Đánh sập sàn vàng IMMS

Ngoài ra còn có tay chân của Trung là Nguyễn Đại Phong - giám đốc phụ trách kinh doanh; Phạm Thị Thương - kế toán trưởng và Đỗ Đồng Đức - Trưởng chi nhánh IMMS tại Hà Nội. Khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của công ty này tại đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an thu giữ nhiều CPU máy tính có chứa dữ liệu cùng nhiều tài liệu liên quan đến quá trình kinh doanh vàng trái phép.

Trung sinh năm 1980 ở một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Vĩnh Long. Vì muốn cho cậu con trai sau này không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cha mẹ đã miệt mài cày thuê cuốc mướn kiếm tiền cho Trung ăn học.  Tốt nghiệp phổ thông trung học, cha mẹ Trung đã gửi anh ta cho một gia đình bà con ở Sài Gòn để có điều kiện ăn học thành tài. Từ năm 2005 cho đến đầu năm 2012. Trung liên tục đầu quân cho 3 công ty quảng cáo nhưng ở mỗi nơi Trung chỉ tồn tại được vài ba năm rồi bị sa thải bởi thường xuyên vi phạm các quy định về tài chính.

Không còn đất diễn, Trung đã tập hợp một nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Đại Phong và Đỗ Đồng Đức mỗi người góp một ít vốn để thành lập công ty riêng, nhưng cũng chỉ tồn tại được một thời gian ngắn thì đổ bể vì không thể cạnh tranh nổi với các công ty quảng cáo tầm cỡ khác. Đến cuối năm 2012, Trung cùng đám bạn khôi phục lại công ty, lấy tên là Công ty cổ phần Đầu tư truyền thông và tiếp thị Sài Gòn với tên viết tắt là IMMS với giấy phép đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, quảnh cáo, tiếp thị, truyền thông, tổ chức sự kiện và nghiên cứu thị trường.

Trong suốt thời gian từ khi khôi phục cho đến đầu năm 2013, công ty làm ăn đì đẹt nhưng bản thân Trung thì nổi như cồn. Mặc dù trong giấy phép đăng ký kinh doanh  không có mục đầu tư tài chính nhưng để thể hiện mình là doanh nhân thành đạt, Trung lên mạng tự giới thiệu mình là chuyên gia đầu tư tài chính. Thậm chí Trung còn được một trang báo mạng mời xuất hiện liên tục trên mục "Chia sẻ bí mật thành công" và cứ mỗi lần như vậy, Trung thường nói rất nhiều về công ty của mình cũng như sàn vàng IMMS.

Khi có được chút danh tiếng, Trung bắt đầu thâm nhập thị trường kinh doanh vàng ảo và đưa ra loại hình hợp tác đầu tư để huy động nguồn tiền với lãi xuất 2%/tháng. Để tạo lòng tin nơi các nhà đầu tư, Trung giới thiệu đây là sàn vàng được một đối tác nước ngoài đầu tư và hoạt động có giấy phép đàng hoàng chứ không chui nhủi như một số sàn khác.

Nhằm chứng minh cho lời quảng cáo của mình, trong suốt thời gian từ năm 2013 đến khi bị bắt, cứ mỗi lần một sàn vàng chui nào đó bị lực lượng Công an đánh sập thì Trung lại tăng cường sự hoạt động trên sàn của mình. Chính vì lớp màn được Trung giăng ra quá kỹ nên càng ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư, có thời điểm sàn vàng IMMS thu hút đến gần 6.000 tài khoản  với số tiền được huy động lên đến hơn 600 tỷ đồng, ở lúc cao điểm, tài khoản MT4 của Trung có khi lên đến trên 80 tỷ đồng giao dịch trực tuyến.

Trở lại với vụ án, ngay từ những ngày đầu tháng 3/2015, các trinh sát Cục C45 và C50 đã phát hiện Công ty IMMS Holdings có nhiều dấu hiệu nghi vấn về việc kinh doanh sàn vàng trái phép và huy động vốn của hàng loạt khách hàng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Không thể để cho công ty này tiếp tục thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh. Tuy nhiên khi tìm hiểu sâu vào các hoạt động của IMMS Holdings, các trinh sát càng vấp phải nhiều khó khăn bởi dường như đã lường trước được việc có ngày bị lực lượng Công an sờ gáy nên ngay từ đầu Trung đã chỉ đạo cho tất cả các mắt xích trong hệ thống thực hiện những giao dịch hết sức kín kẽ. Nếu có phát hiện bất kỳ một dấu hiệu nghi ngờ nào, các thuộc cấp đều phải báo cáo khẩn cấp ngay cho Trung và toàn bộ hệ thống giao dịch sẽ được đóng lại ngay lập tức.

Ngoài ra, để đối phó với cơ quan chức năng, Trung còn bỏ ra 5.000 USD đặt mua phần mềm MT4 từ nước ngoài mang về cài đặt, hướng dẫn cho các nhà đầu tư thiết lập tài khoản trên mạng để tiến hành các giao dịch mua bán vàng và đặc biệt các nhà đầu tư này khi được hỏi thì không ai chịu hé răng nửa lời và nếu có nói thì cũng chỉ là những giao dịch đầu tư tiền làm ăn. Đến sáng ngày 25/9, khi thời cơ đã chín, các trinh sát cục C45, C50, Cục An ninh tài chính - tiền tệ và đầu tư đã bất ngờ ập vào đại bản doanh của Trung trên đường Nguyễn Công Trứ, bắt qủa tang công ty này đang tiến hành giao dịch vàng và huy động vốn trái phép. Tiến hành khám xét tại nơi làm việc và nhà riêng của Trung ở C2 - 1072 chung cư Imperea An Phú, phường An Phú, Quận 2, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật và tài liệu liên quan đến việc làm ăn trái pháp luật của Trung.

Mặc dù Trung đã rất khéo che đậy các hoạt động phi pháp của mình, nhưng trước sự kiên trì các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Trung đành cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai của Đặng Hữu Trung, sau khi Nhà nước cấm kinh doanh sàn vàng vào năm 2011 và nhất là khi lực lượng Công an liên tục triệt phá những sàn giao dịch vàng không phép thì giới đầu tư loại hình này rơi vào tình trạng "đói giao dịch". Nhận thấy đây là cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền, Trung tiến hành họp các cổ đông trong công ty đề nghị chuyển hướng sang kinh doanh vàng.

Ngay khi chuẩn bị cho ra đời sàn giao dịch vàng ảo, Trung đã thuê hai phòng làm việc tại lầu 10, tòa nhà Martine Bank trên đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP Hồ Chí Minh cải tạo lại thành sàn giao dịch vàng. Để đánh lừa khách hàng là những nhà đầu tư, Trung đặt mua phần mềm của nước ngoài và sau thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, Trung yêu cầu phía đối tác xây dựng hệ thống phần mềm quản trị theo một sản phẩm tài chính toàn diện của Công ty IBFX tại Australia. Thông qua phần mềm này, khách hàng khi giao dịch tài khoản cứ nghĩ mình đang đầu tư vào một công ty tài chính nước ngoài được phép kinh doanh vàng, nhưng thực chất nguồn tiền này không được đầu tư vào bất kỳ công ty hay dự án nào mà công ty IMMS Holdings đã sử dụng số tiền này để mua nhà đất và gửi vào các ngân hàng kiếm lời.

Được biết, ngoài việc tự đứng ra giao dịch vàng và huy động vốn của nhà đầu tư, IMMS còn liên kết với hàng loại công ty có hoạt động tương tự để lừa đảo.  Cách đây hơn hai tháng, khi sàn vàng BBC bị lực lượng Công an đánh sập, trong phần thẩm vấn, giám đốc của sàn này là Lê Minh Quang đã khai nhận có kinh doanh môi giới forex cho 2 sàn nước ngoài là FX3A và Bigfuture thông qua 6 công ty khác, trong đó IMMS là chủ lực.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông - Cục C50 - Bộ Công an cho biết: Trong vụ này, khi khách hàng tham gia giao dịch kinh doanh vàng trên sàn IMMS, phần mềm MT4 sẽ chạy giao dịch giá của thế giới nên khi khách hàng thực hiện lệnh giao dịch thì cứ lầm tưởng là mình đang giao dịch tài khoản với một công ty nước ngoài. Cùng với việc kinh doanh vàng trái phép, công ty IMMS Holdings của Trung còn thực hiện các chương trình huy động vốn trái phép với lời hứa số tiền ấy sẽ được đầu tư vào những công ty tài chính lớn của nước ngoài để mang lại nguồn lợi nhuận lớn gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng. Tin lời của Trung và các thuộc cấp, có rất nhiều người đã gửi tiền vào, nhưng thực chất Trung đã lấy số tiền này sử dụng vào các việc cá nhân như mua nhà cửa, xe cộ và tiêu xài cá nhân.

Cũng theo thiếu tá Hồng, tất cả các hoạt động của công ty INNS Holdings đều không được pháp luật cho phép bởi từ năm 2011, nhà nước đã cấm kinh doanh sàn vàng và trong giấy phép hoạt động của công ty này cũng không có mục được huy động vốn. Qua đây cũng xin cảnh báo đối với mọi người dân, nhất là những nhà đầu tư đừng vì một ít lợi nhuận trước mắt mà bỏ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào đấy để rồi sau đó sẽ mất cả vốn lẫn lãi. Không những công ty này mà hiện nay có nhiều các công ty khác cũng đưa ra những mức lợi nhuận cao đến khó cưỡng để đánh vào lòng tham của một số cá nhân, khi bà con gửi tiền vào, họ không mang đầu tư mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ. Qua vụ án này, đề nghị những ai từng là nạn nhân hoặc đang tham gia giao dịch với IMMS hãy đến trình báo để cơ quan Công an có thể nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xử lý Trung và đồng bọn của y trước pháp luật.