Malaysia:

Quỹ 1MDB lại bị điều tra

21:36 16/08/2017
Sở dĩ nói như vậy vì Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 đã bị Mỹ điều tra nhiều lần và đến nay Quỹ 1MDB phải đối diện với cáo buộc rửa tiền ở ít nhất 6 quốc gia.


Trong bản tin đưa ra hôm 11-8, hãng Reuters cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra hình sự đối với Quỹ 1MDB và cuộc điều tra lần này có "quy mô toàn cầu", vì liên quan tới khoản tiền thất thoát lớn.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết, họ quyết định "động thủ" Sau khi nhận hàng chục đơn kiện trong 2 năm qua, và số tiền bị cáo buộc lên tới 4,5 tỷ USD.

Động thái kể trên diễn ra sau khi Thủ tướng Najib Razak tuyên bố, ông sẽ không đưa ra thêm bất cứ bình luận nào về vụ kiện dân sự do Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình hôm 16-6 liên quan đến Quỹ 1MDB.

Gần 2 tháng trước (16-6), Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu xét xử vụ kiện dân sự để thu hồi số tài sản trị giá 540 triệu USD được cho bị rút ra từ các quỹ có liên quan đến Quỹ 1MDB.

Cùng ngày 16-6, hãng Reuters đưa tin, Đệ nhất phu nhân Rosmah Mansor bị cáo buộc sở hữu món nữ trang trị giá gần 30 triệu USD được mua bằng tiền từ 1MDB.Theo hồ sơ kiện tại Toà án ở Los Angeles, Mỹ, chiếc vòng cổ có gắn viên kim cương hiếm màu hồng 22 carat, trị giá hơn 27 triệu USD đã được chuyên gia tài chính Malaysia Low Taek Jho (còn gọi là Jho Low) mua cho bà Rosmah Mansor.

Cơ quan chức năng Singapore cũng đã phong tỏa tài sản của doanh nhân Malaysia Low Taek Jho, nhưng không cáo buộc tội danh nào đối với nhân vật này, cho dù ông liên quan đến Quỹ 1MDB.Ông Low Taek Jho được cho là người có mối quan hệ thân cận với Thủ tướng Najib Razak và giúp thành lập Quỹ 1MDB.

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Hơn 1 năm trước (tháng 7-2016), Bộ Tư pháp Mỹ từng yêu cầu tòa án nước này tịch biên số tài sản trị giá hơn 1 tỉ USD do thân tín của Thủ tướng Najib Razak biển thủ từ Quỹ 1MDB và chuyển vào Mỹ.

Mấy ngày trước cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cũng yêu cầu điều tra đối với Thủ tướng Najib Razak. Gần 1,5 năm trước (23-3-2016), ông Mahathir Mohamad và 2 cựu đảng viên đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền là Khairuddin Abu Hassan và Anina Saadudin đã khởi kiện và cáo buộc ông Najib Razak lạm dụng quyền hạn, để cản trở điều tra vụ bê bối ở Quỹ 1MDB.

Tờ The Wall Street Journal từng cho biết, tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib Razak đã nhận 5 khoản tiền có liên quan tới Quỹ 1MDB.

Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Malaysia (MACC) vừa phải lên tiếng hôm 8-8 sau khi Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi và cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad khẩu chiến không ngớt.

"MACC là cơ quan hoạt động theo pháp luật và không thể tiến hành điều tra nếu chỉ dựa vào mấy chuyện tranh cãi nhau lặt vặt kiểu vậy", quan chức cấp cao Azam Baki của MACC nhấn mạnh.

Tuy nhiên theo trang The Malayasian Insight, MACC sẽ xem xét các cáo buộc trước khi quyết định có nên chính thức mở cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào 2 chính khách này hay không.

Cùng ngày 8-8, Ủy ban Điều tra Hoàng gia gồm 5 thành viên họp phiên đầu tiên để điều tra xem Ngân hàng Trung ương Malaysia đã để thất thoát bao nhiêu trong hoạt động giao dịch ngoại hối trong thập niên 1990 và việc này có thể dẫn đến việc truy tố hình sự đối với cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad.

Theo giới truyền thông, phiên điều trần sẽ bắt đầu từ ngày 21-8 và sẽ trình báo cáo kết quả điều tra vào ngày 13-10. Dư luận coi cuộc điều tra kể trên nhằm hạ uy tín của cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad bởi việc này diễn ra chỉ vài tháng sau khi ông thành lập một đảng chính trị mới.

Hơn nữa, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad và các nhà lãnh đạo đối lập đang kêu gọi chính phủ mở cuộc điều tra chính thức về vụ bê bối tham nhũng hàng tỉ USD tại Quỹ 1MDB.

Hơn 10 ngày trước (3-8), tờ The Malaymail online cho biết, khoảng 40 nghị sỹ phe đối lập đã có mặt tại Ngân hàng Trung ương để gây sức ép yêu cầu tái điều tra vụ việc liên quan đến Quỹ 1MDB.

Các nghị sỹ kể trên cũng trao cho đại diện Ngân hàng Trung ương bản sao tài liệu vụ kiện dân sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành gần đây với mục đích tìm cách thu hồi lại các tài sản liên quan đến Quỹ 1MDB.

Theo tờ New Straits Times, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad cáo buộc Phó Thủ tướng Ahmad Zahid Hamidi đã tư túi 230 triệu ringgit khi đứng đầu Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất dành cho người trẻ (Umno Youth) trong những năm cuối 1990 của thế kỷ trước. Ông Ahmad Zahid Hamidi tuyên bố, sẵn sàng để điều tra miễn là MACC cũng phải điều tra cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad (tại vị từ năm 1981 đến năm 2003) và các con của ông. Ông Mahathir Mohamad tuy đã 92 tuổi nhưng đang lãnh đạo một liên minh đối lập để canh tranh với Thủ tướng Najib Razak trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Thiện Lân

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Đó là anh Hồ Xuân Hoàng, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Thái, huyện A Lưới - người dân tộc Tà Ôi và anh Trần Đình Hòa, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (TP Huế). Cả hai vừa vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) giai đoạn 2020-2025.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thành Thuyên (SN 1988), Trần Thị Phương Uyên (SN 2002), cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long và Phan Việt Anh (SN 1990, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Không chỉ làm tốt chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn ANTT ở cơ sở, Đại uý Lê Cao Cường - Trưởng Công an xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá còn được nhân dân địa phương biết đến là người có tấm lòng nhân ái, luôn trăn trở trước phận đời kém may may mắn…

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025), những ngày trên khắp các nẻo đường của TP Hải Phòng, niềm kiêu hãnh dân tộc và tình yêu quê hương của người dân và du khách được thể hiện rạng rỡ trong sắc màu cờ đỏ, lan tỏa cả cộng đồng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và tối qua (2/5), khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khu vực Tây Nguyên có mưa dông cục bộ, có nơi mưa to với lượng mưa nhiều nơi trên 40mm như Bảo Lâm (Lâm Đồng) 59.4mm, Nhơn Hội (An Giang) 48.6mm, Bù Nho 1 (Bình Phước) 46.8mm…

Đối tượng được Công ty TNHH Plan In Việt Nam bảo lãnh nhập cảnh vào Việt Nam để làm việc, sau đó nghỉ làm tại công ty nhưng không báo cáo cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh và tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú để cư trú, hoạt động tại Việt Nam và lén lút di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.