Singapore:

Cặp tình nhân thao túng 8 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

13:36 29/03/2019
Doanh nhân người Malaysia John Soh và bạn gái Quah Su-Ling đã khai thác các thành viên gia đình, bạn bè, cộng sự và các công ty liên quan đến họ và thu lợi bất chính 8 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Thông tin này vừa được các công tố viên nêu ra trong ngày đầu tiên xét xử (hôm 25-3) vụ án nghiêm trọng nhất về thao túng thị trường chứng khoán của Singapore.


Theo đó, các chủ mưu của kế hoạch thao túng thị trường "táo bạo nhất" ở Singapore trong giai đoạn 2012-2013, đã lừa đảo hai hãng Goldman Sachs International và Interactive Brokers LLC như một phần của kế hoạch dẫn đến bê bối chứng khoán năm 2013.

John Soh, người được cho là chủ mưu của vụ sụp đổ cổ phiếu năm 2013 đã làm bốc hơi 8 tỷ USD khỏi thị trường Singapore, và Quah Su-Ling, cựu Giám đốc điều hành của Ipco International, đã thao túng giá cổ phiếu của Blumont Group , Asiasons Capital (nay là Tập đoàn Attilan) và Tập đoàn LionGold - được gọi chung là BAL. Phiên xử đầu tiên dành cho hai kẻ này tại toà án tối cao, do Thẩm phán Hoo Sheau Peng chủ trì bắt đầu từ ngày 25-3 và dự kiến kết thúc vào ngày 24 tháng 5 với ít nhất 26 nhân chứng làm chứng. Các nhân chứng bao gồm cựu Giám đốc điều hành LionGold Peter Chen Hing Woon và Adeline Cheng Jo-Ee, một người tình khác của John Soh.

John Soh và người tình Quah Su-Ling.

Doanh nhân Malaysia John Soh phải đối mặt với 189 cáo buộc trong khi Quah Su-Ling, cựu Giám đốc điều hành của Ipco International Ltd., đối mặt với 178 cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo. Cho đến nay, cả John Soh và Quah Su-Ling đã không nhận tội. "Đây là một vụ truy tố đối với trường hợp nghiêm trọng nhất về thao túng thị trường chứng khoán ở Singapore", Phó công tố viên Peter Koy nói trong ngày xử đầu tiên kéo dài hai giờ đồng hồ.

“John Soh và Quah Su-Ling, được hỗ trợ bởi một người thứ ba, đã làm tăng tính thanh khoản một cách giả tạo và thao túng giá cổ phiếu của ba công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore”, ông Peter Koy cho biết thêm: “Hai người bị buộc tội thực hiện giao dịch thông qua các tài khoản được mở với 20 tổ chức tài chính, bao gồm các công ty môi giới nước ngoài và địa phương và ngân hàng tư nhân”.

Theo tin từ hãng Channel Asia News, doanh nhân người Malaysia John Wen và bạn gái Quah Su-Ling là đối tượng chủ mưu gây rối loạn thị trường chứng khoán, làm bốc hơi gần 8 tỷ USD. Trong hơn một năm, từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 đến ngày 3 tháng 10 năm 2013, cặp đôi này đã chủ mưu và thực hiện một kế hoạch lớn về thao túng thị trường bằng cách làm tăng tính thanh khoản và thao túng giá cổ phiếu BAL một cách giả tạo.

Các đối tượng này bị cho là đã thao túng cổ phiếu của Blumon Group, Asiasions Capital và LionGold Group, khiến giá 3 cổ phiếu này tăng vọt 800% trong vòng 9 tháng, trước khi lao dốc mạnh, mất 87% giá trị chỉ trong 1 tuần. Chúng được trợ giúp bởi cựu Giám đốc điều hành tạm thời của Ipco, Goh Hin Calm, người vừa nhận tội và bị kết án 36 tháng tù hồi trung tuần tháng 3. Năm nay 59 tuổi, Goh Hin Calm được mô tả là "thủ quỹ" trong hoạt động.

“Thông qua 189 tài khoản giao dịch được tổ chức dưới tên Quah Su-Ling, Goh Hin Calm và 58 cá nhân và công ty khác tại 20 tổ chức tài chính, John Soh và Quah Su-Ling "thống trị thị trường cho cổ phiếu BAL", Phó công tố viên Peter Koy tiết lộ: “Bộ đôi này chịu trách nhiệm giao dịch 1,1 tỷ cổ phiếu Blumont, 3,4 tỷ cổ phiếu Asiasons và 4,3 tỷ cổ phiếu LionGold trong giai đoạn này (lần lượt chiếm 60%, 88% và 90% tất cả các giao dịch trong các công ty”. Đáng chú ý là John Soh và Quah Su-Ling đã làm quen từ năm 2002.

Vào thời điểm 2012-2013, hai người đang là tình nhân của nhau và đã thu hút các mối quan hệ cá nhân và kinh doanh để kiểm soát các tài khoản giao dịch thuộc về gia đình, bạn bè, cộng sự và các công ty liên quan đến chúng. Những người này gồm cả hai con trai của John Soh, anh trai, anh rể và vợ của một trong những anh rể của ông.

John Soh cũng kiểm soát các tài khoản giao dịch thuộc về cô Adeline Cheng Jo-Ee, cũng như hai công ty thuộc sở hữu của cô và cha cô. Khi cuộc điều tra được tiến hành, John Soh đã tìm cách che giấu sự liên quan của anh ta và Quah trong kế hoạch này bằng cách giả mạo không dưới bốn nhân chứng. Tháng 11-2016, John Soh bị bắt, còn Quah Su-Ling được tại ngoại.

Cho đến nay, Blumon Group, Asiasions Capital và LionGold Group vẫn tuyên bố rằng họ không biết điều gì đã gây ra sự sụt giảm đột ngột. Các ngân hàng và nhà môi giới đã kiện khách hàng của họ và những người khác để thu hồi ít nhất 230 triệu USD từ thị trường chứng khoán.

John Soh và Quah Su-Ling đã sử dụng các tài khoản được tổ chức tại các công ty bao gồm UOB Kay Hian Pte, AmFraser Securities Pte, Goldman Sachs, Credit Suisse Group AG, Interactive Brokers và Saxo Bank A/S nhưng các tổ chức tài chính này lại đưa ra bằng chứng rằng họ không biết hai người đang hướng dẫn giao dịch trong các tài khoản.

Còn Goldman và công ty môi giới tương tác thì tuyên bố bị lừa khi chấp nhận cổ phần của ba công ty làm tài sản thế chấp trong việc mở rộng tài chính do không biết rằng thị trường của những cổ phiếu đó là sai.

Chi Anh

560 căn nhà được khởi công tại các địa bàn khó khăn của tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang theo giá trị vật chất của những mái ấm mới, mà còn là thông điệp về trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Từ những việc làm cụ thể, thiết thực như vậy, thế trận lòng dân tiếp tục được bồi đắp – nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định từ cơ sở.

Khi “chữa lành” bằng thiền định, du lịch trải nghiệm, bỏ phố về quê, trồng rau, cắm hoa, múa, hát…trở nên quá quen thuộc, một bộ phận giới trẻ bắt đầu rỉ tai nhau “bí quyết” chữa lành liều cao quái dị như “bắt pen”, nghe nhạc “ma” để trải nghiệm cảm giác thăng hoa trọn vẹn và mê lịm tức thời khỏi những buồn chán và thất vọng của cuộc sống.

Gần đây, ngư dân ở Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn khi cửa biển ở sông Dinh, sông Lý Hoà, sông Nhật Lệ… bị cát biển bồi lấp tạo thành những con đê chặn lối ra vào. Chính quyền địa phương và người dân đã tìm nhiều biện pháp khắc phục nhưng chưa mang lại hiệu quả. Thiết nghĩ, cần một giải pháp căn cơ từ các bộ, ngành liên quan.

Người đàn ông 70 tuổi hôn mê, nguy kịch trên tầng 2 căn nhà nhưng người nhà, nhân viên y tế không thể di chuyển xuống đất để chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì cầu thang căn nhà bằng sắt nhỏ hẹp dạng xoắn. Tổ cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyển nạn nhân kịp thời xuống đất đưa đi cấp cứu…

Hơn 30 năm trước, nhiều hộ dân sinh sống trên nhà chồ, ghe đò ở vùng hạ nguồn sông Hương và đầm phá Tam Giang được UBND xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Hóa Châu, TP Huế) di dời lên xóm Bàu Hạ và cấp đất định cư. Sau hàng chục năm chờ đợi, đến nay các hộ dân ở Bàu Hạ vui mừng khi được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại Iran từng đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ vài giờ trước thời hạn chót, theo các nhà ngoại giao của Pakistan, trước tình hình đó, Islamabad đã tiến hành một chiến dịch ngoại giao khẩn cấp xuyên đêm, giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và mở đường cho đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran.

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT  (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại tổ 05, khu phố Suối Lớn Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hành vi "ăn chặn" tiền trợ cấp của người khuyết tật và học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ chiếm đoạt tiền của Nhà nước mà còn trực tiếp xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người yếu thế, gây bức xúc trong dư luận, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Nằm cách trung tâm TP Huế khoảng 5 km về phía Tây Nam, di tích quốc gia Điện Voi Ré (thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế) tọa lạc tại thôn Trường Đá (phường Thủy Biều, TP Huế) - nơi thờ các vị thần và Voi chiến triều Nguyễn một thời. Ngoài Miếu Long Châu đã được tu bổ; hiện, các công trình khác ở di tích Điện Voi Ré đang trong tình trạng xuống cấp, một số hạng mục có nguy cơ đổ sập.

Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và lực lượng chức năng địa phương điều tra dịch tễ để làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng bị nôn ói, sốt, đau bụng… nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Mặc dù không có chức năng, quyền hạn và không có mối quan hệ với những người tiến hành tố tụng, đối tượng Nguyễn Thị Chí (SN 1983), trú tại thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án, giúp chuyển đổi lỗi, giảm trách nhiệm pháp lý...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文