Xét xử trùm rửa tiền ảo Bitcoin

20:21 15/10/2017
Mặc dù bị một bồi thẩm đoàn ở Mỹ quyết định truy tố từ 27-7 (chỉ 1 ngày sau khi bị bắt) vì tội rửa hơn 4 tỷ USD cho giới tội phạm buôn bán ma túy, nhưng phải tới thượng tuần tháng 10, Alexander Vinnik, trùm rửa tiền ảo Bitcoin mới bị đưa ra xét xử ở Hy Lạp.


Cùng thời điểm này, cả Nga và Mỹ đều mở chiến dịch để giành quyền dẫn độ Alexander Vinnik về nước mình xét xử. Việc này diễn ra sau khi một tòa án ở Hy Lạp tỏ ý ủng hộ yêu cầu dẫn độ Alexander Vinnik của Mỹ. Không chỉ luật sư của Alexander Vinnik kháng nghị lên Tòa án tối cao Hy Lạp, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích phán quyết của Athens.

Theo giới truyền thông, Alexander Vinnik đang bị giam ở nhà tù Thessaloniki và được canh phòng cẩn mật. Giới truyền thông đưa tin, vợ Alexander Vinnik thường đến Hy Lạp thăm chồng và theo một bức ảnh chụp trùm rửa tiền ảo Bitcoin khi đến tòa án ở Athens với khuôn mặt không được cạo râu, và vẫn mặc một kiểu áo thun lúc bị bắt, cùng 2 cảnh sát cũng không cạo râu.

Alexander Vinnik (giữa) bị áp giải bởi Cảnh sát.

Được biết, những vụ dẫn độ tội phạm tài chính hoặc những vụ rửa tiền lớn luôn có 3 người có nhận dạng và ăn mặc giống nhau, để gây khó khăn cho âm mưu ám sát nghi phạm và Alexander Vinnik nằm trong diện phải được bảo vệ nghiêm mật. Bởi có tin nói rằng, có người muốn Alexander Vinnik "im lặng mãi mãi" vì đã giúp "ai đó" rửa hơn 4 tỷ USD.

Theo tờ Washington Times số ra ngày 8-10, Alexander Vinnik, công dân Nga, 37 tuổi bị bắt tại một ngôi làng bên bờ biển ở miền Bắc Hy Lạp hôm 26-7, khi đang nghỉ hè cùng vợ và 2 con. Và đây là kết quả của sự phối hợp giữa Mỹ với Interpol.

Khi đó có hơn 20 đặc vụ Mỹ tham gia vụ bắt giữ Alexander Vinnik và họ đến từ FBI, Cục Hải quan và Di trú, cùng nhân viên của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Theo cáo buộc của cảnh sát Hy Lạp, Alexander Vinnik đã thực hiện hành vi rửa hơn 4 tỷ USD thông qua giao dịch Bitcoin từ năm 2011.

Còn theo Interpol, Alexander Vinnik điều hành một tổ chức tội phạm quản lý một trong những trang web quan trọng nhất trong giới tội phạm điện tử, nơi mà tất cả các kiểu phạm pháp đều được thực hiện vô danh. Giới chuyên môn cho rằng, Washington muốn dẫn độ Alexander Vinnik về Mỹ, để tìm hiểu cách trùm rửa tiền ảo Bitcoin đã hoạt động như thế nào, ai là cộng sự và ai giúp giấu tiền…

"Ai cũng lo ngại về những điều chưa biết. Và câu hỏi lớn nhất là ai liên quan tới hơn 4 tỷ USD mà Alexander Vinnik đã rửa?", Boris Zilberman, nhà phân tích Nga ở Hội Bảo vệ các nền dân chủ (Mỹ) nói. Mỹ cho rằng, Alexander Vinnik có liên quan tới sự thất bại của Mt.Gox (một sàn giao dịch Bitcoin ở Nhật Bản đã sụp đổ năm 2014 sau khi bị tấn công).

Nhưng Alexander Vinnik khẳng định, mình vô tội khi trả lời phỏng vấn của đài RT qua điện thoại. Cũng được phỏng vấn bởi đài RT, vợ Alexander Vinnik cho biết, Mỹ muốn bắt chồng cô vì "kiến thức rộng của anh ấy". Vợ Alexander Vinnik còn cho rằng, chính trị giữ một vai trò trong việc Washington muốn dẫn độ chồng cô đến Mỹ.

Theo tờ Washington Times, cuộc chiến giành giật Alexander Vinnik đang khiến cho những tranh cãi xung quanh chiến tranh mạng giữa Nga và Mỹ càng thêm sâu sắc. Theo bản cáo trạng với 21 tội danh của cơ quan chức năng Mỹ đưa ra, Alexander Vinnik đã tạo điều kiện dễ dàng cho các dạng tội phạm như buôn lậu ma túy, hối lộ quan chức, tin tặc, gian lận, đánh cắp thông tin cá nhân và gian lận hoàn thuế… thông qua Bitcoin bằng cách sử dụng sàn giao dịch BTC-e.

Theo nghiên cứu, hơn 95% thanh toán Bitcoin trong các vụ tống tiền được chuyển sang tiền mặt thông qua BTC-e. "Các công nghệ máy tính mới tiếp tục thay đổi cách chúng ta giao tiếp lẫn nhau và trải nghiệm thế giới, những kẻ tội phạm sẽ phá hoại những công nghệ này để phục vụ mục đích bất chính của chúng", Brian Stretch, luật sư Mỹ tại Bắc California, nơi Alexander Vinnick bị kết án cho biết.

Giới chuyên môn cho rằng, vụ án của Alexander Vinnik càng chứng tỏ mối quan ngại về Bitcoin là có cơ sở và trùm rửa tiền ảo Bitcoin bị nghi điều hành sàn giao dịch BTC-e (bắt đầu hoạt động từ năm 2011 và hiện là một trong những sàn giao dịch Bitcoin lâu đời nhất) vào mục đích "không minh bạch".

Kể từ khi ra mắt, Bitcoin đã được giới tội phạm ưa chuộng bởi tính bảo mật và khả năng ẩn danh cao và sử dụng công nghệ mã hóa. Hầu như mọi quy trình kiểm tra giao dịch, tài chính thông thường đều không thể áp dụng được đối với hệ thống Bitcoin. Bên cạnh đó, việc thông qua mã độc tống tiền, hacker cũng kiếm được hàng triệu USD, nhưng làm thế nào chúng biến tiền ảo thành tiền mặt mà không bị phát hiện vẫn là câu hỏi khó trả lời.

Mạnh Phong

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước nối liền một dải, Việt Nam hiện lên trong mắt truyền thông quốc tế là một quốc gia vững vàng, độc lập, không ngừng phát triển và hội nhập, người Việt Nam tử tế và hiếu khách. Đại lễ 30/4/2025 không chỉ là dấu mốc lịch sử, mà còn lan tỏa niềm vui chiến thắng, niềm tự hào dân tộc tới bạn bè năm châu. 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân các gia đình có người được đặc xá tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng.

Chiều 1/5, thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 65 vụ, làm chết 28 người, bị thương 56 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 10 vụ, giảm 2 người chết, tăng 6 người bị thương. Tất cả các vụ đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn. 

Đảng ủy Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: đồng chí Đại tá Trần Đào, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông từ trần vào hồi 12h45’ ngày 1/5/2025, hưởng thọ 89 tuổi.

Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ đối tượng Hà Văn Thúy (SN 1985), trú tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Sáng 1/5, Trại giam An Điềm - Bộ Công an (đóng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2025, Trưởng Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nhiều người bị vết thương rất nhỏ như gai đâm, đinh đâm, xước da, dập móng... nhưng chủ quan không xử lý, dẫn tới nhiễm uốn ván nặng, khi vào viện đã nguy kịch. Tỷ lệ tử vong do uốn ván rất cao, nhất là ở trường hợp có thời gian ủ bệnh ngắn. 

80 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc vượt ngục lịch sử diễn ra tại nhà tù Hỏa Lò (tháng 3/1945-3/2025). Chốn ngục tù tăm tối xưa kia nay đã trở thành Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò giữa trung tâm Thủ đô, hằng ngày đón nhiều lượt khách tham quan.

Trạm Kiểm soát Biên phòng Nhơn Hải (Đồn Biên phòng Nhơn Lý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) phối hợp với Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ vụ một mô tô nước mất lái lao lên bờ làm 1 người tử vong, 1 người bị thương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.