Phá đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế

• Hacker lợi dụng yếu tố con người để lừa đảo trực tuyến
• Lừa đảo trực tuyến gia tăng chóng mặt
• Cảnh giác với các trang web lừa đảo trực tuyến1

Các nhà chức trách đã tiết lộ một bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn gồm 252 người, buộc tội 80 nghi phạm, hầu hết là người Nigeria, trong một âm mưu lớn để đánh cắp hàng triệu đô la thông qua một mạng lưới các mưu đồ lừa đảo và sau đó rửa tiền thông qua một mạng lưới có trụ sở tại Los Angeles.

Được mệnh danh là trường hợp lớn nhất trong các loại tội phạm lừa đảo tương tự trong lịch sử Mỹ, 14 vụ bắt giữ đã được thực hiện ở Nam California hôm 22-8. Hai trong số các bị cáo khác có tên trong bản cáo trạng đã bị giam giữ ở nhà giam liên bang với các cáo buộc khác và 6 người, được cho là ở Mỹ, vẫn chưa bị bắt. 

Các bị cáo chính có tên trong cáo trạng, Valentine Iro, 31 tuổi người Carson, và Chukwudi Christogunus Igbokwe, 38 tuổi, ở Gardena, bị cáo buộc đã phối hợp rửa tiền của các quỹ bất chính, để đổi lấy việc chia tiền. Phần còn lại của 80 bản cáo trạng được cho là những người ở nước ngoài.

Theo đơn kiện hình sự, tổ chức tội phạm được cho đã sử dụng các mánh khóe lừa đảo như: chào mời những mối tình lãng mạn trực tuyến, email kinh doanh giả và nhắm mục tiêu vào người già để lấy cắp ít nhất 6 triệu đô la, với nỗ lực lấy thêm 40 triệu đô la từ các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn cầu. 

"Những mưu đồ lừa đảo đã phát triển và trở nên tinh vi hơn nhiều. Mạng lưới lừa đảo Nigeria hiện nhắm mục tiêu vào các cá nhân và doanh nghiệp", theo luật sư Nick Hanna, NBC4 cho biết.

Paul Delacourt, Trợ lý Giám đốc phụ trách FBI, nói thêm: Sự lãng mạn lừa đảo những con mồi là những người dễ bị tổn thương, nhưng nạn nhân BEC (lừa đảo email doanh nghiệp) thường là những công ty có uy tín và những nhân viên có lương tâm bị lừa bởi những trò lừa đảo tinh vi trên mạng. 

Một vụ lừa đảo lãng mạn như vậy được liệt kê trong tài liệu trao đổi chi tiết giữa một phụ nữ Nhật Bản và những gì cô nghĩ là một đại úy quân đội Mỹ đóng quân tại Syria, bắt đầu thông qua một mạng xã hội quốc tế dành riêng để thiết lập những chiếc bút kỹ thuật số.

Sau 10 tháng, các tương tác nảy sinh tình cảm với người phụ nữ - được liệt kê là 'F.K' trong các tài liệu - nhưng cuộc tán tỉnh trên mạng đã kết thúc với việc cô ấy phải mất hơn 200.000 đô la, đó là số tiền cô vay tiền từ người thân và bạn bè để đáp ứng các yêu cầu của "đại úy" Terry Garcia. 

Garcia đã nói với FK về một kế hoạch buôn lậu kim cương ra khỏi Syria và anh ta cần sự hỗ trợ tài chính của cô. Trong thực tế, không có kim cương và "đại úy" Terry Garcia không tồn tại. Toàn bộ là một phần của một kế hoạch phức tạp được ấp ủ bởi các nhóm trộm quốc tế.

Cuộc điều tra của FBI bắt đầu vào năm 2016 với một tài khoản ngân hàng và một nạn nhân. Có hàng trăm nạn nhân, một số người, như FK, đã mất hàng trăm ngàn đô la. "F.K” đã khóc khi nói về sự việc này ảnh hưởng đến cô ấy như thế nào. Mối quan hệ của cô với ‘Garcia' bắt đầu vào tháng 3-2016, nhưng ngay sau đó, người bạn kỹ thuật số của cô bắt đầu thực hiện cuộc hôn nhân lãng mạn.

Anh ta nói với cô rằng họ không thể nói chuyện qua điện thoại vì anh ta không được phép sử dụng trong khi làm nhiệm vụ quân sự ở Trung Đông. FK đã thực hiện khoảng 35 - 40 khoản thanh toán cho Garcia để hỗ trợ kế hoạch buôn kim cương Syria, và nhận được từ 10 -15 email mỗi ngày yêu cầu cô gửi tiền vào tài khoản ngân hàng ở Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. 

FK thậm chí còn bị những kẻ lừa đảo đe dọa bắt giữ nếu cô không đáp ứng nhu cầu thanh toán của họ. Trong một lần, FK tới Los Angeles vì một người quản lý ngân hàng Nga đã biển thủ 33.000 đô la tiền của cô.

Mỗi bị cáo có tên trong bản cáo trạng bị buộc tội âm mưu lừa đảo, âm mưu rửa tiền và tăng nặng hành vi trộm cắp danh tính. Một số cũng phải đối mặt với tội gian lận và rửa tiền bổ sung.