Mỹ bắt nhóm lừa đảo tiền ảo lên đến 722 triệu USD

• Trung Quốc đảo ngược chính sách tiền ảo
• Dự án tiền ảo Libra của Facebook: Viễn cảnh tươi hồng và nguy cơ ẩn giấu

Theo Tổng công tố bang New Jersey (Mỹ) Craig Carpenito, nhà chức trách nước này đã bắt giữ 4 đối tượng trong vụ lừa đảo nhằm huy động 722 triệu USD theo "cơ chế vay tiền kiểu Ponzi (đa cấp)" trong lĩnh vực công nghệ cao.

Ba nghi phạm bị bắt giữ bao gồm: Matthew Brent Goettsche, 37 tuổi, thuộc Lafayette, Colorado; Jobadiah Sinclair Weeks, 38 tuổi, Arvada, Colorado; và Joseph Frank Abel, 49 tuổi, Camarillo, California bị buộc tội cố ý lừa đảo (Goettsche và Weeks) và cố ý bán chứng khoán chưa đăng kí thông qua BitClub Network, một trung tâm khai thác tiền điện tử. 

Nghi phạm thứ tư trong đường dây này được xác định tên là Silviu Balaci nhưng chưa rõ tuổi và nơi cư trú. Nghi phạm thứ năm thì đang bỏ trốn. Những kẻ lừa đảo này tạo ra số liệu giả tạo thu nhập từ khai thác Bitcoin của BitClub cho nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 4-2014 và tháng 12-2019.

Vào tháng 2-2015, Goettsche đã chỉ đạo cho Balaci chơi trò thổi phồng lợi tức đầu tư lên đến 60% chỉ trong một đêm và Balaci cuối cùng đã thực hiện dù ban đầu có đôi chút do dự. 

Một vụ khác vào tháng 9-2017, cũng Goettsche lại gửi email cho một đồng phạm trong đường dây, chỉ đạo "giảm ngay một cách đáng kể" thu nhập từ BitClub Network để có thể "rút tiền về nghỉ hưu non như một tay giàu có", theo ngôn từ của hắn được cơ quan chức năng ghi nhận.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các nghi can "bị cáo buộc sử dụng các mánh khóe tinh vi để lôi kéo hàng ngàn nạn nhân với cam kết sẽ có lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào việc "đào" bitcoin. Chúng bị cáo buộc đã kiếm hàng triệu USD một cách bất hợp pháp bằng việc tuyển thêm nhà đầu tư mới trong vài năm qua.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong các tin nhắn trao đổi với các đồng phạm, tên Matthew Brent Goettsche thậm chí gọi các nhà đầu tư là "bọn ngốc", "bọn cừu non" và cho biết đã "xây dựng mô hình tổng thể dựa trên những kẻ ngốc" khi chỉ đạo các đối tượng khác thao túng những người này.

Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, các nghi phạm "bị cáo buộc sử dụng các mánh khóe tinh vi để lôi kéo hàng ngàn nạn nhân với cam kết sẽ có lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư vào việc "đào" bitcoin.

Goettsche và đồng bọn đã kiếm được số tiền tương đương ít nhất 722 triệu đô la từ các nhà đầu tư trên khắp thế giới và chi tiêu cho lối sống xa hoa, các nhà chức trách cáo buộc.

Cả bốn tên đã ra tòa ngày 10-12. Hai tên trong số đó bị nêu án 20 năm tù và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD vì tội lừa đảo trên mạng và cả 4 bị nêu án 5 năm tù và mức phạt tiền tối đa 250.000 USD vì tội bán cổ phiếu chưa niêm yết.

Nhưng đây không phải là vụ lừa đảo tiền ảo đầu tiên bị phát hiện. Đã có rất nhiều nhà đầu tư tiền ảo mất trắng tiền của họ chỉ sau một đêm, không phải vì giá trị tiền quay đầu, mà vì các hình thức lừa đảo. 

Theo thống kê, tổng giá trị các vụ lừa đảo trên thị trường tiền ảo Mỹ trong năm 2018 lên tới 1,7 tỉ USD. Đáng chú ý, con số này cao hơn 2,6 lần so với năm 2017 - thời điểm giá trị của bitcoin đạt đỉnh, chạm mốc 20.000 USD/coin.

Theo giáo sư Nir Kshetri từ ĐH Bắc Carolina (Hoa Kỳ) - người đã có nhiều năm nghiên cứu về blockchain, tiền ảo và tội phạm công nghệ - thì việc lừa đảo tiền ảo thực chất rất đa dạng, không chỉ bằng hình thức mới mà còn qua những cách hết sức "kinh điển" trong giới kinh doanh. 

Một trong những cách lừa đảo phổ biến nhất là đánh vào lòng tham của con người. Họ vẽ ra một viễn cảnh đầu tư đem lại lợi nhuận rất lớn, càng đầu tư nhiều thì lãi thu được càng cao. Một số tên lừa đảo chọn cách "đánh trực diện" vào các nhà đầu tư. Như những kẻ đứng sau OneCoin đã thu được 3,8 tỉ USD bằng cách thuyết phục các nhà đầu tư tin rằng đồng tiền ảo của chúng là có thật, chuẩn bị lên sàn đến nơi. 

Tất nhiên, chẳng có tiền ảo nào cả, chỉ có cú lừa là thật. Thậm chí, những công ty lừa đảo còn lôi kéo được cả người nổi tiếng. GainBitcoin đã chi tiền để một số ngôi sao Bollywood quảng cáo cho họ. ''The Rock" Dwayne Johnson đã từng xuất hiện với biểu tượng logo của iCenter trên tay, mà không hay biết đó là lừa đảo.