Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa
Chiều 24/12, tại Hà Nội, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa tại Việt Nam và giải pháp phòng ngừa”. Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.
Dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ ở các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.
Trong kỷ nguyên của nền công nghiệp 4.0, tiền mã hóa là một ứng dụng tiêu biểu của công nghệ số Blockchain. Sự xuất hiện của tiền mã hóa đã đem đến sự phát triển vượt bậc về thương mại điện tử và mở ra cho thị trường tài chính một trang mới nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức đối với nền kinh tế kỹ thuật số, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa.
Theo thống kê của Công ty dữ liệu Blockchain Chainalysis: năm 2021, hành vi rửa tiền bằng tiền mã hóa tăng 30% so với năm 2020, ước tính khoảng 8,6 tỷ USD. Năm 2022 tăng lên mức 23,8 tỷ USD. Một số sàn giao dịch tiền mã hóa phổ biến có liên quan đến nghi án rửa tiền hoặc tiếp tay cho rửa tiền.
Tại Việt Nam, theo thống kê sơ bộ, đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố, điều tra 44 vụ án về tội rửa tiền liên quan đến nhiều tội phạm nguồn khác nhau, trong đó có tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến tiền mã hóa, tài sản mã hóa.
Trước thực trạng trên, ngày 23/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó, nhấn mạnh hoạt động “xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, đồng thời chứng minh việc thực thi các quy định bao gồm các biện pháp đảm bảo tuân thủ”. Việc xác định được tình trạng pháp lý của tiền mã hóa sẽ là cơ sở vững chắc, tạo nền móng cho quá trình xây dựng các quy định về các vấn đề khác có liên quan, như quản lý hoạt động phát hành, sàn giao dịch, thuế đối với tiền mã hóa...
Hội thảo khoa học “Hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa tại Việt Nam và giải pháp phòng ngừa”, nhằm nhận diện về tiền mã hóa, phân tích những ưu điểm cũng như rủi ro trong các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa; đánh giá về nguy cơ, thủ đoạn rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa ở Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm này trong thời gian tới.
Hội thảo đã nhận được 65 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu và hoạt động thực tiễn ở các đơn vị trong và ngoài ngành Công an. Trong đó, nhiều tham luận đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về tiền mã hóa ở Việt Nam; phân tích những rủi ro có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố liên quan đến tiền mã hóa; phân tích thực trạng vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa, đặc biệt là thực trạng rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa ở Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời dự báo tình hình tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa hiện nay và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm này trong thời gian tới.
Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao có liên quan đến tiền ảo, các ý kiến đề xuất cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hành lang pháp lý để quản lý tiền ảo, tiền mã hóa; trong đó tính toán phương án cấm các hoạt động tiềm ẩn rủi ro liên quan tới rửa tiền, tài trợ khủng bố như hoạt động trao đổi, mua bán tiền áo, tiền mã hóa ngang hàng trên các sàn giao dịch quốc tế; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có hiệu quả…
Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND khẳng định: Kết quả của hội thảo sẽ bổ sung và hoàn thiện những tri thức trong công tác phòng ngừa tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa tại Việt Nam, từ đó góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.