Hơn 20.000 vụ bắt giữ trong chuyên án toàn cầu của INTERPOL

18:39 20/12/2020
Nhằm ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng trên thế giới, Chuyên án "First Light" do Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - INTERPOL điều phối được thiết lập triển khai trên phạm vi toàn cầu đấu tranh chống tội phạm sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội để lừa đảo xuyên quốc gia.

Trong chuyên án, lực lượng hành pháp các nước đã tiến hành vây bắt tại 10.380 điểm tội phạm hoạt động, bắt giữ 21.549 đối tượng phạm tội và thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phạm tội. Để ngăn chặn tài sản bị tẩu tán, 310 tài khoản tại các ngân hàng trên thế giới bị phong tỏa, thu giữ 153. 973. 709 USD có được từ hoạt động phạm tội.

Để triển khai chuyên án, INTERPOL đã phát hành Thông báo tím, tiếp đó Thông báo đã được nhanh chóng gửi tới tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức để phối hợp. Trong 3 tháng đầu (1/9-30/11/2019) đã có 30 quốc gia thành viên của INTERPOL tham gia điều tra, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức lừa đảo bằng kỹ thuật viễn thông và quan hệ xã hội.

Để đưa chuyên án tới thành công, hoạt động động trinh sát, trao đổi thông tin giữa các quốc gia thành viên và Trung tâm điều phối của INTERPOL được tiến hành thường xuyên, diễn ra liên tục. Thông tin đã được khẩn trương chia sẻ, phân tích, xử lý làm cơ sở để truy vết, điều tra và tiến hành vây bắt.

Tội phạm mạng lợi dụng đại dịch để gây án.

Trong suốt quá trình triển khai chuyên án, với vai trò điều phối, từ các thông tin, chứng cứ thu thập được cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, INTERPOL đã phát hành 3 Thông báo tím gửi các quốc gia thành viên. Trong đó, INTERPOL đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho lực lượng hành pháp các nước tiến hành điều tra, bắt giữ, triệt phá các đường dây tội phạm. Thông tin được chia sẻ qua mạng thông tin đặc biệt của INTERPOL với tên gọi I-24/7 hoạt động thông suốt 24/24h.

Các hoạt động lừa đảo khác cũng được phát hiện trong Chuyên án "First Light" như lừa đảo qua trao đổi thư tín điện tử trong kinh doanh, lừa đảo qua tạo lập quan hệ tình cảm, lừa đảo qua tin nhắn giả danh các doanh nghiệp uy tín để thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo qua sử dụng giấy tờ giả của cơ quan công quyền.

Kết quả điều tra từ chuyên án cho thấy tính chất xuyên quốc gia là vấn đề nổi lên của nhiều vụ lừa đảo qua sử dụng công cụ viễn thông và quan hệ xã hội. Lợi dụng bản chất không biên giới của Internet, bọn tội phạm hoạt động để trốn tránh trách nhiệm pháp lý do quyền tài phán theo lãnh thổ của các quốc gia bị hạn chế đối với các hành vi phạm tội. Số tiền lừa đảo được của nạn nhân có thể liên quan đến nhiều quốc gia vì tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng ở nước ngoài hoặc tiền đó được sử dụng để làm sạch nguồn tiền bất hợp pháp của chúng.

Tổng thư ký INTERPOL Jürgen Stock nói: "Điều quan trọng là các nước thành viên không đơn độc trong cuộc chiến chống tội phạm này". "Mạng lưới toàn cầu của INTERPOL sẽ hỗ trợ lẫn nhau, kịp thời chia sẻ thông tin, đặc biệt trong tình huống quyền tài phán vượt qua biên giới quốc gia".

Ông Duan Daqi, Chánh Văn phòng INTERPOL Bắc Kinh nói: "Đại dịch COVID-19 cho thấy tội phạm lừa đảo bằng phương tiện viễn thông và quan hệ xã hội tăng lên cấp số nhân. Chuyên án "First Light" đã thành công đáng kể trong năm qua, trong tương lai, cần có sự hợp tác hành pháp rộng rãi hơn nữa trên phạm vi toàn cầu do INTERPOL điều phối để phòng chống loại tội phạm này".

Chuyên án "First Light" đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng hành pháp quốc tế do INTERPOL điều phối trên phạm vi toàn cầu, với sự tham gia của nhiều nước ở các châu lục triệt phá các đường dây tội phạm lừa đảo bằng viễn thông và quan hệ xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Hoàng lai

Thời gian tới, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật (VPPL) liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” sẽ có nhiều diễn biến mới, tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng xuất hiện nhiều loại hình, phương thức, thủ đoạn mới, ẩn danh, không phụ thuộc vào phạm vi địa lý, lãnh thổ. Do đó, không chỉ Cục Cảnh sát hình sự mà cần sự vào cuộc của các bộ, ngành địa phương không ngừng đấu tranh với tội phạm này.

Bộ Tài chính đang đề xuất tiếp tục kéo dài việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) cho doanh nghiệp (DN) trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, một số nhóm hàng sẽ được giảm thuế từ 10% xuống 8%, còn một số nhóm hàng sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên, đại điện cộng đồng DN - VCCI lại cho rằng, việc xác định mức thuế suất VAT đang "làm khó" DN.

Trong diễn đàn "Lắng nghe nông dân nói" vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đã nêu ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực đất đai, phát triển sản xuất xanh.

Tối 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III, năm 2024.

Ngày 25/11, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, trong vụ kiểm tra vũ trường New MDM CLUB trên địa bàn TP Hải Phòng, lực lượng chức năng xác định có cặp vợ chồng "nguyên sếp" liên quan đến ma túy.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo, chiều 25/11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Thạch Phước Bình (Trà Vinh) cho rằng, Luật Quảng cáo 2012 cũng như dự thảo luật chủ yếu điều chỉnh các hình thức quảng cáo truyền thống trên báo chí, truyền hình mà chưa có quy định cụ thể về quảng cáo trực tuyến hiện đại, như quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, Tik Tok..., khiến cơ quan quản lý gặp khó khăn trong xử lý vi phạm.

Tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng dân dụng, trong quá trình tham gia đấu thầu dự án đầu tư công trên địa bàn, đã tinh vi thực hiện nhiều hành vi gian lận khác nhau nhằm trúng thầu, nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng nói, công tác xử lý hành vi gian lận nói trên của địa phương này đến nay vẫn giẫm chân tại chỗ...

Ngày 25/11, tổ công tác của Phòng CSGT Hà Nội phối hợp với Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT); Công an và chính quyền quận Hoàn Kiếm ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự, an toàn giao thông đường sắt (TTATGTĐS) tại khu vực “phố cafe đường tàu” đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng.

Đến 17h chiều nay 25/11, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Hai hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa Tả Trạch vẫn đang cấp tập điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngập lụt.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh 100 tập thể, cá nhân đoạt giải.

Ngày 25/11, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan. Ngoài hệ thống kế toán thuế công khai để nộp ngân sách, ba công ty trên còn lập hệ thống nội bộ, theo dõi thu, chi thực tế; mua bán hóa đơn, làm giảm tiền thuế phải nộp, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 743 tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文