Đường dây cờ bạc qua mạng 30 nghìn tỉ đồng bị triệt phá như thế nào?

• Khởi tố 24 đối tượng đánh bạc qua mạng hơn 30.000 tỉ VNĐ

Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều đường dây đánh bạc online như vậy hoạt động, trốn tránh pháp luật bằng các thủ đoạn tinh vi. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệt phá một trong những đường dây như vậy, với tổng số tiền cược lên tới xấp xỉ 30.000 tỷ đồng.

Thuê tài khoản của công nhân, xe ôm

Theo thông tin từ lực lượng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), mới đây đơn vị này đã phát hiện ra một đường dây đánh bạc online với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức và vô cùng tinh vi trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đường dây này hoạt động chủ yếu thông qua trang web Fxx88.com.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web tại một sever nước ngoài. Sau một thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cụ thể, để có thể đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo cho mình một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của nhà cái. Hoạt động của các đối tượng này tinh vi ở chỗ, chúng hướng dẫn con bạc thực hiện chuyển khoản thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online ít có tiếng tăm như Zpay, Eeziepay…

Các tài khoản nhận tiền của các đại lý, đối tượng cầm đầu lại không phải tài khoản "chính chủ". Thay vào đó, để che giấu hành vi nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc, các đối tượng này đã thuê lại tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm với giá 1-5 triệu đồng/tài khoản/tháng. 

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận có những đối tượng mở hàng chục tài khoản tại các ngân hàng khác nhau chỉ để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, thu về hàng chục triệu đồng/tháng. Các đối tượng cầm đầu này còn sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện chuyển khoản ở nước ngoài để che giấu tung tích.

Khi con bạc chuyển tiền vào các số tài khoản không "chính chủ" nói trên, đại lý sẽ xác thực số tiền người chơi nạp vào tài khoản và nhà cái sẽ chuyển cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang Fx88.com. 

Để thu hút và thanh toán cho các con bạc, các đối tượng đã lập ra 4.000 đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc. Mặc dù số tài khoản tham gia không lớn như đường dây của Rikvip/Tip.Club (gần 43 triệu tài khoản) nhưng theo như thống kê của cơ quan điều tra, số tiền cược của đường dây này cũng lên tới 30.000 tỷ đồng.

Ngày 23-4, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Kết quả khám xét đã thu giữ: Nhiều ôtô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Hiện tại, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 22 đối tượng, gồm: 12 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc (trong đó có 1 đối tượng nước ngoài có vai trò quản lý, điều hành); 10 đối tượng có hành vi đánh bạc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Vẫn còn nhiều đường dây khác

Sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến này bị cơ quan công an bắt giữ xử lý, kết nối theo trang web Fxx88, thật bất ngờ là trang web này vẫn còn tồn tại và đường dẫn được chuyển tới trang web Fun28.com. Còn trên trang chủ của web đánh bạc trực tuyến này thì được quảng cáo dưới cái tên Fun88. Trong trang web này có đủ các loại hình thức đánh bạc, từ cá độ bóng đá, casino cho đến cá trò chơi xổ số.

Qua tìm hiểu, tại trang web này vẫn còn các chương trình khuyến mại cho người chơi nhân dịp lễ 30/4 - 1/5, kêu gọi mọi người cược nhiều, trúng nhiều. Cùng với đó, để đăng ký làm đại lý của trang web này cũng vô cùng đơn giản. 

Theo quảng cáo tìm đại lý được đăng tải công khai trên trang web, người tham gia có thể thu về lợi nhuận và được chia tiền lời dựa trên số người chơi mà đại lý giới thiệu. "Bạn giới thiệu càng nhiều người chơi, số tiền người chơi bỏ ra càng nhiều, bạn càng thu về nhiều lợi nhuận", một dòng quảng cáo ghi rõ.

Để làm đại lý khá là đơn giản, trước tiên người tham gia cần điền đầy đủ thông tin như tên đăng nhập, tên thật trùng số tài khoản rút tiền, số điện thoại… và phải đồng ý với điều khoản của trang web. 

Sau đó, trang web đánh bạc này sẽ cung cấp cho đại lý một mã số duy nhất để phân biệt đại lý và người chơi. Sau đó, đại lý sẽ được xây dựng một trang web để thu hút người chơi khác. Tuy nhiên không phải đại lý nào cũng được sở hữu trang web riêng, đại lý phải sử dụng "tính sáng tạo" để tiếp cận nhiều người chơi. 

Thậm chí là quảng cáo trên các mạng xã hội, gửi email và bằng bất kì phương pháp nào thu hút nhiều người một các hiệu quả nhất. Ngoài ra, các đại lý cũng có thể đăng nhập vào một hệ thống bí mật của trang web này để kiểm tra thu nhập của chính mình.

Qua tìm hiểu của phóng viên, việc trả hoa hồng cho đại lý khá giống hoạt động của một công ty đa cấp với mô hình hình tháp. Sau khi thu hút được 5 người chơi cho "tuyến" của mình, người chơi sử dụng từ 1.000 - 200.000 đồng, đại lý sẽ được chiết khấu 28%, từ 200.001 - 950.000 đồng, đại lý sẽ được chiết khấu 35% và từ 950.001 đồng trở lên, đại lý sẽ được chiết khấu 40%.

Ngoài ra, khi đại lý tạo cho mình một hệ thống tuyến dưới hay còn gọi là "cộng tác viên", người đứng đầu đại lý còn được nhận thêm 10% từ "tuyến dưới" của mình. Đại lý cũng có thể chọn loại tiền mình được thanh toán từ chủ trang web đánh bạc, tiền Việt hoặc ngoại tệ. Để "ẩn mình" trước pháp luật Việt Nam, các đường dây này hầu hết đều đặt đại lý nước ngoài, số điện thoại liên lạc cũng thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Line, Zalo, Wechat… với các số điện thoại nước ngoài.

Ngoài Fun88, còn nhiều trang web đánh bạc khác như 388bet.com, w88pro.com, 9club2.com đang hoạt động với cách thức tương tự. Thậm chí với nhiều trang web còn hướng dẫn đại lý rút tiền tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam một cách công khai.

Với lời kêu gọi hoa hồng hấp dẫn, một viễn tưởng tương lai "ngồi mát ăn bát vàng" như vậy, những đường dây đánh bạc online đã thu hút rất nhiều đại lý một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi bị triệt phá, những đại lý làm "chân rết" cho chúng lại là những người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, chỉ vì sự tham lam và thiếu hiểu biết về pháp luật.

Đáng nói, hoạt động của các trang web đánh bạc này từng có một thời gian "im hơi lặng tiếng", đóng cửa không hoạt động sau khi đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip/Tip.club bị triệt phá, nhưng trong thời gian trở lại đây, chúng lại hoạt động mạnh mẽ trở lại, quảng cáo bất chấp trên nhiều trang web khác nhau, thách thức cơ quan chức năng dù trên thực tế, đây là một hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.