Xét xử trùm rửa tiền ảo Bitcoin

20:21 15/10/2017
Mặc dù bị một bồi thẩm đoàn ở Mỹ quyết định truy tố từ 27-7 (chỉ 1 ngày sau khi bị bắt) vì tội rửa hơn 4 tỷ USD cho giới tội phạm buôn bán ma túy, nhưng phải tới thượng tuần tháng 10, Alexander Vinnik, trùm rửa tiền ảo Bitcoin mới bị đưa ra xét xử ở Hy Lạp.


Cùng thời điểm này, cả Nga và Mỹ đều mở chiến dịch để giành quyền dẫn độ Alexander Vinnik về nước mình xét xử. Việc này diễn ra sau khi một tòa án ở Hy Lạp tỏ ý ủng hộ yêu cầu dẫn độ Alexander Vinnik của Mỹ. Không chỉ luật sư của Alexander Vinnik kháng nghị lên Tòa án tối cao Hy Lạp, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích phán quyết của Athens.

Theo giới truyền thông, Alexander Vinnik đang bị giam ở nhà tù Thessaloniki và được canh phòng cẩn mật. Giới truyền thông đưa tin, vợ Alexander Vinnik thường đến Hy Lạp thăm chồng và theo một bức ảnh chụp trùm rửa tiền ảo Bitcoin khi đến tòa án ở Athens với khuôn mặt không được cạo râu, và vẫn mặc một kiểu áo thun lúc bị bắt, cùng 2 cảnh sát cũng không cạo râu.

Alexander Vinnik (giữa) bị áp giải bởi Cảnh sát.

Được biết, những vụ dẫn độ tội phạm tài chính hoặc những vụ rửa tiền lớn luôn có 3 người có nhận dạng và ăn mặc giống nhau, để gây khó khăn cho âm mưu ám sát nghi phạm và Alexander Vinnik nằm trong diện phải được bảo vệ nghiêm mật. Bởi có tin nói rằng, có người muốn Alexander Vinnik "im lặng mãi mãi" vì đã giúp "ai đó" rửa hơn 4 tỷ USD.

Theo tờ Washington Times số ra ngày 8-10, Alexander Vinnik, công dân Nga, 37 tuổi bị bắt tại một ngôi làng bên bờ biển ở miền Bắc Hy Lạp hôm 26-7, khi đang nghỉ hè cùng vợ và 2 con. Và đây là kết quả của sự phối hợp giữa Mỹ với Interpol.

Khi đó có hơn 20 đặc vụ Mỹ tham gia vụ bắt giữ Alexander Vinnik và họ đến từ FBI, Cục Hải quan và Di trú, cùng nhân viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Theo cáo buộc của cảnh sát Hy Lạp, Alexander Vinnik đã thực hiện hành vi rửa hơn 4 tỷ USD thông qua giao dịch Bitcoin từ năm 2011.

Còn theo Interpol, Alexander Vinnik điều hành một tổ chức tội phạm quản lý một trong những trang web quan trọng nhất trong giới tội phạm điện tử, nơi mà tất cả các kiểu phạm pháp đều được thực hiện vô danh. Giới chuyên môn cho rằng, Washington muốn dẫn độ Alexander Vinnik về Mỹ, để tìm hiểu cách trùm rửa tiền ảo Bitcoin đã hoạt động như thế nào, ai là cộng sự và ai giúp giấu tiền…

"Ai cũng lo ngại về những điều chưa biết. Và câu hỏi lớn nhất là ai liên quan tới hơn 4 tỷ USD mà Alexander Vinnik đã rửa?", Boris Zilberman, nhà phân tích Nga ở Hội Bảo vệ các nền dân chủ (Mỹ) nói. Mỹ cho rằng, Alexander Vinnik có liên quan tới sự thất bại của Mt.Gox (một sàn giao dịch Bitcoin ở Nhật Bản đã sụp đổ năm 2014 sau khi bị tấn công).

Nhưng Alexander Vinnik khẳng định, mình vô tội khi trả lời phỏng vấn của đài RT qua điện thoại. Cũng được phỏng vấn bởi đài RT, vợ Alexander Vinnik cho biết, Mỹ muốn bắt chồng cô vì "kiến thức rộng của anh ấy". Vợ Alexander Vinnik còn cho rằng, chính trị giữ một vai trò trong việc Washington muốn dẫn độ chồng cô đến Mỹ.

Theo tờ Washington Times, cuộc chiến giành giật Alexander Vinnik đang khiến cho những tranh cãi xung quanh chiến tranh mạng giữa Nga và Mỹ càng thêm sâu sắc. Theo bản cáo trạng với 21 tội danh của cơ quan chức năng Mỹ đưa ra, Alexander Vinnik đã tạo điều kiện dễ dàng cho các dạng tội phạm như buôn lậu ma túy, hối lộ quan chức, tin tặc, gian lận, đánh cắp thông tin cá nhân và gian lận hoàn thuế… thông qua Bitcoin bằng cách sử dụng sàn giao dịch BTC-e.

Theo nghiên cứu, hơn 95% thanh toán Bitcoin trong các vụ tống tiền được chuyển sang tiền mặt thông qua BTC-e. "Các công nghệ máy tính mới tiếp tục thay đổi cách chúng ta giao tiếp lẫn nhau và trải nghiệm thế giới, những kẻ tội phạm sẽ phá hoại những công nghệ này để phục vụ mục đích bất chính của chúng", Brian Stretch, luật sư Mỹ tại Bắc California, nơi Alexander Vinnick bị kết án cho biết.

Giới chuyên môn cho rằng, vụ án của Alexander Vinnik càng chứng tỏ mối quan ngại về Bitcoin là có cơ sở và trùm rửa tiền ảo Bitcoin bị nghi điều hành sàn giao dịch BTC-e (bắt đầu hoạt động từ năm 2011 và hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lâu đời nhất) vào mục đích "không minh bạch".

Kể từ khi ra mắt, Bitcoin đã được giới tội phạm ưa chuộng bởi tính bảo mật và khả năng ẩn danh cao và sử dụng công nghệ mã hóa. Hầu như mọi quy trình kiểm tra giao dịch, tài chính thông thường đều không thể áp dụng được đối với hệ thống Bitcoin. Bên cạnh đó, việc thông qua mã độc tống tiền, hacker cũng kiếm được hàng triệu USD, nhưng làm thế nào chúng biến tiền ảo thành tiền mặt mà không bị phát hiện vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Mạnh Phong
# Alexander Vinnik Hy Lạp trùm rửa tiền ảo Bitcoin Xét xử
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
"Gọi Công an đi!"

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong đường dây sản xuất thuốc tăng cân giả

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia vừa thoát khỏi một âm mưu ám sát

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Đêm trắng chống buôn lậu và hàng cấm trên tuyến biên giới Quảng Trị

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Canada

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Hiểm họa từ thú vui… rượu độc

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

Hồ sơ đen về những tên cướp (kỳ 2)

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ký kết Công hàm trao đổi Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em thông qua lồng ghép giáo dục giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” (gọi tắt là Dự án) với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文