"Hồ sơ Panama": Điều tra hàng trăm tổ chức và cá nhân

22:00 23/05/2016

Sau khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố thêm thông tin xung quanh "Hồ sơ Panama", nhiều quốc gia trên thế giới đã mở rộng công tác điều tra đối với những cá nhân và tổ chức bị "lộ sáng". Trong số các nước kể trên, Mexico được coi là mạnh tay trong lĩnh vực này khi quyết định mở rộng diện bị điều tra trốn thuế và rửa tiền đối với hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp.

Trong thông báo ngày 16-5, Cơ quan Quản lý thuế Mexico (SAT) cho biết, có 154 trường hợp có tên trong danh sách Đăng ký đóng thuế liên bang (RFC) và 109 trường hợp đang bị điều tra với sự hợp tác và trợ giúp của Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Quốc gia (CNBV). SAT cũng cho rằng, thời gian tới sẽ còn có nhiều cái tên có liên quan tới "Hồ sơ Panama" bị tiết lộ, sau khi các cá nhân và doanh nghiệp đến giải trình tại cơ quan thuế liên bang.

Trước đó, Mexico từng điều tra đối với 33 cá nhân và doanh nghiệp, sau khi ICIJ tiết lộ danh tính của họ trong "Hồ sơ Panama". Và tính đến nay, 30/33 trường hợp kể trên (4 doanh nghiệp và 26 cá nhân), đã bị triệu tập và phải giải trình về những vấn đề liên quan tới thu nhập, giao dịch quốc tế, cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định. Ngoài số doanh nghiệp và cá nhân kể trên, nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí ở Mexico cũng bị điều tra sau khi họ xuất hiện trong "Hồ sơ Panama”.

ICIJ đăng tải lên mạng các dữ liệu mật trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”.

Cũng trong ngày 16-5, Bộ Tài chính Mỹ đã tiết lộ bí mật tài chính lớn nhất thế giới, khi lần đầu tiên công bố số nợ do Arab Saudi nắm giữ (được giữ bí mật từ những năm 1970 của thế kỷ trước). Theo đó, tính đến tháng 3-2016, Arab Saudi nắm giữ lượng trái phiếu kho bạc trị giá 116,8 tỉ USD và là chủ nợ lớn thứ 13 của Mỹ. Vẫn theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, quần đảo Cayman (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh) tuy chỉ có 60.000 dân số, nhưng lại sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá tới 265 tỉ USD.

Cho tới nay Cayman vẫn được coi là "thiên đường thuế" bởi không đánh thuế doanh nghiệp, khuyến khích các công ty cất tiền ở đây để trốn thuế. Sau Cayman là Bermuda (một thiên đường khác) cũng sở hữu tới 63 tỉ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo giới truyền thông, Anh đã biến Cayman thành "thiên đường thuế" từ những năm 1960 của thế kỷ trước để cung cấp một trung tâm tài chính phụ cho London, để giới doanh nhân có thể giao thương ở nước ngoài.

Và mặc dù từng bị "lộ sáng" hàng chục năm trước, nhưng Cayman chưa bao giờ có ý định dẹp bỏ "thiên đường thuế" của mình. Bởi theo cách lý giải trước đây của một số lãnh đạo Cayman, việc dẹp bỏ "thiên đường thuế" tại đây không giúp thế giới tốt đẹp hơn vì người ta sẽ chuyển sang địa điểm khác, chứ quyết không ngừng cuộc chơi.

Ngoài ra, Thống đốc Alden McLaughlin cũng không đồng tình với cách gọi Cayman là "thiên đường thuế", mà phải gọi là "Trung tâm tài chính quốc tế" (IFC). Bởi theo ông Alden McLaughlin, IFC đang cạnh tranh quyết liệt và dữ dội - Thụy Sĩ, Monaco, Anh và bang Delaware của Mỹ cũng đang chạy đua trong việc thu hút doanh nghiệp tới làm ăn.

Theo tiết lộ của ICIJ, từ năm 2001, Công ty luật Mossack Fonseca đã giúp thành lập gần 1.100 công ty tại Mỹ. Giới chuyên môn đặc biệt quan tâm tới tòa nhà văn phòng 2 tầng Corporation Trust Centre ở số 1209, đường North Orange thuộc thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Bởi theo tờ The Guardian, đây là địa chỉ hợp pháp của khoảng 285.000 công ty, nhiều hơn gấp 15 lần con số 18.000 công ty đăng ký ở tòa nhà 5 tầng Ugland House tại "thiên đường thuế" Cayman. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng gọi Ugland House là "tòa nhà lớn nhất thế giới về trốn thuế".

Và theo thống kê, số công ty đặt tại Delaware còn nhiều hơn số dân của bang này. Trên trang web của Phòng Doanh nghiệp Delaware cho biết, bang Delaware tuy chỉ có 945.000 dân, nhưng có hơn 1 triệu doanh nghiệp đăng ký tại đây. Theo tờ The New York Times, doanh nghiệp tìm tới Delaware bởi bang này không thu thuế đối với những thu nhập liên quan đến tài sản vô hình, như quyền sở hữu thương hiệu hay bằng sáng chế. Ngoài Delaware, Nevada, Wyoming, South Dakota cũng được coi là "thiên đường thuế" tại Mỹ bởi chính quyền bang đưa ra các chính sách "quái chiêu".

Theo giới truyền thông, kể từ khi ICIJ tiết lộ "Hồ sơ Panama" đến nay, danh sách "thiên đường thuế" ngày một dài thêm. Được biết, trước sức ép của dư luận và phản ứng của nhiều quốc gia, năm 2013, Bermuda, Cayman cùng Anguilla, Montserrat, Turks và Caicos Islands đã phải ký hiệp định chia sẻ thông tin thuế với Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc các "thiên đường thuế" kể trên mất đi cơ hội kiếm tiền từ những người giàu có, hay các doanh nghiệp trên thế giới.

Lư Tuấn Nghĩa

Kiên định tăng trưởng hai con số: Khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của đất nước!

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số" là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Iran sàng lọc tàu qua Hormuz theo ba nhóm quan hệ

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

World Cup 2026: Gia tăng bất ngờ, trật tự khó dịch chuyển

Việc World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội không chỉ làm thay đổi quy mô giải đấu mà còn mở ra cơ hội cho nhiều đội tuyển ngoài nhóm “ông lớn”. Trong bối cảnh khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, sự nổi lên của các “ngựa ô” hứa hẹn sẽ tạo thêm những biến số đáng chú ý, đồng thời đặt ra câu hỏi về khả năng dịch chuyển cán cân quyền lực của bóng đá thế giới.

TP Hồ Chí Minh: hơn 137.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1

Sáng 5/4, hơn 137.000 thí sinh tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 do Đại học quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kì thi này.

Y tế phải đi trước một bước - đến với người dân khi họ còn khỏe

Đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Ngày Sức khỏe thế giới (7/4) với nhiều hoạt động ý nghĩa trên địa bàn thành phố…

Moskva biến phố thành “bảo tàng sống” với triển lãm tàu điện cổ

Thủ đô Moskva (Nga) hôm 4/4 (giờ địa phương) đã tổ chức diễu hành và triển lãm tàu điện cổ quy mô lớn, đánh dấu 127 năm hình thành và phát triển của mạng lưới tàu điện – một trong những biểu tượng giao thông lâu đời và giàu bản sắc của thành phố.

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tỷ lệ học sinh có suất vào công lập là 55%

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 81.448 học sinh, tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%. Đây là con số thấp nhất trong nhiều năm qua về tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Công an Hà Nội tạo mưa bàn thắng trong ngày đặc biệt của Quang Hải

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Ngày 4/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Áp lực bủa vây HLV Arne Slot sau trận thua thảm của Liverpool

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vì sao Đình làng Hữu Bằng 400 năm tuổi bị “biến dạng” thẩm mỹ?

Đình làng Hữu Bằng (xã Tây Phương, Hà Nội) gần 400 năm tuổi, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá lịch sử, vậy nhưng sau trùng tu đình làng, người dân Hữu Bằng lại bức xúc, phải gửi đơn kiến nghị khắp nơi.

Phải truy xuất được nguồn gốc của miếng thịt là yêu cầu cấp bách

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Những lát cắt thú vị từ sứ mệnh Artemis II của NASA

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe?

Theo chuyên gia, thịt lợn bệnh, lợn chết nếu ăn phải sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn và độc tố gây ngộ độc, có thể biến chứng nguy hiểm dù đã nấu chín.