Đường dây cờ bạc, cho vay lãi nặng... của vợ chồng Dũng "phở" được triệt phá như thế nào?

• Vạch trần mánh khóe tinh vi của trùm cho vay lãi nặng
• Triệt phá 2 nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
• Thuê công nhân, xe ôm mở tài khoản trong đường dây cờ bạc hơn 30.000 tỷ đồng

Đánh bóng nhân thân, tạo dựng thương hiệu

Kể lại quá trình đấu trí với vợ chồng Đào Anh Dũng và Quách Thanh Hằng, Thượng tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, đồng thời là Phó trưởng Ban chuyên án, chia sẻ: Khoảng 9-2018, anh nhận nhiệm vụ của Giám đốc Công an thành phố điều tra, triệt phá ổ nhóm tội phạm do vợ chồng Dũng, Hằng điều hành...

Dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng Dũng "phở" cực kỳ tinh quái trong thủ đoạn hoạt động nhằm che mắt lực lượng chức năng. Trước hết là việc đánh bóng tên tuổi. Sau khi vợ Dũng là Quách Thanh Hằng hết thời gian thử thách với bản án 6 tháng án treo về tội cho vay nặng lãi, Dũng "phở" và vợ bắt đầu phô trương thanh thế bằng việc khuyếch trương rằng có mối quan hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng phòng chống tội phạm của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội... 

Không ai biết thực hư tiềm lực và mối quan hệ của vợ chồng Dũng "phở" và Hằng đến đâu, nhưng một đồn mười, mười lại đồn trăm, danh tiếng của vợ chồng anh ta vì thế được đẩy lên.

Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát Đội 7 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện ngụy trang dưới vỏ bọc của một trang trại nuôi gà chọi, Dũng "phở" và đồng bọn tổ chức đánh bạc dưới hình thức chọi gà quy mô lớn. Đây không chỉ là cách kiếm tiền mà còn là niềm đam mê của Dũng. 

Khoảng đầu năm 2017, Dũng "phở" đã lập trang trại gà trên bãi đất rộng khoảng 20.000 m² ở khu vực ao Bún, thuộc tổ 4, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Tại đây, đối tượng cho xây 2 bãi đất đường kính khoảng 4m, có thành bằng cao su làm sân đấu gà. 

Tại một trong 2 bãi này, Dũng tổ chức đánh bạc bằng hình thức chọi gà với phương thức ghép 1 con gà chọi của Dũng với một con gà của người khác mang đến có cân nặng như nhau. Đồng thời, đối tượng cũng mở cửa cho người quen của anh ta vào tham gia cá độ. Những người này sẽ tự bắt kèo độ với nhau theo tỉ lệ thỏa thuận. 

Theo đó, gà bên nào chọn mà thắng bên đó sẽ được chia tiền...  Sới gà chọi của Dũng trong thời gian ngắn đã thu hút dân cờ bạc ở các vùng ven đô và một số tỉnh như Thanh Hóa, Hải Phòng về sát phạt nhau. 

Mỗi trận đấu, Dũng chỉ đạo đàn em thu tiền hồ từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Số tiền sát phạt trong các trận chọi gà có lên tới hàng trăm triệu đồng. Sới gà hoạt động không theo quy luật cố định, cứ có đôi ghép thì các đối tượng tổ chức thi đấu cho đến khi ngã ngũ ăn thua...

 "Sới bạc nằm trên mảnh đất rộng, đường vào độc đạo. Ngoài các đối tượng cảnh giới, Dũng "phở" còn cho lắp đặt 3 chiếc camera hoạt động 24/24h. Sới bạc được tổ chức rất quy củ, đối tượng tham gia đều là những người có quan hệ quen biết với Dũng "phở". Người chơi muốn được nhập cuộc phải lọt qua hai vòng kiểm soát" Thượng tá Trương Thọ Toàn nhấn mạnh...

 Trong quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện ngoài việc tổ chức chọi gà ăn tiền, Quách Thanh Hằng còn thông qua các đối tượng gồm Bùi Mạnh Cường (SN 1985, trú tại phường Trung Văn); vợ chồng Nguyễn Đình Chí (SN 1980) và Nguyễn Thị Anh (SN 1989, cùng trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội), tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet; cho vay lãi nặng, dưới vỏ bọc của hai cửa hiệu cầm đồ trên đường Láng, Đống Đa (Hà Nội).

Tháng 10-2018, Đội 7 có thông tin Dũng "phở" chuẩn bị tổ chức một trận đá gà với khoảng từ 70 đến 100 đối tượng tham gia. Nhận thấy đây là cơ hội chín muồi, lãnh đạo đội đã báo cáo lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, tiến hành phá án.

Đêm 22-10-2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chia làm 8 mũi, mũi chủ công gồm 40 đồng chí, do Thượng tá Trương Thọ Toàn trực tiếp chỉ đạo có nhiệm vụ bắt quả tang các đối tượng tại sới gà. Các mũi còn lại đồng thời giám sát hoạt động của Hằng, Cường, Tuấn và vợ chồng Anh, Chí.

23h đêm 22-10-2018, 40 trinh sát đã được đưa vào vị trí. Đến khoảng 5h30 cùng ngày, toàn bộ lực lượng đã vào vị trí, đảm bảo an toàn. Cùng thời điểm đó, các mũi còn lại cũng giám sát di biến động của các đối tượng có liên quan. 

8h30 phút ngày 23-10-2018, tại sới gà lần lượt các nhóm khách đều tìm đến. Trong quá trình theo dõi, Đội 7 đã phát hiện ra khoảng trống khi đối tượng cảnh giới xem màn hình và mở cửa cho các con bạc vào sát phạt lẫn nhau. Họ đã quyết định chọn thời điểm này để phá án. 

Theo kế hoạch đã được tính toán, khoảng 10h30 ngày 23-10-2018, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an phường Trung Văn  bất ngờ ập vào trại gà kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ chạy. Các tổ công tác phối hợp đã bắt giữ được 23 đối tượng còn Đào Anh Dũng thì bỏ trốn...

 Cùng thời điểm này, các mũi trinh sát còn lại đã đồng loạt thực hiện lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 15 đối tượng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đồng thời tổ chức khám xét đối với vợ chồng Đào Anh Dũng, Quách Thị Hằng; Bùi Mạnh Cường; vợ chồng Nguyễn Đình Chí, Nguyễn Thị Anh và Đào Anh Tuấn... 

Vào thời điểm đó, Nguyễn Thị Anh đang bảo vệ luận văn tại một trường đại học. Vì lý do nhân đạo, tổ công tác đã chờ cho đến khi đối tượng thực hiện xong việc bảo vệ luận văn thì triệu tập làm việc. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài sản, vật chứng, nhiều giấy tờ, đồ vật, sở sách, tài liệu, có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, hoạt động lô đề trên mạng của các đối tượng cùng số tiền là 700 triệu đồng.

Chân dung của các đối tượng trong ổ nhóm

Quá trình điều tra xác định: Từ khoảng năm 2017, Dũng tổ chức chọi gà cá độ ăn tiền tại trang trại gà ở tổ 4, phường Trung Văn. Dũng  thuê Phạm Đức Cường (SN 1982, trú tại Hoài Đức) và Nguyễn Xuân Khánh (SN 1978, trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) quản lý trại gà, chăm gà chọi và mở, đóng cửa cho khách quen của Dũng đến tổ chức chọi gà với tiền lương là 4 triệu đồng/ tháng. 

Ngoài ra, mỗi khi gà chọi của Dũng hoặc khách thắng hoặc thua thì Thắng và Cường được khách cho thêm từ 200 đến 300 nghìn đồng. Ngày 23-10-2018, Dũng chỉ đạo Cường, Khánh mở cổng cho khoảng hơn 30 khách của Dũng vào chọi gà giữa gà của Dũng và nhóm khách Thanh Hóa để cá độ ăn tiền... thì bị kiểm tra, bắt giữ. 

Một số đối tượng bỏ chạy, sau đó 29 trường hợp ra trình diện. Riêng đối tượng Đào Anh Dũng đã chạy thoát, để lại hiện  trường một chiếc túi, bên trong có 2 chiếc điên thoại Vertu, 2 thẻ ngân hàng...

Cùng thời điểm chồng điều hành nhóm đá gà trên thì Quách Thanh Hằng cùng Bùi Mạnh Cường, vợ chồng Nguyễn Đình Chí và Nguyễn Thị Anh cũng điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet. Bùi Mạnh Cường là em rể họ của Đào Anh Dũng nên thường xuyên qua lại nhà của Dũng - Hằng. 

Còn Nguyễn Thị Anh quen vợ chồng Dũng- Hằng từ khoảng năm 2017 do Chí (chồng Anh) chơi thân với Dũng và thường nhờ Chí chở đi thu tiền Dũng cho vay lãi. Anh cũng quen vợ chồng Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1978) và Phạm Thu Trang (SN 1988, đều trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). 

Từ tháng 8-2018, các bị can đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề trên mạng. Theo đó, Bùi Mạnh Cường và nhóm của Hằng, Anh thầu trang mạng lô, đề chung "Ag. Ld789.net". Cường và Anh mỗi người được cấp một tài khoản và mật khẩu trên mạng với tỉ lệ Cường thầu 40%. 

Nhóm của Hằng, Anh thầu 60%. tiền được, thua với khách của trang mạng lô đề sẽ được phân chia theo tỉ lệ thầu của từng người. Trung bình mỗi ngày khách chơi từ 40 đến 50 triệu đồng, việc quyết toán, thắng, thua do phần mềm trên trang lô đề tự tính toán. Hằng giao cho Anh theo dõi chung và báo cáo cho các bị can khác để thanh toán theo tỉ lệ thầu. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định, Hằng và Cường tổ chức đánh bạc với số tiền gần 800 triệu đồng; Anh và Chí tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Quá trình điều tra mở rộng, đơn vị đồng thời làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Hằng với Phạm Văn Trọng (SN 1985, trú tại Hoài Đức) và một số đối tượng có liên quan…