Malaysia: Bắt nhiều tội phạm nước ngoài lừa đảo qua điện thoại
Năm ngoái, các nhà chức trách Malaysia và Trung Quốc đã cùng nhau hợp tác trong một vụ điều tra lừa đảo điện thoại khác liên quan đến 71 nghi phạm tại Malaysia và 75 nghi phạm tại Trung Quốc. NYT ngày 30-9 cho hay.
Có người mới 14 tuổi
| Các nhân viên của JJPTR che mặt khi phóng viên tờ The Star đến văn phòng. |
Cảnh sát Malaysia đã thực hiện một cuộc bố ráp vào một trung tâm điện thoại tại khu thương mại cao cấp của Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia và tịch thu 169 điện thoại di động, 114 máy tính xách tay được cho là đã được sử dụng để lừa đảo. Ông Amar Singh, lãnh đạo điều tra tội phạm thương mại của Malaysia, cho biết, nhóm của ông đã cộng tác với chính quyền Trung Quốc để xác định quy mô tổn thất và phương thức xử lý loại tội phạm mà nạn nhân ở ngoài Malaysia.
Đây là cuộc đột kích mới nhất của cảnh sát Malaysia trong một loạt các vụ việc tương tự nhằm giải quyết xu hướng tội phạm mới đang gia tăng này. Ông Singh cho biết, hai cuộc truy quét quy mô nhỏ hơn cũng đã được thực hiện tại bang Johor của Malaysia.
Các quan chức Malaysia gần đây đã gặp gỡ các quan chức Singapore và Hong Kong để thảo luận về cách chống lại tội phạm mạng xuyên biên giới. Theo ông Singh, các nhà chức trách Hong Kong cho biết, họ cũng đã phát hiện một trường hợp nhiều người dân tại Hong Kong đã bị lừa đảo hơn 22,9 triệu USD bởi những kẻ lừa đảo người Nigeria trú tại Malaysia.
Bẫy từ hàng trăm chương trình "giàu nhanh chóng" của người Trung Quốc
Chính phủ Malaysia khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ bị lừa gạt khi tham gia các chương trình "làm giàu nhanh chóng". Các kênh đầu tư không chính thống thường quảng cáo lợi nhuận hằng tháng trên 20% số tiền bỏ ra ban đầu, thậm chí 30% hay cao hơn.
Các số liệu cho thấy có khoảng 400 chương trình đầu tư siêu lợi nhuận mờ ám đang được quảng bá ở Malaysia. Trong một vụ lừa đảo đầu tư gây chấn động dư luận Malaysia hồi tháng 2-2017, cảnh sát đã bắt một cặp vợ chồng 30 - 31 tuổi cùng hai đối tượng khác lừa đảo ít nhất 1.000 nạn nhân với số tiền 55 triệu ringgit (gần 13 triệu USD).
Ông Supt Mazelan Paijan, Phó giám đốc Phòng Điều tra tội phạm kinh tế cảnh sát bang Selangor (SC), cho hay cảnh sát tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng này sau khi nhận được đơn tố cáo từ hàng chục nạn nhân. Cặp vợ chồng kêu gọi nhiều người rót vốn vào thực hiện hợp đồng may quân phục cho Bộ Quốc phòng, lợi nhuận trên 30%/tháng, nhưng cuối cùng tiền lãi không có và tiền vốn cũng mất trắng.
Ngân hàng Trung ương Malaysia liệt 288 pháp nhân và cá nhân vào danh sách đen, khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng; SC cũng đưa ra số liệu tương tự. Danh sách đen được công bố trên website của hai cơ quan này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc bẫy vì thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, chẳng hạn vụ việc liên quan đến Công ty Từ Nghèo Thành Giàu (JJPTR).
JJPTR hoạt động hơn hai năm qua với nhiều chương trình mua bán ngoại tệ kiếm lời, nhưng gần đây mới bị liệt vào danh sách cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Malaysia. Công ty hứa hẹn người tham gia sẽ có lợi nhuận từ 20% trở lên, nên thu hút nhiều người đầu tư ở Malaysia và cả nước ngoài như Trung Quốc, Canada và Mỹ. Người tham gia hám lợi dụ dỗ thêm người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp rót tiền vào để được cộng điểm và tăng lãi suất (còn gọi là hình thức đa cấp hay hình tháp ảo).
Nhưng giờ đây các nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền vốn sau khi nhà sáng lập xuất hiện trong một đoạn video lan truyền trên mạng, tuyên bố tin tặc tấn công sàn giao dịch trên mạng làm "thất thoát" trên 50 triệu USD. Nhiều người Trung Quốc cũng đổ xô đến Malaysia đầu tư vàng "lãi suất cao". Bộ trưởng Giao thông Liow Tiong Lai, người giữ chức Chủ tịch đảng Công hội người Hoa Malaysia (MCA), khuyến cáo: "Lãi suất 10%/tháng là đáng nghi, có thể đây là bẫy hoặc lừa đảo.
Mọi người đừng tham lam để rồi phải hối hận vì bị lừa". Nhiều người Trung Quốc cũng đổ xô đến Malaysia đầu tư vàng "lãi suất cao". Bộ trưởng Giao thông Liow Tiong Lai, người giữ chức Chủ tịch đảng Công hội người Hoa Malaysia (MCA), khuyến cáo: "Lãi suất 10%/tháng là đáng nghi, có thể đây là bẫy hoặc lừa đảo. Mọi người đừng tham lam để rồi phải hối hận vì bị lừa".