Triệt phá nhiều đường dây buôn lậu với quy mô lớn
Sau một thời gian theo dõi, sáng 24-12-2016, các trinh sát Cục C74B phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bình Dương và Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đoàn tàu chở hàng mang ký hiệu HH7 chạy tuyến Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.
Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trong 9 toa tàu có chứa nhiều loại hàng hóa như giày dép, quần áo, đồ gia dụng, bánh kẹo và đặc biệt là có đến 20 thùng pháo được giấu kín trong toa tàu mang ký hiệu 211, ước tính giá trị hàng hóa lên đến hàng tỷ đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng trên không xuất hiện mà phó mặc toàn bộ cho đơn vị nhận ủy thác vận chuyển thực hiện các yêu cầu kiểm tra của lực lượng Cảnh sát, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu.
Theo lời khai của đại diện đơn vị được ủy thác vận chuyển thì lô hàng này được chủ hàng nhập lậu từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tiểu ngạch thuộc tỉnh Lạng Sơn.
Sau khi tập kết hàng, chủ hàng đã ủy quyền cho đơn vị vận chuyển đặt lệnh xếp hàng lên tàu từ ga xe lửa Lạng Sơn về ga Giáp Bát, Hà Nội. Tại đây, số hàng hóa này không được bốc xuống mà cho ngắt toa nối luôn vào đoàn tàu có ký hiệu HH7 để chuyển thẳng vào ga Sóng Thần.
Theo lời dặn của chủ hàng, nếu vận chuyển trót lọt thì khi vào đến ga Sóng Thần, đơn vị vận chuyển sẽ được một số bạn hàng liên hệ để được bốc dỡ qua các loại xe ôtô tải, xe khách nhưng phải chèn vào giữa những mặt hàng có hóa đơn chứng từ trước khi đưa đến các tỉnh Tây Nguyên tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán.
| Các trinh sát Cục C74B bắt giữ hàng lậu tại ga xe lửa Sóng Thần. |
Không chỉ các loại sản phẩm điện lạnh, điện máy đã qua sử dụng mà các loại linh kiện máy tính, máy điện thoại, máy in… cũng được cánh buôn lậu tìm đủ mọi cách tuồn vào trong nước tiêu thụ.
Cụ thể vào lúc 12h ngày 20-12-2016, các trinh sát Phòng 6 phối hợp với Đội 4 Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào cửa hàng kinh doanh linh kiện máy tính, điện thoại di động và các loại linh kiện điện tử khác của nhà phân phối Phát Đạt tại số 81-83, đường 100 – Bình Thới, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh để thực hiện lệnh kiểm tra đột xuất.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện hàng ngàn chủng loại hàng lậu, hàng cấm nhập khẩu bao gồm hàng trăm ngàn linh kiện điện máy, điện thoại di động và đặc biệt là các loại linh kiện máy vi tính đã qua sử dụng có in nhãn mác xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Mỹ… nhưng người đại diện của nhà cung cấp Phát Đạt không xuất trình được các loại hóa đơn chứng từ nhập khẩu.
Được biết, ngoài nơi điều phối bán hàng tại số 81-83, đường 100 – Bình Thới thì nhà phân phối Phát Đạt còn thuê một kho hàng có diện tích hàng ngàn mét vuông tại khuôn viên Xí nghiệp Đầu máy xe lửa Sài Gòn để nhận hàng từ các đầu mối nhập lậu và đóng gói xuất đi các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ.
| Kiểm tra linh kiện điện tử nhập lậu tại kho hàng của nhà phân phối Phát Đạt. |
Làm việc với cơ quan Công an, Võ Văn Hiển, 36 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi (chủ hàng) đã khai nhận: Trước đây từng có thời gian làm thuê cho một kho hàng chuyên mua bán với các đối tác ở Trung Quốc.
Nhận thấy lợi nhuận từ việc buôn bán các loại linh kiện máy tính, điện thoại di động và các loại linh kiện điện tử khác đã qua sử dụng hoặc kém chất lượng thu lời rất cao nên Hiển tìm cách tiếp cận, lấy lòng ông chủ để moi móc “bí kíp”.
Đến đầu năm 2015, sau khi nắm rõ đường đi nước bước, Hiển xin nghỉ việc rồi gom tiền đứng ra thành lập doanh nghiệp phân phối linh kiện điện tử. Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, Hiển liên hệ với một số nhãn hàng nổi tiếng trong nước, lấy hàng cầm chừng để làm bình phong rồi trực tiếp ra các tỉnh biên giới phía Bắc tìm cách móc nối với một số đối tượng bên Trung Quốc đánh hàng vào trong nội địa theo đường tiểu ngạch. Sau đó Hiển thuê xe đông lạnh vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Trong một lần vận chuyển hàng vào cuối năm 2015, xe của Hiển bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ và mánh khóe của Hiển bị lộ. Hiển đã nghĩ ra cách liên hệ với nhiều lái xe đường dài để mỗi khi họ vận chuyển hàng hợp lệ cho một chủ hàng nào đó thì nhét một vài thùng linh kiện máy tính, máy điện thoại di động vào trong giữa lô hàng đưa vào TP Hồ Chí Minh cho Hiển.
| Pháo lậu được phát hiện tại ga xe lửa Sóng Thần. |
Một loại hình vận chuyển khác cũng được Hiển nghĩ ra, đó là cho linh kiện điện tử trà trộn trong các toa xe lửa từ Lạng Sơn vận chuyển vào Ga Sài Gòn. Loại hình này thường vận chuyển được số hàng lớn nên Hiển đã thuê hẳn một kho trong khuôn viên Xí nghiệp đầu máy xe lửa Sài Gòn để làm nơi tập kết hàng.
Tại đây, linh kiện điện tử được những người thân trong gia đình, dòng họ Hiển phân loại, mông má lại như mới trước khi đóng thành những thùng nhỏ gửi theo xe khách đến các địa phương tại các tỉnh phía Nam tiêu thụ.
Trước đó vào ngày 25-8, các trinh sát Phòng 6 cũng đã phối hợp với Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh kiểm tra kho hàng tại bãi xe Trung Bảo ở số 2, đường Hưng Long và phát hiện ông Lương Thiện Trung (chủ hàng) đang cất giấu trên 400 sản phẩm điện máy, điện lạnh bao gồm các loại máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh, máy rửa bát đã qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Trung không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng cũng như giấy phép nhập khẩu.
Theo lời khai của ông Trung, do nhận thấy người sử dụng khi đi mua hàng thường chọn mua những sản phẩm điện máy, điện lạnh của các hãng nổi tiếng được nhập khẩu trực tiếp về nên từ cuối năm 2015, ông đã móc nối với một số đầu nậu hình thành đường dây.
Để có được những loại máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh đã qua sử dụng, ông Trung đặt hàng các đầu nậu để những người này tìm đến những bãi hàng thải, hàng phế liệu chọn mua những loại máy móc còn sử dụng được đem độn vào lõi của những lô hàng máy móc mới (được phép nhập khẩu) rồi vận chuyển bằng đường biển vào Việt Nam.
Nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, sau khi hàng về đến cảng, ông Trung không vận chuyển ồ ạt mà xé lẻ thành những lô hàng nhỏ, đưa về các kho mà ông thuê từ trước.
Tại đây ông Trung cho công nhân tháo ra để mông má lại thành hàng mới rồi sử dụng xe khách của hãng Trung Bảo đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Với cách làm này, trung bình trên mỗi sản phẩm được bán ra, ông Trung thu lãi từ 1-1,5 triệu đồng.
Thiếu tá Trần Minh Thông – Phó trưởng Phòng 6, Cục C74B cho biết: Tình hình buôn lậu trên thị trường trong thời gian qua diễn ra hết sức phức tạp.
Để khám phá ra những đường dây buôn lậu này, trong nhiều tháng trước đó, các trinh sát của đơn vị đã bỏ ra nhiều ngày đêm tìm hiểu thực tế trên thị trường để thu thập thông tin chính xác về nguồn gốc, xuất xứ của các loại hàng lậu. Đến khi phương án triệt phá được xây dựng thì tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát những điểm nóng từ khu vực biên giới cho đến những nơi tiêu thụ để nhanh chóng xác định phương thức, thủ đoạn, nắm bắt được nhân thân của những người cầm đầu các đường dây buôn lậu để đấu tranh một cách chính xác, hiệu quả.
Giới buôn lậu thường tìm đủ mọi mánh khóe như giấu các mặt hàng cấm nhập khẩu như máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt và các loại linh kiện điện tử - điện máy khác vào trong giữa những lô hàng tiêu dùng thông thường (có chứng từ hợp lệ) tuồn vào nội địa tiêu thụ.
Thủ đoạn này đã bị lực lượng Công an vạch trần nên gần đây giới buôn lậu đã chuyển hướng bằng cách nhờ những người thân đang sinh sống ở nước ngoài đứng tên thành lập công ty, sau đó ký kết hợp đồng mua bán, vận chuyển máy móc, thiết bị, linh kiện các loại theo dạng quá cảnh vào cảng biển của Việt Nam rồi sử dụng xe cơ giới hoặc xà lan chuyển tiếp đến các nước thứ 3.
Tuy nhiên đây chỉ là chiêu để dân buôn lậu qua mặt cơ quan chức năng. Thực tế thì sau khi quá cảnh, họ không chuyển tiếp ngay đến nước thứ 3 mà đưa các container chứa hàng vào những khu vực hẻo lánh hoặc những kho hàng được bưng bít kín tháo niêm chì, bốc dỡ hàng hóa xuống, nhét các loại phế liệu hoặc hàng hóa rẻ tiền vào trong rồi vận chuyển container rỗng đến các cửa khẩu làm thủ tục thông quan.
Hiện đơn vị vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với các ngành chức năng kịp thời đấu tranh triệt phá, bảo vệ thị trường hàng hóa nội địa.