Mạnh tay với vấn nạn trốn thuế

• Chiến dịch chống trốn thuế và rửa tiền trong bóng đá
• Châu Âu điều tra bê bối trốn thuế của đại gia công nghệ Google
• Google bị điều tra trốn thuế
• "Hồ sơ Panama": Ngăn chặn tình trạng trốn thuế

Theo đó, những người trốn và tránh thuế bằng cách gửi tiền tại những thiên đường thuế ở hải ngoại sẽ phải nộp khoản tiền phạt lên tới 200% số tiền thuế không khai báo hay tiền nợ thuế, nếu họ không minh bạch về tài chính trước tháng 9-2018. Tỷ lệ nộp phạt theo đề xuất mới cao hơn nhiều so với quy định hiện hành. 

London cho biết, việc đối phó và xử lý vấn đề trốn và tránh thuế sẽ được thực hiện triệt để hơn trong thời gian tới khi các cơ quan thuế vụ của Anh có thể tiếp cận sâu rộng hơn thông tin về tài sản của cá nhân và công ty ở hải ngoại.

Nữ Thủ tướng Theresa May đã thể hiện quan điểm cứng rắn và kiên quyết về việc trốn và tránh thuế, và đây là bản đề xuất thứ hai của Chính phủ Anh (chỉ trong 2 tuần qua) liên quan tới việc trừng phạt những người trốn thuế. Khoản phạt sẽ từ 100%-200% số tiền thuế không khai báo và người trốn thuế có thể mất 1% giá trị tài sản.

Theo giới truyền thông, Anh là một trong 54 nước đầu tiên thực hiện thỏa thuận về chia sẻ thông tin chung đối với tài khoản ngân hàng thuộc các cá nhân, doanh nghiệp, quỹ tín thác. Và kể từ năm 2017, cơ quan thanh tra thuế ở xứ sở sương mù sẽ được tiếp cận vào “vùng cấm” - thông tin về các tài sản được cất giấu ở nước ngoài.

Bộ Tài chính Anh cũng khẳng định, sẽ xử phạt hành chính đối với các kế toán, tư vấn thuế bị phát hiện giúp khách hàng lách luật trốn thuế. Mức phạt dành cho những người vi phạm đúng bằng số tiền thuế đã trốn. Quy định mới này nhằm loại bỏ tận gốc hoạt động tư vấn lách luật để tìm cách tránh thuế đang diễn ra hiện nay tại Anh khiến nước này mất gần 3 tỷ bảng/năm.

Có một chi tiết thú vị là thị trấn Crickhowell ở Anh với 2.000 dân được coi là nơi công bằng thuế bởi không ai ở đây trốn thuế vì họ tin rằng, đóng thuế là nghĩa vụ của công dân.

Bộ Tài chính Mỹ vừa khuyến cáo, việc Ủy ban châu Âu (EC) điều tra về nghi vấn áp dụng cơ chế thuế đặc biệt mà một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đối với Apple, Amazon, Starbucks và Fiat Chrysler, đang tác động tiêu cực đến hệ thống thuế quốc tế. Và Mỹ đang đối đầu với EU bởi nghi vấn trốn thuế của Apple và các doanh nghiệp đa quốc gia khác - EU có chủ nghĩa đơn phương và hành động vượt quá giới hạn. Nhưng EC bác bỏ quan điểm của Mỹ về các cuộc điều tra của EU.

Theo người phát ngôn của EC Lucia Caudet, EC đã mở cuộc điều tra về vấn đề thuế đối với chi nhánh của Apple tại Ireland, chi nhánh Starbucks tại Hà Lan, chi nhánh Amazon tại Luxembourg. Hơn 2 tháng trước (21-6), EU đã nhất trí về một loạt biện pháp chống trốn thuế nhằm ngăn chặn các công ty đa quốc gia chuyển lợi nhuận tới các nước có mức thuế thấp.

Quy định thắt chặt hơn nhằm phanh phui những công ty bình phong được các công ty lớn và người giàu sử dụng để trốn thuế. Nghị viện châu Âu (EP) cũng đã lập Ủy ban điều tra, để làm rõ chi tiết trong “Hồ sơ Panama” nhằm phát hiện các hành vi gian lận thuế.

Liên quan tới vấn đề này, chính phủ Panama đang soạn thảo dự luật (thông báo hồi thượng tuần tháng 8) với những biện pháp nhằm chống lại các nước đã liệt quốc gia Trung Mỹ này vào danh sách đen những quốc gia và vùng lãnh thổ không hợp tác trong cuộc chiến chống nạn trốn thuế.

Trước đó, Panama đã chính thức đồng ý áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về trao đổi thông tin thuế. Tiêu chuẩn quốc tế của OECD đã được gần 100 nước nhất trí thông qua, nhằm tiêu chuẩn hóa việc chống trốn lậu thuế trên thế giới.

Hơn 2 tháng trước (16-6), cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt một kỹ sư tin học làm việc cho chi nhánh ở Geneva của hãng luật Mossack Fonseca. Người này bị cáo buộc đánh cắp một số lượng lớn dữ liệu có liên quan tới 11,5 triệu tài liệu và bản ghi chép về hàng nghìn vụ dàn xếp tài chính, trốn thuế. 

Nhưng nhà báo Bastian Obermayer, người hỗ trợ đắc lực trong vụ điều tra “Hồ sơ Panama” của tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) cho rằng, nghi can kể trên không phải là “nguồn rò rỉ” thông tin mà họ đang sở hữu.