Lần theo dấu vết tội phạm trên không gian mạng

Xét tình hình thực tế, Bộ Công an quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình, đây là một trong những địa phương đầu tiên thành lập đơn vị này để đấu tranh với các thủ đoạn của tội phạm phi truyền thống.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"!

Vào thời điểm dịch COVID-19 đợt 4 bùng phát ở Quảng Bình (tháng 6/2021), lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Quảng Bình cũng nhận được một số cuộc điện thoại phản ánh của người dân vì bị kẻ gian lừa đảo mở tài khoản ngân hàng, sau đó bị chiếm đoạt mất tài khoản. Những trinh sát giỏi của đơn vị được tung vào cuộc. Nhiều ngày liền, cán bộ chiến sỹ (CBCS) của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Bình chia làm nhiều tổ công tác vừa chống dịch, vừa đi tìm “kẻ giấu mặt” trên không gian mạng.

Qua biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ở phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới có ngôi nhà luôn đóng kín cổng, cao tường và chủ nhân mua một lúc gần chục máy vi tính và tập hợp một số người giỏi tin học đến làm việc. Chủ nhân ngôi nhà nhanh chóng được xác định là Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại Bắc Lý, Đồng Hới). Chìa khoá của vụ án tội phạm kiểu mới lớn nhất ở giải đất miền Trung bắt đầu được mở. Nhiều người hàng tháng trời không về nhà mà ở lại phòng máy đơn vị, hoặc “cách ly” ở các tỉnh, thành để lần theo những hoạt động tinh vi của các đối tượng.

Rạng sáng 15/12/2021, khi nhiều người đang ngái ngủ sau một giấc ngủ sâu, thì lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Quảng Bình chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng để bắt các đối tượng. Bước đầu, các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan tội hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành, nạn nhân bị lừa có thể lên đến 5.000 người với số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993), trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995), trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.

Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Đồng thời, các đối tượng cấu kết với nhau tạo chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000-350.000 đồng/tài khoản.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 5 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 1 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cùng thời điểm xác lập chuyên án lừa đảo qua mạng nói trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền trên 60 tỉ đồng.

Cơ quan Công an xác định hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc được thực hiện qua nhà cái Bong88 do Trần Đại Nghĩa (ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới) cầm đầu và tổ chức cá độ bóng đá lớn tại 2 địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Tuyên Hóa. Lực lượng chuyên án đã triệu tập, đấu tranh với 10 nghi can ở thị trấn Đồng Lê, xã Kim Hóa, xã Đức Hóa, xã Lê Hóa (huyện Tuyên Hóa) có liên quan trong đường dây này…

Chủ động tấn công, không để đột xuất, bất ngờ

Bên cạnh các đối tượng liên quan đến hình sự sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hiện nhiều đối tượng phạm tội phi truyền thống sử dụng công nghệ cao để thực hiện ý đồ riêng của chúng cũng diễn biến phức tạp.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn-Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Bình cho biết, CBCS của đơn vị; chủ động tiến hành các biện pháp công tác để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và Bộ Công an. Đơn vị tiến hành các biện pháp công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

Trong năm qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Bình đã phát hiện hơn 1.400 lỗ hổng bảo mật các trang web của các đơn vị, sở, ban, ngành trên địa bàn để phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, sở hữu trí tuệ, lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và các lĩnh vực công nghệ cao khác… góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, các vụ án liên quan đến công nghệ cao thường là vụ án do các đối tượng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tin học giỏi, cách thức hoạt động mới, tinh vi, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án. Song với bản lĩnh và trình độ được đào tạo bài bản, tinh thần cương quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, trong năm qua, Phòng An ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Bình đã lập được rất nhiều chiến công, triệt phá, bắt giữ sớm được các đối tượng nên giảm được thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân.