Siêu cầu thủ Lionel Messi hầu tòa vì trốn thuế

10:57 15/10/2015

Sau cú chấn thương đầu gối khá nặng trong trận đấu gặp Las Palmas tại vòng 6 La Liga hồi cuối tháng 9, chân sút Barca Lionel Messi còn đang có nguy cơ phải tạm biệt các giải bóng đá trong 22 tháng nếu bị tuyên là có tội trong phiên tòa xét xử trốn thuế tại Tây Ban Nha. Cả Lionel Messi lẫn người cha Jorge Horacio Messi đều đang bị truy tố vì tội trốn thuế và dính thêm cả nghi án làm ăn với tập đoàn tội phạm khét tiếng của Mexico Milenio Cartel, hay còn gọi là Cartel de los Valencia.

Phiên tòa xét xử về gian lận thuế diễn ra hôm 9/10 tại Vilanovai la Geltru gần Barcelona, Tây Ban Nha đã yêu cầu sự có mặt của siêu cầu thủ Lionel Messi và người cha Jorge Horacio Messi. Cả hai đều đang bị buộc tội trốn khoản thuế 4,3 triệu euro tại Tây Ban Nha từ 2007-2009. Nếu bị chứng minh có tội, ông Jorge Horacio Messi sẽ phải chịu mức án 18 tháng tù giam và phạt 2 triệu euro, còn Lionel Messi bị phạt 22 tháng tù giam.

Tai họa đến với gia đình Lionel Messi bắt nguồn từ cuộc điều tra quy mô lớn của cảnh sát tư pháp Tây Ban Nha (UCO) hồi năm 2013 nhằm vào 6 trận đấu từ thiện trong khuôn khổ hoạt động của "Mess and friends" và "The Rest of the World" diễn ra vào tháng 6 năm 2012 ở các nước Mỹ Latinh và Bắc Mỹ. Khi đó, Lioneal Messi cùng với một số đồng đội ở CLB Barcelona Dani Alves, Jose Manuel Pinto và Javier Mascherano cũng bị đưa vào tầm ngắm điều tra.

Tháng 11 năm 2013, cả 4 cầu thủ này đã bị UCO thẩm vấn về việc tham gia các trận đấu từ thiện, cũng như khoản tiền thù lao mà họ nhận được. Theo tin từ tờ El Mundo, tiền đạo người Argentina này đã nhận được 4,3 triệu euro nhưng lại không kê khai cụ thể thu nhập trong các trận đấu giao hữu với cơ quan thuế Tây Ban Nha.

Ngược lại, được sự tư vấn của người cha Jorge Horacia Messi, danh thủ này đã chia số tiền thành nhiều khoản nhỏ gửi vào các tài khoản bí mật ở Curacao (Caribbean) và Hong Kong (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi khai trước tòa, Lionel Messi lại nói rằng anh chỉ tập trung thi đấu, không dành đến một phút để đọc, nghiên cứu hay phân tích các hợp đồng quảng cáo.

Do đó, Lionel Messi hoàn toàn không hề hay biết về những "mánh khóe" dùng các công ty "ma" ở Belize và Uruguay để trốn 3 khoản thuế trong 3 năm: 2007, 2008 và 2009, với giá trị lên tới 4,3 triệu euro như cáo buộc của các công tố viên. Trách nhiệm trong vụ việc vì thế thuộc về ông Jorge Horacio Messi chứ không phải cậu con trai nổi tiếng.

Nhưng các công tố viên vẫn cho rằng chính Lionel Messi mới là "con át chủ bài" trong chiến dịch truy thu thuế này. Hồi năm 2013, Lionel Messi từng nộp khoản "tự nguyện khắc phục" 5 triệu euro (tiền nợ thuế cộng tiền lãi trong thời gian chưa thanh toán) cho cơ quan thuế vụ. Nhưng lần này, nhiều khả năng, ngoài khoản tiền phạt, siêu cầu thủ này còn phải đối mặt với mức án phạt là 22 tháng tù giam.

Phiên tòa xét xử về gian lận thuế diễn ra hôm 9/10 tại Vilanovai la Geltru gần Barcelona, Tây Ban Nha đã yêu cầu sự có mặt của siêu cầu thủ Lionel Messi. (Ảnh: AP).

Ngoài ra, Lionel Messi và ông Jorge Horacio Messi còn đang bị Cơ quan phòng chống buôn lậu ma túy Mỹ (DEA) nghi ngờ liên quan đến tập đoàn tội phạm khét tiếng của Mexico Milenio Cartel, hay còn gọi là Cartel de los Valencia. Những thông tin mà DEA thu thập được cho thấy, nghi vấn rửa tiền trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 40 năm sự nghiệp của ca sĩ nổi tiếng Vicente Fernadez được tổ chức vào năm 2012 tại Mexico liên quan đến tổ chức từ thiện Leo Messi Foundation mà siêu cầu thủ này thành lập năm 2007 dưới sự tư vấn của người cha Jorge Horacio Messi.

DEA còn phát hiện rằng, các trận đấu từ thiện của nhóm "Messi and Friends" do Leo Mess Foundation tổ chức bị biến thành công cụ rửa tiền cho Milenio Cartel. Mối liên hệ giữa Milenio Cartel và Leo Mess Foundation được thiết lập từ năm 2011 khi mà danh tiếng của cầu thủ Lionel Messi ngày càng lên cao. Hiện tại, DEA cũng đang tập trung phân tích dữ liệu và tìm kiếm các chứng cứ trong các trận đấu từ thiện mà Leo Mess Foundation tổ chức tại Chicago (Mỹ) vào các mùa hè 2012, 2013.

Nếu thu thập được nhiều thông tin quan trọng, cuộc điều tra này sẽ được mở rộng với mục tiêu là các trận đấu từ thiện ở nhiều quốc gia khác. Một nguồn tin từ DEA cho hay, cơ quan này đang ráo riết thực hiện cuộc điều tra và Mỹ, Tây Ban Nha cũng như Argentina đã ký về thỏa thuận dẫn độ tội phạm. Vì vậy, nếu DEA sớm có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố, siêu cầu thủ này có thể sẽ bị dẫn độ tới Mỹ để chịu án tù.

Chi Anh

Kỳ 1: Huy động Công an 58 tỉnh, thành để làm việc với từng bị hại

Trong vụ “đại án” liên quan đến Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) ở TP Hồ Chí Minh, số lượng tài sản của các bị can, bị cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan được các cơ quan tố tụng phong tỏa, ngăn chặn, kê biên và thu giữ rất lớn. Việc này không nằm ngoài mục đích nhằm bảo đảm thu hồi triệt để tài sản đã bị Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt cho Nhà nước và hoàn trả cho bị hại là người dân, doanh nghiệp.

Những địa điểm bỏ phiếu độc lạ trong Ngày bầu cử ở Mỹ

Từ thư viện, nhà thờ đến showroom ô tô, cử tri trên khắp nước Mỹ đã đến các địa điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống, Thượng viện, Hạ viện và nhiều vị trí quan trọng khác.

Bắt giam trưởng phòng thuộc Sở GTVT Bà Rịa- Vũng Tàu liên quan khoản hối lộ gần 40 tỷ đồng

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Kim Hoàn, Trưởng phòng Quản lý cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và phát triển hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, để điều tra về hành vi lừa đảo và sử dụng giấy tờ giả.

Lật ghe khi đánh cá trên đầm An Khê, 2 vợ chồng tử vong thương tâm

Trong lúc dùng ghe đánh cá trên đầm An Khê thì ghe bị lật, cả hai vợ chồng ông C và bà B bị rơi xuống nước mất tích. Sau đó, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy, bàn giao cho thân nhân đưa về nhà lo hậu sự.

Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 cháu nhỏ tử vong

Ngày 6/11, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xảy ra tại căn nhà trong hẻm 136 đường Bạch Đằng, phường 5, TP Vũng Tàu, làm 2 cháu nhỏ tử vong.

Những điểm bầu cử đầu tiên đóng cửa, ông Trump đang thắng ở ít nhất 5 bang

Tại hàng loạt các bang của Mỹ, nhiều điểm bỏ phiếu đã đóng cửa tối 5/11 (giờ bờ Đông của Mỹ, tức sáng nay theo giờ Hà Nội).

Cảnh sát PCCC và CNCH phá cabin cứu người bị tai nạn

Sau thời gian nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu nạn đã đưa được anh Phùng Đình Dự (SN 1988; trú tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) là chủ phương tiện bị tai nạn ra khỏi cabin; phối hợp với Trung tâm y tế và Công an xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La) tiến hành sơ cấp cứu và di chuyển nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Kỳ vọng vào những đột phá vì một xã hội không ma túy (kỳ cuối)

Thảm họa về ma túy quá khủng khiếp và nguy cơ hiện hữu về vấn nạn này luôn chực chờ cả bên trong và bên ngoài khu vực lãnh thổ Việt Nam. Dù đã có nhiều kết quả song công tác quản lý, giảm nguồn cầu vẫn gặp nhiều khó khăn phần lớn do vướng cơ chế. Chính vì vậy, yêu cầu phải đổi mới, nâng cao hơn nữa các cấp độ phòng, chống ma túy trong giai đoạn mới đặt ra hết sức cấp thiết.

Nhìn lại ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 qua ảnh

Các điểm bầu cử nhỏ ở một số hạt thuộc bang Indiana và Kentucky là những nơi đầu tiên kết thúc bỏ phiếu trên toàn quốc vào 18h ngày 5/11 (giờ địa phương). Những kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ sớm xuất hiện.

Những ngày đặc biệt tác nghiệp ở Lại Đà

Những dòng người nối dài không dứt trên đường làng Lại Đà từ sớm tới đêm khuya đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những giọt nước mắt tiếc thương, câu nói nghẹn ngào,... Đó là những hình ảnh không thể quên với nhóm phóng viên chúng tôi khi tác nghiệp tại Lễ quốc tang đồng chí Tổng Bí thư, người con ưu tú của quê hương Lại Đà. Khi thực hiện nhiệm vụ của những phóng viên tại Lại Đà, chúng tôi cảm nhận được tình người ấm áp, tình nước, tình dân...

Vì sao châu Âu và Mỹ điều tra Temu?

Đằng sau thành công rực rỡ, các hoạt động của nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc Temu đang khiến giới chức châu Âu, Mỹ lo ngại. Và cuộc điều tra chính thức đã được mở ra ở châu Âu trong bối cảnh có nhiều báo cáo về việc trang web mua sắm của Trung Quốc vi phạm Đạo luật dịch vụ số.

Thủ tướng Israel sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, biểu tình lập tức bùng nổ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bất ngờ cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và thay thế ông bằng đồng minh thân cận Israel Katz để lãnh đạo cuộc chiến của nước này ở Dải Gaza và Lebanon.

Phụ huynh bất an khi trường mầm non gần 100 tỷ đồng vừa xây xong đã nứt

Trường Mầm non xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội vừa mới xây dựng nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Tình trạng này khiến nhiều phụ huynh có con em theo học tại trường lo lắng, bất an.

Bầu cử Mỹ: Những kết quả thăm dò cử tri đầu tiên đang phản ánh gì?

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu do Edison Research thực hiện đã ghi lại những thay đổi trong tỷ lệ cử tri cũng như quan điểm ủng hộ dành cho các ứng cử viên, tuy nhiên kết quả này vẫn có thể thay đổi.

Mưa lạnh nhiều nơi ở miền Bắc

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh thành ở miền Bắc khiến nền nhiệt hạ nhanh cùng với đó là mưa dông diễn ra ở nhiều nơi, trời lạnh.

Tân chủ nhân Nhà Trắng sẽ xướng tên ai?

Hàng triệu cử tri Mỹ ngày 5/11 (giờ địa phương) đã đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 60 của xứ sở cờ hoa, trong đó quyết định quan trọng nhất là lựa chọn ra vị tân Tổng thống để dẫn dắt đất nước trong 4 năm tới. Tâm điểm của mùa bầu cử năm nay, được đánh giá đầy kịch tính và khó đoán định khi cuộc chạy đua giữa Phó Tổng thống Kamala Harris thuộc đảng Dân chủ và cựu Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng hòa ngày càng nóng.