Những tiết lộ mới từ "Hồ sơ Panama"

08:49 23/02/2017
Hãng CNN vừa dẫn lời của ông Ramon Fonseca và ông Jurgen Mossack, 2 nhà sáng lập công ty luật Mossack Fonseca tuyên bố, họ vô tội sau khi bị bắt trong cuộc đột kích tại trụ sở của họ mới đây.


Được biết, ông Ramon Fonseca và ông Juergen Mossack bị tạm giữ tối 9-2 và họ phải đối mặt với tội danh rửa tiền. Tổng chưởng lý Kenia Porcell tuyên bố, Công ty luật Mossack Fonseca đã "che giấu và tiêu hủy bằng chứng liên quan đến những người có dính dáng đến vụ tham nhũng tại Brazil". "Nói ngắn gọn là tiền từ các vụ hối lộ luân chuyển qua nhiều nơi khác nhau để có thể trở về Brazil", bà Kenia Porcell nhấn mạnh. 

Bà Kenia Procell còn cho biết, công ty luật Mossack Fonseca bị tình nghi rửa tiền và thành lập "một tổ chức tội phạm che giấu tài sản và tiền bạc có nguồn gốc đáng ngờ". Nhưng luật sư của Mossack Fonseca, ông Elias Solano cho rằng, các cáo buộc kể trên thiếu bằng chứng thuyết phục.

Ông Ramon Fonseca tuyên bố, hành động của chính quyền Panama là nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận vào một vụ án khác, để "Hồ sơ Panama" rơi vào quên lãng. Đồng thời nhấn mạnh, trong hơn 10 tháng điều tra, giới chức Panama không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy họ có tội.

Kể từ khi "Hồ sơ Panama" bị rò rỉ hồi tháng 4-2016, Công ty luật Mossack Fonseca luôn là tâm điểm chú ý của dư luận bởi họ bị cáo buộc giúp nhiều nhân vật nổi tiếng, có quyền lực trên thế giới giấu tiền và trốn thuế.

Hơn 10 ngày trước (9-2), ông Ramon Fonseca tiết lộ, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng tại tập đoàn xây dựng Odebrecht. Theo ông Ramon Fonseca, ông Juan Carlos Varela từng nói đã nhận tiền đóng góp của Odebrecht cho chiến dịch tranh cử năm 2014. 

Nhưng Tổng thống Juan Carlos Varela đã phủ nhận cáo buộc kể trên. Tổng thống Juan Carlos Varela cũng tuyên bố, sẽ công khai toàn bộ số tiền tài trợ cá nhân mà ông từng nhận được.

Ông Ramon Fonseca từng đặt câu hỏi về quá trình thẩm tra sơ sài trong dự án xây dựng giai đoạn 3 của con đường mang tên Cinta Costera tại Thủ đô Panama do Odebrecht đảm nhiệm. Bởi theo một số nhà thầu, dự án này có giá trị thi công thực tế trong khoảng 200-300 triệu USD, nhưng đã bị đội vốn lên tới 780 triệu USD.

Hai thành viên sáng lập công ty luật Mossack Fonseca, ông Jurgen Mossack (trái) và ông Ramon Fonseca.

Tổng thống Juan Carlos Varela cho biết, việc điều tra về các dự án của Odebrecht sẽ do Bộ Công cộng Panama đảm nhiệm, ngoài ra hai dự án do Chính phủ của ông cấp phép cũng sẽ được kiểm toán một cách kỹ lưỡng.

Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh, cơ quan công tố Panama vừa buộc tội nhận hối lộ và rửa tiền đối với 17 cựu quan chức và doanh nhân nước này liên quan tới việc Odebrecht đưa hối lộ 59 triệu USD để nhận các dự án công trị giá trên 9 tỷ USD tại Panama.

Hơn 8 tháng trước (16-6-2016), cảnh sát Thụy Sĩ đã bắt một kỹ sư tin học làm việc cho chi nhánh của Công ty luật Mossack Fonseca ở Geneva. Nhân viên này bị cáo buộc đánh cắp số lượng lớn dữ liệu từ kho lưu trữ của công ty Mossack Fonseca.

Bastian Obermayer, nhà báo và là người hỗ trợ đắc lực cho cuộc điều tra về "Hồ sơ Panama" của tờ Suddeutsche Zeitung (Đức) cho rằng, nghi can bị bắt tại Geneva dường như không phải là nguồn gây rò rỉ khối lượng thông tin khổng lồ kể trên.

Trong khi đó, Đài phát thanh Czech Radio.cz vừa dẫn cáo buộc của Thủ tướng Cộng hòa Czech Bohuslav Sobotka đối với Phó thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis đã phạm tội trốn thuế và đạo đức giả. Cáo buộc kể trên được Thủ tướng Bohuslav Sobotka đưa ra tại cuộc họp của Chính phủ Cộng hòa Czech hôm 4-2.

Theo đó, ông Andrej Babis đã lừa dối đất nước và trốn thuế trong hợp đồng mua bán kỳ phiếu của tập đoàn Agrofert do Phó thủ tướng làm chủ. Hơn 1 tháng trước (12-1), Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) đã bác đơn kháng cáo của ngân hàng UBS (một trong những ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ) về việc phải nộp khoản thế chấp trị giá hơn 1 tỷ euro liên quan đến hành vi gian lận thuế. 

Phán quyết của ECHR là đòn giáng mạnh đối với những nỗ lực của UBS trong việc dàn xếp cuộc chiến pháp lý liên quan đến hành vi gian lận thuế tại Pháp. Bởi trước đó, Pháp đã điều tra UBS sau khi một số nhân viên cũ của ngân hàng này tiết lộ "UBS có hệ thống thiết lập tài khoản kép nhằm che giấu dòng tiền đến Thụy Sĩ trong giai đoạn 2004-2012".

Theo quyết định có hiệu lực từ ngày 1-1-2017, Thụy Sĩ không còn được coi là thiên đường thuế nữa. Bởi kể từ 1-1-2017, các tổ chức tài chính tại Thụy Sĩ phải thu thập thông tin về khách hàng của họ sống ở nước ngoài và chuyển thông tin này mỗi năm một lần tới Cục thuế Liên bang Thụy Sĩ. Thông tin này sẽ được chia sẻ với các quốc gia hữu trách kể từ năm 2018. Và tới ngày 15-3-2017, Thụy Sĩ sẽ tham vấn về việc nước này muốn mở rộng trao đổi dữ liệu tài chính với nhiều quốc gia trên thế giới.
Tuệ Sỹ
# công ty luật hồ sơ Mossack Fonseca Panama tiết lộ
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Hoàn tiền mua vé tham quan thắng cảnh Chùa Hương

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Mùng 4 Tết: Thị trường “vào guồng”, giá cả ổn định

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Tranh thủ “thời gian vàng” hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Quyết liệt xử lý vi phạm giao thông tại các tuyến đường liên thôn, liên xã

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Đưa 4 du khách bị lạc trong rừng Yên Tử về nơi an toàn

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Tăng cường tuần tra, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Từ “soái ca Cảnh vệ” A80 đến người mẫu ảnh lịch

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文