Phá đường dây buôn lậu cá trốn thuế hàng triệu đô la

09:50 15/11/2019
Các nhà chức trách ở Argentina đã phá một đường dây trốn thuế hàng triệu đô la và rửa tiền thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu cá do người Trung Quốc điều hành, cho thấy các nhóm tội phạm người Trung Quốc đã tìm thấy chỗ đứng ở quốc gia Nam Mỹ này.


Nhà chức trách ở Argentina đã bắt giữ một số thành viên của một nhóm bị buộc tội buôn lậu, rửa tiền và trốn thuế khoảng 23 triệu đô la từ năm 2017 đến 2019 thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu cá ở Mar del Plata, một thành phố ven biển Đại Tây Dương.

Theo các thông cáo báo chí của Cơ quan Thuế Liên bang Argentina (Adecración Liên bang de Ingresos Públicos - AFIP), các công ty sử dụng các danh đơn vượt mức hoặc dưới mức giữa các công ty để tăng chi phí. Họ cũng xuất khẩu cá cho hai công ty ở Uruguay với giá thấp hơn giá trị thị trường, nhà chức trách cho biết. Cá sau đó được bán cho khách hàng ở Brazil và Trung Quốc với giá cao hơn thị trường, cho phép các công ty báo cáo doanh thu thấp hơn.

Một cuộc đột kích ngày 30-8 vào một số tòa nhà và văn phòng trên cả nước đã dẫn đến việc thu giữ điện thoại di động, thẻ nhớ và ít nhất 10 loại tiền tệ và hộ chiếu thuộc quốc tịch Trung Quốc. Khi các nhóm tội phạm Trung Quốc ở Argentina phát triển gần đây, các nhà chức trách ở đó đã phải vật lộn với những băng đảng này, những cộng đồng phổ biến, rào cản ngôn ngữ và mạng lưới buôn lậu rộng khắp khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn.

Mafia Trung Quốc từ lâu đã yêu cầu tiền bảo vệ từ các thành viên của một cộng đồng Trung Quốc, những người điều hành các siêu thị nhỏ ở các thành phố trên khắp Argentina. Nhà chức trách đã ghi nhận một số trường hợp chủ sở hữu siêu thị bị đe dọa và tấn công vì không trả tiền. 

Gần đây, các mafia này đã nhắm mục tiêu các thương nhân người Argentina hoạt động trong các khu vực có sự hiện diện cao của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Trung Quốc, cho thấy các nhóm đang mở rộng mạng lưới của họ.

Trong khi các đường dây tống tiền khác rất nhiều so với các doanh nghiệp xuất khẩu cá bất hợp pháp, cả hai đều là ví dụ về những khó khăn mà chính quyền Argentina phải đối mặt trong việc giải quyết các mafia của Trung Quốc. Khi nhà chức trách Argentina mở cuộc điều tra vào năm 2016 về nhóm tội phạm lớn nhất Trung Quốc hoạt động tại nước này, băng đảng tội phạm Pixiu, họ phải tranh thủ sự giúp đỡ của một quan chức từ Đại sứ quán Trung Quốc để lắng nghe nhóm này và thông dịch.

Theo một báo cáo của Infobae, các thành viên của cộng đồng lớn Trung Quốc Argentina không muốn giúp đỡ trong các cuộc điều tra, nói rằng họ sợ những hậu quả có thể xảy ra nếu bị coi là làm việc chống lại các băng đảng, những thành viên sống trong cùng khu vực. Các nhóm Trung Quốc được biết là đã hối lộ các quan chức Argentina. 

Vài tháng sau khi các thủ lĩnh của băng đảng Pixiu bị bắt giữ, người ta phát hiện ra nhóm này có liên quan đến Leonardo Javier Rende, người đứng đầu Ủy ban Di cư Quốc gia của Argentina, người bị cáo buộc nhận hối lộ để đổi lấy việc buôn bán người cho Pixiu.

Buôn lậu và trốn thuế cũng là những tội phạm phổ biến ở Argentina, trầm trọng hơn do thiếu sự kiểm soát hiệu quả và tham nhũng của các quan chức. Hơn nữa, các nhóm tội phạm Trung Quốc rất giỏi trong việc chuyển cá lậu ra khỏi châu Mỹ Latinh đến Trung Quốc, thị trường chợ đen lớn, nơi những kẻ buôn lậu ở cả hai khu vực tạo điều kiện cho buôn bán bất hợp pháp.

Thái Tài

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế rà soát, báo cáo rõ các hạn chế, bất cập trong các quy định hiện hành về quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm chức năng; xác định rõ những vấn đề còn chưa chặt chẽ, sơ hở, dễ bị lợi dụng, thao túng để làm trái quy định.

Căn nhà tạm của gia đình ông K Srai (SN 1952), ở bon Ting Wel Đơm, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), sau nhiều năm không được tu sửa đã dột nát, chỉ còn chức năng che nắng, không ngăn được mưa. Giờ đây mọi chuyện đã khác...

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Huân (SN 1966), trú tại TP Gia Nghĩa và Ngô Minh Truyền (SN 1998), trú tại huyện Đắk Song, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 28/5, trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương), đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lộc An mức án từ 12-13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cảnh báo về việc xuất hiện một văn bản giả mạo danh nghĩa của Hiệp hội và lãnh đạo Hiệp hội nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Ngày 28/5, ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh đã nhận được kiến nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (gọi tắt là Công ty Sơn Hải) liên quan đến gói thầu Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, trong đó có kiến nghị chấm thầu lại.

CLB bóng bàn Công an nhân dân T&T (CAND T&T) đã kết thúc hành trình tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 năm 2025 với 3 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng. Bóng bàn CAND  đã vượt thành tích giải năm ngoái (2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc). Một thành tích lịch sử nếu biết rằng CLB CAND T&T mới thành lập vào năm ngoái. Đằng sau những thành tích đặc biệt ấy có những câu chuyện ít biết.

Trong cơn lốc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, ngày càng nhiều bạn trẻ bất chấp nguy hiểm, liều lĩnh quay video mạo hiểm để câu view, dẫn đến những tai nạn đau lòng. Mạng xã hội là cơ hội, nhưng cũng là cái bẫy nếu thiếu kỹ năng, thiếu nhận thức. Những cú nhảy để nổi tiếng, những thử thách “gây sốc” đang trở thành canh bạc sinh tử, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh toàn xã hội về trách nhiệm giáo dục, quản lý và xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Vào lúc 21h tối qua (27/5), tại khu vực rừng thuộc huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang), Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và quần chúng nhân dân đã tóm gọn đối tượng gây ra vụ phóng hỏa cửa hàng phụ tùng xe máy Thành Phát, khiến cháy lan rộng thiêu rụi tổng số 6 căn nhà của các hộ dân tại tổ dân phố Mi Điền 2 vào rạng sáng ngày 26/5.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.