Mỹ bắt nhóm lừa đảo tiền ảo lên đến 722 triệu USD

08:38 15/12/2019

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 3 đối tượng trong vụ lừa đảo nhằm huy động 722 triệu USD từ các nhà đầu tư "ham" lợi nhuận từ việc "đào" tiền điện tử bitcoin.

Theo Tổng công tố bang New Jersey (Mỹ) Craig Carpenito, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 4 đối tượng trong vụ lừa đảo nhằm huy động 722 triệu USD theo "cơ chế vay tiền kiểu Ponzi (đa cấp)" trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ba nghi phạm bị bắt giữ bao gồm: Matthew Brent Goettsche, 37 tuổi, thuộc Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 tuổi, Arvada, Colorado; và Joseph Frank Abel, 49 tuổi, Camarillo, California bị buộc tội cố ý lừa đảo (Goettsche và Weeks) và cố ý bán chứng khoán chưa đăng kí thông qua BitClub Network, một trung tâm khai thác tiền điện tử.

Nghi phạm thứ tư trong đường dây này được xác định tên là Silviu Balaci nhưng chưa rõ tuổi và nơi cư trú. Nghi phạm thứ năm thì đang bỏ trốn. Những kẻ lừa đảo này tạo ra số liệu giả tạo thu nhập từ khai thác Bitcoin của BitClub cho nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 4-2014 và tháng 12-2019.

Nhiều người đã mất tiền thật vì đầu tư tiền ảo.

Vào tháng 2-2015, Goettsche đã chỉ đạo cho Balaci chơi trò thổi phồng lợi tức đầu tư lên đến 60% chỉ trong một đêm và Balaci cuối cùng đã thực hiện dù ban đầu có đôi chút do dự.

Một vụ khác vào tháng 9-2017, cũng Goettsche lại gửi email cho một đồng phạm trong đường dây, chỉ đạo "giảm ngay một cách đáng kể" thu nhập từ BitClub Network để có thể "rút tiền về nghỉ hưu non như một tay giàu có", theo ngôn từ của hắn được cơ quan chức năng ghi nhận.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các nghi can "bị cáo buộc sử dụng các mánh khóe tinh vi để lôi kéo hàng ngàn nạn nhân với cam kết sẽ có lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào việc "đào" bitcoin. Chúng bị cáo buộc đã kiếm hàng triệu USD một cách bất hợp pháp bằng việc tuyển thêm nhà đầu tư mới trong vài năm qua.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong các tin nhắn trao đổi với các đồng phạm, tên Matthew Brent Goettsche thậm chí gọi các nhà đầu tư là "bọn ngốc", "bọn cừu non" và cho biết đã "xây dựng mô hình tổng thể dựa trên những kẻ ngốc" khi chỉ đạo các đối tượng khác thao túng những người này.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các nghi phạm "bị cáo buộc sử dụng các mánh khóe tinh vi để lôi kéo hàng ngàn nạn nhân với cam kết sẽ có lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào việc "đào" bitcoin.

Goettsche và đồng bọn đã kiếm được số tiền tương đương ít nhất 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và chi tiêu cho lối sống xa hoa, các nhà chức trách cáo buộc.

Cả bốn tên đã ra tòa ngày 10-12. Hai tên trong số đó bị nêu án 20 năm tù và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD vì tội lừa đảo trên mạng và cả 4 bị nêu án 5 năm tù và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD vì tội bán cổ phiếu chưa niêm yết.

Nhưng đây không phải là vụ lừa đảo tiền ảo đầu tiên bị phát hiện. Đã có rất nhiều nhà đầu tư tiền ảo mất trắng tiền của họ chỉ sau một đêm, không phải vì giá trị tiền quay đầu, mà vì các hình thức lừa đảo.

Theo thống kê, tổng giá trị các vụ lừa đảo trên thị trường tiền ảo Mỹ trong năm 2018 lên tới 1,7 tỉ USD. Đáng chú ý, con số này cao hơn 2,6 lần so với năm 2017 - thời điểm giá trị của bitcoin đạt đỉnh, chạm mốc 20.000 USD/coin.

Theo giáo sư Nir Kshetri từ ĐH Bắc Carolina (Hoa Kỳ) - người đã có nhiều năm nghiên cứu về blockchain, tiền ảo và tội phạm công nghệ - thì việc lừa đảo tiền ảo thực chất rất đa dạng, không chỉ bằng hình thức mới mà còn qua những cách hết sức "kinh điển" trong giới kinh doanh.

Một trong những cách lừa đảo phổ biến nhất là đánh vào lòng tham của con người. Họ vẽ ra một viễn cảnh đầu tư đem lại lợi nhuận rất lớn, càng đầu tư nhiều thì lãi thu được càng cao. Một số tên lừa đảo chọn cách "đánh trực diện" vào các nhà đầu tư. Như những kẻ đứng sau OneCoin đã thu được 3,8 tỉ USD bằng cách thuyết phục các nhà đầu tư tin rằng đồng tiền ảo của chúng là có thật, chuẩn bị lên sàn đến nơi.

Tất nhiên, chẳng có tiền ảo nào cả, chỉ có cú lừa là thật. Thậm chí, những công ty lừa đảo còn lôi kéo được cả người nổi tiếng. GainBitcoin đã chi tiền để một số ngôi sao Bollywood quảng cáo cho họ. ''The Rock" Dwayne Johnson đã từng xuất hiện với biểu tượng logo của iCenter trên tay, mà không hay biết đó là lừa đảo.

Ngọc Trang

Phê chuẩn Lệnh bắt cựu Chủ tịch Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam Vũ Thế Phiệt

Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can đối với Vũ Thế Phiệt, SN 1973, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, theo quy định Điều 222, BLHS.

Bộ Công Thương chỉ đạo nóng về kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa “ém” hàng

Ngày 6/3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí LPG nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm ổn định thị trường trong nước.

Nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 6/3, tại Công an tỉnh Điện Biên, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trương ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Điện Biên về công tác đầu tư, tài chính, hậu cần, bảo đảm cơ sở vật chất của Công an tỉnh Điện Biên.

Thiếu nữ dân tộc Thái tạo dáng, “đọ sắc” trước hoa ban

Tháng Ba trở về, khi nắng xuân dịu dàng trải nhẹ trên những triền đồi, hoa ban lại bừng nở trắng khắp phố phường Sơn La. Sắc trắng tinh khôi như làn mây khiến phố núi bỗng trở nên mềm mại, quyến rũ hơn trong tiết trời đầu Xuân.

Châu Á siết vòng vây với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Từ Campuchia, Singapore đến Thái Lan và Trung Quốc, hàng loạt chiến dịch truy quét đang được triển khai nhằm vào tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Các vụ bắt giữ quy mô lớn không chỉ phơi bày mạng lưới tội phạm hoạt động tinh vi, mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các quốc gia trong cuộc chiến chống “công nghiệp lừa đảo” đang lan rộng ở khu vực.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch MediUSA trong vụ sản xuất hàng giả trị giá hơn 539 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Nhiều người bị thương, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn do sà lan tông vào cầu Ghềnh

Chiều 6/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân sà lan chở hàng trên sông Đồng Nai tông vào cầu Ghềnh khiến nhiều người bị thương…

Chuyên gia nói gì về “đu” vàng?

Trái ngược với tính toán của nhiều người, giá vàng liên tiếp giằng co theo xu hướng giảm, “bỏ qua” chiến sự Trung Đông đang làm rung chuyển chính trường.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng sắp hầu tòa

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 30/3 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) (NNPTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động thích ứng, quản trị rủi ro, giữ đà tăng trưởng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang làm gia tăng chi phí logistics, rủi ro thanh toán và áp lực thị trường đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Trước bối cảnh đó, việc chủ động quản trị rủi ro, đa dạng hóa thị trường cùng với sự điều hành linh hoạt của Nhà nước được xem là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

Thanh niên miền núi Sơn La hồ hởi lên đường nhập ngũ

Sáng 6/3, không khí Ngày hội tòng quân tại miền núi Sơn La diễn ra trang trọng và đầy xúc động. Ngay từ sáng sớm, người dân, người thân và bạn bè đã có mặt để tiễn những thanh niên ưu tú của các bản làng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND.

Sà lan đâm lệch nhịp cầu Ghềnh, nhiều chuyến tàu Bắc-Nam phải hủy khẩn cấp

Chiều 6/3, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, nhiều chuyến tàu Bắc-Nam trong ngày phải huỷ bỏ vì sự cố sà lan đâm lệch nhịp cầu Ghềnh (Đồng Nai).

Hai trọng tài FIFA Malaysia điều hành trận “derby Thủ đô” tại vòng 15 V.League

Ngày 6/3, Ban tổ chức LPBank V.League mùa giải 2025/26 cho biết, trận đấu tâm điểm vòng 15 giữa CLB Hà Nội và CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) sẽ do hai trọng tài FIFA người Malaysia điều hành. Cả hai đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế và từng nhiều lần làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc V.League.

Ông Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 (giờ địa phương) đã quyết định sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sau nhiều tháng vướng tranh cãi liên quan đến các vụ nổ súng gây chết người tại bang Minnesota, những chỉ trích từ Quốc hội và nghi vấn về một hợp đồng quảng cáo trị giá 220 triệu USD, Reuters đưa tin.

Công an Thanh Hoá triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT tại các điểm bầu cử

Xác định ngày bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của mỗi địa phương, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự (ANTT) tại các khu vực bỏ phiếu. Từ công tác rà soát danh sách cử tri, nắm chắc tình hình địa bàn đến xây dựng phương án bảo vệ, tuần tra kiểm soát, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu cao nhất là để ngày hội của toàn dân diễn ra an toàn, đúng quy định.

Công an tỉnh Đắk Lắk đảm bảo an ninh, an toàn cho “Ngày hội non sông”

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đắk Lắk đang được Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, với mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.