Bí mật “công nghiệp rửa tiền” ở biên giới Mexico-Mỹ

10:40 24/03/2022

Từ lâu, một trong những vấn đề cốt lõi của các tổ chức tội phạm là làm cách nào để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”, nhất là ở một số các quốc gia có nền tài chính minh bạch. Vì thế, họ đã nghĩ ra nhiều cách để “rửa tiền”…

Kỹ nghệ rửa tiền

8 giờ sáng, Carlos, tay buôn ma túy người Mexico ở thành phố Guadalajara, Mexico giao cho một nhân vật, tiếng lóng trong nghề rửa tiền gọi là “người vận chuyển” những tờ giấy bạc 100 USD nhăn nhúm, buộc thành từng bó bằng giây thun, tổng cộng  215.500 USD. Đó là tiền thu được từ việc bán cocain. Vài phút sau, trên chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng, “người vận chuyển” lái nó đến thành phố biên giới Laredo nằm bên bờ con sông Rio Grande thuộc bang Tamaulipas, Mexico. Tại đây, anh ta đưa 215.500 USD cho một thiếu phụ, gọi là “người mua hàng”.

Nhận xong, “người mua hàng” lái xe thẳng đến trạm kiểm soát biên giới Mexico, Mỹ và dừng lại trước một cửa hàng miễn thuế nằm trên đất Mexico. Cầm theo 40.000 USD, thiếu phụ này bước vào, xuất trình hộ chiếu Mỹ rồi mua một loạt những chai nước hoa La Coste, Bulgari, Hugo Boss... Sau đó, cô ta sang một cửa hàng khác rồi cứ tiếp tục như vậy, 215.500 USD “tiền bẩn” biến thành hàng tiêu dùng hợp pháp.

Xế trưa, “người giao hàng” quay lại thành phố Laredo. Những chai nước hoa nhanh chóng được chuyển đến một số trung tâm thương mại và các siêu thị lớn mà băng nhóm tội phạm Cali Cartel có cổ phần. James Ferguson, sĩ quan Cục Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) giải thích: “Người tiêu dùng ở Mexico khi mua nó sẽ thanh toán bằng đồng peso (tiền Mexico) rồi những đồng peso ấy được gửi vào ngân hàng. Khi rút ra để quay vòng, họ sẽ dùng peso mua USD - cũng từ ngân hàng và dĩ nhiên đó là “tiền sạch”. Vì thế, nếu không phá vỡ những mắt xích đầu tiên của quy trình rửa tiền thì sẽ rất khó để bắt những kẻ chủ chốt đứng đằng sau”.

Nói một cách chính xác, việc rửa tiền của những băng nhóm tội phạm Mexico đã bắt đầu vào những năm 1980, khi Bộ Tài chính Mỹ phối hợp cùng Hải quan, Biên phòng và DEA, tiến hành những biện pháp nghiêm ngặt nhằm xác định nguồn gốc của những lượng tiền mặt lớn, thông qua hệ thống ngân hàng chuyển vào Mỹ.

Theo Aristedes Jimenez, đặc vụ DEA trong vai một kẻ chuyên đổi USD chợ đen, đã từng là cố vấn tài chính cho Jose Santacruz Londono, kẻ cầm đầu băng nhóm Cali Cartel khét tiếng thì từ tiền bán ma túy, Londono trả công cho một số khách du lịch Mỹ để nhờ họ mua giúp một số hàng hóa trong các cửa hàng miễn thuế như thịt gà đông lạnh, tivi, lò vi sóng, điện thoại di động, lốp xe, máy điều hòa, tủ lạnh và thậm chí là cả chảo chiên không dính… Mua xong, tất cả sẽ được bán trong những chuỗi bách hóa mà Cali Cartel có cổ phần hoặc bảo kê.

Một số du khách Mỹ nhận thấy việc “mua giùm” rất nhẹ nhàng nhưng lại được tiền công hậu hĩnh nên họ tình nguyện trở thành người mua chuyên nghiệp. Jimenez, đặc vụ DEA nói: “Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy có những người Mỹ cuối tuần nào cũng từ bang Texas đi Mexico. Trước lúc lên đường, các chân rết ở Texas làm việc cho các băng nhóm tội phạm Mexico sẽ chuyển vào thẻ tín dụng của họ một số tiền, hoặc đưa thẳng tiền mặt cho họ, thường là dưới 10.000 USD để tránh vi phạm các quy định về việc mang tiền qua biên giới. Sau khi mua hàng rồi giao cho băng nhóm, lúc quay về họ sẽ nhận được tiền công, thường là 800 hoặc 1.000USD”.

Những chai nước hoa cao cấp trong cửa hàng miễn thuế  ở Mexico là một phần trong ngành công nghiệp rửa tiền.

  Khi Chính phủ Mexico đặt ra giới hạn nghiêm ngặt đốivới các giao dịch ngoại tệ khiến những băng nhóm ma túy khó có thể gửi về Mỹ hàng triệu USD đã được “rửa sạch” thì họ chuyển sang hình thức “đầu tư”. Bằng cách cho một số chân rết sống hợp pháp ở Mỹ thành lập những công ty kinh doanh, tiền “bẩn” sẽ được chuyển vào những công ty này bằng những hợp đồng đúng luật pháp.

Năm ngoái, một trong những công ty đầu tư bất động sản quốc tế có trụ sở ở Mỹ đã phải trả cho Bộ Tư pháp Mỹ 29 triệu USD như một phần của việc dàn xếp dân sự trước những cáo buộc họ đã nhận tiền đầu tư từ Mexico. Nhưng theo đặc vụ Jimenez, việc “rửa tiền” thông qua các cơ sở kinh doanh nhỏ như các cửa hàng nước hoa ở thành phố Laredo vẫn là cách được các băng nhóm tội phạm Mexico xem là an toàn nhất.

Cuối tháng 12-2020, DEA cất một mẻ lưới lớn. Nghi ngờ 357.000 USD có trong một tài khoản tại một ngân hàng ở bang Kentuky, Mỹ, được chuyển đến từ Mexico là tiền ma túy, DEA đã làm việc với lãnh đạo ngân hàng rồi đề nghị họ chuẩn bị sẵn số tiền ấy, tất cả đều là tờ 100 USD. Tiếp theo, DEA chụp ảnh, ghi lại số seri.

Vài ngày sau, một phụ nữ đến rút 100.000 USD. Tình nghi cô này là “người mua hàng”, các đặc vụ DEA bám sát khi cô ta lái xe về hướng biên giới Mỹ, Mexico. Khi đến trước chuỗi cửa hàng miễn thuế nằm trên đất Mỹ, cô ta lấy ra từng bó, mỗi bó 10.000 rồi kín đáo đưa cho một số du khách đã đợi sẵn. Tiếp theo, những du khách này chia nhau vào từng cửa hàng miễn thuế, mua một số mặt hàng đắt tiền như rượu, nước hoa. Trước đó, vài đặc vụ DEA đã giả làm nhân viên bán hàng với máy chụp hình và micro ghi âm bí mật giấu trong nút áo, ghi lại tất cả mọi lời nói và hành động của du khách.

Kết quả đối chiếu cho thấy số USD mà khách thanh toán sau khi mua hàng trùng khớp với hình ảnh, số seri do DEA ghi lại. Đặc vụ Jimenez nói: “Chúng tôi không vội bắt “người mua hàng” cùng những du khách khi họ làm thủ tục qua biên giới mà phối hợp với cảnh sát Mexico, chúng tôi muốn xác định hàng hóa sẽ được chuyển đến những chỗ nào ở thành phố Laredo để từ đó, tìm ra các băng nhóm tội phạm và nhất là hàng triệu USD hiện đang nằm trong các ngân hàng Mỹ…”.

4 thành viên trong đường dây rửa tiền của tổ chức tội phạm Cali Cartel bị bắt với hơn 2 triệu USD tiền mặt.

Hàng tỷ USD từ buôn ma túy được rửa mỗi năm

Ngược dòng thời gian, rửa tiền được định nghĩa vào năm 1990 bởi Tiểu ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ về ma túy và khủng bố, là “việc chuyển đổi lợi nhuận của các hoạt động bất hợp pháp thành tài sản có nguồn gốc hợp pháp". Theo các nhà điều tra, số tiền có nguồn gốc từ buôn bán ma túy được rửa từ Mexico lên đến 10-15 tỷ USD/ năm, tương đương với khoảng 3%- 5% GDP của Mexico.

Sở dĩ có điều này là vì từ năm 1990, thành phố Laredo đã trở nên thu hút nhiều người mua sắm, không chỉ ở Mexico mà còn ở một số các quốc gia lân cận bởi mức thuế cao đánh vào một số các mặt hàng tiêu dùng đã khiến ngay cả tầng lớp trung lưu cũng phải cân nhắc khi móc tiền ra trong lúc ở Laredo, một số hàng “chính hãng” có giá rẻ hơn 20 - thậm 30% so với mua trong siêu thị. Nó không chỉ là miếng ăn béo bở với các băng nhóm tội phạm Mexico mà còn cả với những người nước ngoài.

Gan Xianbing, 59 tuổi, người Trung Quốc chẳng hạn. Là chủ một công ty sản xuất giày ở thành phố Ôn Châu, Trung Quốc. Năm 2011, Xianbing đến Guadalajara, Mexico. Tại đây, ông ta thành lập một doanh nghiệp xuất khẩu sứa sang Trung Quốc, nơi được xem là món ăn có tính kích thích tình dục.

Việc kinh doanh của Xianbing gặp nhiều thuận lợi với những đầu mối ở cả Mexico lẫn Trung Quốc, đã khiến ông ta lọt vào “mắt xanh” của một trong những băng nhóm ma túy lớn nhất Mexico là Jalisco. Dưới sự chỉ đạo của Jalisco, Xianbing thành lập một doanh nghiệp ma để chuyển tiền về Trung Quốc rồi từ Trung Quốc, một số những công ty có quan hệ mật thiết với Xianbing sẽ chuyển nó quay lại Mexico dưới hình thức những hợp đồng mua sứa để  trở thành “tiền sạch”.

Chìa khóa phá vỡ vụ án Xianbing là Lim Seok Pheng, người Singapore. Sau khi bị bắt hồi tháng 5-2018 tại sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, Mỹ, vì có liên quan đến một vụ rửa tiền, Pheng khai rằng lúc còn ở Ôn Châu, Trung Quốc, cô làm nghề bán rong giày dép và thường xuyên lấy hàng từ nhà máy của Xianbing. Khi sang thành phố Guadalajara, Mexico năm 2016, Xianbing đã tuyển mộ cô tham gia hoạt động rửa tiền cùng với một người Hoa khác là Pan Haiping.

Để nhận được sự khoan hồng, Peng đồng ý cho Cơ quan An ninh nội địa Mỹ gắn vào túi xách của cô một thiết bị ghi âm. Bên cạnh đó, Peng còn giới thiệu với Xianbing một người rất chuyên nghiệp trong việc “giao hàng” (người này là đặc vụ ngầm của Cơ quan An ninh nội địa Mỹ). Kết quả thu được cho thấy từ năm 2012 đến năm 2019, Gan Xianbing, Pan Haiping và 3 thương nhân người Hoa khác ở Mexico đã chuyển sang Trung Quốc 65 triệu USD tiền mặt có nguồn gốc từ ma túy.

Lời khai của Peng đã chỉ rõ một trong những hình thức chuyển tiền: Các đầu mối ở nhiều thành phố lớn trên đất Mỹ thu gom tiền ma túy từ những kẻ bán lẻ, thường từ 150.000 đến 1 triệu USD/ lần. Sau đó băng nhóm Jalisco sẽ gửi Peng một tin nhắn qua điện thoại, cho biết ngày, giờ, địa điểm nơi cô sẽ gặp “người giao hàng”. Cũng trong tin nhắn này còn có số sêri và mã của tờ 1 USD.

Khi Peng và “người giao hàng” gặp nhau, họ sẽ đưa cho cô tờ 1 USD với số seri và mã trùng khớp với những gì cô đã nhận được trong tin nhắn. Tờ 1 USD khi ấy có giá trị như một “biên lai”, xác định việc giao, nhận đã hoàn tất. Tiếp theo Peng chuyển toàn bộ số tiền nhận được cho một công ty bình phong của Xianbing để nơi này xử lý nó thành “tiền sạch”. Không lâu sau đó, Gan Xianbing, Pan Haiping và một số người khác trong đường dây rửa tiền ở Mexico bị bắt và đang chờ dẫn độ sang Mỹ.

Những đồng peso sẽ được gửi vào ngân hàng rồi biến thành USD.

Cho đến nay, rất khó để có được số liệu chính xác về quy mô của các doanh nghiệp làm công việc rửa tiền ở Mexico bởi lẽ những kẻ rửa tiền có trăm phương nghìn kế nhằm che dấu hoạt động của họ. Với một ma trận kinh doanh hợp pháp, hàng ngày xử lý những dòng tiền lớn từ các siêu thị, chuỗi cửa hàng dược phẩm, đồ điện tử, mỹ phẩm, đồng hồ đeo tay, quần áo hàng hiệu và hoạt động nhượng quyền thương mại, tiền liên quan đến ma túy được trộn lẫn với tiền bán hàng hợp pháp để trở thành tiền sạch. Bên cạnh đó, nó còn cho phép ma trận này triệt hạ những doanh nghiệp không tham gia rửa tiền bằng cách hạ giá hàng hóa. Hệ quả là những doanh nghiệp ấy hoặc phá sản, hoặc phải giải thế, nhường lại sân chơi cho các tập đoàn ma túy.

Theo một quan chức thuộc Bộ Tài chính Mỹ, với mối quan hệ mật thiết giữa hệ thống tài chính của hai nước Mỹ, Mexico nhưng lại không có sự kiểm soát chặt chẽ từ phía Mexico đã khiến quốc gia này trở thành một trong những trung tâm rửa tiền trên thế giới, đặc biệt là với đồng USD. Khi được hỏi việc rửa tiền có ảnh hưởng đến nền kinh tế Mexico cũng như có gây khó khăn trong việc cân đối nguồn tiền lưu hành trên thị trường hay không?

Ông Miguel Mancera, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Mexico cho biết: “Rất khó để tách các giao dịch hợp pháp ra khỏi các giao dịch bất hợp pháp”. Nghiêm trọng hơn là theo Harold D. Wankel, đặc vụ chống ma túy Mỹ trong phiên điều trần trước  Quốc hội Mỹ: “Các nguồn tin do DEA thu thập chứng minh những băng nhóm ma túy Mexico đã mua một lượng lớn cổ phần trong một số ngân hàng Mexico và đã đưa các thành viên của họ vào hội đồng quản trị”.

Theo một quan chức cao cấp thuộc Bộ Tài chính Mỹ, nếu điều này là sự thật thì cuộc chiến chống rửa tiền sẽ bước sang một trang mới...

Vũ Cao  (Theo Economist)

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông và vì một Thủ đô văn minh, Công an TP Hà Nội đã mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên trên toàn địa bàn…

Cùng với việc đồng loạt đưa vào khai thác 25 tuyến buýt điện gần đây, thông tin UBND TP Hồ Chí Minh trình HĐND thành phố xem xét việc miễn tiền vé cho người đi lại bằng xe buýt được kỳ vọng sẽ tạo đột phá cho hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt của thành phố sau hàng chục năm èo uột…

Trong bối cảnh cấu trúc an ninh châu Âu biến động mạnh, Ukraine đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các đối tác chủ chốt khu vực nhằm vừa bảo đảm nguồn cung vũ khí phục vụ chiến sự, vừa từng bước định vị vai trò trong một hệ thống phòng thủ mới.

Suốt 4 năm qua, nhiều trụ sở cơ quan Nhà nước nằm ở khu “đất vàng” trên đường Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP Huế) bị bỏ hoang sau khi các cơ quan này di dời về khu hành chính tập trung của thành phố. Đến nay, TP Huế vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn cao cấp tại khu "đất vàng" này với tổng vốn đầu tư hơn 815 tỷ đồng.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ nhất, sáng 15/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Trung Khanh (SN 1984, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (SN 1991, trú xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đăng các video có nội dung không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng ảnh hưởng đến cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Quân đội Mỹ khẳng định không có bất cứ tàu bè nào ra vào cảng biển Iran qua eo biển Hormuz sau khi Washington triển khai 10.000 lính, 10 tàu chiến và hàng chục máy bay thực hiện lệnh phong tỏa.

Mỗi lượng vàng tăng tới 2,5 triệu, khoảng cách chênh lệch nội ngoại hiện ở mức 21 triệu đồng/lượng.

Thực hiện cao điểm cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, bám sát thực tiễn địa bàn, với mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người do thù tức, xảy ra tại khu phố Suối Mây, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文