"Hồ sơ Panama": Điều tra hàng trăm tổ chức và cá nhân

22:00 23/05/2016

Sau khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố thêm thông tin xung quanh "Hồ sơ Panama", nhiều quốc gia trên thế giới đã mở rộng công tác điều tra đối với những cá nhân và tổ chức bị "lộ sáng". Trong số các nước kể trên, Mexico được coi là mạnh tay trong lĩnh vực này khi quyết định mở rộng diện bị điều tra trốn thuế và rửa tiền đối với hàng trăm cá nhân và doanh nghiệp.

Trong thông báo ngày 16-5, Cơ quan Quản lý thuế Mexico (SAT) cho biết, có 154 trường hợp có tên trong danh sách Đăng ký đóng thuế liên bang (RFC) và 109 trường hợp đang bị điều tra với sự hợp tác và trợ giúp của Ủy ban Chứng khoán và Ngân hàng Quốc gia (CNBV). SAT cũng cho rằng, thời gian tới sẽ còn có nhiều cái tên có liên quan tới "Hồ sơ Panama" bị tiết lộ, sau khi các cá nhân và doanh nghiệp đến giải trình tại cơ quan thuế liên bang.

Trước đó, Mexico từng điều tra đối với 33 cá nhân và doanh nghiệp, sau khi ICIJ tiết lộ danh tính của họ trong "Hồ sơ Panama". Và tính đến nay, 30/33 trường hợp kể trên (4 doanh nghiệp và 26 cá nhân), đã bị triệu tập và phải giải trình về những vấn đề liên quan tới thu nhập, giao dịch quốc tế, cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định. Ngoài số doanh nghiệp và cá nhân kể trên, nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí ở Mexico cũng bị điều tra sau khi họ xuất hiện trong "Hồ sơ Panama”.

ICIJ đăng tải lên mạng các dữ liệu mật trong vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”.

Cũng trong ngày 16-5, Bộ Tài chính Mỹ đã tiết lộ bí mật tài chính lớn nhất thế giới, khi lần đầu tiên công bố số nợ do Arab Saudi nắm giữ (được giữ bí mật từ những năm 1970 của thế kỷ trước). Theo đó, tính đến tháng 3-2016, Arab Saudi nắm giữ lượng trái phiếu kho bạc trị giá 116,8 tỉ USD và là chủ nợ lớn thứ 13 của Mỹ. Vẫn theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, quần đảo Cayman (lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh) tuy chỉ có 60.000 dân số, nhưng lại sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ trị giá tới 265 tỉ USD.

Cho tới nay Cayman vẫn được coi là "thiên đường thuế" bởi không đánh thuế doanh nghiệp, khuyến khích các công ty cất tiền ở đây để trốn thuế. Sau Cayman là Bermuda (một thiên đường khác) cũng sở hữu tới 63 tỉ USD trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo giới truyền thông, Anh đã biến Cayman thành "thiên đường thuế" từ những năm 1960 của thế kỷ trước để cung cấp một trung tâm tài chính phụ cho London, để giới doanh nhân có thể giao thương ở nước ngoài.

Và mặc dù từng bị "lộ sáng" hàng chục năm trước, nhưng Cayman chưa bao giờ có ý định dẹp bỏ "thiên đường thuế" của mình. Bởi theo cách lý giải trước đây của một số lãnh đạo Cayman, việc dẹp bỏ "thiên đường thuế" tại đây không giúp thế giới tốt đẹp hơn vì người ta sẽ chuyển sang địa điểm khác, chứ quyết không ngừng cuộc chơi.

Ngoài ra, Thống đốc Alden McLaughlin cũng không đồng tình với cách gọi Cayman là "thiên đường thuế", mà phải gọi là "Trung tâm tài chính quốc tế" (IFC). Bởi theo ông Alden McLaughlin, IFC đang cạnh tranh quyết liệt và dữ dội - Thụy Sĩ, Monaco, Anh và bang Delaware của Mỹ cũng đang chạy đua trong việc thu hút doanh nghiệp tới làm ăn.

Theo tiết lộ của ICIJ, từ năm 2001, Công ty luật Mossack Fonseca đã giúp thành lập gần 1.100 công ty tại Mỹ. Giới chuyên môn đặc biệt quan tâm tới tòa nhà văn phòng 2 tầng Corporation Trust Centre ở số 1209, đường North Orange thuộc thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Bởi theo tờ The Guardian, đây là địa chỉ hợp pháp của khoảng 285.000 công ty, nhiều hơn gấp 15 lần con số 18.000 công ty đăng ký ở tòa nhà 5 tầng Ugland House tại "thiên đường thuế" Cayman. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng gọi Ugland House là "tòa nhà lớn nhất thế giới về trốn thuế".

Và theo thống kê, số công ty đặt tại Delaware còn nhiều hơn số dân của bang này. Trên trang web của Phòng Doanh nghiệp Delaware cho biết, bang Delaware tuy chỉ có 945.000 dân, nhưng có hơn 1 triệu doanh nghiệp đăng ký tại đây. Theo tờ The New York Times, doanh nghiệp tìm tới Delaware bởi bang này không thu thuế đối với những thu nhập liên quan đến tài sản vô hình, như quyền sở hữu thương hiệu hay bằng sáng chế. Ngoài Delaware, Nevada, Wyoming, South Dakota cũng được coi là "thiên đường thuế" tại Mỹ bởi chính quyền bang đưa ra các chính sách "quái chiêu".

Theo giới truyền thông, kể từ khi ICIJ tiết lộ "Hồ sơ Panama" đến nay, danh sách "thiên đường thuế" ngày một dài thêm. Được biết, trước sức ép của dư luận và phản ứng của nhiều quốc gia, năm 2013, Bermuda, Cayman cùng Anguilla, Montserrat, Turks và Caicos Islands đã phải ký hiệp định chia sẻ thông tin thuế với Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc các "thiên đường thuế" kể trên mất đi cơ hội kiếm tiền từ những người giàu có, hay các doanh nghiệp trên thế giới.

Lư Tuấn Nghĩa

Khởi tố, bắt tạm giam ca sỹ Miu Lê

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Giải quyết thực phẩm "bẩn", cần những giải pháp mang tính căn cơ và dài hạn

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố Hoàng Cầu, Hà Nội

Liên quan đến vụ việc hai nhóm nam nữ xô xát nhau tại vỉa hè trước toà nhà 169 phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa (Hà Nội), ngày 16/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Đưa đặc sản Việt bứt tốc trên nền tảng số

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Vành đai 5 vùng Thủ đô dài 340 km sẽ đi qua 7 tỉnh thành

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Sau trận mưa lớn, chất thải “bủa vây” hồ Xuân Hương

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt bị xử phạt

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, dự kiến ra tuyên bố chung

Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, chuyến thăm tới Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm "Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị Nga – Trung", văn kiện được xem là nền tảng của quan hệ song phương giữa hai nước.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Khởi động "chiến dịch" giải phóng mặt bằng hai dự án "khủng" phía Đông Nam Đắk Lắk

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Khẩn trương điều tra hơn 200 học sinh ngộ độc nghi do ăn quả lạ

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn quả lạ với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn, tê đầu lưỡi..., trong đó nhiều em phải nhập viện điều trị.

Khi AI bước vào chiến trường

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.