Mỹ mạnh tay với tội phạm tiền ảo

14:52 03/08/2017

Theo giới truyền thông, thị trường tiền ảo đang bùng nổ với giá trị lên tới hàng tỉ USD, nhưng thường bị chỉ trích là tiếp tay cho buôn ma túy, vũ khí và buôn người. Và việc này đang khiến nhiều nước trên thế giới phải đau đầu.

Sau khi nhận được thông báo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), ngày 26-7, cảnh sát Maroc đã bắt Renwick Haddow, 49 tuổi, doanh nhân người Anh, nhà môi giới đồng tiền ảo Bitcoin, đang bị truy nã với các cáo buộc gian lận tại Mỹ.

Renwick Haddow từng sống tại thành phố New York, Mỹ, bị bắt tại thành phố Tangiers, miền Bắc Maroc, bị đưa tới tạm giam tại nhà tù ở Sale, gần Thủ đô Rabat và Tòa án Maroc sẽ quyết định việc dẫn độ đối tượng này.

Theo cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Đối đoái Mỹ (SEC), Renwick Haddow đã chuyển 5 triệu USD đầu tư vào một trang Bitcoin giả mạo - chuyển từ Công ty Bar Works tới các tài khoản ở Mauritius và Maroc.

Ngày 30-6, SEC cáo buộc Renwick Haddow đã quỵt tiền của các nhà đầu tư tại sàn giao dịch Bitcoin giả mạo, sau khi họ rót hơn 37 triệu USD vào Công ty Bar Works do tên này làm chủ.

Theo giới truyền thông, 27 nhà đầu tư đến từ Trung Quốc cũng đã đệ đơn kiện lên Tòa án tối cao ở bang New York, sau khi họ rót hơn 3 triệu USD vào Công ty Bar Works, nhưng số tiền này đã bị “bốc hơi”.

Cùng ngày 26-7, một bồi thẩm đoàn tại Mỹ đã truy tố Alexander Vinnik, người điều hành sàn giao dịch ảo để rửa hơn 4 tỉ USD cho giới tội phạm.

Ngoài rửa tiền, Alexander Vinnik còn bị cáo buộc tạo điều kiện cho các hành động phạm tội khác như tấn công mạng, gian lận, đánh cắp nhân dạng, gian lận hoàn thuế, tham nhũng và buôn lậu ma túy.

Giới chức trách Mỹ cũng cho rằng, Alexander Vinnik có liên quan tới việc đóng cửa Mt.Gox, một sàn giao dịch Bitcoin tại Nhật Bản. Theo giới truyền thông, sau khi cảnh sát Hy Lạp bắt Alexander Vinnik, 38 tuổi, người Nga hôm 25-7, theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, sàn giao dịch Bitcoin BTC-e đã ngừng giao dịch và chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại, khiến không ít nhà đầu tư rơi vào tình trạng hoang mang.

Bởi Alexander Vinnik bị cáo buộc đã sử dụng Bitcoin để hợp pháp hóa ít nhất 4 tỉ USD kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp kể từ năm 2011. Và Alexander Vinnik được cho là quản trị viên của BTC-e, một trong những sàn giao dịch tiền ảo lâu đời, có tầm ảnh hưởng lớn, và khả năng mất trắng toàn bộ lượng tiền ảo trên sàn BTC-e là điều có thể diễn ra.

Nghi phạm Alexander Vinnik khi bị bắt.

Hãng Bloomberg vừa cho biết, các nhà đầu tư và khai thác tiền kỹ thuật số tại Mỹ sẽ nhận được sự bảo vệ từ luật pháp đối với các tài sản vốn rất dễ bay hơi của mình trong thời gian tới.

Theo đó, LedgerX (công ty điều hành nền tảng giao dịch đồng tiền kỹ thuật số) sẽ là sàn giao dịch quyền chọn Bitcoin được quản lý bởi cơ quan liên bang đầu tiên và cũng là cơ quan thanh toán bù trừ đầu tiên cho các quyền chọn bằng Bitcoin và được đảm bảo đầy đủ bằng các khoản thế chấp tại Mỹ. Động thái này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lĩnh vực tiền kỹ thuật số phát triển và thu hút lượng người sử dụng và nhà đầu tư lớn hơn.

Được biết, LedgerX đã lên kế hoạch cung cấp các hợp đồng quyền chọn từ Bitcoin sang đồng USD với kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10-2017.

Theo giới chuyên môn, có tới 97/100 mã tiền ảo đã mất giá ngay sau tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Ủy ban Chứng khoán Mỹ vừa tuyên bố, hoạt động phát hành tiền ảo lần đầu ra công chúng (ICO) đã trở nên phổ biến đối với các startup, có thể thu hút hàng chục triệu USD trong một thời gian ngắn, do đó cần áp dụng một số yêu cầu an toàn giống như chứng khoán truyền thống.

Giới chuyên môn đang quan tâm tới “sự đột biến” của đồng tiền ảo Ripple - tăng gần 4.000% trong nửa đầu năm 2017. Chỉ trong quý II-2017, Ripple đã giao dịch tới 30 triệu USD tại 30 sàn giao dịch trên thế giới.

Đồng tiền ảo Ripple.

Đồng tiền ảo Ripple là sản phẩm của Ripple, một startup có trụ sở tại San Francisco, được Google hậu thuẫn và tại thời điểm kết thúc quý II-2017, Ripple có mức giá 0,263 USD, tăng gần 4.000% so với đầu năm. Và giá trị vốn hóa của Ripple đang ở vị trí thứ ba, sau Bitcoin và Ethereum.

Nếu không có gì thay đổi, từ trung tuần tháng 8-2017, khoảng 1.400 cư dân Orania, thị trấn toàn người da trắng ở Nam Phi sẽ bắt đầu sử dụng tiền ảo “E-ora” trong các giao dịch thường ngày. Người dân có thể mua “E-ora” từ Ngân hàng Orania thông qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh thay vì đổi ra tiền giấy Ora. Orania phát hành một loại tiền giấy có tên Ora từ năm 2004 và được đổi với tỷ lệ 1:1 với đồng Rand Nam Phi. Nếu thành công, đồng “E-ora” của Orania sẽ gia nhập vào thị trường tiền ảo tiềm năng trên thế giới.

Trọng Hậu

Xử lý 7 tài xế dương tính với ma tuý và 3.373 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều 2/1, thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, trên cả nước đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 41 người, bị thương 56 người. Tất cả các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ.

Xuyên Tết Dương lịch trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc, nhiều nơi có mưa

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Bắc của Trung Trung Bộ, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ.

Khám nghiệm điều tra vụ sập "hàm ếch" bờ kè bên sông Ba khiến 4 người tử nạn

Liên quan đến vụ sập “hầm ếch” bờ kè bên sông Ba khiến 4 người tử nạn, đến chiều 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường và tử thi với sự phối hợp của cơ quan kiểm sát.

CSGT Hà Nội ứng trực, xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Dương lịch

Để giữ gìn, đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn triển khai các tổ công tác ứng trực xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có chuyện “du di ngày Tết”.

Cảnh sát khu vực Công an phường Việt Hưng kịp thời cứu trẻ nhỏ trước nguy cơ tai nạn giao thông

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

U23 Việt Nam khởi đầu hành trình mới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tuổi trẻ Công an TP Huế giúp dân dựng lại nhà ở xuyên Tết dương lịch

Mặc dù tập trung cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026; Công an TP Huế vẫn duy trì lực lượng, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập nhà do thiên tai, quyết tâm bàn giao trước ngày 15/1.

Chuẩn bị xuất hiện siêu trăng sói cực hiếm của năm 2026

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Hoa Kỳ hoãn tăng thuế đối với một số sản phẩm gỗ thành phẩm

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Phạt tới 10 triệu đồng nếu chứa chấp người hút thuốc lá điện tử

Sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng; nếu chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, số tiền phạt tăng gấp đôi, từ 5-10 triệu đồng.

Ấn Độ - ngôi sao đang lên trên đường đua AI toàn cầu

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Thành lập Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc

Sáng 2/1, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố thành lập Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Phú Quốc.

Nỗi thống khổ của người dân ở dự án ven sông Hạc

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Chủ tàu cá vi phạm bị phạt gần 1 tỷ đồng

Một chủ tàu cá ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt gần 1 tỷ đồng do vi phạm trong khai thác thủy sản.

Nhân chứng kể giây phút hỗn loạn trong vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.