Malaysia: Bắt nhiều tội phạm nước ngoài lừa đảo qua điện thoại

19:52 22/10/2018
Hiện nay, Malaysia vẫn chưa cho biết, họ sẽ xử lý một số lượng lớn nghi phạm bị bắt này như thế nào. Trước đây, Malaysia đã từng trục xuất những người nước ngoài phạm tội tại Malaysia về nước để truy tố. 


Năm ngoái, các nhà chức trách Malaysia và Trung Quốc đã cùng nhau hợp tác trong một vụ điều tra lừa đảo điện thoại khác liên quan đến 71 nghi phạm tại Malaysia và 75 nghi phạm tại Trung Quốc. NYT ngày 30-9 cho hay.

Có người mới 14 tuổi

Ngày 28-9, cảnh sát Malaysia cho biết, họ đã bắt giữ 93 công dân Trung Quốc trong một cuộc truy quét có liên quan tới tội phạm lừa đảo qua điện thoại. Những người này bị nghi ngờ điều hành hoạt động lừa đảo bằng cách thực hiện các cuộc gọi điện thoại từ các quốc gia Đông Nam Á về Trung Quốc để lừa người dân  khắp Đại lục với số tiền lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Sáu người Malaysia cũng bị bắt giữ trong cuộc truy quét này, trong đó có một người mới 14 tuổi. 
Các nhân viên của JJPTR che mặt khi phóng viên tờ The Star đến văn phòng.

Cảnh sát Malaysia đã  thực hiện một cuộc bố ráp vào một trung tâm điện thoại tại khu thương mại cao cấp của Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia và tịch thu 169 điện thoại di động, 114 máy tính xách tay được cho là đã được sử dụng để lừa đảo. Ông Amar Singh, lãnh đạo điều tra tội phạm thương mại của Malaysia, cho biết, nhóm của ông đã cộng tác với chính quyền Trung Quốc để xác định quy mô tổn thất và phương thức xử lý loại tội phạm mà nạn nhân ở ngoài Malaysia.

Đây là cuộc đột kích mới nhất của cảnh sát Malaysia trong một loạt các vụ việc tương tự nhằm giải quyết xu hướng tội phạm mới đang gia tăng này. Ông Singh cho biết, hai cuộc truy quét quy mô nhỏ hơn cũng đã được thực hiện tại bang Johor của Malaysia.

Các quan chức Malaysia gần đây đã gặp gỡ các quan chức  Singapore và Hong Kong để thảo luận về cách chống lại tội phạm mạng xuyên biên giới. Theo ông Singh, các nhà chức trách Hong Kong cho biết, họ cũng đã phát hiện một trường hợp nhiều người dân tại Hong Kong đã bị lừa đảo hơn 22,9 triệu USD bởi những kẻ lừa đảo người Nigeria trú tại Malaysia.

Bẫy từ hàng trăm chương trình "giàu nhanh chóng" của người Trung Quốc

Chính phủ Malaysia khuyến cáo người dân cảnh giác trước nguy cơ bị lừa gạt khi tham gia các chương trình "làm giàu nhanh chóng". Các kênh đầu tư không chính thống thường quảng cáo lợi nhuận hằng tháng trên 20% số tiền bỏ ra ban đầu, thậm chí 30% hay cao hơn. 

Các số liệu cho thấy có khoảng 400 chương trình đầu tư siêu lợi nhuận mờ ám đang được quảng bá ở Malaysia. Trong một vụ lừa đảo đầu tư gây chấn động dư luận Malaysia hồi tháng 2-2017, cảnh sát đã bắt một cặp vợ chồng 30 - 31 tuổi cùng hai đối tượng khác lừa đảo ít nhất 1.000 nạn nhân với số tiền 55 triệu ringgit (gần 13 triệu USD). 

Ông Supt Mazelan Paijan, Phó giám đốc Phòng Điều tra tội phạm kinh tế cảnh sát bang Selangor (SC), cho hay cảnh sát tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng này sau khi nhận được đơn tố cáo từ hàng chục nạn nhân. Cặp vợ chồng kêu gọi nhiều người rót vốn vào thực hiện hợp đồng may quân phục cho Bộ Quốc phòng, lợi nhuận trên 30%/tháng, nhưng cuối cùng tiền lãi không có và tiền vốn cũng mất trắng.

Ngân hàng Trung ương Malaysia liệt 288 pháp nhân và cá nhân vào danh sách đen, khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng; SC cũng đưa ra số liệu tương tự. Danh sách đen được công bố trên website của hai cơ quan này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc bẫy vì thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, chẳng hạn vụ việc liên quan đến Công ty Từ Nghèo Thành Giàu (JJPTR).

JJPTR hoạt động hơn hai năm qua với nhiều chương trình mua bán ngoại tệ kiếm lời, nhưng gần đây mới bị liệt vào danh sách cảnh báo của Ngân hàng Trung ương Malaysia. Công ty hứa hẹn người tham gia sẽ có lợi nhuận từ 20% trở lên, nên thu hút nhiều người đầu tư ở Malaysia và cả nước ngoài như Trung Quốc, Canada và Mỹ. Người tham gia hám lợi dụ dỗ thêm người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp rót tiền vào để được cộng điểm và tăng lãi suất (còn gọi là hình thức đa cấp hay hình tháp ảo). 

Nhưng giờ đây các nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng tiền vốn sau khi nhà sáng lập xuất hiện trong một đoạn video lan truyền trên mạng, tuyên bố tin tặc tấn công sàn giao dịch trên mạng làm "thất thoát" trên 50 triệu USD. Nhiều người Trung Quốc cũng đổ xô đến Malaysia đầu tư vàng "lãi suất cao". Bộ trưởng Giao thông Liow Tiong Lai, người giữ chức Chủ tịch đảng Công hội người Hoa Malaysia (MCA), khuyến cáo: "Lãi suất 10%/tháng là đáng nghi, có thể đây là bẫy hoặc lừa đảo. 

Mọi người đừng tham lam để rồi phải hối hận vì bị lừa". Nhiều người Trung Quốc cũng đổ xô đến Malaysia đầu tư vàng "lãi suất cao". Bộ trưởng Giao thông Liow Tiong Lai, người giữ chức Chủ tịch đảng Công hội người Hoa Malaysia (MCA), khuyến cáo: "Lãi suất 10%/tháng là đáng nghi, có thể đây là bẫy hoặc lừa đảo. Mọi người đừng tham lam để rồi phải hối hận vì bị lừa".

Nguyễn Lai

9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống nhiều pháp nhân doanh nghiệp do các cá nhân khác nhau đứng tên người đại diện theo pháp luật trong từng thời kỳ… Các pháp nhân này có dấu hiệu hoạt động hình thức, không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.

Bạc từng được coi là “vàng phiên bản tăng tốc” và nhanh chóng trở thành tâm điểm của cơn sốt đầu cơ thời gian gần đây. Tuy nhiên, chỉ sau vài phiên, giá đã đảo chiều sụp đổ, khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo sóng giá và sử dụng đòn bẩy cao rơi vào thua lỗ nặng nề.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ 2 nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, súng bắn pháo diêm đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Cửa Nam. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự cộng”.

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, TP Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó trên 9.000 tỷ đồng dành cho chương trình bình ổn thị trường. Không chỉ bảo đảm dồi dào nguồn cung, Thành phố còn siết chặt kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, giữ giá ổn định để người dân yên tâm mua sắm Tết.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 27 tên lửa từ hệ thống HIMARS của Ukraine nhắm vào lãnh thổ Nga trong vòng 24h, đánh dấu một trong những đợt tập kích quy mô đáng kể nhất.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị) tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và gian lận thương mại.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Việc Canada và Pháp mở lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland hôm 6/2, từ góc nhìn hình thức, chỉ là một câu chuyện ngoại giao thường nhật. Nhưng từ góc nhìn quyền lực, đó là hành động "chốt vị trí" trong một không gian đang đổi nhịp: Bắc Cực không còn là phần "rìa" của địa chính trị, mà dần trở thành phần "lõi" của an ninh Bắc Đại Tây Dương, của cạnh tranh năng lực giám sát - cảnh báo sớm, và của đường dây lợi ích tài nguyên - hạ tầng - vận tải.

Trong nỗ lực khắc phục "thẻ vàng" IUU của Ủy ban châu Âu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý tàu cá đang trở thành giải pháp trọng tâm, mang tính nền tảng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, bảo đảm minh bạch, hợp pháp trong khai thác thủy sản của Việt Nam.

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, có những từ ngữ không chỉ mang giá trị ngôn từ, mà còn kết tinh thành biểu tượng tinh thần, trở thành mệnh lệnh của thời đại và dấu ấn của ý chí dân tộc. “Tiến lên” là một trong những từ ngữ như vậy, từ những vần thơ chúc Tết hào sảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đến thông điệp chính luận sâu sắc trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, chiều 8/2/2026, tại xã Kim Liên, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam (VNFPU1) chính thức được Liên hợp quốc phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực (PCRS), khẳng định bước tiến quan trọng về năng lực, uy tín và cam kết trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文