Xét xử trùm rửa tiền ảo Bitcoin

20:21 15/10/2017
Mặc dù bị một bồi thẩm đoàn ở Mỹ quyết định truy tố từ 27-7 (chỉ 1 ngày sau khi bị bắt) vì tội rửa hơn 4 tỷ USD cho giới tội phạm buôn bán ma túy, nhưng phải tới thượng tuần tháng 10, Alexander Vinnik, trùm rửa tiền ảo Bitcoin mới bị đưa ra xét xử ở Hy Lạp.


Cùng thời điểm này, cả Nga và Mỹ đều mở chiến dịch để giành quyền dẫn độ Alexander Vinnik về nước mình xét xử. Việc này diễn ra sau khi một tòa án ở Hy Lạp tỏ ý ủng hộ yêu cầu dẫn độ Alexander Vinnik của Mỹ. Không chỉ luật sư của Alexander Vinnik kháng nghị lên Tòa án tối cao Hy Lạp, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích phán quyết của Athens.

Theo giới truyền thông, Alexander Vinnik đang bị giam ở nhà tù Thessaloniki và được canh phòng cẩn mật. Giới truyền thông đưa tin, vợ Alexander Vinnik thường đến Hy Lạp thăm chồng và theo một bức ảnh chụp trùm rửa tiền ảo Bitcoin khi đến tòa án ở Athens với khuôn mặt không được cạo râu, và vẫn mặc một kiểu áo thun lúc bị bắt, cùng 2 cảnh sát cũng không cạo râu.

Alexander Vinnik (giữa) bị áp giải bởi Cảnh sát.

Được biết, những vụ dẫn độ tội phạm tài chính hoặc những vụ rửa tiền lớn luôn có 3 người có nhận dạng và ăn mặc giống nhau, để gây khó khăn cho âm mưu ám sát nghi phạm và Alexander Vinnik nằm trong diện phải được bảo vệ nghiêm mật. Bởi có tin nói rằng, có người muốn Alexander Vinnik "im lặng mãi mãi" vì đã giúp "ai đó" rửa hơn 4 tỷ USD.

Theo tờ Washington Times số ra ngày 8-10, Alexander Vinnik, công dân Nga, 37 tuổi bị bắt tại một ngôi làng bên bờ biển ở miền Bắc Hy Lạp hôm 26-7, khi đang nghỉ hè cùng vợ và 2 con. Và đây là kết quả của sự phối hợp giữa Mỹ với Interpol.

Khi đó có hơn 20 đặc vụ Mỹ tham gia vụ bắt giữ Alexander Vinnik và họ đến từ FBI, Cục Hải quan và Di trú, cùng nhân viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Theo cáo buộc của cảnh sát Hy Lạp, Alexander Vinnik đã thực hiện hành vi rửa hơn 4 tỷ USD thông qua giao dịch Bitcoin từ năm 2011.

Còn theo Interpol, Alexander Vinnik điều hành một tổ chức tội phạm quản lý một trong những trang web quan trọng nhất trong giới tội phạm điện tử, nơi mà tất cả các kiểu phạm pháp đều được thực hiện vô danh. Giới chuyên môn cho rằng, Washington muốn dẫn độ Alexander Vinnik về Mỹ, để tìm hiểu cách trùm rửa tiền ảo Bitcoin đã hoạt động như thế nào, ai là cộng sự và ai giúp giấu tiền…

"Ai cũng lo ngại về những điều chưa biết. Và câu hỏi lớn nhất là ai liên quan tới hơn 4 tỷ USD mà Alexander Vinnik đã rửa?", Boris Zilberman, nhà phân tích Nga ở Hội Bảo vệ các nền dân chủ (Mỹ) nói. Mỹ cho rằng, Alexander Vinnik có liên quan tới sự thất bại của Mt.Gox (một sàn giao dịch Bitcoin ở Nhật Bản đã sụp đổ năm 2014 sau khi bị tấn công).

Nhưng Alexander Vinnik khẳng định, mình vô tội khi trả lời phỏng vấn của đài RT qua điện thoại. Cũng được phỏng vấn bởi đài RT, vợ Alexander Vinnik cho biết, Mỹ muốn bắt chồng cô vì "kiến thức rộng của anh ấy". Vợ Alexander Vinnik còn cho rằng, chính trị giữ một vai trò trong việc Washington muốn dẫn độ chồng cô đến Mỹ.

Theo tờ Washington Times, cuộc chiến giành giật Alexander Vinnik đang khiến cho những tranh cãi xung quanh chiến tranh mạng giữa Nga và Mỹ càng thêm sâu sắc. Theo bản cáo trạng với 21 tội danh của cơ quan chức năng Mỹ đưa ra, Alexander Vinnik đã tạo điều kiện dễ dàng cho các dạng tội phạm như buôn lậu ma túy, hối lộ quan chức, tin tặc, gian lận, đánh cắp thông tin cá nhân và gian lận hoàn thuế… thông qua Bitcoin bằng cách sử dụng sàn giao dịch BTC-e.

Theo nghiên cứu, hơn 95% thanh toán Bitcoin trong các vụ tống tiền được chuyển sang tiền mặt thông qua BTC-e. "Các công nghệ máy tính mới tiếp tục thay đổi cách chúng ta giao tiếp lẫn nhau và trải nghiệm thế giới, những kẻ tội phạm sẽ phá hoại những công nghệ này để phục vụ mục đích bất chính của chúng", Brian Stretch, luật sư Mỹ tại Bắc California, nơi Alexander Vinnick bị kết án cho biết.

Giới chuyên môn cho rằng, vụ án của Alexander Vinnik càng chứng tỏ mối quan ngại về Bitcoin là có cơ sở và trùm rửa tiền ảo Bitcoin bị nghi điều hành sàn giao dịch BTC-e (bắt đầu hoạt động từ năm 2011 và hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lâu đời nhất) vào mục đích "không minh bạch".

Kể từ khi ra mắt, Bitcoin đã được giới tội phạm ưa chuộng bởi tính bảo mật và khả năng ẩn danh cao và sử dụng công nghệ mã hóa. Hầu như mọi quy trình kiểm tra giao dịch, tài chính thông thường đều không thể áp dụng được đối với hệ thống Bitcoin. Bên cạnh đó, việc thông qua mã độc tống tiền, hacker cũng kiếm được hàng triệu USD, nhưng làm thế nào chúng biến tiền ảo thành tiền mặt mà không bị phát hiện vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Mạnh Phong

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文