Malaysia:

Quỹ 1MDB lại bị điều tra

21:36 16/08/2017
Sở dĩ nói như vậy vì Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 đã bị Mỹ điều tra nhiều lần và đến nay Quỹ 1MDB phải đối diện với cáo buộc rửa tiền ở ít nhất 6 quốc gia.


Trong bản tin đưa ra hôm 11-8, hãng Reuters cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra hình sự đối với Quỹ 1MDB và cuộc điều tra lần này có "quy mô toàn cầu", vì liên quan tới khoản tiền thất thoát lớn.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết, họ quyết định "động thủ" Sau khi nhận hàng chục đơn kiện trong 2 năm qua, và số tiền bị cáo buộc lên tới 4,5 tỷ USD.

Động thái kể trên diễn ra sau khi Thủ tướng Najib Razak tuyên bố, ông sẽ không đưa ra thêm bất cứ bình luận nào về vụ kiện dân sự do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình hôm 16-6 liên quan đến Quỹ 1MDB.

Gần 2 tháng trước (16-6), Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu xét xử vụ kiện dân sự để thu hồi số tài sản trị giá 540 triệu USD được cho bị rút ra từ các quỹ có liên quan đến Quỹ 1MDB.

Cùng ngày 16-6, hãng Reuters đưa tin, Đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor bị cáo buộc sở hữu món nữ trang trị giá gần 30 triệu USD được mua bằng tiền từ 1MDB.Theo hồ sơ kiện tại Toà án ở Los Angeles, Mỹ, chiếc vòng cổ có gắn viên kim cương hiếm màu hồng 22 carat, trị giá hơn 27 triệu USD đã được chuyên gia tài chính Malaysia Low Taek Jho (còn gọi là Jho Low) mua cho bà Rosmah Mansor.

Cơ quan chức năng Singapore cũng đã phong tỏa tài sản của doanh nhân Malaysia Low Taek Jho, nhưng không cáo buộc tội danh nào đối với nhân vật này, cho dù ông liên quan đến Quỹ 1MDB.Ông Low Taek Jho được cho là người có mối quan hệ thân cận với Thủ tướng Najib Razak và giúp thành lập Quỹ 1MDB.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Hơn 1 năm trước (tháng 7-2016), Bộ Tư pháp Mỹ từng yêu cầu tòa án nước này tịch biên số tài sản trị giá hơn 1 tỉ USD do thân tín của Thủ tướng Najib Razak biển thủ từ Quỹ 1MDB và chuyển vào Mỹ.

Mấy ngày trước cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng yêu cầu điều tra đối với Thủ tướng Najib Razak. Gần 1,5 năm trước (23-3-2016), ông Mahathir Mohamad và 2 cựu đảng viên đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền là Khairuddin Abu Hassan và Anina Saadudin đã khởi kiện và cáo buộc ông Najib Razak lạm dụng quyền hạn, để cản trở điều tra vụ bê bối ở Quỹ 1MDB.

Tờ The Wall Street Journal từng cho biết, tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak đã nhận 5 khoản tiền có liên quan tới Quỹ 1MDB.

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Malaysia (MACC) vừa phải lên tiếng hôm 8-8 sau khi Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi và cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad khẩu chiến không ngớt.

"MACC là cơ quan hoạt động theo pháp luật và không thể tiến hành điều tra nếu chỉ dựa vào mấy chuyện tranh cãi nhau lặt vặt kiểu vậy", quan chức cấp cao Azam Baki của MACC nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo trang The Malayasian Insight, MACC sẽ xem xét các cáo buộc trước khi quyết định có nên chính thức mở cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào 2 chính khách này hay không.

Cùng ngày 8-8, Ủy ban Điều tra Hoàng gia gồm 5 thành viên họp phiên đầu tiên để điều tra xem Ngân hàng Trung ương Malaysia đã để thất thoát bao nhiêu trong hoạt động giao dịch ngoại hối trong thập niên 1990 và việc này có thể dẫn đến việc truy tố hình sự đối với cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Theo giới truyền thông, phiên điều trần sẽ bắt đầu từ ngày 21-8 và sẽ trình báo cáo kết quả điều tra vào ngày 13-10. Dư luận coi cuộc điều tra kể trên nhằm hạ uy tín của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad bởi việc này diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông thành lập một đảng chính trị mới.

Hơn nữa, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad và các nhà lãnh đạo đối lập đang kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra chính thức về vụ bê bối tham nhũng hàng tỉ USD tại Quỹ 1MDB.

Hơn 10 ngày trước (3-8), tờ The Malaymail online cho biết, khoảng 40 nghị sỹ phe đối lập đã có mặt tại Ngân hàng Trung ương để gây sức ép yêu cầu tái điều tra vụ việc liên quan đến Quỹ 1MDB.

Các nghị sỹ kể trên cũng trao cho đại diện Ngân hàng Trung ương bản sao tài liệu vụ kiện dân sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành gần đây với mục đích tìm cách thu hồi lại các tài sản liên quan đến Quỹ 1MDB.

Theo tờ New Straits Times, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cáo buộc Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi đã tư túi 230 triệu ringgit khi đứng đầu Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất dành cho người trẻ (Umno Youth) trong những năm cuối 1990 của thế kỷ trước. Ông Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố, sẵn sàng để điều tra miễn là MACC cũng phải điều tra cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (tại vị từ năm 1981 đến năm 2003) và các con của ông. Ông Mahathir Mohamad tuy đã 92 tuổi nhưng đang lãnh đạo một liên minh đối lập để canh tranh với Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Thiện Lân

Những năm đầu của thế kỷ 21, ở các kỳ họp HĐND TP Hồ Chí Minh, vấn nạn ngập nước mỗi khi mưa lớn luôn được các đại biểu, cử tri bức xúc đặt ra. Các phiên chất vấn về vấn đề ngập nước luôn được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Vụ phá hoại thiết bị liên lạc của Hezbollah đầu năm 2024, được cho là do Israel thực hiện, chắc chắn đã gây chấn động, nhưng nhìn từ góc độ gián điệp, hành động này không có gì mới. Các cơ quan tình báo từ lâu đã nhắm mục tiêu và tận dụng chuỗi cung ứng cho cả mục đích gián điệp lẫn phá hoại.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/5 (giờ địa phương) đã chia sẻ một bức ảnh kèm lời tựa đầy xúc động trên mạng xã hội X, sau khi thông báo về việc ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đã di căn sang xương. 

Có những ngã rẽ tưởng như dẫn ta lạc lối, nhưng lại chính là con đường cần thiết để đến với một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Câu chuyện của anh Trần Hồng Tâm, Tổ phó Văn phòng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) tỉnh Quảng Trị là minh chứng sinh động cho điều đó.

Đúng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), PV Báo CAND tìm đến ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm 149 đường Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu (Đà Nẵng) và được gặp Anh hùng LLVTND Trần Thị Kim Cúc – người từng 3 lần bị địch bắt tra tấn dã man nhưng vẫn giữ trọn khí tiết kiên trung với cách mạng.

Gần 300 triệu người trên thế giới phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng trong năm 2024, mức cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu do xung đột vũ trang và các cuộc khủng hoảng khác. Tình trạng này trở nên đáng báo động hơn khi nhiều quốc gia giảm các khoản viện trợ quốc tế trong thời gian tới.

Tối 19/5, Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II giai đoạn 2021 – 2025 đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm.

Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Ngày 19/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với các cán bộ tham gia ca trực xuất cảnh xé thẻ lên tàu của một hành khách tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ việc nêu trên.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, trong thời gian gần đây, bên cạnh nhiều chiêu thức mạo danh nhân viên ngành điện lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi còn xuất hiện nhiều trang web giả mạo ngành điện, tư vấn khách hàng gọi đến số tổng đài chăm sóc khách hàng với cước phí cuộc gọi cao gấp 8 lần.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.