Vẫn tranh cãi về “hồ sơ LuxLeaks”

09:50 19/01/2018

Những nhà báo “kích nổ quả bom thông tin” Hồ sơ Panama

Giới luật sư đang tranh cãi sau quyết định hôm 11-1 của Tòa án cấp cao nhất ở Luxembourg, khi bác bỏ bản án đối với Antoine Deltour, 31 tuổi, cựu nhân viên của hãng tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC), người bị tuyên 6 tháng tù treo cùng khoản tiền phạt 1.500 euro gần 1 năm trước.

Tuy bác bỏ bản án được tuyên hôm 15-3-2017, nhưng tòa vẫn giữ mức phạt 1.000 euro đối với Raphael Halet, 40 tuổi, cũng là cựu nhân viên của PwC và là bị cáo thứ hai trong vụ rò rỉ hàng nghìn tài liệu phanh phui nhiều công ty đa quốc gia gian lận thuế tại Luxembourg và được gọi là “hồ sơ LuxLeaks”. Bị cáo thứ ba là nhà báo Pháp Edouard Perrin, người có công tiết lộ "hồ sơ LuxLeaks".

Sau khi Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố hơn 500 thỏa thuận thuế giữa Luxembourg với hơn 350 doanh nghiệp quốc tế năm 2014, dư luận chấn động với vụ bê bối được gọi bằng cái tên “hồ sơ LuxLeaks”. Bởi trong “hồ sơ LuxLeaks”, nhiều vụ gian lận thuế trị giá hàng tỷ USD bị “lộ sáng” cùng nhiều cái tên như Apple, Amazon, Verizon, AIG, FedEx, Deutsche Bank, Heinz, Pepsi, Ikea...

Và những hãng kể trên đã lợi dụng điểm yếu của các quy định quốc tế để chuyển vốn vào Luxembourg nhằm tránh hoặc đóng thuế gần như bằng 0, sau khi đàm phán với chính quyền nước sở tại.

Antoine Deltour, 31 tuổi, cựu nhân viên của hãng tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC).

Khoảng 80 nhà báo thuộc ICIJ đến từ 26 quốc gia đã cùng nhau “mổ xẻ” 28.000 trang tài liệu do ông Antoine Deltour và ông Raphael Halet cung cấp. Và căn cứ theo 28.000 trang tài liệu từ “hồ sơ LuxLeaks”, các nhà báo ICIJ cho biết, nhiều công ty ở Mỹ, Anh đứng đầu danh sách doanh nghiệp trốn thuế, tiếp đến là các công ty tại Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ.

Theo giới truyền thông, tại phiên sơ thẩm (từ 26-4-2016 đến 4-5-2016), tòa đã đề cập cụ thể tới vụ tiết lộ 28.000 trang tài liệu hồi thượng tuần tháng 11-2014, khiến Luxembourg bị chấn động khi hơn 340 công ty lớn trên thế giới bị cáo buộc trốn hàng tỷ USD tiền thuế sau khi tới nước này làm ăn.

Và Antoine Deltour là người tố giác vụ việc, bị cáo buộc đánh cắp tài liệu của PwC, còn Raphael Halet bị cáo buộc làm rò rỉ tài liệu lần thứ 2. Và với tội danh đánh cắp dữ liệu, tiết lộ bí mật kinh doanh, Antoine Deltour và Raphael Halet đều bị công tố viên đề nghị mức án tới 5 năm tù giam, nhưng họ chỉ bị tuyên 12 tháng và 9 tháng tù giam. Còn tại phiên phúc thẩm hồi tháng 12-2016, công tố viên đã đề nghị giảm án cho Antoine Deltour xuống 6 tháng tù giam, còn Raphael Halet chỉ phải nộp phạt.

Sau khi “hồ sơ LuxLeaks” được khoảng 40 tờ báo, cùng trang tin quốc tế tiết lộ, nhiều nhà lập pháp ở châu Âu và Mỹ đã cáo buộc Luxembourg chống lưng cho các công ty trốn thuế, và yêu cầu nước này phải cải cách. Và Ủy ban châu Âu (EC) cũng tuyên bố, sẵn sàng điều tra hoạt động ưu đãi thuế mà Luxembourg dành cho các công ty đa quốc gia. Ngoài ra, EC còn yêu cầu 7 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) cung cấp thông tin liên quan về tình trạng ưu đãi thuế của họ.

Thủ tướng Luxembourg khi đó là Xavier Bettel tuyên bố, nước này không phá vỡ quy tắc và không có các chương trình thuế riêng cho những công ty xuyên quốc gia. Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker là một trong những cái tên được dư luận chú ý sau khi xuất hiện trong “hồ sơ LuxLeaks” bởi ông từng là Bộ trưởng Tài chính và Thủ tướng Luxembourg.

Trước khi trở thành Chủ tịch EC, ông Jean-Claude Juncker là Bộ trưởng Tài chính (25 năm) và Thủ tướng Luxembourg gần 19 năm (1995-2013) nên không thể không biết tới cách thức trốn thuế của những công ty lớn trên thế giới tại quốc gia này.

Luxembourg xét xử 3 nhân vật tiết lộ hồ sơ LuxLeaks.

Theo “hồ sơ LuxLeaks”, hãng chuyển phát nhanh của Mỹ Fedex bị cáo buộc thành lập 2 chi nhánh ở Luxembourg để chuyển thu nhập từ hoạt động tại Mexico, Pháp, Brazil, Hongkong. Bởi tại Luxembourg, Fedex chỉ bị đánh thuế 0,25% đối với các thu nhập phi cổ tức, số còn lại (99,75%) được miễn thuế.

Theo giới truyền thông, Luxembourg là một trong những trung tâm tài chính của châu Âu, với ngành ngân hàng lớn thứ 2 trong số các quốc gia EU. Theo thống kê, có 148 ngân hàng đến từ 27 quốc gia và hơn 40.000 công ty đã đăng ký kinh doanh tại Luxembourg. Trong đó có 200 doanh nghiệp là chi nhánh của công ty mẹ tại Mỹ như PepsiCo, Amazon, Apple và Heinz.

Gần 1 năm trước (30-3-2017), người phát ngôn của Chính phủ Luxembourg tuyên bố, họ có quyền hợp pháp để trở thành nơi đặt trụ sở của Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA), thay thế London sau khi Anh rời khỏi EU (còn gọi là Brexit). Theo giới truyền thông, trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã viện dẫn và yêu cầu các bên tôn trọng đạo luật EU năm 1965, theo đó Luxembourg phải là nơi đặt trụ sở mới của EBA. EBA nổi tiếng với những bài kiểm tra thường kỳ về sự ổn định của hệ thống tài chính EU mang tên "Stress test" kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới nhằm trấn an giới đầu tư.

Phạm Huy Anh

Khánh thành trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ từ Hà Nội vào Đà Nẵng chém cổ đông

Chiều 20/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam (trụ sở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) do liên quan đến vụ một cổ đông của công ty bị chém trọng thương.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định người sử dụng ma túy là tội phạm

Chiều 20/5, thảo luận tại tổ, các ĐBQH đã cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bán 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả thu lợi 6 tỷ đồng

Nguyễn Văn Khánh đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và với doanh thu trên 6 tỷ đồng.

Liên tiếp để mất tiêm kích, Mỹ rút siêu chiến hạm khỏi biển Đỏ

Business Insider hôm 19/5 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, siêu tàu sân bay USS Harry S. Truman đã rời biển Đỏ và đang di chuyển về cảng nhà thuộc thành phố Norfolk, bang Virginia. Động thái trên diễn ra sau một đợt triển khai kéo dài và đầy biến động ở Trung Đông của siêu tàu này, trong đó có việc liên tiếp để mất ba tiêm kích F/A-18.

Sẽ phạt đến 50 triệu đồng nếu không có giải pháp ngăn cháy đối với khu sạc xe điện

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cá nhân là 50 triệu đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

Ô tô chở cọc bê tông làm sập cầu nông thôn ở Sóc Trăng

Ngày 20/5, UBND xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa có báo cáo về việc ô tô tải đi qua làm sập cầu giao thông nông thôn ở ấp Phước An, xã Mỹ Thuận.

Khởi tố 3 thanh niên đi bắn cò bằng súng quân dụng

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Phản ứng của Bộ Y tế trong vụ kem chống nắng "gian dối"

Trước việc kem chống nắng bị phát hiện gian dối chỉ số chống nắng khi kết quả kiểm nghiệm được công bố, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương rà soát các phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có công bố tính năng, công dụng chống nắng đã được tiếp nhận.

Cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư, người đàn ông phải tạo hình thực quản bằng đại tràng

Vốn khoẻ mạnh, sau 3 tháng đau bụng âm ỉ vùng thượng vị, người đàn ông 54 tuổi ở Phú Thọ được phát hiện cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư, buộc phải cắt bỏ toàn bộ thực quản và dạ dày.

Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ 39 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, Bộ Tư pháp) về tội “Nhận hối lộ” số tiền 39 tỷ đồng. Cùng bị truy tố về tội danh trên là các bị can: Phạm Quang Hậu (nhân viên Công ty luật Vicco), Lương Nhân Hòa (cựu Phó Giám đốc Trung tâm LLTP Quốc gia) và Nguyễn Đình Cảnh (cựu Trưởng phòng hành chính Trung tâm LLTP Quốc gia).

Lừa đảo bằng chiêu trò "chạy án", nguyên cán bộ kiểm tra đảng bị truy tố

Nguồn tin của PV Báo CAND ngày 20/5 cho biết, Tòa hình sự TAND tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và cáo trạng của cơ quan kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Lê Hải (SN 1970), nguyên Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 655 triệu đồng.

Sơn La: Bắt giữ kẻ sát hại Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở

Ngày 20/5, Công an tỉnh Sơn La thông tin các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La) về hành vi “Giết người” .

Đằng sau chuyện HLV bị khởi tố vì bớt xén tiền VĐV

Một lần nữa, địa hạt thể thao thành tích cao xuất hiện một HLV bị cáo buộc bớt xén tiền, chế độ của VĐV.. Câu chuyện lần này diễn ra ở một địa phương, không ồn ào như các đội tuyển quốc gia trước đây, nhưng để lại nhiều nghi vấn cùng hình ảnh xấu của ngành thể thao trong mắt công chúng.

Từ vụ Hoa hậu Thuỳ Tiên: Cần xử lý nghiêm người nổi tiếng tiếp tay hàng giả

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, giữa "ma trận" hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng mất niềm tin khi mà những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng lớn với công chúng vô tình, hoặc cố ý tiếp tay cho những hàng giả. Ngay cả đội ngũ cơ quan chức năng tưởng như là "lá chắn" bảo vệ người tiêu dùng thì cũng lại "chạy theo đồng tiền", vì lợi nhuận, vì lợi ích vật chất...

Khánh Hòa: Thu hồi "đất vàng" liên quan sai phạm nghiêm trọng của 4 cựu lãnh đạo tỉnh

Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 20/5 cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thu hồi 20.112 m2 đất tại 28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, đã cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang (ĐVNT) cho thuê từ 2/2016, để thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Nha Trang Golden Gate.