"Hồ sơ Panama": Ngăn chặn tình trạng trốn thuế

13:57 27/04/2016
Sau cuộc khám xét kéo dài 27 giờ đồng hồ cách đây 10 hôm, ngày 22-4 (theo giờ địa phương), các điều tra viên Panama lại khám xét một nhà kho thuộc Công ty luật Mossack Fonseca. Và theo giới truyền thông Panama, các điều tra viên đã rời nhà kho của Mossack Fonseca với những chiếc túi đựng đầy các mẩu giấy bị cắt vụn.

Đây là vụ khám xét thứ hai nhằm vào Mossack Fonseca ở Panama, sau khi cuộc đột kích thứ nhất diễn ra hôm 12-4 không tìm thấy bằng chứng xung quanh "Hồ sơ Panama". Công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố, sẵn sàng hợp tác điều tra và tài liệu trong kho lưu trữ là "thông tin" mà công tố viên đã có trong đợt khám xét trước đó. Đồng thời nhấn mạnh, các tài liệu bị cắt vụn là chờ được tái chế.

Động thái này diễn ra sau khi Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) tuyên bố, không hợp tác với cuộc điều tra hình sự xung quanh "Hồ sơ Panama" của Bộ Tư pháp Mỹ. Theo tờ Guardian, việc này diễn ra sau khi Công tố viên Liên bang khu vực Manhattan Preet Bharara viết thư cho ICIJ (19-4) để tìm thêm thông tin, hỗ trợ cuộc điều tra trốn thuế tại Mỹ.

Ông Preet Bharara cho biết, nhiều người trong số 200 công dân Mỹ có tên trong "Hồ sơ Panama" đang bị điều tra và Văn phòng Chưởng lý Quận Nam New York đã điều tra hình sự về các vấn đề liên quan. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, cuộc điều tra kể trên diễn ra sau khi Tổng thống Barack Obama coi những thông tin rò rỉ từ "Hồ sơ Panama" là vấn đề quan trọng và hình thức trốn thuế trên thế giới đang trở thành một rắc rối lớn. Trong khi đó, ICIJ thông báo với các công tố viên thuộc văn phòng của ông Preet Bharara về việc không phát hành những thông tin chưa được công bố trong số 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ từ "Hồ sơ Panama".

Báo giới và cảnh sát Panama tại một nhà kho thuộc công ty Mossack Fonseca.

Ngày 23-4, Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí triển khai một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trốn thuế. Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem khẳng định, các nước EU nhận thức được sự cấp thiết của vấn đề này và đang thương đàm để thống nhất các biện pháp cần thiết, lấp lỗ hổng trong hệ thống pháp luật bị lợi dụng để trốn thuế.

Trước đó (12-4), EU đã ban hành quy định yêu cầu các công ty có doanh thu trên 750 triệu euro/năm đang hoạt động tại EU, phải công bố một số thông tin quan trọng như thuế, nhằm ngăn chặn họ chuyển doanh thu cho công ty mẹ hoặc công ty con bên ngoài châu Âu, qua đó giảm bớt khoản thuế phải đóng.

Giới chuyên môn quan tâm tới quyết định của 4 trong số các tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, bao gồm Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Liên hợp quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thông báo về một cơ chế hợp tác chống trốn thuế. Và đây được coi là bước đầu trong công tác xây dựng và ban hành những công cụ và tiêu chuẩn chống trốn thuế mang tầm quốc tế.

Và mục tiêu đầu tiên là hỗ trợ các quốc gia đang phát triển phát hiện và đấu tranh với các tập đoàn và doanh nghiệp đa quốc gia sử dụng những thủ thuật để giảm hoặc trốn thuế. Liên hợp quốc cho rằng, chính phủ của các nền kinh tế đang phát triển bị thất thoát hàng tỷ USD tiền thuế mỗi năm.

Trong khi đó, các công tố viên Venezuela vừa truy tố doanh nhân Josmel Velasquez về tội rửa tiền, sau khi có thông tin từ "Hồ sơ Panama". Josmel Velasquez và mẹ đẻ Amelis Figueroa bị bắt tại một sân bay bên ngoài thủ đô Caracas hôm 15-4, khi 2 người đang tìm cách trốn ra nước ngoài. Theo những tiết lộ có trong "Hồ sơ Panama", Josmel Velasquez cùng anh trai là Adrian Velasquez, nguyên trợ lý của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, đã mở một công ty ma tại Cộng hòa Seychelles để giấu số tài sản trị giá 50.000 USD. 

Bộ Hiện đại hóa và Cơ quan chống tham nhũng Argentina đã cho đăng công khai trên mạng kê khai tài sản của 45.000 viên chức chính phủ và nghị sỹ trong năm 2014 và 2015. Theo đó, Argentina trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ đăng công khai tài sản của viên chức và nghị sỹ.

Đây là một phần trong kế hoạch phòng, chống tham nhũng và tăng cường tính minh bạch do Tổng thống Mauricio Macri triển khai. Argentina đặt mục tiêu có tên trong danh sách 10 quốc gia minh bạch hàng đầu thế giới. Và động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mauricio Macri nằm trong danh sách 12 nguyên thủ quốc gia và cựu lãnh đạo các nước bị tố cáo có tên trong "Hồ sơ Panama".

Theo tờ MintPress News cho biết, khi trả lời phỏng vấn hãng Al-Jazeera, nhà sáng lập Wikileaks Assange đã hoan nghênh việc ICIJ và một số cơ quan báo chí công bố nội dung điều tra "Hồ sơ Panama", nhưng kêu gọi các bên hữu quan cần công bố 11,5 triệu tài liệu đang sở hữu - cái mọi người cần là bộ dữ liệu của "Hồ sơ Panama". Và "Hồ sơ Panama" vừa tiết lộ danh tính của tỷ phú giàu nhất châu Á Lý Gia Thành.

Tuệ Sỹ

Từ những phiên chợ quê, nông sản Việt đang bước thẳng lên không gian số. Hàng loạt buổi livestream bán hàng do chính quyền và cơ quan quản lý phối hợp tổ chức không chỉ giúp đặc sản địa phương được khách hàng "chốt đơn" ngay trên sóng, mà còn mở ra cánh cửa đưa sản phẩm vùng miền vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí chạm tới khách hàng quốc tế.

Gần đây nhất, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh, SN 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức”. 

Trưa 27/4, Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác phối hợp với Công an phường Đống Đa làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực Thái Thịnh – Tây Sơn (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát, xử lý tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Ngay sau chiến thắng tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á 2026, đội tuyển DanceSport Công an nhân dân (CAND) lập tức bước vào guồng thi đấu cường độ cao với chiến lược chia hai mũi tại Malaysia và Điện Biên, đồng loạt giành thành tích nổi bật ở cả đấu trường quốc tế và trong nước, cho thấy sự phát triển toàn diện và bền vững của lực lượng.

Người Palestine tại khu vực Deir al-Balah thuộc dải Gaza lần đầu tiên tham gia một cuộc bầu cử địa phương sau hai thập kỷ gián đoạn, động thái được mô tả là bước tiến trong nỗ lực khôi phục đời sống chính trị và các thiết chế dân sự tại vùng lãnh thổ bị xung đột tàn phá.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam… Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng - Hà Nội với vị thế là trung tâm và trái tim của các nước - thời gian qua đã thu hút số lượng lớn người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, đầu tư. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, tình trạng người nước ngoài (NNN) vi phạm pháp luật có chiều hướng diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi Bộ Xây dựng chỉ đạo về việc lên phương án tổ chức các tuyến xe buýt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngày 22/4 vừa qua Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt kết nối sân bay Long Thành, sân bay Tân Sơn Nhất…

10/10 cán bộ, sĩ quan Công an Việt Nam xuất sắc vượt qua kỳ sát hạch năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Indonesia, đủ tiêu chuẩn triển khai tại các phái bộ trong thời gian tới, đạt tỉ lệ 100%. Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo của đoàn công tác, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của công tác đào tạo, huấn luyện trong nước.

Trong tiến trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển đổi số, Công an TP Hồ Chí Minh không chỉ xem chuyển đổi số là những con số thống kê khô khan, mà xác định đây là hành trình thực thi quyền lợi cho người dân...

Trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như dịp 30/4 và 1/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra nhiều sự kiện, thu hút tập trung đông người, lực lượng Công an các cấp đã gác lễ, tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực thường xuyên để chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT.

Thời gian trở lại đây, nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép tại nhiều khe suối ở xã miền núi A Lưới 1, TP Huế lại tiếp diễn. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan Công an cùng các đơn vị chức năng liên tiếp triển khai lực lượng tổ chức truy quét "vàng tặc", phá dỡ các điểm khai thác khoáng sản trái pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文