Xung quanh cáo buộc rửa tiền đối với 2 ngân hàng lớn của Trung Quốc

18:00 01/08/2015
Việc lần đầu tiên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Sở Dịch vụ Tài chính New York yêu cầu chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (1 trong 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc) phải giải trình những biện pháp đối phó tốt hơn với nạn rửa tiền, đang khiến giới chuyên môn và dư luận quan tâm. Bởi trong quyết định hôm 21/7 của FED và Sở Dịch vụ Tài chính New York, 2 cơ quan này cho rằng, Trung Quốc không thường xuyên hợp tác với họ trong công tác đối phó và chống nạn rửa tiền xuyên biên giới.

Ông Mildred Harper, quan chức tại chi nhánh của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc ở thành phố New York (mở từ năm 2009) đã xác nhận những thông tin kể trên. Và theo yêu cầu của FED và Sở Dịch vụ Tài chính New York, trong vòng 60 ngày, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc phải thuê một bên thứ ba độc lập để đánh giá xem họ có tuân thủ quy định trong việc xác định và báo cáo những giao dịch đổi ngoại tệ đáng ngờ trong nửa cuối năm 2013 hay không.

Trụ sở chi nhánh Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tại Mỹ.

Theo tờ The Wall Street Journal, FED và Sở Dịch vụ Tài chính New York đưa ra quyết định kể trên sau khi họ phát hiện một số vấn đề "bất hợp lý" ở chi nhánh tại Mỹ của ngân hàng này. Tuy nhiên, cho đến nay FED vẫn chưa đưa ra biện pháp trừng phạt, và không nêu chi tiết những vấn đề Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đang phải đối mặt.

Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc có trụ sở ở Bắc Kinh, đã đặt chi nhánh tại 24 nước và đang bị Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật trung ương Trung Quốc yêu cầu kiểm toán (chỉ 1 ngày sau quyết định của FED và Sở Dịch vụ Tài chính New York).

Theo tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật trung ương, hoạt động kiểm toán lần này của họ chỉ chú trọng đến "sự lạm dụng quyền lực của các lãnh đạo để làm giàu cá nhân hoặc vì tư lợi, hành vi tham nhũng và những vi phạm kỷ luật khác", không liên quan tới quyết định của FED và Sở Dịch vụ Tài chính New York. 1 năm trước (tháng 7/2014), Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cũng từng cáo buộc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc rửa tiền và giúp khách hàng giàu có chuyển tiền lậu qua biên giới.

Theo một báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bắc Kinh thường xuyên không hợp tác với các nước hữu quan trong việc đối phó với nạn rửa tiền xuyên biên giới. Và đây không phải lần đầu một ngân hàng nhà nước Trung Quốc dính líu đến những rắc rối liên quan tới rửa tiền ở nước ngoài. Bởi trước đó (20/6), các công tố viên ở thành phố Florence, thủ phủ vùng Tuscany, Italia đã chính thức đề nghị truy tố chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc (BOC) ở thành phố Milan cùng 297 người, hầu hết là người Trung Quốc, bị nghi rửa tiền và dính líu đến một số hoạt động tội phạm khác.

Theo kết quả cuộc điều tra cho thấy, khoảng 5,1 tỉ USD đã được chuyển trái phép từ Italia đến Trung Quốc trong giai đoạn 2006-2010 thông qua dịch vụ chuyển tiền Money2Money tại một số thành phố của nước này. Trong đó khoảng 2,4 tỉ USD được chuyển thông qua chi nhánh BOC (ngân hàng thương mại quốc doanh lớn thứ tư Trung Quốc) ở thành phố Milan, mang lại cho ngân hàng này hơn 860.000 USD.

Theo giới truyền thông, 4 nhà quản lý cao cấp của chi nhánh này bị cáo buộc không trình báo những giao dịch bất thường, giúp che giấu nguồn gốc, điểm đến của số tiền và tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền của bọn tội phạm.

Ngân hàng Trung Quốc (BOC).

Ngoài 4 nhà quản lý kể trên, cơ quan chức năng Italia đã cáo buộc gần 300 cá nhân có liên quan tới các vụ rửa tiền. Theo các công tố viên Florence, hoạt động chuyển tiền diễn ra thường xuyên, bằng một cái tên Trung Quốc giả nào đó và động thái này đã củng cố thêm năng lực kinh tế của các tổ chức mafia Trung Quốc chuyên hoạt động trong lĩnh vực nhập cư trái phép. Hãng tin ANSA của Italia cũng dẫn lời đại diện cơ quan công tố Florence cho biết, hơn 5 tỉ USD của doanh nhân người Hoa thu được đến từ hoạt động kinh doanh trái phép như mại dâm, sản xuất hàng nhái, hàng giả, trốn thuế và bóc lột sức lao động của công nhân.

Hãng Reuters cho biết, từ năm 2008, công tố viên Pietro Suchan (hiện là thẩm phán) đã phát động chiến dịch điều tra quy mô nhằm vào băng nhóm tội phạm Trung Quốc. Và trên cương vị mới, thẩm phán Pietro Suchan tuyên bố, họ không thể liên lạc được với giới chức tư pháp và cảnh sát Trung Quốc.

Về phần mình, BOC khẳng định không làm gì sai trong các giao dịch chuyển tiền và luật sư của Money2Money cũng tuyên bố, khách hàng của mình vô tội. Tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) còn đăng bài chỉ trích những thông tin "không bình thường" của truyền thông phương Tây, đồng thời nhấn mạnh, BOC không có trách nhiệm phải hợp tác với cảnh sát Italia.

Nhiệm Bình

Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.

Chiều 18/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện hơn 11.000 hộp thực phẩm chức năng của Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vụ việc cho thấy những thủ đoạn ngày càng tinh vi trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm "thổi phồng" công dụng, gây hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (viết tắt là Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng khu vực II (viết tắt là Chi cục Hải Quan II) và các đơn vị liên quan.

Như Báo CAND đã thông tin về tình trạng xung đột quyền lợi gay gắt giữa cư dân sinh sống tại các chung cư hạng sang và chủ sở hữu căn hộ chung cư tham gia ứng dụng Airbnb cho thuê căn hộ ngắn ngày để phục vụ người dân có nhu cầu. Trong khi Bộ Xây dựng khẳng định pháp luật không cấm hoạt động này, nhưng đỉnh điểm của tình trạng mâu thuẫn lợi ích tiếp tục diễn ra sau văn bản của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh trả lời đơn vị quản lý, vận hành, khai thác chung cư Hà Đô trên đường 3/2 quận 10 vào ngày 1/4 vừa qua…

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Ngọc Linh và bị can Nguyễn Thành Ngôn (hai cựu Giám đốc Công ty điện lực Bình Thuận) và 24 đồng phạm trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

Tự quảng cáo mình là kế toán, có kinh nghiệm làm kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp, chuyên giúp các cá nhân, doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế GTGT được hưởng lợi cao, tin vào lời “chém gió” của Nguyễn Thị Thu, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Thu để nhờ làm thủ tục hoàn thuế GTGT và bị chị ta chiếm đoạt.

Ngày 18/5, Công an TP Hà Nội cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn về điều kiện thời tiết mưa gió, địa hình trơn trượt, dốc cao và sự phối hợp, hỗ trợ của người dân địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đã kịp thời giải cứu nhóm 5 người mắc kẹt tại núi Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.