Siêu cầu thủ Lionel Messi hầu tòa vì trốn thuế

10:57 15/10/2015
Sau cú chấn thương đầu gối khá nặng trong trận đấu gặp Las Palmas tại vòng 6 La Liga hồi cuối tháng 9, chân sút Barca Lionel Messi còn đang có nguy cơ phải tạm biệt các giải bóng đá trong 22 tháng nếu bị tuyên là có tội trong phiên tòa xét xử trốn thuế tại Tây Ban Nha. Cả Lionel Messi lẫn người cha Jorge Horacio Messi đều đang bị truy tố vì tội trốn thuế và dính thêm cả nghi án làm ăn với tập đoàn tội phạm khét tiếng của Mexico Milenio Cartel, hay còn gọi là Cartel de los Valencia.

Phiên tòa xét xử về gian lận thuế diễn ra hôm 9/10 tại Vilanovai la Geltru gần Barcelona, Tây Ban Nha đã yêu cầu sự có mặt của siêu cầu thủ Lionel Messi và người cha Jorge Horacio Messi. Cả hai đều đang bị buộc tội trốn khoản thuế 4,3 triệu euro tại Tây Ban Nha từ 2007-2009. Nếu bị chứng minh có tội, ông Jorge Horacio Messi sẽ phải chịu mức án 18 tháng tù giam và phạt 2 triệu euro, còn Lionel Messi bị phạt 22 tháng tù giam.

Tai họa đến với gia đình Lionel Messi bắt nguồn từ cuộc điều tra quy mô lớn của cảnh sát tư pháp Tây Ban Nha (UCO) hồi năm 2013 nhằm vào 6 trận đấu từ thiện trong khuôn khổ hoạt động của "Mess and friends" và "The Rest of the World" diễn ra vào tháng 6 năm 2012 ở các nước Mỹ Latinh và Bắc Mỹ. Khi đó, Lioneal Messi cùng với một số đồng đội ở CLB Barcelona Dani Alves, Jose Manuel Pinto và Javier Mascherano cũng bị đưa vào tầm ngắm điều tra.

Tháng 11 năm 2013, cả 4 cầu thủ này đã bị UCO thẩm vấn về việc tham gia các trận đấu từ thiện, cũng như khoản tiền thù lao mà họ nhận được. Theo tin từ tờ El Mundo, tiền đạo người Argentina này đã nhận được 4,3 triệu euro nhưng lại không kê khai cụ thể thu nhập trong các trận đấu giao hữu với cơ quan thuế Tây Ban Nha.

Ngược lại, được sự tư vấn của người cha Jorge Horacia Messi, danh thủ này đã chia số tiền thành nhiều khoản nhỏ gửi vào các tài khoản bí mật ở Curacao (Caribbean) và Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi khai trước tòa, Lionel Messi lại nói rằng anh chỉ tập trung thi đấu, không dành đến một phút để đọc, nghiên cứu hay phân tích các hợp đồng quảng cáo.

Do đó, Lionel Messi hoàn toàn không hề hay biết về những "mánh khóe" dùng các công ty "ma" ở Belize và Uruguay để trốn 3 khoản thuế trong 3 năm: 2007, 2008 và 2009, với giá trị lên tới 4,3 triệu euro như cáo buộc của các công tố viên. Trách nhiệm trong vụ việc vì thế thuộc về ông Jorge Horacio Messi chứ không phải cậu con trai nổi tiếng.

Nhưng các công tố viên vẫn cho rằng chính Lionel Messi mới là "con át chủ bài" trong chiến dịch truy thu thuế này. Hồi năm 2013, Lionel Messi từng nộp khoản "tự nguyện khắc phục" 5 triệu euro (tiền nợ thuế cộng tiền lãi trong thời gian chưa thanh toán) cho cơ quan thuế vụ. Nhưng lần này, nhiều khả năng, ngoài khoản tiền phạt, siêu cầu thủ này còn phải đối mặt với mức án phạt là 22 tháng tù giam.

Phiên tòa xét xử về gian lận thuế diễn ra hôm 9/10 tại Vilanovai la Geltru gần Barcelona, Tây Ban Nha đã yêu cầu sự có mặt của siêu cầu thủ Lionel Messi. (Ảnh: AP).

Ngoài ra, Lionel Messi và ông Jorge Horacio Messi còn đang bị Cơ quan phòng chống buôn lậu ma túy Mỹ (DEA) nghi ngờ liên quan đến tập đoàn tội phạm khét tiếng của Mexico Milenio Cartel, hay còn gọi là Cartel de los Valencia. Những thông tin mà DEA thu thập được cho thấy, nghi vấn rửa tiền trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 40 năm sự nghiệp của ca sĩ nổi tiếng Vicente Fernadez được tổ chức vào năm 2012 tại Mexico liên quan đến tổ chức từ thiện Leo Messi Foundation mà siêu cầu thủ này thành lập năm 2007 dưới sự tư vấn của người cha Jorge Horacio Messi.

DEA còn phát hiện rằng, các trận đấu từ thiện của nhóm "Messi and Friends" do Leo Mess Foundation tổ chức bị biến thành công cụ rửa tiền cho Milenio Cartel. Mối liên hệ giữa Milenio Cartel và Leo Mess Foundation được thiết lập từ năm 2011 khi mà danh tiếng của cầu thủ Lionel Messi ngày càng lên cao. Hiện tại, DEA cũng đang tập trung phân tích dữ liệu và tìm kiếm các chứng cứ trong các trận đấu từ thiện mà Leo Mess Foundation tổ chức tại Chicago (Mỹ) vào các mùa hè 2012, 2013.

Nếu thu thập được nhiều thông tin quan trọng, cuộc điều tra này sẽ được mở rộng với mục tiêu là các trận đấu từ thiện ở nhiều quốc gia khác. Một nguồn tin từ DEA cho hay, cơ quan này đang ráo riết thực hiện cuộc điều tra và Mỹ, Tây Ban Nha cũng  như Argentina đã ký về thỏa thuận dẫn độ tội phạm. Vì vậy, nếu DEA sớm có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố, siêu cầu thủ này có thể sẽ bị dẫn độ tới Mỹ để chịu án tù.

Chi Anh

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt do bị cáo này đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Bị cáo Hưng được đề nghị giảm hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) .

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực thi lệnh cấm toàn diện người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, Australia đang tiến hành một cuộc thử nghiệm chính sách chưa có tiền lệ. Động thái này, bắt đầu từ ngày 10/12/2025, không chỉ làm thay đổi đời sống kỹ thuật số của hàng triệu thanh thiếu niên trong nước mà còn đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu mới khiến các chính phủ và tập đoàn công nghệ trên khắp thế giới phải theo dõi sát sao.

Gần 7 năm kể từ khi Kết luận thanh tra số 585 (KLTT) được ban hành, những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính và đất đai tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế cho thấy, việc kéo dài không chỉ bắt nguồn từ các khoảng trống pháp lý trong quá trình xử lý, mà còn xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương thời kỳ trước chưa thực sự thấu tình, đạt lý, khiến vụ việc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Không bục giảng, không phấn trắng, nhưng suốt hàng chục năm qua, bước chân của ông KLuận – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai - chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giữa nắng bụi hay đêm tối đại ngàn, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để "níu" lũ trẻ ở lại với lớp học, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mạ, Stiêng.

Không còn chỉ là những băng nhóm hoạt động trong thế giới ngầm khép kín, tội phạm có tổ chức ở châu Âu đang “tái cấu trúc” để thích nghi với kỷ nguyên số. Với một “DNA mới” lai giữa không gian mạng và đời thực, các mạng lưới tội phạm ngày càng khó nhận diện, khó truy vết và trở thành thách thức an ninh nội khối mang tính cấu trúc đối với Liên minh châu Âu (EU).

Báo cáo với Bộ Xây dựng vào ngày 12/12 vừa qua, ông Bùi Hòa Án, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã nêu ra loạt giải pháp trong chuyển đổi phương tiện giao thông “xanh” đang được thành phố ưu tiên triển khai. Tổng lượng phát thải CO2 cả gián tiếp và trực tiếp từ giao thông đường bộ tại thành phố vào năm ngoái đã ở mức 10,8 triệu tấn. Trong đó riêng phương tiện cá nhân là xe gắn máy và xe hơi chiếm tới 49% tổng lượng phát thải…

Thời tiết nắng ráo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với nền nhiệt cao nhất tại miền Bắc dao động khoảng 27 độ C còn ở miền Nam ở mức 34 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nắng đẹp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文