Xét xử trùm rửa tiền ảo Bitcoin

20:21 15/10/2017
Mặc dù bị một bồi thẩm đoàn ở Mỹ quyết định truy tố từ 27-7 (chỉ 1 ngày sau khi bị bắt) vì tội rửa hơn 4 tỷ USD cho giới tội phạm buôn bán ma túy, nhưng phải tới thượng tuần tháng 10, Alexander Vinnik, trùm rửa tiền ảo Bitcoin mới bị đưa ra xét xử ở Hy Lạp.


Cùng thời điểm này, cả Nga và Mỹ đều mở chiến dịch để giành quyền dẫn độ Alexander Vinnik về nước mình xét xử. Việc này diễn ra sau khi một tòa án ở Hy Lạp tỏ ý ủng hộ yêu cầu dẫn độ Alexander Vinnik của Mỹ. Không chỉ luật sư của Alexander Vinnik kháng nghị lên Tòa án tối cao Hy Lạp, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích phán quyết của Athens.

Theo giới truyền thông, Alexander Vinnik đang bị giam ở nhà tù Thessaloniki và được canh phòng cẩn mật. Giới truyền thông đưa tin, vợ Alexander Vinnik thường đến Hy Lạp thăm chồng và theo một bức ảnh chụp trùm rửa tiền ảo Bitcoin khi đến tòa án ở Athens với khuôn mặt không được cạo râu, và vẫn mặc một kiểu áo thun lúc bị bắt, cùng 2 cảnh sát cũng không cạo râu.

Alexander Vinnik (giữa) bị áp giải bởi Cảnh sát.

Được biết, những vụ dẫn độ tội phạm tài chính hoặc những vụ rửa tiền lớn luôn có 3 người có nhận dạng và ăn mặc giống nhau, để gây khó khăn cho âm mưu ám sát nghi phạm và Alexander Vinnik nằm trong diện phải được bảo vệ nghiêm mật. Bởi có tin nói rằng, có người muốn Alexander Vinnik "im lặng mãi mãi" vì đã giúp "ai đó" rửa hơn 4 tỷ USD.

Theo tờ Washington Times số ra ngày 8-10, Alexander Vinnik, công dân Nga, 37 tuổi bị bắt tại một ngôi làng bên bờ biển ở miền Bắc Hy Lạp hôm 26-7, khi đang nghỉ hè cùng vợ và 2 con. Và đây là kết quả của sự phối hợp giữa Mỹ với Interpol.

Khi đó có hơn 20 đặc vụ Mỹ tham gia vụ bắt giữ Alexander Vinnik và họ đến từ FBI, Cục Hải quan và Di trú, cùng nhân viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Theo cáo buộc của cảnh sát Hy Lạp, Alexander Vinnik đã thực hiện hành vi rửa hơn 4 tỷ USD thông qua giao dịch Bitcoin từ năm 2011.

Còn theo Interpol, Alexander Vinnik điều hành một tổ chức tội phạm quản lý một trong những trang web quan trọng nhất trong giới tội phạm điện tử, nơi mà tất cả các kiểu phạm pháp đều được thực hiện vô danh. Giới chuyên môn cho rằng, Washington muốn dẫn độ Alexander Vinnik về Mỹ, để tìm hiểu cách trùm rửa tiền ảo Bitcoin đã hoạt động như thế nào, ai là cộng sự và ai giúp giấu tiền…

"Ai cũng lo ngại về những điều chưa biết. Và câu hỏi lớn nhất là ai liên quan tới hơn 4 tỷ USD mà Alexander Vinnik đã rửa?", Boris Zilberman, nhà phân tích Nga ở Hội Bảo vệ các nền dân chủ (Mỹ) nói. Mỹ cho rằng, Alexander Vinnik có liên quan tới sự thất bại của Mt.Gox (một sàn giao dịch Bitcoin ở Nhật Bản đã sụp đổ năm 2014 sau khi bị tấn công).

Nhưng Alexander Vinnik khẳng định, mình vô tội khi trả lời phỏng vấn của đài RT qua điện thoại. Cũng được phỏng vấn bởi đài RT, vợ Alexander Vinnik cho biết, Mỹ muốn bắt chồng cô vì "kiến thức rộng của anh ấy". Vợ Alexander Vinnik còn cho rằng, chính trị giữ một vai trò trong việc Washington muốn dẫn độ chồng cô đến Mỹ.

Theo tờ Washington Times, cuộc chiến giành giật Alexander Vinnik đang khiến cho những tranh cãi xung quanh chiến tranh mạng giữa Nga và Mỹ càng thêm sâu sắc. Theo bản cáo trạng với 21 tội danh của cơ quan chức năng Mỹ đưa ra, Alexander Vinnik đã tạo điều kiện dễ dàng cho các dạng tội phạm như buôn lậu ma túy, hối lộ quan chức, tin tặc, gian lận, đánh cắp thông tin cá nhân và gian lận hoàn thuế… thông qua Bitcoin bằng cách sử dụng sàn giao dịch BTC-e.

Theo nghiên cứu, hơn 95% thanh toán Bitcoin trong các vụ tống tiền được chuyển sang tiền mặt thông qua BTC-e. "Các công nghệ máy tính mới tiếp tục thay đổi cách chúng ta giao tiếp lẫn nhau và trải nghiệm thế giới, những kẻ tội phạm sẽ phá hoại những công nghệ này để phục vụ mục đích bất chính của chúng", Brian Stretch, luật sư Mỹ tại Bắc California, nơi Alexander Vinnick bị kết án cho biết.

Giới chuyên môn cho rằng, vụ án của Alexander Vinnik càng chứng tỏ mối quan ngại về Bitcoin là có cơ sở và trùm rửa tiền ảo Bitcoin bị nghi điều hành sàn giao dịch BTC-e (bắt đầu hoạt động từ năm 2011 và hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lâu đời nhất) vào mục đích "không minh bạch".

Kể từ khi ra mắt, Bitcoin đã được giới tội phạm ưa chuộng bởi tính bảo mật và khả năng ẩn danh cao và sử dụng công nghệ mã hóa. Hầu như mọi quy trình kiểm tra giao dịch, tài chính thông thường đều không thể áp dụng được đối với hệ thống Bitcoin. Bên cạnh đó, việc thông qua mã độc tống tiền, hacker cũng kiếm được hàng triệu USD, nhưng làm thế nào chúng biến tiền ảo thành tiền mặt mà không bị phát hiện vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Mạnh Phong

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文