Europol phá đường dây gian lận thuế VAT để rửa tiền

07:51 13/05/2018
58 nghi phạm vừa bị Cảnh sát châu Âu (Europol) bắt vì bị cáo buộc có liên quan tới đường dây gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT), gây thiệt hại hàng trăm triệu euro cho những người đóng thuế tại “lục địa già”. 

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 4-5, đại diện Europol cho biết, 58 nghi phạm kể trên bị bắt trong chiến dịch kéo dài từ 18 đến 20-4, với sự phối hợp của cơ quan pháp lý Liên minh châu Âu. Được biết, 58 nghi phạm bị bắt tại Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. 

Chỉ riêng cảnh sát Tây Ban Nha bắt tới 52 nghi phạm. Vẫn theo thông báo của Europol, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia kể trên hoạt động tại châu Âu trong 9 năm, với các công dân Italia, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và do cha con người Tây Ban Nha gốc Ấn Độ điều hành. 

Europol triệt phá mạng lưới gian lận thuế quốc tế.

Được biết, số nghi phạm này đã nhập khẩu hàng hóa, làm giả, hoặc mua hàng điện tử cả thật lẫn giả rồi bán trên mạng với hơn 100 công ty, trong đó phần lớn là công ty ma ở châu Âu và Mỹ. Và thông qua số công ty này, những nghi phạm kể trên đã “rửa” hơn 390 triệu euro (khoảng 466 triệu USD), thông qua VAT. Theo đại diện Europol, đường dây sở hữu một trung tâm sản xuất để lập hóa đơn giả cho các mặt hàng điện tử và ôtô hạng sang nhập khẩu. 

Và chỉ riêng số hóa đơn giả đã có giá hơn 250 triệu euro (khoảng 298,5 triệu USD). Ngoài ra, đường dây tội phạm này còn sử dụng mạng lưới công ty "ma" của chúng để rửa tiền trước khi đưa vào các tài khoản ngân hàng ở Bulgaria và Hungary. 

Được biết, hơn 140 triệu euro (khoảng 167 triệu USD) đã được rót đến từ các công ty ma ở Hungary trong 2 năm qua, sau đó bằng những biện pháp khác nhau để hợp pháp số lợi nhuận đã đầu tư. Và điểm đến cuối cùng của số lợi nhuận bất hợp pháp kể trên là Italia, Tây Ban Nha và Mỹ. Europol cho biết, với việc nhập khẩu hàng hóa không bị tính thuế VAT, sau đó bán lại với mức có thuế tại địa phương, đường dây này đã khiến cho nền kinh tế tại châu Âu thiệt hại khá lớn.

Gần 3 năm trước (15-7-2015), ít nhất 14 nghi phạm đã bị Europol bắt và họ nằm trong mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia quy mô lớn. Khi đó, để bắt số đối tượng kể trên, Europol đã huy động khoảng 250 cảnh sát đến từ 7 quốc gia. 

Theo điều tra của Europol, đường dây này đã lợi dụng quy định miễn giảm thuế VAT và chính sách mở cửa biên giới giữa các thành viên Liên minh châu Âu (EU) để thu lợi bất chính 300 triệu euro. Và để qua mặt cơ quan chức năng, các nghi phạm đã thành lập công ty bình phong ở nhiều quốc gia châu Âu, rồi nhập hàng hóa được miễn thuế, sau đó xuất qua nước thứ ba với giá đã tính VAT. 

Theo giới truyền thông, ngày 3-3-2015, Europol từng bắt 9 đối tượng bị tình nghi có liên quan tới lừa đảo thuế VAT trị giá hàng trăm triệu euro. Được biết khi đó Europol mở chiến dịch Vertigo (lớn nhất từ trước tới nay ở châu Âu) để xóa sổ loại tội phạm này. 

Đường dây này được cho là đã lợi dụng quy định miễn giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) để thu lợi bất chính 390 triệu euro.

Europol đã đột kích và bắt nhiều nghi phạm ở Hà Lan, Đức, Cộng hòa Czech, Ba Lan và một số quốc gia khác. Chỉ huy đơn vị Europol khi đó là Michael Rauschenbach khẳng định, chiến dịch Vertigo đã gửi một thông điệp rõ ràng - Europol không khoan nhượng đối với loại tội phạm có liên quan đến lừa đảo thuế VAT. 

Theo ước tính của Europol, việc gian lận thuế VAT của số tội phạm kể trên đã gây thiệt hại hàng trăm triệu euro mỗi năm. Trong khi Đức mất hơn 100 triệu euro, Hà Lan chịu tổn thất khoảng 30 triệu euro, Cộng hòa Czech và Ba Lan ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu euro ở mỗi quốc gia.

Về phần mình, Cơ quan tố tụng châu Âu (Eurojust) từng khuyến cáo sau khi cảnh sát Đức, Hà Lan và Ba Lan bắt 27 đối tượng nằm trong mạng lưới gian lận tới 343 triệu USD thuế VAT. Theo đại diện của Eurojust, vụ bắt giữ kể trên diễn ra hôm 19-11-2015, với sự phối hợp của một số quốc gia khác, ngoài cảnh sát Đức, Hà Lan và Ba Lan. 

Và mạng lưới này đã thông qua kế hoạch tinh vi làm sai lệch khoản thuế thực phải trả để thực hiện hành vi gian lận ở nhiều quốc gia châu Âu. Vẫn theo đại diện Eurojust, khoảng 50 đợt rà soát đã được triển khai trong chiến dịch điều tra hành vi gian lận VAT có tổ chức ở 15 quốc gia châu Âu, trong đó có Bỉ, Anh, Cộng hòa Czech, Đan Mạch và Pháp.

Theo giới truyền thông, kể từ khi bà Catherine De Bolle chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Giám đốc Europol hôm 1-5, nhiều vấn đề lớn ở châu Âu được lộ sáng. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Europol, bà Catherine De Bolle từng học luật tại Đại học Ghent, rồi trở thành người phụ nữ đầu tiên và trẻ tuổi nhất ngồi ghế Tổng giám đốc cảnh sát Bỉ. Và với tư cách Tổng giám đốc cảnh sát Bỉ, bà Catherine De Bolle đã thực hiện 4 dự án quan trọng cho tương lai của cảnh sát Bỉ.
Tuệ Sỹ

Sáng 18/3, ngày thứ hai xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) và 12 bị cáo khác liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT), đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ 10 - 11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 18/3, Cục CSGT cho biết, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt) trong quá trình làm nhiệm vụ vừa kịp thời dùng ô tô đặc chủng đưa 1 cháu bé đi cấp cứu.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận, hệ sinh thái của doanh nghiệp này đã bán hàng nghìn lô đất tại 4 dự án bất động sản, không đưa vào sổ sách kế toán hơn 2.000 tỷ đồng để Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) sử dụng.

Những ngày gần đây, liên tục có ý kiến của người dân sống xung quanh Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội (trụ sở tại số 91-93 Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) phản ánh hoạt động sản xuất của công ty đã xả khói thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh. Điều đáng nói, công ty này đã nằm trong danh sách di dời ra khỏi nội đô nhưng đến nay vẫn tồn tại và hoạt động.

Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung (gọi tắt là Tập đoàn Miền Trung) là nhà đầu tư, nhà thầu đang triển khai thực hiện 30 dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá nhưng có đến 9 dự án chậm tiến độ. Nguyên nhân, do nhà đầu tư, nhà thầu chưa tập trung máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu để thi công, chậm triển khai thực hiện, năng lực tài chính không đáp ứng được yêu cầu thực hiện dự án.

Hai phi hành gia của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) bị kẹt lại ở Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) kể từ tháng 6 năm ngoái do sự cố kỹ thuật của tàu Starliner. Và sau những nỗ lực của NASA, họ cuối cùng cũng khởi hành trở về trái đất vào rạng sáng 18/3, kết thúc một nhiệm vụ kéo dài bất thường thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Trong 4 tháng, Phạm Thoại kêu gọi được gần 14 tỷ đồng ủng hộ bé Bắp, Hằng Du Mục bán 2 tấn táo đỏ chỉ trong chưa đầy 1 phút hay đạt doanh thu 817 triệu đồng chỉ trong 18 phút livestream… là những con số không tưởng mà đội ngũ KOC, KOL Việt làm được trong thời gian qua.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/3 (giờ địa phương) cho biết, Moscow và Washington đang chuẩn bị có những bước đi quan trọng trong việc khôi phục quan hệ song phương, đồng thời ra tuyên bố về khả năng gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump.

Sau khi Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 193/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia ra đời, cộng đồng các nhà khoa học rất phấn khởi, đặt nhiều niềm tin vào một giai đoạn mới, nơi những rào cản hành chính sẽ được gỡ bỏ, cơ chế vận hành linh hoạt hơn, tạo điều kiện để nghiên cứu khoa học thực sự phát huy vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) ứng dụng Telegram Pavel Durov (40 tuổi) đã rời Pháp để tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sau khi được tòa án chấp thuận.

Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文