Vấn nạn lừa đảo cá nhân ở Mỹ

21:40 04/03/2020
Nữ tỷ phú Barbara Corcoran- gương mặt “cá mập” nổi tiếng của chương trình Shark Tank phiên bản Mỹ vừa trở thành nạn nhân mới nhất của bọn lừa đảo ở Mỹ. Barbara Cororan suýt mất gần 400.000 USD do bị lừa đảo qua thư điện tử.


Tin Email giả, mất tiền thật

Theo tin từ hãng People, nhân viên kế toán của tỷ phú 70 tuổi đã nhận được email về một hóa đơn để phê duyệt khoản thanh toán cho việc cải tạo bất động sản. Việc này không có gì lạ bởi hàng ngày công ty của nữ tỷ phú Barbara Corcoran có rất nhiều giao dịch bất động sản. Nhưng sự thật thì email này là lừa đảo. 

“Tôi đã mất gần 400.000 USD do một chuỗi email giả được gửi đến công ty của tôi. Đây là một hóa đơn được cho là do trợ lý của tôi gửi tới nhân viên kế toán để phê duyệt khoản thanh toán cho việc cải tạo bất động sản. Không có lý do gì để nghi ngờ khi tôi đầu tư vào nhiều bất động sản”, bà Barbara Corcoran nói với hãng People.

 Đại diện của bà Barbara Corcoran cho Fox News biết rằng, ngay sau khi phát hiện email giả, luật sư của nữ tỷ phú đã làm việc với các cơ quan chức năng. Đại diện này cũng khẳng định, tiền đã được chuyển đến tài khoản của kẻ lừa đảo vào trung tuần tháng 2 và một bản sao chép lại khoản chi đã được gửi cho trợ lý của nữ tỷ phú. 

Trợ lý ngay lập tức phát hiện đây là thư giả mạo và mọi việc được kiểm tra lại. Chi tiết mà không ai để ý là địa chỉ email của trợ lý đã bị sai một chữ cái khiến nó trở thành địa chỉ email giả được thiết lập bởi những kẻ lừa đảo.

Trên trang Twitter cá nhân, nữ tỷ phú Barbara Corcoran cũng thừa nhận sẽ không thể lấy lại được tiền và đưa ra lời khuyên với mọi người hãy cẩn trọng khi chuyển tiền trên mạng.

Nữ tỷ phú Barbara Corcoran.

Hàng chục ngàn người là nạn nhân của tin nhắn thoại lừa đảo

Báo cáo từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, hình thức lừa đảo qua mạng internet mà Barbara Corcoran gặp phải rất phổ biến tại Mỹ và đang là một xu hướng diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Năm ngoái, đã có khoảng 30.000 người là nạn nhân bị lừa đảo, với tổng số tiền thiệt hại được khai báo lên tới gần 50 triệu USD. 

Khi đó, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã phải phát đi cảnh báo tới những người đóng thuế trên khắp cả nước về mối đe dọa từ các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến cũng như ăn cắp thông tin cá nhân trên mạng internet. 

Trong một thông báo, IRS cho biết cơ quan này tiếp tục phát hiện thấy các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới và tinh vi hơn khi những tên tội phạm tìm cách lừa đảo những người nộp thuế trong nhiều năm qua. 

Ngoài việc thu thập và ăn cắp thông tin cá nhân của người nộp thuế, sử dụng các thư điện thử nhìn có vẻ hợp pháp với các trang web giả mạo đầy sức thuyết phục, những kẻ lừa đảo trên mạng cũng có thể thực hiện mục tiêu cuối cùng của chúng là ăn cắp thông tin trong bối cảnh các phương tiện truyền thông xã hội có đường dẫn URL (tham chiếu tài nguyên Internet).

Lừa đảo qua mạng internet đang là một xu hướng diễn ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. ảnh: ShutterStock.

Trong khi đó, Reuters đưa tin rằng hồi cuối năm 2019, Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ tại bang California đã thông báo truy tố 80 nghi phạm thuộc một đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế. 

Đường dây này có “chân rết” ở nhiều quốc gia châu Phi và các nước khác. Các nạn nhân của nhóm lừa đảo này hầu hết là phụ nữ lớn tuổi và các doanh nghiệp trên khắp thế giới, trong đó một số nạn nhân bị lừa tới hàng trăm nghìn USD. 

Mới đây, giới chức Mỹ còn phát hiện một hình thức lừa đảo mới, đó là sử dụng tin nhắn thoại. Theo đó, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng phần mềm bắt chước giọng nói, tạo ra các đoạn tin nhắn thoại với giọng nói của người quen của nạn nhân. 

Từ đó, các đối tượng sử dụng đoạn tin nhắn này để yêu cầu nạn nhân gửi tiền cho chúng. Trò lừa đảo này mới đầu nhắm vào các doanh nghiệp, nhưng nay đang mở rộng sang các đối tượng khác, chủ yếu là phụ nữ, người già vì đây là nhóm đối tượng dễ lấy lòng tin nhất.

Chi Anh (tổng hợp)

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.

Chiều 18/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vụ việc cho thấy những thủ đoạn ngày càng tinh vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (viết tắt là Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng khu vực II (viết tắt là Chi cục Hải Quan II) và các đơn vị liên quan.

Như Báo CAND đã thông tin về tình trạng xung đột quyền lợi gay gắt giữa cư dân sinh sống tại các chung cư hạng sang và chủ sở hữu căn hộ chung cư tham gia ứng dụng Airbnb cho thuê căn hộ ngắn ngày để phục vụ người dân có nhu cầu. Trong khi Bộ Xây dựng khẳng định pháp luật không cấm hoạt động này, nhưng đỉnh điểm của tình trạng mâu thuẫn lợi ích tiếp tục diễn ra sau văn bản của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trả lời đơn vị quản lý, vận hành, khai thác chung cư Hà Đô trên đường 3/2 quận 10 vào ngày 1/4 vừa qua…

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Ngọc Linh và bị can Nguyễn Thành Ngôn (hai cựu Giám đốc Công ty điện lực Bình Thuận) và 24 đồng phạm trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

Tự quảng cáo mình là kế toán, có kinh nghiệm làm kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp, chuyên giúp các cá nhân, doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế GTGT được hưởng lợi cao, tin vào lời “chém gió” của Nguyễn Thị Thu, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Thu để nhờ làm thủ tục hoàn thuế GTGT và bị chị ta chiếm đoạt.

Ngày 18/5, Công an TP Hà Nội cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn về điều kiện thời tiết mưa gió, địa hình trơn trượt, dốc cao và sự phối hợp, hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã kịp thời giải cứu nhóm 5 người mắc kẹt tại núi Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.