Lừa đảo tiền tỷ bằng “bánh vẽ”

• Lừa chạy dự án, chiếm đoạt tiền tỉ

Kẻ “bán giời không văn tự”

Có một công việc ổn định nhưng Đặng Đình Huy lại chẳng chịu chí thú làm ăn. Năm 2012, Huy đăng ký thành lập Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu, đặt trụ sở chính tại số 169 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu không được giao thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải nào tại thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ và không được thi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Song để có tiền chi tiêu, Huy đã gian dối nói với 3 nạn nhân việc công ty của anh ta đã được giao thực hiện rồi ký kết các hợp đồng để thực hiện các hạng mục của dự án. Từ đó, nhận tiền đặt bảo lãnh, đặt cọc thực hiện hợp đồng và chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Ngày 12-12-2013, thông qua Đỗ Thành N, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng ĐG, ông Trần Văn Tr, Giám đốc một doanh nghiệp, gặp Đặng Đình Huy. Trong quá trình nói chuyện, Huy “nổ” rằng đang thực hiện dự án san lấp khu hành chính huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

Sau đó, hai bên đã ký hợp đồng thực hiện dự án san lấp khu hành chính huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên giá trị hợp đồng 42.000.000.000 đồng. Theo yêu cầu của Huy, ngày 14-12-2013, ông Tr đã nộp cho Công ty Cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu 1 tỷ đồng tiền bảo lãnh hợp đồng. 

Ngày 18-12-2013, ông Tr ký tiếp hợp đồng nguyên tắc thực hiện hạng mục san nền thuộc dự án công trình nhà máy rác thải huyện Phù Ninh – Phú Thọ và chuyển cho Công ty Cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu 3 tỷ đồng để bảo lãnh hợp đồng. Ngoài ra, theo yêu cầu của Huy, ông Tr tiếp tục chuyển cho Huy với tổng số tiền  4,3 tỷ đồng để thực hiện 2 hợp đồng trên.

 Thời gian chờ đợi khá lâu mà Huy vẫn khất lần, ông Tr sinh nghi. Sau nhiều lần đòi tiền không thành, nạn  nhân đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội.

 Theo xác minh của cơ quan Công an, năm 2013, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên theo hình thức PPP – hợp đồng BT. 

Tuy nhiên, đến ngày 9-8-2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định hủy bỏ hiệu lực pháp lý của Quyết định phê duyệt dự án số 1583/QĐ-UBND ngày 30-5-2015 bởi nhiều lý do như việc thực hiện thẩm định trình phê duyệt dự án không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục về đầu tư theo quy định; chỉ thẩm định và phê duyệt phần dự án hạ tầng kỹ thuật, không lập và phê duyệt phương án tài chính, không tiến hành lập và phê duyệt dự án hoàn trả đất đối ứng cho dự án BT.

Vào thời điểm đó, Công ty CP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu của Huy mới chỉ được chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ theo hình thức đầu tư xây dựng - chuyển giao (BT), chưa phải là nhà đầu tư được lựa chọn. Tiếp đó, vào ngày 3-8-2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 3239/UBND-TH về việc chấm dứt chủ trương cho Công ty cổ phần Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu thực hiện dự án này.

Khi xác minh tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ, cơ quan điều tra xác định: Từ năm 2013 đến nay, tỉnh Phú Thọ không chấp thuận thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, Phú Thọ. Công ty CP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu không đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy xử lý rác thải được chấp thuận đầu tư trên địa bàn huyện Phù Ninh.

Quá trình điều tra xác định từ năm 2010 đến tháng 6-2013, UBND tỉnh Phú Thọ đã giới thiệu cho Công ty CP Năng lượng sinh học tái tạo Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện Biomass (chạy bằng rác ra điện), tại thị trấn Phong Châu; ngoài ra không có dự án nào khác. 

Ông Lê Minh Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP năng lượng sinh học tái tạo Công nghệ Việt Nam, khẳng định không chuyển nhượng dự án xây dựng nhà máy điện Biomass cho Đặng Đình Huy. Huy không được phép thực hiện gói thầu nào liên quan đến dự án này. Đầu năm 2013, Đặng Đình Huy có liên lạc để hỏi mua lại dự án trên nhưng sau đó hai bên không thực hiện được do Huy không có khả năng.

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội có đủ căn cứ xác định Đặng Đình Huy không được thực hiện dự án nào nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Trần Văn Tr.

Lật mặt kẻ lừa đảo

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định, ngày 20-10-2014, Đặng Đình Huy còn ký hợp đồng kinh tế số 14/2014/HĐKT với Công ty TNHH một thành viên B. Đ do ông Nguyễn Duy S, làm giám đốc, nội dung thực hiện thi công dự án: Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, hạng mục Thoát nước mưa, thoát nước thải. Giá trị hợp đồng 111.796.422.050 đồng. Sau khi ký hợp đồng, Huy đã yêu cầu ông S nộp 720.000.000 đồng đặt cọc hợp đồng. Đến nay hợp đồng không được thực hiện. Huy chưa trả lại số tiền trên.

Tiếp đó, ngày 26-4-2017, Huy với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu đã ký các hợp đồng kinh tế: số 09/2017/HĐKT/XNK với Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và thương mại Mạnh Chiến với nội dung thực hiện thi công hạng mục Hào kỹ thuật cáp thông tin, giá trị hợp đồng 50 tỷ đồng và hợp đồng số 69/2017/HĐKT ngày 27/6/2017 thi công hạng mục hào kỹ thuật cáp thông tin giá trị 62 tỷ đồng thuộc dự án: khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. 

Sau khi ký hợp đồng, Huy đã yêu cầu Công ty Mạnh Chiến nộp tổng cộng 1,5 tỷ đồng để lo chi phí ngân hàng. Đến nay hợp đồng không được thực hiện. Công ty Cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu mới chỉ là nhà đầu tư được tham gia nhưng chưa chứng minh được năng lực tài chính. Huy không trả lại Công ty Mạnh Chiến số tiền trên…

Tại cơ quan điều tra, Huy khai  rằng từ khi thành lập đến 18-5-2018, Công ty CP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu không thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý rác thải nào tại thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ... 

Sau khi chiếm đoạt được tiền của nạn nhân, Huy đã rút tiền chi tiêu quan hệ cá nhân, chi phí vay vốn thực hiện dự án tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Trong đó đã ký séc đưa cho Vũ Thị Thu Ngân rút 50 triệu; Trần Thị Mỹ Hường rút 100 triệu; Huy trực tiếp rút 800 triệu, còn lại 50 triệu trong tài khoản Huy chi tiêu.

Ngoài ra, tại Dự án khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, mặc dù Công ty CP Thương mại đầu tư xuất nhập khẩu đã ký hợp đồng giao nhận thầu thi công để thu tiền, gồm: nhận của ông Trần Văn Tr: 3,3 tỷ đồng... 

Trong số tiền này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định có 948 tỷ đồng, Huy bảo ông Tr chuyển khoản cho Công ty CP Sài Gòn do Thanh Minh Hùng làm tổng giám đốc để làm bảo lãnh hợp đồng nhưng không làm được; chuyển cho Phương Thị Hồng Hà 100 triệu. Còn lại 2.285.000.000 đồng, Huy đã sử dụng chi tiêu cá nhân, chi phí vay vốn (trong đó có 1 tỷ đồng Tr hỗ trợ đầu tư dự án)...

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội còn xác định, thông qua quan hệ xã hội, Huy quen biết Thanh Minh Hùng và nhờ Hùng làm bảo lãnh ngân hàng cho hợp đồng số 01/2014 với chi phí 948 triệu đồng, nhưng Hùng không làm được và cũng không trả ông Tr số tiền trên. Thanh Minh Hùng hiện tại bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định Đặng Thanh Huy phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngoài những bị hại đã đến cơ quan điều tra tố cáo Đặng Đình Huy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên còn có nhiều người khác cũng bị Huy lừa đảo với thủ đoạn tương tự.