Nhiều nước trở thành "thiên đường trốn thuế"

19:20 21/02/2019
Theo thông cáo do Bộ Ngoại giao Panama vừa phát đi, nước này phản đối việc EU đưa bổ sung Panama vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây nguy cơ cao cho "lục địa già" trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quyết định triệu hồi Đại sứ Panama tại Liên minh châu Âu (EU) Miguel  Verzbolovskis về nước của Chính phủ Panama để tham vấn sau khi nước này bị EU tái đưa trở lại danh sách đen "thiên đường trốn thuế" đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Bởi đây không phải lần đầu tiên Panama bị liệt vào danh sách đen "thiên đường trốn thuế". 

Theo thông cáo do Bộ Ngoại giao Panama vừa phát đi, nước này phản đối việc EU đưa bổ sung Panama vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây nguy cơ cao cho "lục địa già" trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Do đó, Chính phủ Panama sẽ triệu đại diện của mình tại EU về nước và thông báo các bước đi tiếp theo trong 30 ngày tới. 

Vẫn theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Panama, việc triệu hồi Đại sứ Miguel Verzbolovskis để tham vấn còn nhằm mục đích thiết lập kênh liên lạc với Ủy ban châu Âu (EC) và tiếp tục nỗ lực để kênh liên lạc này có thể làm sáng tỏ những mối lo ngại của họ. 

Chính phủ Panama cho rằng, toàn bộ quá trình thiết lập danh sách nói trên là không "rõ ràng" vì nước này chưa bao giờ được tham vấn về vấn đề kể trên và việc đưa Panama vào danh sách đen là không phù hợp với mối quan hệ song phương và thương mại gần gũi giữa quốc gia này với EU. Panama kêu gọi EC xem xét lại biện pháp "không công bằng" kể trên.

Liên minh châu Âu bổ sung 3 cái tên vào danh sách thiên đường thuế.

Cùng thời điểm Panama đưa ra phản ứng của mình, Saudi Arabia cũng lấy làm tiếc về quyết định của EC, khi liệt quốc gia này vào danh sách đen các quốc gia và vùng lãnh thổ gây ra mối đe dọa cho EU. 

Bộ trưởng Tài chính Saudi Arabia Mohammed al-Jadaan nhấn mạnh, cam kết của nước này trong việc ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố là ưu tiên chiến lược và họ sẽ tiếp tục phát triển cũng như cải thiện khung pháp lý và quy định để đạt được mục tiêu này. 28 quốc gia thành viên EU có từ 1 đến 2 tháng để thông qua danh sách do EC đưa ra. EU có thể bác đề xuất của EC, nếu đa số các nước thành viên phản đối. 

Theo giới truyền thông, EC mới bổ sung 7 quốc gia, trong đó có Panama và Saudi Arabia, vào danh sách đen "thiên đường trốn thuế" do tình trạng kiểm soát lỏng lẻo các hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền. 

Động thái kể trên của EC đã vấp phải chỉ trích từ 1 số quốc gia EU do lo ngại việc này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ kinh tế của họ với các nước bị liệt vào danh sách đen. 

Bởi ngoài việc gây tổn hại uy tín, các nước bị EC liệt vào danh sách đen sẽ khiến hệ thống ngân hàng của EU sẽ phải tiến hành kiểm tra bổ sung những khoản thanh toán liên quan tới các thực thể từ những chính quyền bị đưa vào "tầm ngắm".

EU bổ sung Saudi Arabia và Panama vào danh sách đen rửa tiền.

Ý tưởng lập một danh sách chung của EU về các "thiên đường trốn thuế" được khởi xướng gần 3 năm trước (tháng 4-2016), sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama", trong đó Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phanh phui hệ thống trốn thuế quy mô thế giới. 

Ngoài ra, EU cũng nhất trí về các biện pháp mới để buộc các kế toán và ngân hàng báo cáo về kế hoạch nhằm giúp các công ty chuyển lợi nhuận sang các nước có mức thuế thấp. Bộ trưởng Tài chính Bulgaria Vladislav Goranov cho biết, EU đã thông qua các quy định mới, theo đó những thông tin về kế hoạch trốn thuế sẽ được chia sẻ giữa 28 nước thành viên. 

Gần 1 năm trước (13-3-2018), các Bộ trưởng Tài chính EU đã đưa Bahamas, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Liên bang Saint Kitts và Nevis vào danh sách đen. Hơn 1 năm trước (tháng 12-2017), EU đã liệt 17 quốc gia và vùng lãnh thổ vào danh sách đen, trong khi 45 quốc gia và vùng lãnh thổ bị đưa vào "danh sách xám" sau khi nhận được nhiều thông tin tiết lộ các kế hoạch trốn thuế lớn của nhiều công ty và cá nhân giàu có. 

Trong số các nước bị đưa vào "danh sách xám" dư luận quan tâm tới Thụy Sĩ. Bởi hơn 4 tháng trước (1-10-2018), phiên điều trần tại Nghị viện châu Âu về chủ đề "Thụy Sĩ và thuế" cho thấy, vẫn còn những ngờ vực đáng kể đối với quốc gia Trung Âu trong lĩnh vực này. 

Tới đầu năm 2019 Thụy Sĩ thậm chí có thể bị liệt vào danh sách đen, nếu nước này không cải thiện tình hình. Được biết, Thụy Sĩ sẽ trưng cầu ý dân về cải cách thuế sớm nhất vào ngày 19-5-2019. 

Gần 4 tháng trước (30-10-2018), Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã thông qua điều luật mới về chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố. Đây được coi là bước đi để đưa luật pháp của UAE đến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế về xóa bỏ và ngăn chặn các dòng tiền phi pháp. Bởi theo điều luật mới, UAE sẽ thành lập 1 ủy ban để tìm kiếm và đánh giá các rủi ro, cũng như tính hiệu quả của nỗ lực chống rửa tiền và cung cấp tiền cho khủng bố tại các thể chế tài chính.
Nhiệm Bình

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文