Dấu ấn nổi bật của Cảnh sát hình sự Quảng Nam qua công tác phối hợp

Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua công tác phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, đơn vị đã làm rõ, bắt nhiều đối tượng, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT địa bàn.

Nổi bật, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng… liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán. Sau khi khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phòng CSHS đã triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài, hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân như tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/9/2024, được sự đồng ý của cấp trên, Phòng CSHS chủ công huy động lực lượng của đơn vị, phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan và Viện KSND  tỉnh Quảng Nam, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận 7, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng liên quan gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (SN 1985, trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (SN 1995, trú huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, cùng ở tại khách sạn Thiên Tân, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Huang Shih Hong (SN 1990, quốc tịch Đài Loan, đang ở tại chung cư Saigon Riverside, quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Khẩn trương mở rộng điều tra, 3 ngày sau, 2 tổ công tác của đơn vị phối hợp cùng Phòng 3, Cục CSHS (Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, trú huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội); thu giữ 4 ôtô là phương tiện được Toàn sử dụng tiền lừa đảo chiếm đoạt của bị hại để mua; Tôn Huy Tặng (SN 1983, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam, đang ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); thu giữ 4 ôtô, 74 ĐTDĐ, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch) lập website tên “Worldex.live” mục đích làm sàn giao dịch, rồi cùng Trang, Toàn, Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn “Worldex.live”.

Ngày 13/11/2023, Tuấn chủ động cho sập sàn “Worldex.live”, chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Đến cuối 2023, Tuấn mở sàn mới tên “GTG.GLOBAL” để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web “www.bk8inter.com” (do người Đài Loan/ Trung Quốc điều hành). Theo dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc, từ tháng 12/2022 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207,5 tỷ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 ĐTDĐ, 2 máy tính, cơ quan Công an xác định trang web đánh bạc “www.bk8inter.com” được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Tuấn, Trang, Toàn và Tặng; hành vi “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với Huang Shih Hong; “Đánh bạc” đối với Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trang.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch “GTG.GLOBAL”, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan...