Khó triệt xóa thiên đường thuế

17:20 11/10/2018
Theo tuyên bố đưa ra tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) vừa họp ở Luxembourg, Thụy Sĩ này vẫn nằm trong "danh sách xám" các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch thuế ở mức thấp.


Mặc dù Chính phủ Thụy Sĩ thông báo, nước này sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về cải cách thuế sớm nhất vào ngày 19-5-2019, nhưng theo tuyên bố đưa ra tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) vừa họp ở Luxembourg, quốc gia Trung Âu này vẫn nằm trong "danh sách xám" các quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng tiêu chuẩn minh bạch thuế ở mức thấp. 

Và thậm chí Thụy Sĩ còn có thể bị liệt vào "danh sách đen" các thiên đường trốn thuế do EU đưa ra trong quý 1 năm 2019. Trước đó (1-10), phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu về chủ đề "Thụy Sĩ và thuế" cũng cho thấy, vẫn còn nhiều nghi vấn trong lĩnh vực “thiên đường thuế” tại Thụy Sĩ. 

Bởi theo cựu lãnh đạo ngành ngân hàng Julius Bar (người từng trao cho WikiLeaks hàng nghìn tài liệu chứa bí mật của ngân hàng Thụy Sĩ Rodolf Elmer), và cựu chuyên gia ngân hàng người Đức Andreas Frank, Thụy Sĩ không hợp tác đúng đắn trong việc trao đổi thông tin, không bảo vệ đúng mức những người tố giác và vẫn có những điều luật lỏng lẻo về rửa tiền.

Nhiều thiên đường thuế bị phát hiện.

Theo giới truyền thông, hơn 10 tháng trước (5-12-2017), EU từng liệt 17 quốc gia và vùng lãnh thổ vào "danh sách đen" về thiên đường trốn thuế và hôm 2-10 vừa qua, các Bộ trưởng Tài chính EU đã nhất trí xóa tên đảo quốc Palau ở Thái Bình Dương khỏi danh sách thiên đường trốn thuế - chuyển từ “danh sách đen” sang "danh sách xám". 

Palau bị đưa vào “danh sách đen” hồi tháng 3 do những quy định đánh thuế của đảo quốc này không phù hợp các tiêu chuẩn của EU. Ngày 13-3, các Bộ trưởng Tài chính EU đã đưa Bahamas, quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts & Nevis vào “danh sách đen”. 

Nhưng gần 5 tháng trước (25-5), Bahamas và Liên bang Saint Kitts & Nevis được đưa ra khỏi “danh sách đen”. Và hiện vẫn còn 6 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong “danh sách đen”, đó là Namibia, Samoa, Trinidad & Tobago và 3 vùng lãnh thổ của Mỹ là Samoa, Guam và quần đảo Virgin. 

Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Vladislav Goranov từng tuyên bố, số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong “danh sách đen” ngày càng ít chứng tỏ những gì đã thực hiện là có hiệu quả. 

Theo giới truyền thông, ý tưởng lập một danh sách chung của EU về "thiên đường thuế" được khởi xướng từ tháng 4-2016, sau khi "Hồ sơ Panama" được tiết lộ. Khi đó, 5 nền kinh tế hàng đầu châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha đã kêu gọi trấn áp các "thiên đường thuế", đồng thời hối thúc các thành viên trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) chấm dứt hoạt động bí mật của số công ty "bình phong" vốn tiếp tay cho trốn thuế và rửa tiền. 

Cao ủy phụ trách các vấn đề kinh tế của châu Âu Pierre Moscovici từng tuyên bố, 28 quốc gia thành viên EU coi đó là công cụ chủ chốt trong cuộc chiến chống gian lận thuế. Nhưng nhiều quốc gia đã phản đối “danh sách đen” của EU. Bởi việc bị đưa vào danh sách này đồng nghĩa với uy tín của quốc gia đó bị ảnh hưởng, thậm chí có thể gây tổn hại tới “sự tín nhiệm và tính minh bạch” của họ.

Lộ diện nhiều thiên đường thuế lớn.

Giới chuyên môn từng quan tâm tới quyết định của Ủy ban châu Âu (EC) khi tiến hành điều tra đối với thỏa thuận giữa Tập đoàn năng lượng Engie của Pháp với Luxembourg, bởi việc này bị coi là trốn thuế. 

Trong quyết định đưa ra hơn 2 năm trước (19-9-2016), EC nêu rõ, họ nghi ngờ Luxembourg đã dành cho Tập đoàn GDF Suez (hiện là Engie) nhiều ưu đãi thuế hơn so với các doanh nghiệp khác, và việc này vi phạm các quy định của EU về sự trợ giúp nhà nước. Và cuộc điều tra kể trên nhằm vào các thỏa thuận ưu đãi thuế được ký từ tháng 9-2008 giữa Luxembourg với GDF Suez. 

Động thái này diễn ra trước khi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố dữ liệu gồm 1,3 triệu tập tin liên quan tới gần 176.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại quốc gia vùng Caribbean Bahamas. Và nhiều chính trị gia và doanh nhân bị “lộ sáng” sau khi “Hồ sơ Bahamas” được công bố hôm 21-9-2016. 

Mặc dù dư luận không hào hứng đối với “Hồ sơ Bahamas” như “Hồ sơ Panama”, nhưng việc có thêm 1 thiên đường thuế bị “lộ sáng” cũng khiến mọi người quan tâm. Bởi những thông tin trong “Hồ sơ Bahamas” giúp các chính phủ hữu quan có cơ sở để hoạch định công việc của họ. 

Khi đó nhiều chuyên gia cho rằng, so với Thụy Sĩ, Bahamas là một trong những thiên đường thuế lý tưởng. Bởi tuy đã ký thỏa thuận chia sẻ thông tin với 32 quốc gia như Anh, Đức, Pháp, Mỹ... nhưng Bahamas không thực hiện việc này từ năm 2013. 

Và khi “Hồ sơ Bahamas” bị tiết lộ, Bộ Dịch vụ Tài chính Bahamas lại cam kết “sẽ minh bạch mọi thông tin”. Theo giới chuyên môn, một trong những nguyên nhân khó triệt xóa thiên đường thuế bởi lợi ích mang lại từ “dịch vụ” này lớn hơn nhiều so với những chỉ trích, thậm chí án phạt mà quốc gia nằm trong “danh sách đen” phải nhận từ các tổ chức quốc tế.

Nhiệm Bình

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước, với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng; liên quan trực tiếp hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia.

Ngày 21/5, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác Công an tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên gia đình, người thân đồng chí Lò Văn Tân (SN 1984, là Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT cơ sở tại tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 21/5, tại Hà Nội, nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2025) và hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 trong CAND đã được Cục Công tác Chính trị Bộ Công an chỉ đạo Ban Công đoàn CAND triển khai tổ chức.

Vào khoảng 10h30 ngày 21/5, do mâu thuẫn cá nhân, Võ Thế Hùng (SN 1982, trú thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã dùng dao đâm vào vùng ngực ông Nguyễn Trung T (SN 1962, ở cùng thôn) khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chiều nay 21/5, Công an tỉnh Phú Yên nhận được bức thư của chị Đoàn Thị Diễm N (SN 1992, trú ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên và Công an xã Suối Bạc đã nỗ lực truy tìm, giải cứu chị gái của mình thoát khỏi bẫy lừa “việc nhẹ, lương cao”.

Ngày 21/5, Công an TP Hồ Chí Minh đã đến thăm hỏi, động viên và trao 50 triệu đồng tặng gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Công an đã anh dũng hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ tham gia phá chuyên án ma túy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 21/5, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành phương án tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại các khu vực biển ven bờ và sông Hàn, áp dụng từ năm 2025 đến năm 2030 nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường và giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Chiều nay (21/5), UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, vừa xảy ra vụ nổ tại Công ty SGI Vina chuyên sản xuất nam châm vĩnh cửu Nd-Fe-B (đóng tại KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) làm 12 người bị bỏng, bị thương.

Ngày 21/5, Sở An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Z.B, đơn vị chịu trách nhiệm công bố sản phẩm giảm cân X1000 do DJ Ngân 98 quảng cáo. Địa chỉ công ty được ghi nhận tại đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại một số địa phương. Dự báo, từ đêm 22/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.