Singapore:

Cặp tình nhân thao túng 8 tỷ USD trên thị trường chứng khoán

13:36 29/03/2019
Doanh nhân người Malaysia John Soh và bạn gái Quah Su-Ling đã khai thác các thành viên gia đình, bạn bè, cộng sự và các công ty liên quan đến họ và thu lợi bất chính 8 tỷ USD trên thị trường chứng khoán. Thông tin này vừa được các công tố viên nêu ra trong ngày đầu tiên xét xử (hôm 25-3) vụ án nghiêm trọng nhất về thao túng thị trường chứng khoán của Singapore.


Theo đó, các chủ mưu của kế hoạch thao túng thị trường "táo bạo nhất" ở Singapore trong giai đoạn 2012-2013, đã lừa đảo hai hãng Goldman Sachs International và Interactive Brokers LLC như một phần của kế hoạch dẫn đến bê bối chứng khoán năm 2013.

John Soh, người được cho là chủ mưu của vụ sụp đổ cổ phiếu năm 2013 đã làm bốc hơi 8 tỷ USD khỏi thị trường Singapore, và Quah Su-Ling, cựu Giám đốc điều hành của Ipco International, đã thao túng giá cổ phiếu của Blumont Group , Asiasons Capital (nay là Tập đoàn Attilan) và Tập đoàn LionGold - được gọi chung là BAL. Phiên xử đầu tiên dành cho hai kẻ này tại toà án tối cao, do Thẩm phán Hoo Sheau Peng chủ trì bắt đầu từ ngày 25-3 và dự kiến kết thúc vào ngày 24 tháng 5 với ít nhất 26 nhân chứng làm chứng. Các nhân chứng bao gồm cựu Giám đốc điều hành LionGold Peter Chen Hing Woon và Adeline Cheng Jo-Ee, một người tình khác của John Soh.

John Soh và người tình Quah Su-Ling.

Doanh nhân Malaysia John Soh phải đối mặt với 189 cáo buộc trong khi Quah Su-Ling, cựu Giám đốc điều hành của Ipco International Ltd., đối mặt với 178 cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo. Cho đến nay, cả John Soh và Quah Su-Ling đã không nhận tội. "Đây là một vụ truy tố đối với trường hợp nghiêm trọng nhất về thao túng thị trường chứng khoán ở Singapore", Phó công tố viên Peter Koy nói trong ngày xử đầu tiên kéo dài hai giờ đồng hồ.

“John Soh và Quah Su-Ling, được hỗ trợ bởi một người thứ ba, đã làm tăng tính thanh khoản một cách giả tạo và thao túng giá cổ phiếu của ba công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Singapore”, ông Peter Koy cho biết thêm: “Hai người bị buộc tội thực hiện giao dịch thông qua các tài khoản được mở với 20 tổ chức tài chính, bao gồm các công ty môi giới nước ngoài và địa phương và ngân hàng tư nhân”.

Theo tin từ hãng Channel Asia News, doanh nhân người Malaysia John Wen và bạn gái Quah Su-Ling là đối tượng chủ mưu gây rối loạn thị trường chứng khoán, làm bốc hơi gần 8 tỷ USD. Trong hơn một năm, từ ngày 1 tháng 8 năm 2012 đến ngày 3 tháng 10 năm 2013, cặp đôi này đã chủ mưu và thực hiện một kế hoạch lớn về thao túng thị trường bằng cách làm tăng tính thanh khoản và thao túng giá cổ phiếu BAL một cách giả tạo.

Các đối tượng này bị cho là đã thao túng cổ phiếu của Blumon Group, Asiasions Capital và LionGold Group, khiến giá 3 cổ phiếu này tăng vọt 800% trong vòng 9 tháng, trước khi lao dốc mạnh, mất 87% giá trị chỉ trong 1 tuần. Chúng được trợ giúp bởi cựu Giám đốc điều hành tạm thời của Ipco, Goh Hin Calm, người vừa nhận tội và bị kết án 36 tháng tù hồi trung tuần tháng 3. Năm nay 59 tuổi, Goh Hin Calm được mô tả là "thủ quỹ" trong hoạt động.

“Thông qua 189 tài khoản giao dịch được tổ chức dưới tên Quah Su-Ling, Goh Hin Calm và 58 cá nhân và công ty khác tại 20 tổ chức tài chính, John Soh và Quah Su-Ling "thống trị thị trường cho cổ phiếu BAL", Phó công tố viên Peter Koy tiết lộ: “Bộ đôi này chịu trách nhiệm giao dịch 1,1 tỷ cổ phiếu Blumont, 3,4 tỷ cổ phiếu Asiasons và 4,3 tỷ cổ phiếu LionGold trong giai đoạn này (lần lượt chiếm 60%, 88% và 90% tất cả các giao dịch trong các công ty”. Đáng chú ý là John Soh và Quah Su-Ling đã làm quen từ năm 2002.

Vào thời điểm 2012-2013, hai người đang là tình nhân của nhau và đã thu hút các mối quan hệ cá nhân và kinh doanh để kiểm soát các tài khoản giao dịch thuộc về gia đình, bạn bè, cộng sự và các công ty liên quan đến chúng. Những người này gồm cả hai con trai của John Soh, anh trai, anh rể và vợ của một trong những anh rể của ông.

John Soh cũng kiểm soát các tài khoản giao dịch thuộc về cô Adeline Cheng Jo-Ee, cũng như hai công ty thuộc sở hữu của cô và cha cô. Khi cuộc điều tra được tiến hành, John Soh đã tìm cách che giấu sự liên quan của anh ta và Quah trong kế hoạch này bằng cách giả mạo không dưới bốn nhân chứng. Tháng 11-2016, John Soh bị bắt, còn Quah Su-Ling được tại ngoại.

Cho đến nay, Blumon Group, Asiasions Capital và LionGold Group vẫn tuyên bố rằng họ không biết điều gì đã gây ra sự sụt giảm đột ngột. Các ngân hàng và nhà môi giới đã kiện khách hàng của họ và những người khác để thu hồi ít nhất 230 triệu USD từ thị trường chứng khoán.

John Soh và Quah Su-Ling đã sử dụng các tài khoản được tổ chức tại các công ty bao gồm UOB Kay Hian Pte, AmFraser Securities Pte, Goldman Sachs, Credit Suisse Group AG, Interactive Brokers và Saxo Bank A/S nhưng các tổ chức tài chính này lại đưa ra bằng chứng rằng họ không biết hai người đang hướng dẫn giao dịch trong các tài khoản.

Còn Goldman và công ty môi giới tương tác thì tuyên bố bị lừa khi chấp nhận cổ phần của ba công ty làm tài sản thế chấp trong việc mở rộng tài chính do không biết rằng thị trường của những cổ phiếu đó là sai.

Chi Anh

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn. Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Trước trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chiến thuật, đại diện Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo lợi thế ở lượt đi, làm bàn đạp cho tham vọng giành vé vào tứ kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Cơ quan chức năng thu giữ 0,5 kg ma túy đá, đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Kiểm tra nơi Nguyễn Xuân Qui lẩn trốn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thu giữ nhiều túi ni-lon chứa ma túy và cả một "bộ sưu tập" vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文