Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng ở “Thành phố 4 an”

Đó cũng là những điều kiện để tội phạm kinh tế, tham nhũng dễ phát sinh. Với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, không có vùng cấm, đồng thời không để oan sai, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang ngày đêm góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Những ngày cuối tháng 12/2023, khi dòng người trên phố đang tất bật mưu sinh hay chuẩn bị cho những ngày lễ tết, thì có những anh chị lao công, những bác cán bộ hưu trí tìm đến Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng Cảnh sát Kinh tế) trình báo bị Công ty CP Tài chính Vietnam Capital lừa hết số tiền mà họ dành dụm cả đời. Quệt nước mắt, bà D, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết vợ chồng tằn tiện, tiết kiệm được 100 triệu đồng để dưỡng già.

Khi nghe người quen giới thiệu gửi tiết kiệm tại Công ty Tài chính Vietnam Capital được hưởng lãi suất kì hạn 1 năm lên đến 9%, cao hơn 3% so với các ngân hàng thương mại nên bà D đã rút tiền, chuyển qua gửi tại công ty. Tương tự như vậy, nhiều nạn nhân đã gửi số tiền tiết kiệm để chữa bệnh hoặc để dành cho con đi học vào Công ty Tài chính Vietnam Capital, nhưng đến khi rút tiền thì chỉ nhận được những lời hứa hẹn…

Tiếp nhận trình báo của các bị hại, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng lập tức vào cuộc xác minh, ghi lời khai của hàng chục bị hại, triệu tập các nghi phạm lên đấu tranh, đồng thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn các đối tượng tiếp tục huy động vốn trái phép hoặc tẩu tán tài sản, trốn khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Nhưng với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm và chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng. Chiều 20/12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty CP Tài chính Vietnam Capital, đồng thời kê biên tài sản của các đối tượng để bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại…

“Đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng, Công an TP Đà Nẵng luôn chú trọng việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để trả lại cho Nhà nước, cho nhân dân”, Trung tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng chia sẻ. Như vụ án “Làm trái các quy định về quản lý kinh tế”, “tham ô tài sản” tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng xảy ra trong năm 2023, lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã truy vết đường đi của dòng tiền phạm tội, tích cực thu hồi, phong tỏa tài sản của các bị can có liên quan. Cùng với việc khởi tố, tạm giam các bị can có liên quan, cơ quan Công an đã phong tỏa, tạm giữ số tài sản trị giá hơn 140 tỷ đồng, xấp xỉ 70% số tiền bị chiếm đoạt…

Đặc trưng của tội phạm kinh tế, tham nhũng thường là những người có chức vụ quyền hạn, có trình độ cao, quan hệ rộng. Theo Trung tá Nguyễn Kim Trung, việc đấu tranh với tội phạm này tại Đà Nẵng là không có “vùng cấm”.  Với sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất về chủ trương, đường lối của Bộ Công an, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế - tham nhũng, của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; sự ủng hộ của Thành ủy, UBND thành phố, Ban  Nội chính Thành ủy…, đã tạo điều kiện để Cơ quan điều tra đấu tranh quyết liệt, kịp thời với các đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng…

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường tập trung nắm tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động CBCS thu thập thông tin, tài liệu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội trọng điểm nhằm xây dựng biện pháp phòng ngừa. Từ đó, hiệu quả đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được nâng cao.

Trong năm 2022-2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đấu tranh làm rõ nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng; vụ “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra trong quá trình đấu thầu gói thầu nạo vét kênh mương tại quận Cẩm Lệ, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận; vụ sai phạm tại Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng tại dự án Khu tái định cư và Tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên; vụ “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Đà Nẵng… Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường cũng được đấu tranh quyết liệt. Các vụ án được khởi tố, điều tra và xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật đã góp phần vừa đáp ứng yêu cầu chính trị, vừa tạo được sự hưởng ứng tích cực từ phía dư luận nhân dân…

Đặc biệt, cuối tháng 12/2023, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã bóc gỡ 2 đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá hơn 2.000 tỷ và hơn 25.000 tỷ đồng liên quan đến hàng trăm doanh nghiệp và doanh nghiệp ‘’ma’’ ở Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác...

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đánh giá lực lượng CSĐT tội phạm về kinh tế-tham nhũng là đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ cao, giỏi về pháp luật, vững về nghiệp vụ và đặc biệt là bản lĩnh vững vàng. Đặc biệt, mỗi CBCS luôn quán triệt tinh thần trách nhiệm, không có sự thỏa hiệp với sai phạm, luôn bảo vệ cái đúng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ pháp luật trên cơ sở phát huy tính dám nghĩ dám làm, vì “màu cờ sắc áo”. Cùng với sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, động viên của Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố trong định hướng điều tra, đánh giá chứng cứ, đơn vị đã điều tra, xử lý nhiều vụ án phức tạp trên tinh thần không bỏ lọt tội phạm, nhưng tránh oan sai…