Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm tài chính ngân hàng và rửa tiền

15:14 04/11/2019
Sáng ngày 4-11, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và tội phạm rửa tiền” do chuyên gia Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) giảng dạy.


Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND; Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại… cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và các chuyên gia FBI.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại buổi lễ.

Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ, trong đó có mối quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật, Bộ Ngoại giao Mỹ và FBI đã có nhiều tiến triển tốt đẹp. 

Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam, FBI và Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, sử dụng công nghệ cao, rửa tiền, buôn người…theo nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc FBI ký ngày 25-4-2019.

Trong thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ về chuyên gia của FBI, Học viện ANND đã tổ chức 03 lớp bồi dưõng chuyên đề nghiệp vụ về điều tra cho giảng viên, cán bộ và học viên Bộ Công an Việt Nam. Thông qua lớp học, các cán bộ, học viên công an Việt Nam đã có cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ phía các chuyên gia giảng dạy, thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND cho biết, khóa học được tổ chức lần này nhằm tiếp nối chuỗi các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực điều tra và phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã được lãnh đạo hai Bên đồng ý trong năm 2019. 

Chỉ rõ diễn biến phức tạp, khó lường cũng như những thủ phạm tinh vi của loại tội phạm tài chính ngân hàng và rửa tiền, Thiếu tướng Lê Văn Thắng hi vọng, với những kiến thức, kinh nghiệm dày dặn của mình thông qua thực tiễn công tác, các chuyên gia sẽ tận tình chia sẻ, truyền đạt những kiến thức tốt nhất về công tác điều tra, đấu tranh với loại tội phạm này.

Thiếu tướng Lê Văn Thắng đề nghị các học viên tham gia khóa đào tạo nêu cao tinh thần kỷ luật. nghiêm túc, tích cực, chủ động đặt câu hỏi, trao đổi sâu để nắm bắt những kinh nghiệm quý báu mà chuyên gia chia sẻ nhằm áp dụng vào thực tiễn công tác trong thời gian tới. 
Trung Nguyễn

Ngày 6/12, UBND tỉnh An Giang cho biết, sau 5 ngày đêm thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty Điện lực An Giang đã đóng điện thành công đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc; khôi phục cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch. 

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan, công chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phan Sơn về hành vi chiếm đoạt tài sản vào ngày 5/12. Công an Lâm Đồng cũng cho biết, thông tin Ức Kim Khoan chiếm đoạt 500 triệu đồng từ nguồn tiền hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do lũ lụt là chưa chính xác.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/ 2025 tăng 0,45% so với tháng trước chủ yếu do giá thực phẩm tăng cao tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ sau bão; ăn uống ngoài gia đình tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào và giá nhiên liệu tăng.

Những ngày qua, mưa lũ diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại nhiều địa phương ven biển thuộc tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, do Đại tá Nay Gia Phú – Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, đã triển khai lực lượng cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cô lập và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/12 đã đề nghị đảm bảo nguồn cung nhiên liệu “không bị gián đoạn” cho Ấn Độ, trong bối cảnh ông và Thủ tướng Narendra Modi thống nhất mở rộng quan hệ thương mại và quốc phòng giữa hai quốc gia. Động thái này nhận được phản ứng thận trọng từ New Delhi, trong khi Ấn Độ tiếp tục cân bằng giữa hợp tác truyền thống với Nga và áp lực gia tăng từ Mỹ.

Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi ở SEA Games 33 sau chiến thắng trước U22 Lào. Phía trước thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là thử thách trước U22 Malaysia.

Nhiều năm qua, bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân. Điều khiến dư luận bức xúc hơn là ngay bên cạnh bãi rác này, một dự án nhà máy xử lý rác thải được đầu tư gần 20 năm trước vẫn đang trong tình trạng thi công dở dang, chưa thể đưa vào vận hành.

Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Khánh (SN 2006, ngụ xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文