro của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu năm 2010. Bởi ông George Papaconstantinou từng là trưởng đoàn đàm phán với các chủ nợ quốc tế về gói hỗ trợ tài chính cho Hy Lạp trị giá hàng trăm tỷ euro.

Hơn 1 năm trước (12/1/2014),  Hội đồng xét xử Hy Lạp đã quyết định mở cuộc điều tra về hành vi giả mạo giấy tờ đối với cựu Bộ trưởng Tài chính George Papaconstantinou. Và vụ xét xử ông George Papaconstantinou được dư luận, nhất là giới chuyên môn châu Âu đặc biệt quan tâm và theo dõi chặt chẽ bởi Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang phải thực hiện các biện pháp cải cách để được gia hạn nợ. Và các biện pháp này phải đảm bảo ngăn chặn tình trạng trốn thuế, chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ.

Được biết, "danh sách Lagarde" là một trong những vụ bê bối nghiêm trọng nhất về hành vi sai trái của chính giới Hy Lạp trong những năm qua. 

Vụ bê bối này được đặt theo tên Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde bởi bà từng trao bản danh sách này cho Chính phủ Hy Lạp như một phần trong các nỗ lực chống trốn thuế, ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ và khôi phục tăng trưởng kinh tế ở Hy Lạp. 

Nhưng ông George Papaconstantinou đã giấu "danh sách Lagarde", trong khi tại một số quốc gia khác, bản danh sách tương tự đã được kiểm tra nhằm phát hiện những chủ tài khoản tại chi nhánh HSBC ở Thụy Sĩ liệu có trốn thuế hay không.

Theo giới truyền thông, Hy Lạp và Thụy Sĩ đã tái khởi động chương trình hợp tác đối phó trước việc công dân Hy Lạp trốn thuế. Giới chức Thụy Sĩ cho biết, sẽ rút kinh nghiệm từ những lần hợp tác chống trốn thuế với Đức, Pháp, Italia để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất cho Hy Lạp. Trong khi đó, ngăn chặn tình trạng trốn thuế và thu hồi những khoản thuế chưa nộp đang là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hy Lạp. Ước tính, số tiền công dân Hy Lạp gửi tại các ngân hàng Thụy sĩ để trốn thuế có thể dao động từ 30 đến 60 tỷ Euro.

Hơn 1 tháng trước (8/2), Hiệp hội Phóng viên Điều tra quốc tế (ICIJ) công bố kết quả điều tra cho thấy, HSBC đã sử dụng hệ thống ngân hàng bí mật của Thụy Sĩ để che giấu danh tính các chủ tài khoản, và trong nhiều trường hợp giúp người gửi tiền trốn thuế, và hoạt động này đã giúp họ thu được những khoản lời khổng lồ trong nhiều năm.

Ước tính, thông qua chi nhánh tại Thụy Sĩ, HSBC đã giúp nhiều khách hàng được cho là những kẻ buôn lậu vũ khí, trốn thuế, các nhà độc tài và người nổi tiếng... che giấu số tài khoản trị giá hơn 100 tỷ USD. Gửi tiền ở nước ngoài không phạm pháp, nhưng rất nhiều người đã dùng cách này để trốn thuế.

Mạnh Phong

Chiều 29/5, với 461/463 đại biểu Quốc hội (96,44% tổng số đại biểu) biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Nghị quyết giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân không sử dụng vốn đầu tư công.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Rửa tiền”, khởi tố 14 bị can về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, khởi tố 7 bị can về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/5, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4755/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Gói thầu xây dựng đường cao tốc thuộc Dự án đường bộ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Phước).

Ngày 29/5, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tổ chức Hội nghị “điểm” Sơ kết công tác xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về công tác bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy.

Nằm trong chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Công an tỉnh Yên Bái và Cục Truyền thông CAND, Bộ Công an, ngày 29/5, đoàn phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng CAND vừa có chuyến nghiên cứu thực tế tại Yên Bái. Đoàn do Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND làm trưởng đoàn.

Với chủ đề “Đón kỷ nguyên mới”, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) sẽ chính thức khai mạc vào tối 31/5 tới, quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 3 châu lục. Đây là mùa lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của một trong những sự kiện văn hóa – du lịch tầm cỡ hàng đầu châu Á.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức đánh giá, Luật Căn cước vô cùng tiến bộ khi đưa ra 1 chế định là cấp Giấy chứng nhận căn cước cho những người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đồng thời đề nghị Điều 19, Điều 23 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam cần bổ sung đối tượng này, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an rà soát cụ thể.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.