Hồ sơ Panama: Lập cơ quan đặc biệt chống rửa tiền

09:00 25/05/2016

Sau cuộc họp với công tố viên Javier Caraballo, người đang điều tra các trường hợp công dân và tổ chức Guatemala có tên trong "Hồ sơ Panama", ngày 20-5, Tổng công tố Guatemala Thelma Aldana đã quyết định thành lập một cơ quan đặc biệt để phân tích những thông tin liên quan đến các cá nhân và tổ chức của quốc gia này xuất hiện trong danh sách "thiên đường thuế". Cơ quan đặc biệt này trực thuộc cơ quan công tố chống rửa tiền và tội phạm tài chính Guatemala...

Và quyết định kể trên đang khiến dư luận nước này đặc biệt quan tâm bởi trong số những công dân Guatemala xuất hiện trong "Hồ sơ Panama", đáng chú ý nhất là cựu Ngoại trưởng Harold Caballeros và trùm ma túy Marllory Chacon.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng vừa yêu cầu Quốc hội nước này thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra những cáo buộc xuất phát từ "Hồ sơ Panama". Nhưng nghị sỹ của phe đối lập không chấp thuận đề xuất của ông Nawaz Sharif họ đã rời phòng họp ngay sau khi Thủ tướng kết thúc bài phát biểu. Đây là sự bày tỏ thái độ của phe đối lập trước việc ông Nawaz Sharif không trả lời những chất vấn của họ có liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama".

Nghị sỹ phe đối lập cho rằng, ông Nawaz Sharif đã né tránh những câu hỏi liên quan đến các thành viên gia đình Thủ tướng bị coi là có liên quan tới những bê bối được "Hồ sơ Panama" tiết lộ. Theo những thông tin rò rỉ từ "Hồ sơ Panama", các con của ông Nawaz Sharif đang sở hữu hoặc đứng tên một số công ty ở nước ngoài (công ty ma) để mua bất động sản tại Anh, trốn thuế và che giấu nguồn gốc thu nhập.

Hồ sơ Panama.

Và phe đối lập đang yêu cầu Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức vì bê bối kể trên. Nhưng cho đến nay ông Nawaz Sharif liên tục bác bỏ mọi cáo buộc xung quanh hành vi sai trái liên quan tới bản thân và các thành viên trong gia đình mình. Đồng thời khẳng định, số tài sản tích lũy được trong nhiều thập kỷ trước khi tham gia chính trường là hoàn toàn hợp pháp, và "không một xu nào" được chuyển ra nước ngoài một cách bất hợp pháp.

Và ông Nawaz Sharif đã yêu cầu phe đối lập cùng các nghị sỹ khác trong quốc hội nhanh chóng thành lập một ủy ban điều tra về những cáo buộc kể trên. Đây không phải lần đầu Thủ tướng Nawaz Sharif muốn thành lập một ủy ban điều tra độc lập do một thẩm phán Tòa án Tối cao đương chức hoặc đã nghỉ hưu đứng đầu, để làm rõ các tiết lộ có trong "Hồ sơ Panama", nhưng đều bất thành bởi tất cả thẩm phán không ai ủng hộ đề nghị của ông.

Dư luận đang quan tâm tới phát biểu tại một cuộc họp báo chính thức ở thành phố Guayaquil của Tổng thống Ecuador, khi ông Rafael Correa khẳng định, CIA đứng sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama". Theo ông Rafael Correa, một tờ báo điện tử có trụ sở tại Washington là nơi đầu tiên sở hữu số tài liệu mật về công ty luật Monsack Fonseca, và những tiết lộ sau đó của các cơ quan báo chí thân Mỹ đều nhắm vào giới chính trị của các nước khác.

Đồng thời cho biết, ông từng là mục tiêu bị nhắm tới trong vụ tiết lộ thông tin này, nhưng lần duy nhất danh tính của Tổng thống Ecuador xuất hiện trong "Hồ sơ Panama" là khi một quan tòa Ecuador đề nghị Monsack Fonseca cho biết, ông Rafael Correa có dính líu tới vụ kiện hình sự của doanh nghiệp nào không.

Ngoài ra, Tổng thống Rafael Correa còn chỉ trích giới báo chí tư nhân Ecuador chỉ "cắt xén" thông tin do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cung cấp, cố tình ém nhẹm thông tin về số công ty ma của các chủ phương tiện truyền thông nước này tại những "thiên đường thuế". Theo ông Rafael Correa, việc tố cáo tham nhũng một cách có chọn lọc cũng tạo ra tham nhũng, và kêu gọi mở chiến dịch toàn cầu xóa bỏ các "thiên đường thuế".

Theo giới truyền thông, quan chức được quan tâm nhất của Ecuador có tên trong "Hồ sơ Panama" là ông Alex Bravo, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Petroecuador. Và ông Rafael Correa từng khẳng định, toàn bộ quá trình điều tra và xét xử nhân vật này sẽ diễn ra theo đúng trình tự pháp lý.

#Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Mạng lưới Mỹ Latinh về Nợ, Phát triển và Quyền lợi công bố, trong giai đoạn 2004-2013, các nước Mỹ Latinh đã thất thoát khoảng 1.400 tỷ USD do các hoạt động tài chính phi pháp và trốn thuế gây ra. Và Mexico là quốc gia đứng đầu khu vực Mỹ Latinh về các hoạt động tài chính phi pháp và đứng thứ 3 thế giới về "thành tích" bất hảo này.

Ngày 17-5, Panama đã chính thức đồng ý áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về trao đổi thông tin thuế. Việc này diễn ra sau hơn 1 tháng "Hồ sơ Panama" tiết lộ thông tin về công ty luật Monsack Fonseca. Nhưng phải đến năm 2018, việc trao đổi thông tin thuế của Panama mới có hiệu lực.

Mạnh Phong

Tài xế gãi đầu cười ngượng khi CSGT check camera hành trình soi vi phạm

Tối 10/7, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên tuyến Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), trong đó tập trung kiểm soát camera giám sát hành trình, test nồng độ cồn và chất ma túy đối với các tài xế điều khiển ô tô kinh doanh vận tải như: xe khách giường nằm, ô tô tải, xe đầu kéo...

Nỗ lực tìm kiếm bé gái 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Lâm Đồng

Sau một tuần bé gái hơn 2 tuổi mất tích bí ẩn, Công an xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng mở rộng địa bàn, nỗ lực tìm kiếm.

Công bố đường dây nóng tố cáo hành vi “vẽ bệnh moi tiền”, thái độ của nhân viên y tế

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố đường dây nóng tố cáo hành vi “vẽ bệnh moi tiền”, thái độ của nhân viên y tế… Người dân có thể phản ánh chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hành vi sai phạm hoặc tra cứu các thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế qua các đường dây nóng của Sở.

6 nhân viên mật vụ Mỹ bị kỷ luật sau vụ ám sát hụt Tổng thống Trump

6 nhân viên mật vụ Mỹ đã bị xử lý kỷ luật sau những sai sót trong vụ ám sát hụt ông Donald Trump vào tháng 7 năm ngoái tại Pennsylvania. Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, các hình thức kỷ luật bao gồm đình chỉ công tác từ 10 đến 42 ngày và điều chuyển sang các vị trí không còn liên quan đến hoạt động bảo vệ.

TP Hồ Chí Minh sẽ chi hơn 2,5 nghìn tỷ đồng để thu hồi đất phục vụ Dự án đường sắt cao tốc

Thông tin về tình hình quy hoạch dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vào ngày 9/7 vừa qua, UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, phạm vi triển khai của dự án trên địa bàn thành phố khoảng 110ha, gồm phần tuyến dài gần 13,5km với diện tích 32,2ha; Ga Thủ Thiêm khoảng 17,3ha; Depot Long Trường khoảng 60,5ha…

Công an xã Mường Hoa di dời khẩn cấp người dân khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm

Sáng 11/7, Công an xã Mường Hoa (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời thăm hỏi, động viên hai hộ dân bị ảnh hưởng.

Du khách nước ngoài tử vong trên bán đảo Sơn Trà nghi do tự gây tai nạn

Một nam du khách quốc tịch Mỹ được phát hiện tử vong cạnh chiếc mô tô hư hỏng trên tuyến đường Hoàng Sa, đoạn dưới đỉnh đèo Bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

AI hỗ trợ đánh bại ung thư phổi và ung thư ruột

Một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) có tên iSeg ở Mỹ đang định hình lại xạ trị ung thư bằng cách tự động phác thảo khối u phổi ở dạng 3D khi chúng dịch chuyển theo mỗi hơi thở. Trong khi đó, tại Anh, các nhà khoa học đã phát triển một công cụ mới do AI hướng dẫn, có thể dự đoán cách bệnh nhân ung thư ruột trở nên kháng thuốc, giúp dẫn đến sự phát triển của các liệu pháp điều trị theo hướng cá nhân hóa mới.

Khi hình tượng người chiến sĩ Công an lên sân khấu kịch

Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” lần thứ V do Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, được nâng tầm chuyên nghiệp và mở rộng quy mô. Đây là hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Ketamine đã hủy hoại giới trẻ Anh như thế nào?

Barney Casserly đã tự tử ở tuổi 21 khi phải vật lộn với chứng nghiện ketamine và sự tổn thương bàng quang không thể phục hồi khiến anh thường xuyên phải đi vệ sinh 20 lần mỗi đêm. Và Barney chỉ là một trong số hàng ngàn thanh niên ở Anh bị nghiện ketamine - loại thuốc được cấp phép dùng trong các cơ sở y tế và bệnh viện như một chất gây mê nhưng cũng bị liệt vào dạng một loại ma túy tổng hợp, vì có công dụng an thần và tạo ảo giác.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ bất ngờ gặp mặt, thảo luận về xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận đã thảo luận về cách tiếp cận mới để giải quyết xung đột ở Ukraine với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và sẽ thông báo về vấn đề này cho Tổng thống Donald Trump.

TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai tập trung xử lý “điểm nghẽn” để tăng nguồn thu từ đất

Từ đầu năm đến nay tổng nguồn thu từ đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã đạt 65.319 tỷ đồng; trong đó, số thu đã thực hiện là 12.720 tỷ đồng, gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, thu từ chuyển nhượng bất động sản.

Iran ra điều kiện dừng "tiêu chuẩn kép" để nối lại hợp tác với IAEA

Tổng thống Iran nhấn mạnh việc có tiếp tục hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hay không tùy thuộc vào việc cơ quan này có sửa đổi "hành vi tiêu chuẩn kép" đối với chương trình hạt nhân của Tehran hay không.

Gần 300 hộ kinh doanh hoang mang vì sẽ dừng hoạt động xe điện ở Cửa Lò

Sau nhiều năm hoạt động tự phát, manh mún và nhỏ lẻ, các hộ kinh doanh xe điện chở khách ở bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) những tưởng đã an bài để làm ăn khi bán hết xe cũ, gom tiền mua hàng trăm xe mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký, đăng kiểm và vào Hợp tác xã. Tuy nhiên, Nghị định 165/2024/NĐ-CP ra đời và có hiệu lực lại một lần nữa đẩy xe điện vào nguy cơ “khai tử” vì Cửa Lò không có tuyến đường nào có tốc độ khai thác tối đa là 30km/h để phù hợp cho phương tiện này lưu thông.

Thủ tướng Israel nêu điều kiện đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn tại Dải Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10/7 (giờ địa phương) cho biết sẵn sàng đàm phán lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza trong thời gian ngừng bắn 60 ngày, nhưng chỉ khi vùng lãnh thổ này được phi quân sự hóa.

Không có chuyện các công ty ngừng thu mua sầu riêng

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook nhiều người dân chia sẻ bài viết với thông tin về “Các công ty thu mua sầu riêng hôm nay đã đồng loạt thông báo dừng thu mua…”. Thông tin này đã khiến nhiều người dân trồng sầu riêng lo lắng, đặc biệt khu vực Tây Nguyên đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính.