Mỹ bắt nhóm lừa đảo tiền ảo lên đến 722 triệu USD

08:38 15/12/2019
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ lừa đảo nhằm huy động 722 triệu USD từ các nhà đầu tư "ham" lợi nhuận từ việc "đào" tiền điện tử bitcoin.


Theo Tổng công tố bang New Jersey (Mỹ) Craig Carpenito, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 4 đối tượng trong vụ lừa đảo nhằm huy động 722 triệu USD theo "cơ chế vay tiền kiểu Ponzi (đa cấp)" trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ba nghi phạm bị bắt giữ bao gồm: Matthew Brent Goettsche, 37 tuổi, thuộc Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 tuổi, Arvada, Colorado; và Joseph Frank Abel, 49 tuổi, Camarillo, California bị buộc tội cố ý lừa đảo (Goettsche và Weeks) và cố ý bán chứng khoán chưa đăng kí thông qua BitClub Network, một trung tâm khai thác tiền điện tử. 

Nghi phạm thứ tư trong đường dây này được xác định tên là Silviu Balaci nhưng chưa rõ tuổi và nơi cư trú. Nghi phạm thứ năm thì đang bỏ trốn. Những kẻ lừa đảo này tạo ra số liệu giả tạo thu nhập từ khai thác Bitcoin của BitClub cho nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 4-2014 và tháng 12-2019.

Nhiều người đã mất tiền thật vì đầu tư tiền ảo.

Vào tháng 2-2015, Goettsche đã chỉ đạo cho Balaci chơi trò thổi phồng lợi tức đầu tư lên đến 60% chỉ trong một đêm và Balaci cuối cùng đã thực hiện dù ban đầu có đôi chút do dự. 

Một vụ khác vào tháng 9-2017, cũng Goettsche lại gửi email cho một đồng phạm trong đường dây, chỉ đạo "giảm ngay một cách đáng kể" thu nhập từ BitClub Network để có thể "rút tiền về nghỉ hưu non như một tay giàu có", theo ngôn từ của hắn được cơ quan chức năng ghi nhận.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các nghi can "bị cáo buộc sử dụng các mánh khóe tinh vi để lôi kéo hàng ngàn nạn nhân với cam kết sẽ có lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào việc "đào" bitcoin. Chúng bị cáo buộc đã kiếm hàng triệu USD một cách bất hợp pháp bằng việc tuyển thêm nhà đầu tư mới trong vài năm qua.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong các tin nhắn trao đổi với các đồng phạm, tên Matthew Brent Goettsche thậm chí gọi các nhà đầu tư là "bọn ngốc", "bọn cừu non" và cho biết đã "xây dựng mô hình tổng thể dựa trên những kẻ ngốc" khi chỉ đạo các đối tượng khác thao túng những người này.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các nghi phạm "bị cáo buộc sử dụng các mánh khóe tinh vi để lôi kéo hàng ngàn nạn nhân với cam kết sẽ có lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào việc "đào" bitcoin.

Goettsche và đồng bọn đã kiếm được số tiền tương đương ít nhất 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và chi tiêu cho lối sống xa hoa, các nhà chức trách cáo buộc.

Cả bốn tên đã ra tòa ngày 10-12. Hai tên trong số đó bị nêu án 20 năm tù và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD vì tội lừa đảo trên mạng và cả 4 bị nêu án 5 năm tù và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD vì tội bán cổ phiếu chưa niêm yết.

Nhưng đây không phải là vụ lừa đảo tiền ảo đầu tiên bị phát hiện. Đã có rất nhiều nhà đầu tư tiền ảo mất trắng tiền của họ chỉ sau một đêm, không phải vì giá trị tiền quay đầu, mà vì các hình thức lừa đảo. 

Theo thống kê, tổng giá trị các vụ lừa đảo trên thị trường tiền ảo Mỹ trong năm 2018 lên tới 1,7 tỉ USD. Đáng chú ý, con số này cao hơn 2,6 lần so với năm 2017 - thời điểm giá trị của bitcoin đạt đỉnh, chạm mốc 20.000 USD/coin.

Theo giáo sư Nir Kshetri từ ĐH Bắc Carolina (Hoa Kỳ) - người đã có nhiều năm nghiên cứu về blockchain, tiền ảo và tội phạm công nghệ - thì việc lừa đảo tiền ảo thực chất rất đa dạng, không chỉ bằng hình thức mới mà còn qua những cách hết sức "kinh điển" trong giới kinh doanh. 

Một trong những cách lừa đảo phổ biến nhất là đánh vào lòng tham của con người. Họ vẽ ra một viễn cảnh đầu tư đem lại lợi nhuận rất lớn, càng đầu tư nhiều thì lãi thu được càng cao. Một số tên lừa đảo chọn cách "đánh trực diện" vào các nhà đầu tư. Như những kẻ đứng sau OneCoin đã thu được 3,8 tỉ USD bằng cách thuyết phục các nhà đầu tư tin rằng đồng tiền ảo của chúng là có thật, chuẩn bị lên sàn đến nơi. 

Tất nhiên, chẳng có tiền ảo nào cả, chỉ có cú lừa là thật. Thậm chí, những công ty lừa đảo còn lôi kéo được cả người nổi tiếng. GainBitcoin đã chi tiền để một số ngôi sao Bollywood quảng cáo cho họ. ''The Rock" Dwayne Johnson đã từng xuất hiện với biểu tượng logo của iCenter trên tay, mà không hay biết đó là lừa đảo. 

Ngọc Trang

Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở  KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文