Khó triệt phá "thiên đường trốn thuế"

08:36 29/09/2016
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) lại vừa công bố một bộ dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan tới gần 176.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại quốc gia vùng Caribbean Bahamas, một "thiên đường trốn thuế" mới bị "lộ sáng". 


Cũng giống như vụ rò rỉ tài liệu mật "Hồ sơ Panama", tờ Suddeutsche Zeitung của Đức tiếp tục là nơi chia sẻ thông tin với ICIJ và lần này tài liệu có tên gọi là "Hồ sơ Bahamas". Theo đó, những công ty và quỹ tài chính nước ngoài đăng ký tại Bahamas có từ những năm 1990 của thế kỷ trước và hoạt động tới đầu năm nay.

Giám đốc điều hành ICIJ, ông Gerard Ryle tuyên bố, ICIJ cảm thấy cần phục vụ công chúng khi công khai những thông tin cơ bản này. Và các nhà báo trên thế giới sẽ tiếp tục khui ra những bí mật được che đậy. Tuy việc tiết lộ "thiên đường trốn thuế" lần này không thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận giống như vụ rò rỉ tài liệu mật "Hồ sơ Panama", nhưng những thông tin trong "Hồ sơ Bahamas" đang giúp các chính phủ hữu quan có cơ sở để hoạch định công việc của họ.

Thiên đường trốn thuế.

Theo giới truyền thông, một trong những nguyên nhân khiến người ta không hào hứng đối với "Hồ sơ Bahamas" bởi dữ liệu không chi tiết như "Hồ sơ Panama". Ngoài ra, "Hồ sơ Bahamas" tuy cũng bắt nguồn từ Công ty luật Mossack Fonseca, nhưng đây không phải là địa chỉ duy nhất cung cấp dịch vụ tài chính này, khi có tới 539 đại lý.

Danh tính đầu tiên được ICIJ công bố trong "Hồ sơ Bahamas" là chính trị gia người Hà Lan Neelie Kroes, Giám đốc của một công ty ở Bahamas từ 2000 đến 2009. Tuy là ủy viên Hội đồng cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) trong giai đoạn 2004-2010, nhưng bà Neelie Kroes lại không thông báo (theo quy định của EU, ủy viên phải khai báo tất cả các lợi ích kinh tế của họ trong 10 năm trước đó) về mối liên hệ với công ty ở Bahamas khi kê khai tài chính cá nhân.

Theo lý giải của bà Neelie Kroes - không công khai việc làm Giám đốc công ty bởi nó chưa bao giờ hoạt động và do "sơ suất đánh máy" nên tên của bà tiếp tục xuất hiện trong các hồ sơ cho đến năm 2009. Người được "bêu tên" tiếp theo là cựu Bộ trưởng Năng lượng Colombia Carlos Caballero Argaez. Ông Carlos Caballero Argaez làm Bộ trưởng Năng lượng từ 1999 đến 2001, và trong thời gian này vẫn giữ ghế Chủ tịch và thư ký của một công ty ở Bahamas (1997- 2008) và Giám đốc của một công ty khác (1990-2015).

Nhưng theo giải trình của ông Carlos Caballero Argaez, việc thành lập công ty tại Bahamas là theo tư vấn pháp lý và không phải vì mục đích trốn thuế. Trong "Hồ sơ Bahamas" cũng thấy xuất hiện danh tính của Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd, và chính trị gia, người có thể trở thành Thủ tướng Mông Cổ Sukhbaatar Batbold.

Theo giới truyền thông, nhiều chính trị gia và doanh nhân tiếp tục bị "lộ sáng" sau khi "Hồ sơ Bahamas" được công bố hôm 21-9. Theo tờ The Guardian và tờ The New Indian Express, có 475 cái tên trong "Hồ sơ Bahamas" liên quan tới các cá nhân, quỹ và doanh nghiệp ở Ấn Độ. Hơn 230 cái tên ở Nhật Bản, cùng hàng nghìn danh tính ở Canada xuất hiện trong "Hồ sơ Bahamas".

Hồ sơ Panama.

Nhiều chuyên gia tuyên bố, so với Thụy Sĩ, Bahamas hiện là một trong những "thiên đường trốn thuế". Giới chuyên môn cho biết, không giống như quần đảo Cayman và Jersey, Bahamas đáp ứng trước sức ép công chúng trong việc yêu cầu chủ sở hữu lợi ích đăng ký. Nhưng người ta không thể tìm thấy tên của giám đốc từ tên công ty và việc này khiến cho công tác theo dõi những hoạt động sai trái trở nên khó khăn.

Được biết, Bahamas đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với 32 quốc gia như Anh, Đức, Pháp, Mỹ... nhưng không thực hiện việc này từ năm 2013. Sau khi "Hồ sơ Bahamas" được tiết lộ, Bộ Dịch vụ Tài chính Bahamas cam kết sẽ minh bạch mọi thông tin. "Bahamas không chịu nổi tiền bẩn. Quốc gia chúng tôi có một lịch sử lâu dài trong việc tôn vinh các nghĩa vụ quốc tế, trong đó có hợp tác với cơ quan hải quan quốc tế thực hiện điều tra hoặc thu hồi thông qua các kênh thích hợp", đại diện Bộ Dịch vụ Tài chính Bahamas khẳng định.

Ủy ban châu Âu vừa quyết định mở cuộc điều tra về thỏa thuận giữa Tập đoàn năng lượng Engie của Pháp với Luxembourg để thực hiện hành vi trốn thuế. EC nêu rõ nghi ngờ Luxembourg đã dành cho Tập đoàn GDF Suez (hiện là Engie) nhiều ưu đãi thuế hơn so với các doanh nghiệp khác, và việc này vi phạm các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về sự trợ giúp nhà nước.

Cuộc điều tra kể trên nhằm vào các thỏa thuận ưu đãi thuế được ký từ tháng 9-2008 giữa Luxembourg và GDF Suez. Bộ Tài chính Luxembourg khẳng định, sẽ cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu, nhưng nhấn mạnh không có ưu đãi đặc biệt nào dành cho GDF Suez. Đây là vụ việc mới nhất sau hàng loạt vụ điều tra trốn thuế nhằm vào Amazon, McDonald's, và Fiat tại “thiên đường trốn thuế” Luxembourg.

Quốc Dũng

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文