Đơn vị tình báo Bộ Tài chính Mỹ gián điệp hồ sơ tài chính công dân

14:40 13/10/2017

Cục Phân tích và Tình báo (OIA) trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ (DOT) bị cáo buộc vi phạm thường xuyên và có hệ thống luật gián điệp trong nước khi bí mật giám sát hồ sơ tài chính công dân cũng như mạng lưới công ty Mỹ.

Năm 2016, ít nhất một chục nhân viên làm việc tại cơ sở dữ liệu của DOT gọi là Mạng chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã có cảnh báo đến Quốc hội Mỹ về việc dữ liệu tài chính và ngân hàng của công dân bị tra cứu và lưu trữ bất hợp pháp. Ngoài ra, OIA còn bí mật trở thành “cửa sau” phục vụ cho một số cơ quan tình báo Mỹ. Giữa cơn bão dư luận, luật sư Rich Delmar trong Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) của DOT tuyên bố sẽ tiến hành điều tra.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

FinCEN là tổ chức có trách nhiệm chống rửa tiền, tài trợ cho khủng bố cũng như chống các loại tội phạm tài chính khác. Mỗi năm, các ngân hàng cũng như tổ chức tài chính Mỹ thành lập 15 triệu báo cáo giao dịch tài chính – trong đó bao gồm bất cứ hoạt động chuyển tiền mặt nào có số lượng từ 10.000 USD trở lên – cho FinCEN.

Trong khi đó, OIA chịu trách nhiệm giám sát mọi hoạt động tài chính đáng ngờ diễn ra bên ngoài nước Mỹ. Tuy nhiên, một số nhân viên FinCEN tố cáo OIA phớt lờ những quy định luật pháp khi bí mật thu thập và lưu trữ thông tin tài chính trong nước từ cơ sở dữ liệu ngân hàng. Thậm chí, đội ngũ chuyên gia phân tích của OIA còn yêu cầu các tổ chức tài chính tiến hành điều tra về nhiều tài khoản và hoạt động giao dịch liên quan đến công dân Mỹ.

Một nguồn từ FinCEN nêu ra trường hợp: vào năm 2016, lúc đó nhân viên OIA tự động tham gia vào một vụ án rửa tiền trong nước để tìm kiếm thông tin từ một tổ chức tài chính bang Delaware miền Đông nước Mỹ. Các nguồn còn chỉ trích OIA mở “cửa sau” phục vụ cho giới chức tình báo Mỹ - bao gồm Cục Tình báo trung ương (CIA), Cục Tình báo Quốc phòng (DIA) và Cơ quan An ninh quốc gia (NSA).

Một quan chức DOT giấu tên bình luận: “Đó là sự vi phạm trắng trợn quyền riêng tư của công dân”. Người phát ngôn CIA Dean Boyd phản bác lại rằng cáo buộc như thế là “hoàn toàn không đúng”.

Các nguồn giấu tên tố cáo tuyên bố hành động giám sát dữ liệu tài chính công dân đã diễn ra suốt nhiều năm nhưng chỉ thực sự trở thành đề tài tranh cãi vào năm 2016 khi FinCEN bắt đầu điều tra.

Giới chức FinCEN lập luận rằng do là một bộ phận trong cộng đồng tình báo Mỹ cho nên OIA không có quyền thu thập thông tin công dân trừ phi tuân thủ sắc luật giới hạn – gọi là 12333 – được tổng thống Ronald Reagan ký phê chuẩn năm 1981 và sau đó được chính quyền George W. Bush xem xét sửa đổi cho phù hợp với thời cuộc.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ ở Washington.

Theo đó, bất cứ cơ quan tình báo nào cũng phải thành lập báo cáo về việc quyền riêng tư công dân được bảo đảm để được Bộ trưởng Tư pháp phê chuẩn (sau khi tham khảo ý kiến từ Giám đốc Tình báo Quốc gia – DNI) trước khi bắt đầu tiến hành thu thập, lưu trữ và chia sẻ thông tin về công dân.

OIA, thành lập năm 2004 với mục đích bảo vệ quyền riêng tư công dân và chỉ được phép tiếp cận dữ liệu FinCEN để phục vụ những mục đích tình báo nước ngoài đặc biệt. Theo thông tin từ Hãng tin Reuters, hiện nay có hơn 25.000 tổ chức tài chính – bao gồm các ngân hàng, casino, dịch vụ chuyển tiền - thành lập báo cáo về mọi hoạt động đáng ngờ cho FinCEN. Tuy nhiên, trên thực tế OIA bị cáo buộc đã đi quá xa giới hạn cho phép và thậm chí vi phạm sắc luật tổng thống cũng như coi thường luật pháp. Mùa hè năm 2016, giới chức FinCEN đề nghị mở cuộc điều tra xem xét các báo cáo về quyền riêng tư công dân của OIA.

Theo tố cáo, OIA đã rút hàng loạt địa chỉ email công dân ra khỏi các báo cáo này. Tháng 10-2016, Sean Duffy – chủ tịch Tiểu ban Hạ viện Giám sát và Điều tra – đã gửi một bức thư đến Bộ trưởng DOT lúc đó là Jacob Lew (nhiệm kỳ từ tháng 2-2013 đến tháng 1-2017) với nội dung yêu cầu giải trình về quyền hạn mà luật pháp cho phép trong thu thập và lưu trữ thông tin công dân trong nước nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Cũng theo tiết lộ từ một số giới chức FinCEN, sau khi cáo buộc được đưa ra thì OIA bắt đầu nhanh chóng “đóng cửa” mọi mạng lưới bí mật của mình. Stephen Vladeck, Giáo sư khoa Luật An ninh thuộc Đại học Quốc gia Mỹ, cho biết các nhà hoạt động nhân quyền đã có tiếng nói chống lại hoạt động chia sẻ dữ liệu “mập mờ” nói trên đồng thời họ muốn có thêm nhiều giới hạn đối với những gì mà chính quyền có thể hành động sau khi nắm được thông tin công dân.

Duy Ân (tổng hợp)

Giải quyết thực phẩm "bẩn", cần những giải pháp mang tính căn cơ và dài hạn

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Tàu hỏa đâm xe buýt ở Bangkok, hơn 30 người thương vong

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Đưa đặc sản Việt bứt tốc trên nền tảng số

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Vành đai 5 vùng Thủ đô dài 340 km sẽ đi qua 7 tỉnh thành

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Chuyên gia lý giải về trạng thái "hoà bình lạnh" giữa Mỹ và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Sau trận mưa lớn, chất thải “bủa vây” hồ Xuân Hương

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Hàng trăm trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường sắt bị xử phạt

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới, dự kiến ra tuyên bố chung

Theo tuyên bố từ Điện Kremlin, chuyến thăm tới Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm "Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị Nga – Trung", văn kiện được xem là nền tảng của quan hệ song phương giữa hai nước.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Khởi động "chiến dịch" giải phóng mặt bằng hai dự án "khủng" phía Đông Nam Đắk Lắk

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Khẩn trương điều tra hơn 200 học sinh ngộ độc nghi do ăn quả lạ

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn quả lạ với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn, tê đầu lưỡi..., trong đó nhiều em phải nhập viện điều trị.

Khi AI bước vào chiến trường

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Đầu tư thiếu đồng bộ khiến đường Vành đai 3 vướng loạt hệ lụy

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, đến cuối tháng 4 vừa qua tổng sản lượng thi công Dự án đường Vành đai 3 mới đạt 74% khối lượng. Việc khai thác tuyến tới đây sẽ khó tránh khỏi hạn chế do công trình trọng điểm này đang được đề xuất tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 1…

Khai mạc Ngày hội báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở “Vì bình yên bản làng”

Sáng 16/5, tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, Cục Truyền thông CAND phối hợp với Công an tỉnh Sơn La, Tổng Công ty viễn thông MobiFone cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Ngày hội báo chí, truyền thông CAND hướng về cơ sở" với chủ đề “Vì bình yên bản làng”.