"Hồ sơ Panama": Công ty luật Mossack Fonseca bị kiện

13:44 14/06/2016
Sau một thời gian tạm lắng dịu, "Hồ sơ Panama" lại được dư luận nhắc tới sau khi Elliott Management, công ty mẹ của quỹ đầu tư NML Capital, quyết định kiện công ty luật Mossack Fonseca đã giúp khách hàng người Argentina che giấu những khoản tiền khủng, trong khi Elliott Management đang kiện đòi nợ Chính phủ Argentina. 


Được biết, vụ kiện giữa Chính phủ Argentina với các quỹ đầu tư, trong đó có Elliot Management kéo dài từ năm 2012 và tới nay mới đạt được thỏa thuận. Theo đó, Buenos Aires phải trả 4 quỹ đầu cơ lớn với số tiền lên tới 4,65 tỷ USD.

Theo giới truyền thông, trong đơn kiện nộp tại tòa án bang Nevada, Mỹ hồi cuối tháng 5, Elliott Management cho biết, trong năm 2014, NML Capital đã yêu cầu trợ giúp để nhận dạng và lần theo những tài sản liên quan tới một số công ty ma đăng ký tại bang Nevada, Mỹ. Và những công ty ma này có liên hệ với MF Nevada, một nhà cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp.

Tại thời điểm đó, Mossack Fonseca đã khẳng định với tòa về mối quan hệ của họ với MF Nevada - rất hạn chế, nên công ty luật không thể cung cấp các thông tin do quỹ đầu tư NML Capital yêu cầu. Nhưng theo những tài liệu từ "Hồ sơ Panama" được công bố hồi tháng 4, MF Nevada và công ty luật Mossack Fonseca có quan hệ không tách rời.

Công ty luật Mossack Fonseca có những việc làm khuất tất đang bị phanh phui.

Theo đơn kiện của Elliott Management, công ty luật Mossack Fonseca đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm của NML Capital, cũng như việc thực thi luật pháp của tòa án. Ngoài ra, Elliot Management còn yêu cầu Mossack Fonseca phải trả một khoản phí pháp lý khá lớn để bồi thường cho việc NML Capital phải kéo dài vụ kiện do hành động che giấu thông tin của công ty luật kể trên gây ra.

Có tin nói rằng, công ty luật đã chi khá nhiều tiền để xóa bỏ những thông tin liên quan tới Mossack Fonseca, nhưng bất thành. Theo thống kê, Mossack Fonseca là công ty luật lớn thứ 3 thế giới và đang là tâm điểm của dư luận sau khi "Hồ sơ Panama" tiết lộ những bí mật gây chấn động thế giới. Nhưng cho đến nay, Mossack Fonseca vẫn liên tiếp phủ nhận mọi cáo buộc.

Gần 2 tháng trước (22-4), các điều tra viên Panama từng khám xét một nhà kho thuộc công ty luật Mossack Fonseca. Và đó là vụ khám xét thứ hai nhằm vào Mossack Fonseca ở Panama. Nhưng cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức nào xung quanh những cáo buộc nhằm vào Mossack Fonseca.

Trong khi đó, Nghị viện châu Âu vừa cho biết, sẽ thành lập Ủy ban điều tra, làm rõ những chi tiết có trong "Hồ sơ Panama", để phát hiện xem có hành vi gian lận thuế hay không. Theo tờ Epochtimes, Ủy ban điều tra kể trên gồm 65 thành viên, có nhiệm vụ phát hiện các hành vi gian lận thuế dựa theo những cáo buộc của Ủy ban châu Âu (EC) hoặc của các nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU). Và họ sẽ điều tra các quan chức, giám đốc điều hành của các doanh nghiệp lớn tại châu Âu, có bất kỳ liên quan nào đến công ty luật Mossack Fonseca.

Công việc của Ủy ban điều tra được tiến hành dựa trên sự phối hợp giữa các nước thành viên EU và các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực thuế, tài chính. Tiến trình điều tra cũng nhằm mục tiêu vào các quan chức chính phủ các nước châu Âu bị cáo buộc giúp đỡ những người giàu có trốn thuế. Kết quả điều tra sẽ được công bố sau 12 tháng điều tra.

Nghị viện châu Âu hy vọng, thông qua báo cáo kể trên sẽ kết thúc hành vi bí mật lập các công ty ma - chỉ tồn tại trên giấy tờ một cách có hệ thống. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính các nước EU đã nhất trí triển khai một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế. Và thế giới đang đẩy mạnh cuộc chiến chống trốn thuế sau khi "Hồ sơ Panama" được tiết lộ.

Trong một diễn biến liên quan, tuần báo Pháp L'Obs vừa cho biết, sau 7 năm điều tra, các nhà điều tra thuộc EU có thể sẽ buộc Google phải trả một khoản tiền phạt lên tới 3 tỷ euro vì "lạm dụng thế độc quyền".

Mấy hôm trước (10-6), cơ quan công tố Tây Ban Nha chính thức cáo buộc Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), có chi nhánh tại nước này, đã tiếp tay cho tội phạm rửa tiền. Và công tác điều tra vẫn đang tiếp tục, trong khi ngân hàng ICBC lo ngại danh tiếng của họ tại châu Âu có thể bị ảnh hưởng bởi cáo buộc kể trên.

Đây là lần đầu tiên thông tin chi tiết liên quan tới cáo buộc chống lại ICBC được công bố, và việc này diễn ra chỉ 4 tháng sau khi cảnh sát Tây Ban Nha đột kích vào một văn phòng của ngân hàng kể trên tại Madrid và bắt giữ 5 lãnh đạo tại đây. Và theo cáo buộc, ICBC đã bao che cho hoạt động của 2 nhóm tội phạm Tây Ban Nha và Trung Quốc liên kết với nhau thông qua ngân hàng này để rửa tiền. Ước tính, trong giai đoạn 2011-2014, ICBC đã nhận chuyển số tiền lên tới hơn 100 triệu euro.

Tuệ Sỹ

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文