Triệt phá đường dây cờ bạc online trị giá 65 tỷ đồng
Tháng 6-2020, qua công tác trinh sát, nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tại các quán Internet có hiện tượng đánh bạc qua Game bài đổi thưởng diễn ra nhiều; hình thành lên các "sới bạc online" chơi xóc đĩa, tài xỉu, tôm cua cá, quay hũ... trong game.
Nắm được tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung xác minh các đối tượng đại lý tổ chức cho người chơi đánh bạc trên địa bàn tỉnh. Quá trình rà soát đã nổi lên đối tượng Vũ Ngọc Thắng (SN 1992, trú tại phường Minh Khai, TP. Phủ Lý).
Thắng làm đại lý của 4 Game đánh bạc đổi thưởng trực tuyến là B29, Gamvip, Nagavip và M88 lấy tên đại lý là " Tổng Game 247"; đối tượng sử dụng Facebook tên "Vũ Ngọc Thăng" để quảng cáo cho đại lý "Tổng Game 247" giao dịch mua bán tiền ảo nhanh, giao dịch xuyên ngày đêm.
Thắng sử dụng số điện thoại đẹp để làm số hotline giao dịch với người chơi; 9 tài khoản của các ngân hàng và 2 ví điện tử momo giao dịch với người chơi mua bán tiền ảo cho người chơi đánh bạc.
Tỷ lệ giao dịch mua bán tiền ảo của đại lý với người chơi là 80-85, tức là khi mua thì 100.000 đơn vị tiền ảo người chơi phải trả 85.000 đồng. Khi muốn đổi từ tiền ảo sang tiền Việt Nam thì người chơi lại liên hệ với đại lý để đổi tiền theo tỷ lệ: 100.000 đơn vị tiền ảo được 80.000 đồng.
Đồng thời xác định Thắng đã mua chứng minh nhân dân trên mạng Internet mang tên Trần Huy Đăng (SN 1998 trú tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) để đăng ký 9 tài khoản ngân hàng gồm Techcombank, MB Bank, Viettinbank, BIDV, Vietcombank, Sacombank, Agribank, ACB, VIB và ví điện tử momo...
| Công an tỉnh Hà Nam triệt phá vụ đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam). |
Với hình thức chơi và cách thức giao dịch dễ dàng, người chơi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, nạp tiền vào tài khoản thì có thể ngồi tại bất cứ đâu như nhà ở, nơi làm việc đều có thể tham gia đánh bạc nên các Game trực tuyến thu hút hàng nghìn con bạc tham gia đặc biệt là thanh thiếu niên.
Một đặc điểm khác khiến đánh bạc online trở nên nguy hiểm đó là nhà phát hành game dễ dàng thao túng kết quả thắng thua bằng những thuật toán chi vào ứng dụng game khiến cho những người chơi tham gia hầu hết là thua…
Nhận thấy đây là vụ án "Đánh bạc" với quy mô lớn, phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Khoảng 17h, ngày 30-6, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm tiến hành kiểm tra hành chính quán Internet "Anh Dũng" tại tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, phát hiện Hoàng Thế Vũ (SN 1995) và Lại Đăng Tuấn Anh (SN 1995) cùng ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm có hành vi "Đánh bạc" dưới hình thức chơi Game bài đổi thưởng.
Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khai thác tài khoản game của 2 đối tượng, lập biên bản kiểm tra hành chính xác định 2 đối tượng nạp tiền ảo vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Huy Đăng (SN 1998) ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục kết nối với Vũ Ngọc Thắng với tổng số tiền là 5,6 triệu đồng.
Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thắng về hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" để điều tra. Quá trình điều tra mở rộng, đến thời điểm hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 17 đối tượng về hành vi Đánh bạc.
Vật chứng thu giữ, gồm: 24 điện thoại di động các loại. Trong đó 1 chiếc điện thoại Thắng sử dụng lắp sim số thuê bao để làm số hotline của đại lý, còn lại là điện thoại của những người chơi đánh bạc; 260.000.000đ là tiền còn lại trong các tài khoản ngân hàng do người chơi chuyển đến để mua tiền ảo và nhiều vật chứng có liên quan khác.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 21-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam bước đầu xác định từ đầu năm 2020 đến nay, Thắng tổ chức cho khoảng 300 đối tượng đánh bạc trên địa bàn cả nước với tổng số tiền mua bán (tiền giao dịch) lên đến khoảng 65 tỷ đồng. Số tiền Thắng được hưởng lợi là hơn 1 tỷ đồng; trung bình mỗi tháng hưởng lợi khoảng 150 đồng. Đây là vụ án "Đánh bạc" lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Thượng tá Đỗ Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết hiện nay tình trạng đánh bạc đang có nhiều biến tướng. Ngoài hình thức truyền thống là ghi số lô, số đề trái phép, hoạt động cờ bạc hiện nay còn được nguỵ trang dưới nhiều vỏ bọc tinh vi để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại hai hiệu cầm đồ trên địa bàn phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định số tiền cho vay lãi nặng lên đến khoảng 20 tỷ đồng. Khám xét các cơ sở cầm đầu đã thu giữ hơn 350 triệu đồng cùng 81 xe môtô các loại, 2 xe ôtô con cùng nhiều phương tiện và công cụ phục vụ cho hành vi phạm tội của các đối tượng.