Khó triệt phá "thiên đường trốn thuế"

08:36 29/09/2016
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) lại vừa công bố một bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan tới gần 176.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại quốc gia vùng Caribbean Bahamas, một "thiên đường trốn thuế" mới bị "lộ sáng". 


Cũng giống như vụ rò rỉ tài liệu mật "Hồ sơ Panama", tờ Suddeutsche Zeitung của Đức tiếp tục là nơi chia sẻ thông tin với ICIJ và lần này tài liệu có tên gọi là "Hồ sơ Bahamas". Theo đó, những công ty và quỹ tài chính nước ngoài đăng ký tại Bahamas có từ những năm 1990 của thế kỷ trước và hoạt động tới đầu năm nay.

Giám đốc điều hành ICIJ, ông Gerard Ryle tuyên bố, ICIJ cảm thấy cần phục vụ công chúng khi công khai những thông tin cơ bản này. Và các nhà báo trên thế giới sẽ tiếp tục khui ra những bí mật được che đậy. Tuy việc tiết lộ "thiên đường trốn thuế" lần này không thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận giống như vụ rò rỉ tài liệu mật "Hồ sơ Panama", nhưng những thông tin trong "Hồ sơ Bahamas" đang giúp các chính phủ hữu quan có cơ sở để hoạch định công việc của họ.

Thiên đường trốn thuế.

Theo giới truyền thông, một trong những nguyên nhân khiến người ta không hào hứng đối với "Hồ sơ Bahamas" bởi dữ liệu không chi tiết như "Hồ sơ Panama". Ngoài ra, "Hồ sơ Bahamas" tuy cũng bắt nguồn từ Công ty luật Mossack Fonseca, nhưng đây không phải là địa chỉ duy nhất cung cấp dịch vụ tài chính này, khi có tới 539 đại lý.

Danh tính đầu tiên được ICIJ công bố trong "Hồ sơ Bahamas" là chính trị gia người Hà Lan Neelie Kroes, Giám đốc của một công ty ở Bahamas từ 2000 đến 2009. Tuy là ủy viên Hội đồng cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) trong giai đoạn 2004-2010, nhưng bà Neelie Kroes lại không thông báo (theo quy định của EU, ủy viên phải khai báo tất cả các lợi ích kinh tế của họ trong 10 năm trước đó) về mối liên hệ với công ty ở Bahamas khi kê khai tài chính cá nhân.

Theo lý giải của bà Neelie Kroes - không công khai việc làm Giám đốc công ty bởi nó chưa bao giờ hoạt động và do "sơ suất đánh máy" nên tên của bà tiếp tục xuất hiện trong các hồ sơ cho đến năm 2009. Người được "bêu tên" tiếp theo là cựu Bộ trưởng Năng lượng Colombia Carlos Caballero Argaez. Ông Carlos Caballero Argaez làm Bộ trưởng Năng lượng từ 1999 đến 2001, và trong thời gian này vẫn giữ ghế Chủ tịch và thư ký của một công ty ở Bahamas (1997- 2008) và Giám đốc của một công ty khác (1990-2015).

Nhưng theo giải trình của ông Carlos Caballero Argaez, việc thành lập công ty tại Bahamas là theo tư vấn pháp lý và không phải vì mục đích trốn thuế. Trong "Hồ sơ Bahamas" cũng thấy xuất hiện danh tính của Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd, và chính trị gia, người có thể trở thành Thủ tướng Mông Cổ Sukhbaatar Batbold.

Theo giới truyền thông, nhiều chính trị gia và doanh nhân tiếp tục bị "lộ sáng" sau khi "Hồ sơ Bahamas" được công bố hôm 21-9. Theo tờ The Guardian và tờ The New Indian Express, có 475 cái tên trong "Hồ sơ Bahamas" liên quan tới các cá nhân, quỹ và doanh nghiệp ở Ấn Độ. Hơn 230 cái tên ở Nhật Bản, cùng hàng nghìn danh tính ở Canada xuất hiện trong "Hồ sơ Bahamas".

Hồ sơ Panama.

Nhiều chuyên gia tuyên bố, so với Thụy Sĩ, Bahamas hiện là một trong những "thiên đường trốn thuế". Giới chuyên môn cho biết, không giống như quần đảo Cayman và Jersey, Bahamas đáp ứng trước sức ép công chúng trong việc yêu cầu chủ sở hữu lợi ích đăng ký. Nhưng người ta không thể tìm thấy tên của giám đốc từ tên công ty và việc này khiến cho công tác theo dõi những hoạt động sai trái trở nên khó khăn.

Được biết, Bahamas đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với 32 quốc gia như Anh, Đức, Pháp, Mỹ... nhưng không thực hiện việc này từ năm 2013. Sau khi "Hồ sơ Bahamas" được tiết lộ, Bộ Dịch vụ Tài chính Bahamas cam kết sẽ minh bạch mọi thông tin. "Bahamas không chịu nổi tiền bẩn. Quốc gia chúng tôi có một lịch sử lâu dài trong việc tôn vinh các nghĩa vụ quốc tế, trong đó có hợp tác với cơ quan hải quan quốc tế thực hiện điều tra hoặc thu hồi thông qua các kênh thích hợp", đại diện Bộ Dịch vụ Tài chính Bahamas khẳng định.

Ủy ban châu Âu vừa quyết định mở cuộc điều tra về thỏa thuận giữa Tập đoàn năng lượng Engie của Pháp với Luxembourg để thực hiện hành vi trốn thuế. EC nêu rõ nghi ngờ Luxembourg đã dành cho Tập đoàn GDF Suez (hiện là Engie) nhiều ưu đãi thuế hơn so với các doanh nghiệp khác, và việc này vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về sự trợ giúp nhà nước.

Cuộc điều tra kể trên nhằm vào các thỏa thuận ưu đãi thuế được ký từ tháng 9-2008 giữa Luxembourg và GDF Suez. Bộ Tài chính Luxembourg khẳng định, sẽ cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu, nhưng nhấn mạnh không có ưu đãi đặc biệt nào dành cho GDF Suez. Đây là vụ việc mới nhất sau hàng loạt vụ điều tra trốn thuế nhằm vào Amazon, McDonald's, và Fiat tại “thiên đường trốn thuế” Luxembourg.
Quốc Dũng
# hồ sơ Panama ICIJ rò rỉ tài liệu thiên đường trốn thuế
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Rộn ràng không khí thi đua trên công trường cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa

Sau gần 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”, con đường cao tốc nối Khánh Hòa và Buôn Ma Thuột đã dần thành hình. Trên công trường những ngày này, không khí thi công diễn ra hối hả, khẩn trương suốt ngày đêm…

Thấy gì từ những lựa chọn ứng viên nội các của ông Donald Trump?

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong những ngày qua đang nỗ lực lấp đầy nội các tương lai, đề cử một số nhân vật nổi tiếng với quan điểm cứng rắn về Trung Quốc vào chính quyền, những người có khả năng sẽ tiếp tục làm mối quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trong thời gian tới.

Cần xóa bỏ hiện tượng “chặt chém”, chèo kéo du khách

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện vẫn còn hiện tượng chặt chém, lôi kéo khách du lịch - một hành vi mà theo lời Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở Du lịch và Công an thành phố, là “nhìn thì hết sức lịch sự nhưng lại đầy sức tàn nhẫn”…

Những mảnh đời tối - sáng (Kỳ 1)

Từng là những người mang trên mình án tích nên sau khi hoàn thành chấp hành án, trở lại địa phương, những người này rất cần sự động viên, hỗ trợ để vượt qua mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng, không ít đối tượng vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Miền Bắc nắng hanh, bão số 8 suy yếu dần

Hôm nay, các tỉnh thành tại miền Bắc nền nhiệt ban ngày được dự báo ở ngưỡng 29 - 32 độ C, trời nắng hanh khô tuy nhiên đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm. Trên biển Đông, bão số 8 được dự báo sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Lòng vòng xe sang đem ra đấu giá lại “chui tọt” vào nhà ông chủ công ty đấu giá

Chiếc xe BMW X3 đời 2016 được đưa ra đấu giá cách đây hơn 3 năm với giá bèo nhưng chỉ có 2 hồ sơ tham gia. Người trúng đấu giá là một người thân quen của ông chủ công ty được lựa chọn đấu giá. Đến nay, chủ sở hữu chính thức của chiếc xe sang này không ai khác chính là chủ nhân của công ty đã tổ chức đấu giá.

Bắt tạm giam đối tượng hoạt động chống phá Nhà nước

Chiều 13/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Huỳnh Nhật Phương (SN 1982, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND thành phố phê chuẩn.

Mỹ sắp mở căn cứ phòng không tại Ba Lan

Mỹ sẽ chính thức mở một căn cứ phòng không mới ở miền Bắc Ba Lan, khi Warsaw muốn trấn an người dân rằng NATO đảm bảo an ninh cho họ trong bối cảnh lo lắng sau chiến thắng bầu cử Tổng thống của ông Donald Trump.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文