Phá đường dây buôn lậu cá trốn thuế hàng triệu đô la
- Triệt phá đường dây ma túy "khủng" có tàng trữ vũ khí quân dụng
- Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia
- Triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
Nhà chức trách ở Argentina đã bắt giữ một số thành viên của một nhóm bị buộc tội buôn lậu, rửa tiền và trốn thuế khoảng 23 triệu đô la từ năm 2017 đến 2019 thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu cá ở Mar del Plata, một thành phố ven biển Đại Tây Dương.
Theo các thông cáo báo chí của Cơ quan Thuế Liên bang Argentina (Adecración Liên bang de Ingresos Públicos - AFIP), các công ty sử dụng các danh đơn vượt mức hoặc dưới mức giữa các công ty để tăng chi phí. Họ cũng xuất khẩu cá cho hai công ty ở Uruguay với giá thấp hơn giá trị thị trường, nhà chức trách cho biết. Cá sau đó được bán cho khách hàng ở Brazil và Trung Quốc với giá cao hơn thị trường, cho phép các công ty báo cáo doanh thu thấp hơn.
Một cuộc đột kích ngày 30-8 vào một số tòa nhà và văn phòng trên cả nước đã dẫn đến việc thu giữ điện thoại di động, thẻ nhớ và ít nhất 10 loại tiền tệ và hộ chiếu thuộc quốc tịch Trung Quốc. Khi các nhóm tội phạm Trung Quốc ở Argentina phát triển gần đây, các nhà chức trách ở đó đã phải vật lộn với những băng đảng này, những cộng đồng phổ biến, rào cản ngôn ngữ và mạng lưới buôn lậu rộng khắp khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn.
Mafia Trung Quốc từ lâu đã yêu cầu tiền bảo vệ từ các thành viên của một cộng đồng Trung Quốc, những người điều hành các siêu thị nhỏ ở các thành phố trên khắp Argentina. Nhà chức trách đã ghi nhận một số trường hợp chủ sở hữu siêu thị bị đe dọa và tấn công vì không trả tiền.
Gần đây, các mafia này đã nhắm mục tiêu các thương nhân người Argentina hoạt động trong các khu vực có sự hiện diện cao của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Trung Quốc, cho thấy các nhóm đang mở rộng mạng lưới của họ.
Trong khi các đường dây tống tiền khác rất nhiều so với các doanh nghiệp xuất khẩu cá bất hợp pháp, cả hai đều là ví dụ về những khó khăn mà chính quyền Argentina phải đối mặt trong việc giải quyết các mafia của Trung Quốc. Khi nhà chức trách Argentina mở cuộc điều tra vào năm 2016 về nhóm tội phạm lớn nhất Trung Quốc hoạt động tại nước này, băng đảng tội phạm Pixiu, họ phải tranh thủ sự giúp đỡ của một quan chức từ Đại sứ quán Trung Quốc để lắng nghe nhóm này và thông dịch.
Theo một báo cáo của Infobae, các thành viên của cộng đồng lớn Trung Quốc Argentina không muốn giúp đỡ trong các cuộc điều tra, nói rằng họ sợ những hậu quả có thể xảy ra nếu bị coi là làm việc chống lại các băng đảng, những thành viên sống trong cùng khu vực. Các nhóm Trung Quốc được biết là đã hối lộ các quan chức Argentina.
Vài tháng sau khi các thủ lĩnh của băng đảng Pixiu bị bắt giữ, người ta phát hiện ra nhóm này có liên quan đến Leonardo Javier Rende, người đứng đầu Ủy ban Di cư Quốc gia của Argentina, người bị cáo buộc nhận hối lộ để đổi lấy việc buôn bán người cho Pixiu.
Buôn lậu và trốn thuế cũng là những tội phạm phổ biến ở Argentina, trầm trọng hơn do thiếu sự kiểm soát hiệu quả và tham nhũng của các quan chức. Hơn nữa, các nhóm tội phạm Trung Quốc rất giỏi trong việc chuyển cá lậu ra khỏi châu Mỹ Latinh đến Trung Quốc, thị trường chợ đen lớn, nơi những kẻ buôn lậu ở cả hai khu vực tạo điều kiện cho buôn bán bất hợp pháp.