Vết dầu loang của "Hồ sơ Thiên đường"

11:33 12/11/2017
Ngày 7-11, Bộ trưởng Tài chính Liên minh châu Âu (EU) đã họp để thảo luận việc thiết lập một danh sách đen về các thiên đường trốn thuế trên thế giới. Và việc này diễn ra sau khi "Hồ sơ Paradise" - "Hồ sơ Thiên đường" được tiết lộ nên càng thu hút sự quan tâm của dư luận.


2 quan chức cấp cao của EU là Valdis Dombrovskis và Pierre Moscovici cho rằng, vụ rò rỉ "Hồ sơ Thiên đường" cho thấy phải thúc đẩy hoạt động của Ủy ban Châu Âu nhằm đối phó với vấn nạn trốn thuế. Theo các quan chức EU, các nước châu Âu đã lên kế hoạch để có thể đạt được một thỏa thuận liên quan đến những nơi trú ẩn thuế cho doanh nghiệp vào cuối năm nay.

Bởi nhiều tiêu chí xác định nơi trú ẩn thuế hiện vẫn khác nhau giữa các nước EU, thậm chí một số thành viên còn muốn bỏ qua việc xét xử những cái tên có trong danh sách đen của nước mình.

Theo giới truyền thông, Ủy ban châu Âu đã xác định 81 quốc gia và vùng lãnh thổ có khả năng liên quan tới hỗ trợ trốn thuế, nhưng cho đến nay một số nước EU vẫn chưa muốn thông qua danh sách này vì chính họ là đối tượng đang bị chỉ trích vì "chính sách cạnh tranh thuế không công bằng".

Nữ hoàng Anh đã bị nêu tên trong “Hồ sơ Thiên đường”.

Và trong số những quốc gia bị điểm danh có Luxembourg, Malta và Ireland. Tổ chức chống tham nhũng Global Witness đã thúc giục EU sử dụng các tài liệu vừa được công bố để trừng trị hành vi rửa tiền.

Theo giới truyền thông, "Hồ sơ Thiên đường" được tiết lộ sau vụ "Hồ sơ Panama" từng làm chấn động cả thế giới hơn 1 năm trước khi đăng tải những bí mật được che giấu trong nhiều năm. Và lần này với khoảng 13,4 triệu tài liệu chủ yếu đến từ công ty luật Appleby có văn phòng tại Bermuda và một số địa điểm khác cũng đang khiến dư luận quan tâm với tên gọi "Hồ sơ Thiên đường".

Bởi tên tuổi của giới siêu giàu, nhiều nhân vật tầm cỡ trên chính trường và những mánh lới trốn thuế của họ bị "lộ sáng". Đây là một trong những vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử và liên quan đến tài sản ở nước ngoài của nhiều chính khách và doanh nghiệp hàng đầu, cũng như một số cá nhân và người nổi tiếng giàu nhất thế giới.

Dự kiến, danh tính của hơn 120 chính trị gia, nhà tài phiệt trên thế giới sẽ bị "lộ sáng" trong mấy ngày tới. Giới chuyên môn cho rằng, "Hồ sơ Thiên đường" sẽ tạo cơn địa chấn không kém như "Hồ sơ Panama" từng tạo ra - làm lung lay nhiều chiếc ghế quyền lực hoặc ảnh hưởng tới uy tín của một số nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định, gia đình bà không có bất cứ khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài nào. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, các khoản đầu tư đều được tuyên bố tại Văn phòng Nội các Anh.

Việc này diễn ra sau khi "Hồ sơ Thiên đường" cáo buộc khoảng 10 triệu bảng Anh trong quỹ riêng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II (với tước hiệu Công tước xứ Lancaster) được rót vào các quỹ đầu tư tại quần đảo Cayman và Bermuda. Và giới chuyên môn vừa xác nhận, không có gì sai trái trong chuyện đầu tư của Nữ hoàng Elizabeth II.

Theo tờ The Guardian, khu điền trang Duchy of Lancaster (có tổng tài sản khoảng 679 triệu USD) của Nữ hoàng Elizabeth II đã đầu tư khoảng 13 triệu USD tại Cayman Islands và Bermuda. Và điền trang Duchy of Lancaster đã sử dụng các quỹ đầu tư tư nhân nước ngoài thường được giới đầu tư Anh sử dụng để trốn thuế.

Nhưng theo người phát ngôn của điền trang Duchy of Lancaster, tất cả các khoản đầu tư của họ đều được kiểm toán đầy đủ và hợp pháp và Nữ hoàng Elizabeth II khẳng định không hay biết việc đã đầu tư vào Bright House trong 12 năm qua. Thủ lĩnh Công Đảng Jeremy Corbyn cho rằng, "Hồ sơ Thiên đường" là chứng cứ cho thấy khi nói về việc nộp thuế, có những quy định cho giới siêu giàu và những quy định khác cho số người còn lại.

Các dữ liệu mới bị tiết lộ được tờ Suddeutsche Zeitung đăng tải và họ đã chuyển số tài liệu có được cho Liên đoàn Nhà báo Điều tra Thế giới (ICIJ). Và trong thời gian sắp tới, sẽ có nhiều dữ liệu tài chính và thuế của một số cá nhân hoặc công ty được công bố. Trong số những người nổi tiếng vừa bị "lộ sáng" có ca sĩ Bono của nhóm nhạc U2, ca sĩ Madonna.

Được biết, đa số tài liệu trong "Hồ sơ Thiên đường" có xuất xứ từ hãng luật Appleby và Công ty Nghiên cứu & Đầu tư thông tin Asiaciti Trust (Singapore). Theo tiết lộ của "Hồ sơ Thiên đường", một số tên tuổi như Apple, Nike, Twitter, Facebook và Uber đều xuất hiện trong danh sách đen.

Cơ quan Thuế vụ Australia (ATO) cho biết, sẵn sàng sử dụng thông tin của "Hồ sơ Thiên đường" để tiến hành các cuộc điều tra mới đối với tình trạng trốn thuế. Theo một nghiên cứu mới công bố cho thấy, giới nhà giàu và các công ty đa quốc gia đã chuyển lợi nhuận ra nước ngoài với con số lên tới 600 tỷ euro trong năm 2016.

Thiện Lân

Tối 3/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan đến Chuyên án “VN10” truy xét đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về TP Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16/3/2023, mới đây Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt xóa thành công thêm hai băng nhóm hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ và ngăn chặn kịp thời hơn 245 kg ma túy các loại chuẩn bị thẩm lậu ra xã hội.

Ngày 3/5, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp Vĩnh Lợi (xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm 1 cháu bé tử vong, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Việc Đỗ Xuân Long gây rối xảy ra tại nơi công cộng, vào thời điểm cấm đường để bảo vệ Đoàn cấp cao theo phương án của Công an TP Hà Nội.... Đồng thời, khi sự việc diễn ra, có đông đảo người dân tham gia giao thông đang chấp hành việc cấm đường chứng kiến, có người đã quay video đăng lên mạng xã hội, gây bất bình, dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hoà Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến ngày 12/5/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã có cuộc trò chuyện với Báo CAND về quan hệ hai nước.

Tại Hà Nội, sau thời gian đầu vào nề nếp khi Nghị định 168 có hiệu lực, thời gian gần đây tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm giao thông có chiều hướng gia tăng trở lại với các lỗi như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… Lực lượng CSGT đang tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát cũng như thiết bị nghiệp vụ.

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) khai mạc hôm 28/4 tại TP Rio de Janeiro, Brazil, đã diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với những biến động lớn về kinh tế, chính trị và an ninh. Đây không chỉ là cuộc gặp ngoại giao thường niên, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới phần còn lại của thế giới: BRICS đang quyết tâm trở thành một cực quyền lực mới trong trật tự toàn cầu vốn lâu nay bị chi phối bởi phương Tây.

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thanh Sil (SN 2005), Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009, cùng cư trú tại TP Châu Đốc, An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Giết người" và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gia đình anh Lê Thanh Phong (SN 1986, ngụ xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) vừa viết thư cảm ơn CBCS Công an tỉnh đã kịp thời đưa con anh khi gặp nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đưa cháu bé trở về nhà an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.