Hồ sơ Panama: Lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền

09:00 25/05/2016
Sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 20-5, Tổng công tố Guatemala Thelma Aldana đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích những thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này xuất hiện trong danh sách "thiên đường thuế". Cơ quan đặc biệt này trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính Guatemala...


Và quyết định kể trên đang khiến dư luận nước này đặc biệt quan tâm bởi trong số những công dân Guatemala xuất hiện trong "Hồ sơ Panama", đáng chú ý nhất là cựu Ngoại trưởng Harold Caballeros và trùm ma túy Marllory Chacon.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng vừa yêu cầu Quốc hội nước này thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra những cáo buộc xuất phát từ "Hồ sơ Panama". Nhưng nghị sỹ của phe đối lập không chấp thuận đề xuất của ông Nawaz Sharif họ đã rời phòng họp ngay sau khi Thủ tướng kết thúc bài phát biểu. Đây là sự bày tỏ thái độ của phe đối lập trước việc ông Nawaz Sharif không trả lời những chất vấn của họ có liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama".

Nghị sỹ phe đối lập cho rằng, ông Nawaz Sharif đã né tránh những câu hỏi liên quan đến các thành viên gia đình Thủ tướng bị coi là có liên quan tới những bê bối được "Hồ sơ Panama" tiết lộ. Theo những thông tin rò rỉ từ "Hồ sơ Panama", các con của ông Nawaz Sharif đang sở hữu hoặc đứng tên một số công ty ở nước ngoài (công ty ma) để mua bất động sản tại Anh, trốn thuế và che giấu nguồn gốc thu nhập.

Hồ sơ Panama.

Và phe đối lập đang yêu cầu Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức vì bê bối kể trên. Nhưng cho đến nay ông Nawaz Sharif liên tục bác bỏ mọi cáo buộc xung quanh hành vi sai trái liên quan tới bản thân và các thành viên trong gia đình mình. Đồng thời khẳng định, số tài sản tích lũy được trong nhiều thập kỷ trước khi tham gia chính trường là hoàn toàn hợp pháp, và "không một xu nào" được chuyển ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.

Và ông Nawaz Sharif đã yêu cầu phe đối lập cùng các nghị sỹ khác trong quốc hội nhanh chóng thành lập một ủy ban điều tra về những cáo buộc kể trên. Đây không phải lần đầu Thủ tướng Nawaz Sharif muốn thành lập một ủy ban điều tra độc lập do một thẩm phán Tòa án Tối cao đương chức hoặc đã nghỉ hưu đứng đầu, để làm rõ các tiết lộ có trong "Hồ sơ Panama", nhưng đều bất thành bởi tất cả thẩm phán không ai ủng hộ đề nghị của ông.

Dư luận đang quan tâm tới phát biểu tại một cuộc họp báo chính thức ở thành phố Guayaquil của Tổng thống Ecuador, khi ông Rafael Correa khẳng định, CIA đứng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama". Theo ông Rafael Correa, một tờ báo điện tử có trụ sở tại Washington là nơi đầu tiên sở hữu số tài liệu mật về công ty luật Monsack Fonseca, và những tiết lộ sau đó của các cơ quan báo chí thân Mỹ đều nhắm vào giới chính trị của các nước khác.

Đồng thời cho biết, ông từng là mục tiêu bị nhắm tới trong vụ tiết lộ thông tin này, nhưng lần duy nhất danh tính của Tổng thống Ecuador xuất hiện trong "Hồ sơ Panama" là khi một quan tòa Ecuador đề nghị Monsack Fonseca cho biết, ông Rafael Correa có dính líu tới vụ kiện hình sự của doanh nghiệp nào không.

Ngoài ra, Tổng thống Rafael Correa còn chỉ trích giới báo chí tư nhân Ecuador chỉ "cắt xén" thông tin do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cung cấp, cố tình ém nhẹm thông tin về số công ty ma của các chủ phương tiện truyền thông nước này tại những "thiên đường thuế". Theo ông Rafael Correa, việc tố cáo tham nhũng một cách có chọn lọc cũng tạo ra tham nhũng, và kêu gọi mở chiến dịch toàn cầu xóa bỏ các "thiên đường thuế".

Theo giới truyền thông, quan chức được quan tâm nhất của Ecuador có tên trong "Hồ sơ Panama" là ông Alex Bravo, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Petroecuador. Và ông Rafael Correa từng khẳng định, toàn bộ quá trình điều tra và xét xử nhân vật này sẽ diễn ra theo đúng trình tự pháp lý.

#Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Mạng lưới Mỹ Latinh về Nợ, Phát triển và Quyền lợi công bố, trong giai đoạn 2004-2013, các nước Mỹ Latinh đã thất thoát khoảng 1.400 tỷ USD do các hoạt động tài chính phi pháp và trốn thuế gây ra. Và Mexico là quốc gia đứng đầu khu vực Mỹ Latinh về các hoạt động tài chính phi pháp và đứng thứ 3 thế giới về "thành tích" bất hảo này.

Ngày 17-5, Panama đã chính thức đồng ý áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về trao đổi thông tin thuế. Việc này diễn ra sau hơn 1 tháng "Hồ sơ Panama" tiết lộ thông tin về công ty luật Monsack Fonseca. Nhưng phải đến năm 2018, việc trao đổi thông tin thuế của Panama mới có hiệu lực.

Mạnh Phong

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文