Người từng giàu nhất Brazil bị bắt vì rửa tiền

20:32 10/02/2017
Mặc dù ông Eike Batista đang ở Mỹ, nhưng ngày 26-1, giới chức Brazil vẫn phát lệnh bắt giữ đối với người từng giàu nhất Brazil vì bị cáo buộc rửa tiền. Và ông Eike Batista sẽ trở lại Brazil trong thời gian tới sau khi bị phát lệnh bắt giữ.


Việc này diễn ra sau khi ông Eike Batista, người từng được Tạp chí Forbes xếp thứ 7 trong số những người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 34,5 tỷ USD năm 2012, bị các nhà điều tra Brazil phát hiện có liên hệ với đường dây rửa tiền do cựu Thống đốc bang Rio de Janeiro Sergio Cabral đứng đầu.

Cựu Thống đốc Sergio Cabral bị bắt gần 3 tháng trước (17-11-2016) với các cáo buộc biển thủ hơn 100 triệu USD và tham nhũng 5% giá trị các hợp đồng công trong thời gian tại nhiệm (2007-2014).

Bạn gái tỷ phú Eike Batista sở hữu vóc dáng gợi cảm và khuôn mặt xinh đẹp.

Theo cảnh sát Brazil, cựu tỷ phú Eike Batista bị tình nghi đã hối lộ 16,5 triệu USD cho ông Sergio Cabral năm 2011 để nhận các hợp đồng thương mại. Liên quan đến đường dây kể trên có 7 người đã bị bắt, trong đó có ông Flavio Godinho, nguyên Phó Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Flamengo, người từng được coi là "cánh tay phải" của ông Eike Batista.

Khoảng 3 năm trước (2014), cảnh sát Brazil đã mở cuộc điều tra đối với cựu tỷ phú với các cáo buộc phạm tội kinh tế như giao dịch nội gián, thao túng thị trường và rửa tiền. Nếu cơ quan chức năng chứng minh ông Eike Batista có tội, cựu tỷ phú này sẽ phải đối mặt với bản án 23 năm tù.

Giới chuyên môn coi cựu tỷ phú Eike Batista là người ưa mạo hiểm và ông đang phải trả giá cho sở thích này. Được biết, ông Eike Batista từng bị tạm giam vì bị cáo buộc giao dịch ngầm và thao túng thị trường.

Tuy từng sở hữu hơn 34,5 tỷ USD và được coi là người giàu nhất Brazil, nhưng 2 năm trước (tháng 2-2015), cảnh sát phải tịch thu 7 siêu xe cùng điện thoại di động và 90.000 reais tiền mặt để ngăn chặn lối sống xa xỉ của cựu tỷ phú, khi ông Eike Batista đang rơi vào tình trạng khó khăn.

Siêu xe Lamborghini Aventador từng được nhà sản xuất Lamborghini của Italia quảng cáo là mẫu xe tốt nhất từ trước đến nay của hãng này (ra mắt năm 2012), được bán với giá  khoảng 1,6 triệu USD, nhưng đã bị bán với giá 1,1 triệu USD sau khi ông Eike Batista rơi vào tình trạng khánh kiệt.

Khi mua chiếc Lamborghini Aventador năm 2012, ông Eike Batista là người giàu nhất Brazil, được xếp thứ 7 trong top 10 người giàu nhất thế giới và ông chủ Tập đoàn EBX còn tuyên bố, đến năm 2015 sẽ là người soán ngôi "giàu nhất thế giới" của tỷ phú người Mexico Carlos Slim.

Ngoài việc tịch thu 7 siêu xe, cảnh sát còn tịch biên tòa biệt thự ở thành phố Rio de Janeiro của ông Eike Batista, cùng nhiều tài sản của 2 con trai, vợ cũ và vợ hiện tại của cựu tỷ phú.

Trước đó, chiếc du thuyền Spirit of Brazil, 3 máy bay riêng và một tàu cao tốc của ông Eike Batista cũng phải "đội nón ra đi". Ông Eike Batista từng được coi là biểu tượng thành công của kinh tế Brazil.

Tỷ phú Brazil Eike Batista rời phiên tòa ở Rio de Janeiro ngày 18-11-2014

Công ty OGX (OGX Petroleo&Gas Participacoes SA) từng giúp ông Eike Batista trở thành tỷ phú khi khoan được 750.000 thùng dầu/ngày, nhưng cũng chính OGX, một thành viên của Tập đoàn EBX đã khiến người giàu nhất Brazil phải phá sản khi chỉ hút được 15.000 thùng dầu/ngày, khiến giá cổ phiếu bị tụt dốc không phanh.

Ông Eike Batista đã đặt Tập đoàn EBX trị giá 35 tỷ USD của mình để đảm bảo cho OGX yên tâm khai thác dầu. Nhưng các mỏ dầu do OGX quản lý lại không có nhiều dầu như ông Eike Batista vẫn tưởng.

Hãng tin CNBC từng đưa tin, chưa có tỷ phú nào có khối tài sản rớt giá từ 34 tỷ USD xuống dưới 1 tỷ USD chỉ trong vòng 20 tháng như ông Eike Batista. Trong số các chủ nợ của ông Eike Batista, có Mubadala Investment Corporation (Quỹ lợi ích quốc gia của Abu Dhabi) từng đầu tư 2 tỷ USD vào các công ty của cựu tỷ phú, đã buộc phải tái cơ cấu khoản nợ như sở hữu một lượng cổ phần khá lớn tại OGX.

Và OGX đã trở thành vụ vỡ nợ lớn nhất của một doanh nghiệp trong lịch sử châu Mỹ Latinh sau khi ông Eike Batista phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản cho công ty này hôm 30-10-2013.

Ông Eike Batista từng cưới Luma de Oliveira, người mẫu và là một trong những nữ hoàng vũ công carnaval được yêu mến nhất Brazil. Sau khi chia tay Luma de Oliveira, ông Eike Batista đã cặp với luật sư Flavia Sampaio, người có sắc đẹp hút hồn. 

Flavia Sampaio hẹn hò với ông Eike Batista trong nhiều năm và người ta ấn tượng với nữ luật sư có vóc dáng gợi cảm như người mẫu, cùng khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. 

Dư luận coi Flavia Sampaio là mỹ nhân "văn võ vẹn toàn" - không những xinh đẹp, là luật sư có tài, mà còn là nhà hoạt động xã hội tích cực ở Brazil. 

Về phần mình, con trai ông Eike Batista - "cậu ấm" Thor Batista từng bị kết tội ngộ sát khi lái chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster đâm vào một người đi xe đạp tại thành phố Rio de Janeiro năm 2012.

Khắc Tuấn

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 880.000ha rau cung ứng cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, diện tích rau an toàn, rau VietGAP chỉ chiếm dưới 10%. Con số này cho thấy người tiêu dùng vẫn phải sử dụng các loại rau chưa đạt chất lượng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu vận chuyển dầu bị trừng phạt của Caracas, hôm 20/12 (giờ địa phương), Mỹ tiếp tục chặn bắt và tịch thu một tàu ngoài khơi bờ biển Venezuela trong vùng biển quốc tế.

Trong danh sách 234 công trình khởi công, khánh thành ngày 19/12 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có tới 19 dự án nhà ở xã hội trên khắp cả nước với tổng mức đầu tư đạt 26.381 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở xã hội khởi công, khánh thành dịp này sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân.

Cách nay nửa năm, cụ thể vào giữa tháng 5/2025, Báo CAND đã có bài viết “Sớm tháo gỡ vướng mắc để ngư dân an tâm bám biển”, phản ánh sự việc ngư dân ở TP Huế gặp nhiều khó khăn trong hoạt động bám biển do cơ quan chức năng chậm giải quyết kinh phí hỗ trợ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Đến nay, sau nhiều tháng trôi qua, vẫn còn hàng nghìn hồ sơ tàu cá đánh bắt xa bờ bị tồn đọng chờ được giải quyết. Không có kinh phí hỗ trợ nhiên liệu, các ngư dân đành phải cho tàu cá nằm bờ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文