Mỹ mạnh tay với tội phạm tiền ảo

14:52 03/08/2017
Theo giới truyền thông, thị trường tiền ảo đang bùng nổ với giá trị lên tới hàng tỉ USD, nhưng thường bị chỉ trích là tiếp tay cho buôn ma túy, vũ khí và buôn người. Và việc này đang khiến nhiều nước trên thế giới phải đau đầu.


Sau khi nhận được thông báo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), ngày 26-7, cảnh sát Maroc đã bắt Renwick Haddow, 49 tuổi, doanh nhân người Anh, nhà môi giới đồng tiền ảo Bitcoin, đang bị truy nã với các cáo buộc gian lận tại Mỹ.

Renwick Haddow từng sống tại thành phố New York, Mỹ, bị bắt tại thành phố Tangiers, miền Bắc Maroc, bị đưa tới tạm giam tại nhà tù ở Sale, gần Thủ đô Rabat và Tòa án Maroc sẽ quyết định việc dẫn độ đối tượng này.

Theo cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Đối đoái Mỹ (SEC), Renwick Haddow đã chuyển 5 triệu USD đầu tư vào một trang Bitcoin giả mạo - chuyển từ Công ty Bar Works tới các tài khoản ở Mauritius và Maroc.

Ngày 30-6, SEC cáo buộc Renwick Haddow đã quỵt tiền của các nhà đầu tư tại sàn giao dịch Bitcoin giả mạo, sau khi họ rót hơn 37 triệu USD vào Công ty Bar Works do tên này làm chủ.

Theo giới truyền thông, 27 nhà đầu tư đến từ Trung Quốc cũng đã đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao ở bang New York, sau khi họ rót hơn 3 triệu USD vào Công ty Bar Works, nhưng số tiền này đã bị “bốc hơi”.

Cùng ngày 26-7, một bồi thẩm đoàn tại Mỹ đã truy tố Alexander Vinnik, người điều hành sàn giao dịch ảo để rửa hơn 4 tỉ USD cho giới tội phạm.

Ngoài rửa tiền, Alexander Vinnik còn bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hành động phạm tội khác như tấn công mạng, gian lận, đánh cắp nhân dạng, gian lận hoàn thuế, tham nhũng và buôn lậu ma túy.

Giới chức trách Mỹ cũng cho rằng, Alexander Vinnik có liên quan tới việc đóng cửa Mt.Gox, một sàn giao dịch Bitcoin tại Nhật Bản. Theo giới truyền thông, sau khi cảnh sát Hy Lạp bắt Alexander Vinnik, 38 tuổi, người Nga hôm 25-7, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, sàn giao dịch Bitcoin BTC-e đã ngừng giao dịch và chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại, khiến không ít nhà đầu tư rơi vào tình trạng hoang mang.

Bởi Alexander Vinnik bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để hợp pháp hóa ít nhất 4 tỉ USD kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2011. Và Alexander Vinnik được cho là quản trị viên của BTC-e, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lâu đời, có tầm ảnh hưởng lớn, và khả năng mất trắng toàn bộ lượng tiền ảo trên sàn BTC-e là điều có thể diễn ra.

Nghi phạm Alexander Vinnik khi bị bắt.

Hãng Bloomberg vừa cho biết, các nhà đầu tư và khai thác tiền kỹ thuật số tại Mỹ sẽ nhận được sự bảo vệ từ luật pháp đối với các tài sản vốn rất dễ bay hơi của mình trong thời gian tới.

Theo đó, LedgerX (công ty điều hành nền tảng giao dịch đồng tiền kỹ thuật số) sẽ là sàn giao dịch quyền chọn Bitcoin được quản lý bởi cơ quan liên bang đầu tiên và cũng là cơ quan thanh toán bù trừ đầu tiên cho các quyền chọn bằng Bitcoin và được đảm bảo đầy đủ bằng các khoản thế chấp tại Mỹ. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lĩnh vực tiền kỹ thuật số phát triển và thu hút lượng người sử dụng và nhà đầu tư lớn hơn.

Được biết, LedgerX đã lên kế hoạch cung cấp các hợp đồng quyền chọn từ Bitcoin sang đồng USD với kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10-2017.

Theo giới chuyên môn, có tới 97/100 mã tiền ảo đã mất giá ngay sau tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Ủy ban Chứng khoán Mỹ vừa tuyên bố, hoạt động phát hành tiền ảo lần đầu ra công chúng (ICO) đã trở nên phổ biến đối với các startup, có thể thu hút hàng chục triệu USD trong một thời gian ngắn, do đó cần áp dụng một số yêu cầu an toàn giống như chứng khoán truyền thống.

Giới chuyên môn đang quan tâm tới “sự đột biến” của đồng tiền ảo Ripple - tăng gần 4.000% trong nửa đầu năm 2017. Chỉ trong quý II-2017, Ripple đã giao dịch tới 30 triệu USD tại 30 sàn giao dịch trên thế giới.

Đồng tiền ảo Ripple.

Đồng tiền ảo Ripple là sản phẩm của Ripple, một startup có trụ sở tại San Francisco, được Google hậu thuẫn và tại thời điểm kết thúc quý II-2017, Ripple có mức giá 0,263 USD, tăng gần 4.000% so với đầu năm. Và giá trị vốn hóa của Ripple đang ở vị trí thứ ba, sau Bitcoin và Ethereum.

Theo giới truyền thông, thị trường tiền ảo đang bùng nổ với giá trị lên tới hàng tỉ USD, nhưng thường bị chỉ trích là tiếp tay cho buôn ma túy, vũ khí và buôn người. Và việc này đang khiến nhiều nước trên thế giới phải đau đầu.

Nếu không có gì thay đổi, từ trung tuần tháng 8-2017, khoảng 1.400 cư dân Orania, thị trấn toàn người da trắng ở Nam Phi sẽ bắt đầu sử dụng tiền ảo “E-ora” trong các giao dịch thường ngày. Người dân có thể mua “E-ora” từ Ngân hàng Orania thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh thay vì đổi ra tiền giấy Ora. Orania phát hành một loại tiền giấy có tên Ora từ năm 2004 và được đổi với tỷ lệ 1:1 với đồng Rand Nam Phi. Nếu thành công, đồng “E-ora” của Orania sẽ gia nhập vào thị trường tiền ảo tiềm năng trên thế giới.

Trọng Hậu

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文