Italia triệt phá nhiều vụ làm tiền giả
- Italia: Ngừng lưu hành tiền xu mệnh giá thấp
- Italia bắt giữ lượng lớn ma túy trị giá 50 triệu euro của IS
Bởi đây không phải lần đầu tiên cảnh sát nước này thu giữ và triệt phá các vụ làm tiền giả và cho đến nay chi tiết của vụ phát hiện 41 triệu euro tiền giả vẫn chưa được công bố. Cảnh sát chỉ thông báo, họ đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra về nguồn gốc của số tiền giả kể trên, sau khi chuyển đến Ngân hàng Trung ương Italia để bảo quản.
Theo giới truyền thông, 41 triệu euro tiền giả được bọc trong 90 gói và giấu trong các thùng nhựa tại nhà của một người đàn ông 67 tuổi ở thành phố Napoli. Và cảnh sát đã phải mất tới 5 giờ đồng hồ để kiểm đếm số tiền giả kể trên.
Được biết, người đàn ông này từng phạm tội danh tương tự, nhưng cảnh sát vẫn chưa tiết lộ danh tính của hắn. Giới chuyên môn cho biết, Napoli được Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) mệnh danh là "thủ đô tiền giả của thế giới" bởi sản xuất hơn 90% lượng euro giả lưu hành trên thế giới.
| Theo Ngân hàng Trung ương châu Âu, 90% lượng tiền euro giả trên thị trường thế giới được in ở Napoli, Italia. |
Hơn 3 năm trước (tháng 2-2015), cảnh sát từng thu giữ 58 triệu euro tiền giả ở Napoli và hầu hết số tiền này mới được in xong và chuẩn bị phân phối tại Italia và nhiều quốc gia châu Âu.
Trước đó (8-1-2015), cảnh sát đã thu giữ 5 máy in tiền giả, cùng một tập tờ mệnh giá 50 euro, trị giá hơn 50 triệu euro. Cảnh sát cho biết, số tiền này được phát hiện tại kho hàng của một công ty may ở Napoli.
Tòa án tại thị trấn Nocera Inferiore đã phát lệnh bắt 5 nghi can. Theo giới truyền thông, hạ tuần tháng 7-2016, cảnh sát Italia đã thu giữ 7 triệu euro tiền giả, bắt giữ 3 đối tượng tại một xưởng in tiền với nhiều thiết bị tinh vi ở Napoli.
Hầu hết số tiền giả kể trên có mệnh giá 10, 20, 50, 100 euro và đó là vụ thu giữ lớn nhất xét về số lượng tiền bị thu giữ trong những đợt truy quét ở Napoli. Và việc này diễn ra sau khi cảnh sát nhận được tin báo về việc tiền giả xuất hiện ở một vài địa điểm xung quanh khu vực Villarica, ngoại ô Napoli.
Đáng chú ý, trong số tiền bị thu giữ, có nhiều tờ 20 euro, loại tiền được coi là có những đặc tính bảo mật đặc biệt có thể đối phó với việc làm giả. Theo báo chí Italia, nếu tẩu tán thành công số tiền này ra thị trường, những kẻ làm tiền giả kiếm được 10% tổng lượng tiền giả.
Vụ phát hiện và thu giữ khoảng 23 triệu euro tiền giả tại một hầm rượu vang ở Casalnuovo, ngoại ô Napoli, hôm 16-12-2014 của cảnh sát Italia từng thu hút sự quan tâm của dư luận.
Bởi việc này diễn ra sau khi cảnh sát bắt quả tang hai cha con đang trên đường mang tiền giả đến các đầu mối tiêu thụ (khoảng 350.000 euro tiền giả) và qua thẩm vấn họ phát hiện ra cơ sở sản xuất và tiêu thụ tiền giả này.
Ngoài số tiền giả kể trên, cảnh sát còn tìm thấy thiết bị và nguyên liệu làm tiền giả cùng thiết bị in giả nhãn mác của thương hiệu rượu Champagne nổi tiếng.
Trước đó (27-9-2014), cảnh sát đã bắt 1 nghi phạm cùng khoảng 17 triệu euro tiền giả tại thị trấn Marcianise, miền Nam Italia. Theo tiết lộ của lực lượng cảnh sát tài chính Italia, số tiền giả được chế tác rất hoàn hảo.
Cảnh sát còn cho biết thêm, những tờ tiền giấy được làm giả với chất lượng cao và có thể đánh lừa đa số người tiêu dùng thông thường với các chi tiết như hình in chìm, đường chỉ an ninh và các đường vân đa sắc.
| Cảnh sát Italia đã phải mất tới 5 giờ đồng hồ để kiểm đếm số tiền giả. |
Được biết, từ năm 2018, ECB ngưng phát hành thêm loại tiền giấy mệnh giá 500 euro nhằm chống lại nạn in tiền giả và sử dụng đồng tiền này trong các hoạt động tội phạm.
Tờ Wall Street Journal từng dẫn lời Giám đốc Europol khi ông Rob Wainwright quan ngại trước việc các tổ chức tội phạm và khủng bố lợi dụng tờ 500 euro để tài trợ cho các hoạt động phi pháp.
Việc tìm thấy 13 triệu euro tiền giả, mệnh giá 500 euro, dưới con đập Metchka ở phía Nam Bulgaria khiến dư luận quan tâm. Và việc này diễn ra sau khi cảnh sát vùng Plovdiv bắt 1 đối tượng làm tiền giả và 2 đồng phạm.
Hơn 5 tháng trước (20-9-2017), Europol cho biết, 53 đối tượng tham gia hoạt động mua bán đồng euro giả trên trang mạng Darknet đã bị bắt trong chiến dịch hành động chung, với sự phối hợp của 7 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và Europol.
Theo giới truyền thông, mặc dù đã rất cẩn thận trong việc kiểm tra tiền khi giao dịch, nhưng nhiều người vẫn khó có thể phát hiện những tờ tiền giả bằng mắt. Bởi trình độ sản xuất tiền giả hiện đã đạt tới mức "vàng thau lẫn lộn".