Đan Mạch: Đại án tham nhũng và rửa tiền 76 triệu USD

15:22 29/11/2018
Cảnh sát Đan Mạch hôm 22-11 tuyên bố đã bắt giữ 16 người và 3 công ty trong chiến dịch trấn áp tội phạm kinh tế. Những kẻ này bị buộc tội trốn thuế và tiêu thụ hàng ăn cắp có tổng giá trị lên tới 76 triệu USD (tương đương 500 triệu krone).


Đây là một trong những án kinh tế lớn ở Đan Mạch và là vụ mới nhất trong hàng loạt án kinh tế tại quốc gia Bắc Âu này. Các đối tượng bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp được thực hiện từ tháng 10 năm ngoái. Đáng chú ý là trong số này, nhờ có sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Nam Phi, cảnh sát Đan Mạch đã bắt giữ được kẻ chủ mưu Anna Britta Nielsen (64 tuổi) và con trai Jimmy Hayat. 

Hai người này nằm trong danh sách truy nã hàng đầu của Đan Mạch và bị cáo buộc lừa đảo tới 111 triệu krone. Báo chí Đan Mạch đưa tin, hai mẹ con bà Anna Britta Nielsen đã bị bắt giữ ngay tại Johannesburg vào ngày 30-10. Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Soren Pape Poulsen đã viết trên Twitter: "Việc bắt giữ nghi can chính mở ra hy vọng tìm thấy số tiền mà hàng triệu người đã bị lừa". 

Cũng theo lời ông Soren pAPE Poulsen, nhà chức trách Đan Mạch đã ban lệnh bắt khẩn cấp quốc tế nhằm vào bà Anna Britta Nielsen hôm 18-10 sau  khi cảnh sát Đan Mạch công bố kết quả điều tra ban đầu cho thấy có ít nhất 3 người cầm đầu, chỉ huy đường dây lừa đảo trị giá 76 triệu USD. Anna Britta Nielsen là một trong 3 người đó. Hai người còn lại được cho là vẫn đang lẩn trốn ở Nam Phi.

Cảnh sát Nam Phi thông báo về vụ bắt giữ mẹ con bà Anna Britta Nielsen.

Hãng thông tấn châu Phi ANA dẫn lời Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele cho biết: "Vào tối ngày 30 - 10, ông Jimmy Hayat đã bị cảnh sát Nam Phi bắt tại sân bay quốc tế OR Tambo trên chuyến đi một chiều ra khỏi đất nước chúng tôi. 

Ông này mang theo một lượng lớn đồng tiền của Nam Phi và còn cất giấu 2 viên kim cương lớn trong túi xách". Ông Bheki Cele cũng cho biết thêm rằng, hôm 8-11, Jimmy Hayat đã phải xuất hiện tại toà án ở Kempton Park. Sau đó hai ngày, mẹ của Jimmy Hayat là bà Anna Britta Nielsen cũng bị bắt giữ tại vùng ngoại ô sang trọng ở Sandton với một lượng lớn tiền mặt nhiều hơn cả số tiền mà ông Jimmy Hayat bị thu giữ ở sân bay. 

"Hai người này bị bắt giữ theo lệnh truy nã đặc biệt vì gian lận hàng triệu USD ở Đan Mạch. Bà Anna Britta Nielsen sẽ phải xuất hiện trước toà án Randburg vào cuối tháng 11. Vụ bắt giữ là lời cảnh báo tất cả những người khác đã phạm tội ở nước mình rồi chạy trốn tới Nam Phi nhằm tìm nơi trú ẩn. Nam Phi không phải là một thiên đường an toàn cho bọn tội phạm".

Sân bay quốc tế nơi con trai bà Anna Britta Nielsen bị bắt.
Trong khi đó, báo cáo điều tra của cảnh sát Đan Mạch được một sĩ quan cung cấp cho giới truyền thông ở Pretoria cho hay, Anna Britta Nielsen từng là nhân viên của Bộ Công tác xã hội của Đan Mạch trong hơn 40 năm. 

Bà này bị  nghi ngờ chuyển tiền của chính phủ dành cho những người dễ bị tổn thương vào tài khoản của mình từ năm 2002 đến năm 2018. Tức là hành vi lừa đảo của bà được thực hiện trong suốt 16 năm qua mà không bị phát hiện. Người ta cũng không loại trừ khả năng có những quan chức cấp cao hơn ở Bộ Công tác xã hội đã tiếp tay cho hành vi tham nhũng, lừa đảo này. 

Hiện Đan Mạch đang làm việc với chính quyền Nam Phi để dẫn độ người phụ nữ 64 tuổi này về nước chịu sự xét xử trước toà án. Tờ Copenhagen Post thì viết: "Bà Anna Britta Nielsen được cho là đã có nhiều giao dịch đáng ngờ khác trong thời gian thực hiện hành động tham nhũng và lừa đảo. 

Số tiền mà Anna Britta Nielsen chiếm đoạt cho riêng bản thân mình đã lên tới 111 triệu krone (tương đương 17 triệu USD) trong thời gian 16 năm. Cũng theo tờ báo này thì sau vụ án kinh tế lớn gây chấn động này cùng với vụ rửa tiền hàng trăm tỷ USD liên quan đến ngân hàng lớn nhất quốc gia Danske Bank, Đan Mạch đang đứng trước nguy cơ bị suy giảm lòng tin trong dân chúng. 

Trước đó, báo cáo hàng năm của Liên minh chống tham nhũng và tổ chức Minh bạch quốc tế thường ca ngợi Đan Mạch là một trong những nước ít xảy ra hiện tượng tham nhũng nhất trên thế giới. 

Linh Oanh

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Trong bối cảnh giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文